辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议 公 告
证券代码：603255证券简称：鼎际得公告编号：2024-041
辽宁鼎际得石化股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议通知于2024年5月14日以书面及通讯方式发出，会议于2024年5月17日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：
（一）审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》
议案内容：2024年度公司预计为控股子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司提供总计不超过人民币426,000万元的担保额度，并提请股东大会授权公司经营管理层在本次预计的担保额度范围内具体实施担保事项，包括但不限于签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件。上述股东大会授权有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》。
表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》
议案内容：公司拟于2024年6月3日在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会
2024年5月17日
证券代码：603255证券简称：鼎际得公告编号：2024-040
辽宁鼎际得石化股份有限公司
关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司（以下简称“石化科技”）；
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年度拟为石化科技提供担保的金额不超过426,000万元人民币。截至本公告披露日，公司已实际为其提供担保的余额为0万元人民币；
●本次担保是否有反担保：以实际签署的担保合同为准。
●对外担保逾期的累计数量：0
●特别风险提示：本次担保预计金额超过公司最近一期经审计的净资产的50%。本次担保预计事项尚需提交股东大会审议。敬请广大投资者充分关注相关风险。
一、担保情况概述
为满足公司及下属子公司生产经营及项目建设资金的需求，在综合考虑被担保对象的资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，2024年度公司预计为石化科技提供总计不超过人民币426,000万元的担保额度，该担保额度包含拟为石化科技向中信银行股份有限公司大连分行和沈阳分行申请的项目前期贷款(金额不超过人民币20,000万元)以及后续因其他贷款业务为石化科技提供的担保，该担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保。担保范围包括但不限于贷款（固定资产贷款等）、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函、保理以及采购合同履约担保等。具体担保金额、担保方式、担保期限及是否有反担保以日后实际签署的担保合同为准。
公司实际控制人张再明及其配偶王旖旎将同时为上述事项提供担保，不涉及向公司及石化科技收取任何担保费用，也不需要公司及石化科技提供反担保，本次为公司控股子公司石化科技无偿接受关联方担保事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条上市公司与关联人发生的交易可免于按照关联交易的方式审议和披露的相关规定。
本次提供担保额度预计如下：
单位：人民币万元
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上述担保额度为公司2024年度预计可提供担保的最高额度，实际发生的担保金额以正式签订的合同为准。上述担保额度的实施期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效，该额度在前述授权期限内可循环使用。前述实施期限为公司经营管理层签署担保相关法律文件的授权时限，担保行为的有效期限服从各具体担保协议的约定。董事会提请股东大会授权公司经营管理层在本次预计的担保额度范围内具体实施担保事项，包括但不限于签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件；在前述担保额度内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会及股东大会审议。
2024年5月17日，公司第二届董事会第三十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，该担保预计事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：辽宁鼎际得石化科技有限公司
2、成立时间：2022年11月9日
3、统一社会信用代码：91210881MAC38NACXR
4、注册资本：80,000万元人民币
（公司于2024年5月16日召开2023年年度股东大审议通过《关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》，控股子公司石化科技注册资本由人民币80,000万元增加至人民币150,000万元，截至本公告披露日，石化科技尚未对前述增资事项进行审议，增资程序尚在办理过程中。）
5、注册地址：辽宁省大连长兴岛经济区新港村原新港小学
6、法定代表人：林庆富
7、经营范围：
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：新型膜材料制造，新材料技术研发，专用化学产品销售（不含危险化学品），化工产品生产（不含许可类化工产品），专用化学产品制造（不含危险化学品），货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、主要股东：石化科技为公司的控股子公司，截至本公告披露日，公司持有石化科技98.75%股权。
（公司于2024年5月16日召开2023年年度股东大审议通过《关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》，石化科技新增注册资本人民币70,000万元，由新股东辽宁鼎际德企业管理有限公司、辽宁峻盛企业管理有限公司认缴；增资完成后，公司持有石化科技52.67%股权；大连瑞豪新材料科技有限发展有限公司持有石化科技0.67%股权；辽宁鼎际德企业管理有限公司持有石化科技35.00%股权；辽宁峻盛企业管理有限公司持有石化科技11.67%股权。截至本公告披露日，石化科技尚未对前述增资事项进行审议，增资程序尚在办理过程中。）
9、被担保人最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币元
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10、信用情况：石化科技信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次担保系公司在授权期限内对子公司提供的年度担保额度预计，尚未签署担保协议。具体的担保金额、担保方式、担保期限等主要内容以实际签订的担保协议为准。上述担保事项实际发生时，公司将按照相关法律法规及时披露，任一时点的担保金额不得超过股东大会审议通过的预计担保额度。
四、担保的必要性和合理性
公司对石化科技项目建设及日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其信用状况。本次担保事项是为了满足石化科技POE高端新材料项目经营发展及项目建设的资金需求，符合公司整体利益和发展战略。鉴于本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司能对其经营有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，且石化科技经营情况正常，具备相应的偿还债务能力，担保风险可控，因此公司为石化科技提供超比例担保。
五、董事会意见
经审议，公司董事会在对石化科技资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上认为：本次担保事项系为满足控股子公司业务发展及生产经营的需要，有利于控股子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。公司实际控制人张再明先生及其配偶本次为石化科技提供连带责任保证担保，是为了满足石化科技正常资金需求，是合理的关联交易，石化科技不提供反担保且不涉及支付担保费用。因此，本次公司为石化科技提供超比例担保以及本次石化科技接受关联方无偿担保，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为0万元人民币，不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情形。
特此公告。
辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会
2024年5月17日
证券代码：603255证券简称：鼎际得公告编号：2024-042
辽宁鼎际得石化股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2024年6月3日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年6月3日13点30分
召开地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年6月3日
至2024年6月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及后续在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本次股东大会会议资料。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）会议登记方式
个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证明、材料的复印件。
（二）会议登记地点：辽宁省营口市老边区柳树镇辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会办公室。
（三）会议登记时间：2024年5月29日（上午9：00-11：00，下午14：00-17：00）
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人的交通、食宿费用等自理。
（二）请参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）股东委托代理人出席的，请在会议签到册上注明受托出席的情况。
（四）会议联系方式
1、联系地址：辽宁省营口市老边区柳树镇辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会办公室
2、联系电话：0417-3907770
3、联系人：王恒
4、电子邮箱：djdsh@djdsh.com
特此公告。
辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会
2024年5月18日
附件1：授权委托书
授权委托书
辽宁鼎际得石化股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月3日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。