银都餐饮设备股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-043
银都餐饮设备股份有限公司
关于召开2024年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年8月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年8月8日 15点00分
召开地点：杭州市临平区星桥街道博旺街56号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年8月8日
至2024年8月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案由2024年07月23日召开的公司第五届董事会第五次会议提交，董事会决议公告于2024年07月24日在《上海证券报》和上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1和2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2024年08月06日（9:00-11:30；13:30-16:00）
（二）登记地点及信函邮寄地址：公司董事会办公室（浙江省杭州市临平区星桥街道博旺街56号）
邮政编码：311100
联系电话：0571-86265988
传真：0571-86265988
（三）登记办法
1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户，加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东卡办理登记手续；
2. 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人
身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持有代理人身份证、委托授权书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
3.异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2024年08月06日16:00 前送达公司董事会办公室。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。
六、其他事项
（一）会议联系方式
1、公司地址：浙江省杭州市临平区星桥街道博旺街56号
2、邮政编码：311100
3、联系电话：0571-86265988
4、传真：0571-86265988
5、电子邮件：yd@yinduchina.com
6、联系人：陆雅婧
（二）会议费用本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。
特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司董事会
2024年7月24日
附件1：授权委托书
报备文件-提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
银都餐饮设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月8日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603277 股票简称：银都股份 公告编号：2024-042
银都餐饮设备股份有限公司
关于公司增加经营范围和分支
机构场所、变更注册资本和经营地址、
修订《公司章程》并办理工商变更登记
等事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年07月23日在公司会议室召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加经营范围和分支机构场所、变更经营地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》和《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》，具体情况如下：
一、公司增加经营范围、分支机构场所及修改相关地址情况
因公司日常生产经营需要，拟增加经营范围和分支机构场所。同时，根据杭州市行政区划的调整，已将公司所在地从“杭州市余杭区”调整为“杭州市临平区”，故公司需对相应的分支机构及相关经营住所地址进行变更。变更前后对比情况如下：
原经营范围：许可项目：电热食品加工设备生产；燃气燃烧器具安装、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；商业、饮食、服务专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备销售；农副食品加工专用设备制造；农副食品加工专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；普通机械设备安装服务；风机、风扇制造；风机、风扇销售；电热食品加工设备销售；燃气器具生产；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；金属制品研发；金属制品销售；金属制日用品制造；日用品销售；非居住房地产租赁；工业设计服务；专业设计服务；平面设计；图文设计制作；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）分支机构经营场所设在杭州市余杭区星桥街道星星路3号；杭州市余杭区星桥街道博旺街55号；杭州市余杭区星桥街道星发街22号。(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
拟变更为：许可项目：电热食品加工设备生产；燃气燃烧器具安装、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；商业、饮食、服务专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备销售；农副食品加工专用设备制造；农副食品加工专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；普通机械设备安装服务；风机、风扇制造；风机、风扇销售；电热食品加工设备销售；燃气器具生产；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；金属制品研发；金属制品销售；金属制日用品制造；日用品销售；非居住房地产租赁；工业设计服务；专业设计服务；平面设计；图文设计制作；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）分支机构经营场所设在杭州市临平区星桥街道星星路3号；杭州市临平区星桥街道博旺街55-56号；杭州市临平区星桥街道星发街22号。(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
原住所（注册地址）为：杭州余杭区星桥街道星星路1号
拟变更为：杭州市临平区星桥街道星星路1号
（注：1、上述拟增加经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术进出口。2、上述拟增加分支机构场所：杭州市临平区星桥街道博旺街56号。3、变更后的经营范围、分支机构经营场所、住所以公司登记机关核定的为准。）
二、变更公司注册资本
根据公司《2021年限制性股票激励计划》和《2024年限制性股票激励计划》的相关事项进展，需要变更注册资本，相关情况如下：
（一）2021年限制性股票激励计划回购注销事项
目前，公司2021年限制性股票激励计划回购注销事项已办理完成，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由420,648,000股变更为420,643,500股，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验〔2024〕287号《验资报告》，公司注册资本由原来的420,648,000.00元变更为420,643,500.00元。
详见公司于2024年02月01日在上海证券交易所网站披露的《银都餐饮设备股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》
（二）2024年限制性股票激励计划首次授予事项
目前，公司2024年限制性股票激励计划首次授予事项已完成缴款、验资手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由420,643,500股变更为424,862,500股，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验〔2024〕288号《验资报告》，公司注册资本由原来的420,643,500.00元变更为424,862,500.00元。
详见公司于2024年7月23日在上海证券交易所网站披露的《银都餐饮设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予结果公告》
三、修订《公司章程》及股东大会审议情况
基于上述“一”和“二”两点内容，将对《公司章程》相关条款进行调整，调整的修订前后对比如下：
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注1：根据公司2021年第一次临时股东大会和2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会办理实施限制性股票激励计划的有关事项，包括但不限于就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。因此，本次变更注册资本并修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议，并由董事会全权办理工商变更登记等有关手续。
注2：本事项需提交2024年第二次临时股东大会审议，待通过后由董事会全权办理工商变更登记等有关手续。
四、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、验资报告（天健验〔2024〕287号）；
3、验资报告（天健验〔2024〕288号）；
4、2021年第一次临时股东大会决议；
5、2024年第一次临时股东大会决议；
6、《证券变更登记证明》-减资；
7、《证券变更登记证明》-增资；
五、上网文件
1、《银都餐饮设备股份有限公司章程》修订稿。
特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司董事会
2024年07月24日
证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-041
银都餐饮设备股份有限公司
关于调整开展外汇衍生品
交易业务额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易目的：银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）进出口业务主要采用美元、欧元等外汇进行结算，为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及子公司拟选择适合的市场时机开展外汇衍生品交易业务，从而有效避免或降低汇率或利率大幅波动导致的不可预期的风险。
● 交易品种及工具：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等产品。外币主要为美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元等外汇。
● 交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。
● 本次已履行的审议程序：公司2024年04月13日召开第四届董事会第二十二次会议和2024年5月6日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；公司于2024年07月23日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加开展外汇衍生品交易业务额度的议案》，本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
● 本次调整后的交易金额：本次调整后的审议金额包含2023年年度股东大会已审议通过的15亿人民币（或其他等值外币）的外汇衍生品交易业务额度，调整后公司及子公司拟使用自有资金开展额度不超过30亿人民币（或其他等值外币）的外汇衍生品交易业务，额度范围内资金可循环使用。调整后的全部额度的授权期限自2024年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起一年内有效。
● 特别风险提示：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以规避和防范汇率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但进行外汇衍生品交易仍会存在市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险和其他风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
受国际政治、经济等因素影响，为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及子公司拟选择适合的市场时机开展外汇衍生品交易业务，从而有效避免汇率或利率大幅波动导致的不可预期的风险。公司及子公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。资金使用安排合理，不影响公司主营业务的发展，有利于满足公司日常经营需求。
（二）交易金额
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的金额不超过30亿人民币（或其他等值外币），在授权额度及授权期限的有效期内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过30亿人民币（或其他等值货币）。
（三）资金来源
公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的资金为自有资金。
（四）交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等产品。交易场所为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。
（五）交易期限
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
（六）授权事项
公司董事会授权公司董事长在上述金额范围内负责签署或授权他人签署公司外汇衍生品交易业务相关的协议及文件。
二、审议程序
（一）公司2024年04月13日召开第四届董事会第二十二次会议和2024年5月6日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，同意公司在经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构办理远期外汇交易业务，累计金额不超过15亿元人民币（或其他等值外币），并同意授权董事长在上述金额范围内负责签署或授权他人签署公司外汇衍生品交易业务相关的协议及文件。授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月。
（二）公司2024年07月23日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加开展外汇衍生品交易业务额度的议案》，拟增加开展外汇衍生品交易业务额度15亿元（或其他等值外币），增加后累计金额不超过30亿元人民币（或其他等值外币），并同意授权董事长在上述金额范围内负责签署或授权他人签署公司外汇衍生品交易业务相关的协议及文件。调整后的全部额度的授权期限自2024年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起一年内有效。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效
的原则，以正常生产经营为基础，不进行投机和套利交易，但进行外汇衍生品交
易仍会存在一定的风险：
1、市场风险
外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易
损益；在外汇衍生品的存续期内，以公允价值进行计量，每一会计期间将产生重
估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与
其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。
2、流动性风险
不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生
品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇
衍生品，适当选择净额交割外汇衍生品，可保证在交割时拥有足额资金供清算，
以减少到期日现金流需求。
3、履约风险
不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司及子公司开展外汇衍生品的交易对方均为经有关政府部门批准、具有相关业务经营资
质、信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
4、操作风险
在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值业务操作或未能
充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法
律风险。
5、其他风险
因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法
正常执行而给公司带来损失、或正常执行仍给公司带来损失。
（二）风控措施
1、公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简
单外汇衍生品，且该类外汇衍生品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面
相互匹配，以遵循公司审慎、安全的风险管理原则，不做投机性、套利性交易。
2、公司已制定专门的内部控制制度，对外汇衍生品交易的操作原则、审批
权限、部门设置与人员配备、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、
信息披露及信息隔离措施等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查，只允许与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务
经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理
制度，以防范法律风险。
4、公司内审部定期或不定期地对外汇衍生品交易的实际操作情况、资金使
用情况及盈亏情况进行审查，稽查交易是否根据相关内部控制制度执行。
5、本次外汇衍生品交易业务由公司财务部负责交易前的风险评估，分析交
易的可行性及必要性，负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上
报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为提高应对汇率波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，有利于增强公司财务稳健性。
公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应会计核算。最终会计处理以经公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。
五、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议。
六、上网文件
1、《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司董事会
2024年07月24日
证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号:2024-040
银都餐饮设备股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、监事会会议召开情况
银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第五届监事会第五次会议于2024年07月23日上午09时30分在杭州临平区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场的方式召开。本次会议于2024年07月18日以电子邮件方式通知各位监事。会议应到监事3名，亲自出席会议监事3名，委托其他监事出席0名。会议由监事会主席张艳杰主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加开展外汇衍生品交易业务额度的议案》
公司拟增加开展外汇衍生品交易业务额度，调整后额度为30亿人民币（或其他等值外币），调整后全部额度期限自公司2024年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起一年内有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2024年第二次临时股东大会审议。
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于调整开展外汇衍生品交易业务额度的公告》。
三、备查文件
1、第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司监事会
2024年07月24日
证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-039
银都餐饮设备股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第五届董事会第五次会议于2024年07月23日上午9时在杭州临平区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议于2024年07月18日以电子邮件方式通知各位董事。会议应到董事7名，亲自出席会议董事7名，其中通讯方式参会的4名。会议由董事长周俊杰先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《关于增加开展外汇衍生品交易业务额度的议案》。
公司拟增加开展外汇衍生品交易业务额度，调整后额度为30亿人民币（或其他等值外币），调整后全部额度期限自公司2024年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起一年内有效。
关表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2024年第二次临时股东大会审议。
详见同日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于调整开展外汇衍生品交易业务额度的公告》。
（二） 审议通过了《关于增加经营范围和分支机构场所、变更经营地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2024年第二次临时股东大会审议。
详见同日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于公司增加经营范围和分支机构场所、变更注册资本和经营地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的公告》。
（三） 审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于公司增加经营范围和分支机构场所、变更注册资本和经营地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的公告》。
（四） 审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2024年08月08日召开2024年第二次临时股东大会，审议上述第1、2项议案。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
详见同日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议。
特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司董事会
2024年07月24日