浙江仙通橡塑股份有限公司
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除以上条款的修改及部分文字调整外，公司章程其他内容不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
上述事项须提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更登记事宜。
三、修订公司部分制度的相关情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行全面梳理，拟修订部分公司制度,修订后的制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司
董事会
2025年9月9日
证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2025-023
浙江仙通橡塑股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025 年 9月 8日在浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2025 年 9月 3日以邮件及电话形式送达全体董事。本次会议由董事长叶未亮先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司将取消监事会设置，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会相关的内部制度相应废止，监事会的部分职权将由董事会审计委员会承接。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订公司〈章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2025-025）。
本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（二）审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》
根据现行的《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件，对公司的相关制度进行全面性的梳理与制定。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订公司〈章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2025-025）。
其中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《会计师事务所选聘制度》尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（三）审议通过了《关于公司董事会换届并选举第六届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，经证监会诚信档案核查、以及董事会提名委员会的任职资格审查，拟提名叶未亮先生、李起富先生、金桂云先生、许长松先生、颜文标女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。上述五名候选人符合《公司法》以及中国证监会对董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司董事的资格。
本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（四）审议通过了《关于公司董事会换届并选举第六届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，经证监会诚信档案核查、以及董事会提名委员会的任职资格审查，拟提名林素燕女士、申屠宝卿女士、曲亮先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述三名候选人符合《公司法》以及中国证监会《独立董事管理办法》对独立董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司独立董事的资格。
本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（五）审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于2025年9月24日14:00在公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。
详细内容见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江仙通橡塑股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-026）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
三、备查文件
1、浙江仙通橡塑股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、浙江仙通橡塑股份有限公司第五届董事会提名委员会第三次会议决议。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司
董事会
2025年9月9日
证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2025-024
浙江仙通橡塑股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2025 年9月8日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于 2025年9月3日以电子邮件和电话形式发出。本次会议由监事会主席崔伟燕女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集及召开方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-025）。
表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票
三、备查文件
浙江仙通橡塑股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司
监事会
2025年9月9日
证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2025-026
浙江仙通橡塑股份有限公司
关于召开2025年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年9月24日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月24日 14 点 00分
召开地点：浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月24日
至2025年9月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，详见 2025 年 9月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。