芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

　　证券代码：603293 证券简称：埃泰克 公告编号：2026-012

　　芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司

　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年6月10日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东会类型和届次

　　2026年第三次临时股东会

　　(二)股东会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年6月10日 14点30分

　　召开地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路48号201会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年6月10日

　　至2026年6月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经本公司第二届董事会第七次会议审议通过，详细情况见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记所需文件、证件

　　1、拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；

　　2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　（二）登记时间：2026年6月8日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00。

　　（三）登记地点:中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路48号，公司董事会办公室。

　　（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方式登记。信函、传真登记收件截止日2026年6月8日下午617:00。

　　六、其他事项

　　（一）与会股东（亲身或其委派的代表）出席本次股东会的往返交通及食宿

　　费用自理。

　　（二）联系方式：

　　地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路48号，公司董事会办公室。

　　邮件：241007

　　传真：0553-5663291

　　邮箱：atech_boardoffice@atech-automotive.com

　　联系电话：0553-5675518

　　特此公告。

　　芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司董事会

　　2026年5月26日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月10日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603293 证券简称：埃泰克 公告编号：2026-011

　　芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2026年5月25日上午10点在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2026年5月21日以邮件形式发出。本次会议由公司董事长CHEN ZEJIAN先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　公司第二届董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议，认为《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》旨在进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立并完善激励约束机制，可以有效调动公司董事、高级管理人员的积极性。全体委员一致同意将本议案提交董事会审议，本议案尚需提请公司股东会审议。

　　（二）审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司拟定于2026年6月10日召开2026年第三次临时股东会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的公告》（公告编号：2026-012）。

　　特此公告。

　　芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司董事会

　　2026年5月26日