振德医疗用品股份有限公司
公司代码：603301公司简称：振德医疗
第一节重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2022年度利润分配预案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本266,451,202股，扣除回购专户中的129,442股，以266,321,760股为基数计算合计拟派发现金红利199,741,320元（含税）,剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
实施权益分派股权登记日,公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配0.75元（含税）不变，相应调整分配总额。
上述利润分配预案尚须公司2022年年度股东大会审议通过后实施。
第二节公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
根据《医疗器械分类规则》及《医疗器械分类目录》，公司生产销售的医用敷料属于医疗器械中的医用卫生材料及敷料。根据《上市公司行业分类指引》，公司属于专用设备制造业（分类代码为C35）。
随着人们健康需求日益增加以及人口自然增长、人口老龄化程度提高，医疗卫生产业不断发展，全球医疗器械市场将持续增长，根据《中国医疗器械蓝皮书（2022）》测算，2021年全球医疗器械销售规模为5,220亿美元，同比增长5.78%。同时伴随全球制造业产能转移、国内制造能力以及创新能力的持续提升，中国已经成为医疗器械的重要出口国。
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来源：Eshare医械汇
近年来，国家对医疗器械行业重视程度显著提升，医疗保障体系持续完善，政策鼓励加快创新实现进口替代，分级诊疗体系建设不断推进，推动市场需求进一步扩大，同时医疗体制改革也不断深化，监管要求更为细致明确，有效保障了医疗行业的健康发展。根据《中国医疗器械蓝皮书（2022）》测算，2021年中国医疗器械市场规模达8,908亿元，同比增长16.47%，远高于全球增速，保持了高速增长的良好态势。根据罗兰贝格《2023中国医疗器械行业发展现状与趋势报告》，2022年我国医疗器械市场规模预计达9,582亿元，近7年复合增速约17.5%，已跃升成为除美国外的全球第二大市场。目前，我国较低的人均器械支出和临床渗透率，赋予了医疗机械行业较高的发展空间，中国医疗器械市场未来仍有较大增长空间。
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来源：Eshare医械汇
根据《医疗器械蓝皮书》，我国医疗器械行业可分为医疗医用设备、家用医疗器械、高值医用耗材、低值医用耗材、IVD五大细分领域，2021年五大细分市场占比分别为39%、20%、16%、13%、12%，其中低值医用耗材市场规模达1116亿元，市场量级达千亿级别，低值耗材公司近年来通过不断提升创新研发投入和丰富自身产品组合来进一步加强自身核心竞争优势。
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来源：Eshare医械汇
国内医用敷料行业整体以基础伤口护理产品为主，行业进入门槛较低，生产企业众多，产品同质化严重，集中度低，品牌识别度和影响力相对较低。近年来，随着经济发展和国家鼓励创新、进口替代政策鼓励，国内企业特别是行业领先企业不断加大在生产工艺、关键技术等方面的研发投入，推动我国传统敷料产品向现代敷料转型，同时也将提高行业技术门槛；同时随着国家医改推进和监管日趋严格，行业标准以及监管体系不断完善，对产品质量、成本和创新提出了更高的要求，行业将面临重大变革，集中度将快速提升，出现更多的整合机会，拥有雄厚实力和规模化生产优势的头部企业能更好的投入创新、控制成本和品质，从而占领市场高地，进一步扩大市场份额。
由于外科手术数量的增长及对感染控制措施的加强，手术室感染控制产品市场呈持续增长态势。根据CMI机构的统计，手术室感染控制产品市场规模预计将于2026年达到36.88亿美元，年均复合增长率4.9%。手术室感染控制产品可分为重复使用型和一次性使用型，鉴于一次性使用型产品能更好的降低手术中的交叉感染风险以及在效率提升、成本等方面的优势，从重复使用型产品向一次性使用型产品转变为行业的发展趋势。此外，相比于单个产品，定制化手术组合包产品的市场规模将呈快速增长趋势。根据CMI机构的统计，全球定制化手术组合包市场规模预计将于2026年增长至213.47亿美元，年均复合增长率为10.2%，其中，我国定制化手术组合包规模预计将上升至15.04亿美元，年均复合增长率12.2%。此外，随着全民防护意识和医疗机构感染控制要求进一步提升，市场前景十分广阔。
在人口老龄化加速、居民消费能力提升和健康意识加强、行业政策大力支持以及自主研发技术水平提高等多因素的驱动下，我国家用医疗器械市场规模持续高速增长。根据《中国医疗器械蓝皮书（2022）》测算，2021年中国家用医疗器械市场规模达1,795亿元，同比增长18.01%，市场前景广阔。
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来源：Eshare医械汇
（一）公司主要业务情况
振德医疗成立于1994年，是一家集研发、生产、销售为一体的医疗+健康产业协同发展的企业。
在医疗领域，公司主要产品线涵盖造口与现代伤口护理产品、手术感控产品、感控防护产品、基础伤口护理产品及压力治疗与固定产品。经过多年的积累，公司已成为国内医用敷料和感控防护产品生产企业中产品种类较为齐全、规模领先的企业之一。经过多年的发展，公司已构建覆盖全球主要市场的营销网络，在国际市场，公司与众多国外知名医疗器械品牌商建立了高效的业务合作体系，公司凭借高质量的产品和优质的服务获得了境外的客户认可；公司的产品覆盖欧洲、北美洲、亚洲、南美洲、非洲和大洋洲70多个国家和地区，根据医保商会的统计数据，公司连续多年稳居我国医用敷料出口前三名。在国内市场，公司以自有品牌开展销售，产品销售终端主要为医院和患者，已覆盖全国各省市自治区7000多家医院，其中三甲医院超1000家，形成了稳定的市场体系。
在健康领域，公司倡导“让健康生活触手可及”的品牌主张，聚焦医疗级个人护理和家庭健康护理产品，主要产品线涵盖健康防护、伤口护理、清洁消毒、老年护理、保健理疗、医疗个护和孕婴护理等产品，通过线下连锁药房、商超便利店和线上渠道销售。公司凭借振德医疗专业的临床学术背景和优良的产品设计、品质，在消费者中建立了良好的口碑。2022年以来，公司凭借卓越的品牌影响力，荣获2022年度中国创新品牌500强、2021-2022年度西鼎奖医药零售市场畅销品牌。在线下零售线，公司产品全国百强连锁药店覆盖率已达98%，共计覆盖全国11万余家药店门店，商超便利店超1.8万家。在线上零售线，公司在天猫、京东、拼多多等电商平台共计开设15家店铺，合计粉丝量超800万人。
公司主要产品及其用途如下：
1、医疗领域产品
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2、健康领域产品
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报告期内，公司为中国医药保健品进出口商会医用敷料分会副会长单位和浙江省医疗器械行业协会副会长单位、中国医疗器械行业协会医疗器械包装专业委员会理事单位。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
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报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
1、本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加，主要原因系本报告期隔离防护用品（口罩、防护服、隔离衣、抗原检测试剂盒，以下简称“隔离防护用品”）销售增加及造口及现代伤口护理等毛利率较高产品品类收入占比提升综合影响所致。
2、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要原因系本报告期销售与采购现金净流入增加及支付的各项税金减少综合影响所致。
3、本报告期归属于上市公司股东的净资产较上年同期增加，主要原因系本报告期经营产生净利润增加以及非公开发行股份实施增加净资产所致。
4、本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增加，主要原因系本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加。
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用√不适用
5公司债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现主营业务收入61.31亿元，较上年同期增长24.94%；实现归属于母公司所有者净利润6.81亿元，较上年同期增长14.31%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.03亿元，较上年同期增长40.09%，本报告期较上年同期变动的主要原因系本报告期隔离防护用品销售增加及造口及现代伤口护理等毛利率较高产品品类收入占比提升综合影响所致。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用√不适用
证券代码：603301证券简称：振德医疗公告编号：2023-001
振德医疗用品股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2023年4月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年4月14日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议议案后形成以下决议：
1、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》，董事会同意将本报告提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《公司2022年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于〈公司2022年度报告全文及其摘要〉的议案》，董事会同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》详见2023年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《公司2022年度独立董事述职报告》，董事会同意将本报告提交公司2022年年度股东大会审议。《公司2022年度独立董事述职报告》详见2023年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《公司2022年度董事会审计委员会履职报告》。《公司2022年度董事会审计委员会履职报告》详见2023年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》。《公司2022年度内部控制评价报告》详见2023年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《公司2022年度财务决算报告》，董事会同意将本报告提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案》，董事会同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本266,451,202股，扣除回购专户中的129,442股，以266,321,760股为基数计算合计拟派发现金红利199,741,320.00元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。实施权益分派股权登记日,公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配0.75元（含税）不变，相应调整分配总额。
董事会同意将本预案以方案形式提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-003）。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2023年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》，董事会确认了公司2022年度日常关联交易的执行情况，并同意了公司2023年度日常关联交易预计。董事会同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-004）。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：在关联董事鲁建国、沈振芳、沈振东、徐大生、张显涛回避表决的情况下同意4票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》，董事会同意公司开展远期外汇交易业务，年度总金额不超过35,000万美元（含公司正常经营过程中涉及到的美元、欧元、英镑等相关结算货币），上述额度内可循环滚动使用。董事会同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议，并提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权范围内办理公司日常远期外汇交易业务的具体事宜，有效期自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于公司开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2023-005）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《关于公司2023年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的议案》，董事会同意公司及控股子公司2023年度拟向金融机构申请总额不超过人民币163,000万元的综合授信。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用；并同意公司及全资、控股子公司拟在上述授信额度内互相提供担保，支持业务拓展，满足融资需求，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为实际发生授信额度本金及利息。在年度计划总额的范围内，公司及各子公司、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用。
董事会同意将本议案提交公司2022年度股东大会审议，并提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权额度范围内办理与授信、融资业务（包括但不限于授信、贷款、担保、抵押等）相关手续，签署相关法律文件，有效期自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于公司2023年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-006）。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-007）。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计和内部控制审计工作，聘期一年，并拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计报酬为270万元人民币（包括公司2022年度报告审计报酬230万元人民币和内部控制审计费用40万元人民币）。董事会同意将本议案提交公司2022年度股东大会审议。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“功能性敷料及智能物流中心建设项目”予以结项并将节余募集资金1,195.81万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的的公告》（公告编号：2023-009）
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行现金管理（投资安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权董事长行使该项决策并签署相关合同等法律文件，由公司财经管理部负责具体实施。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-010）。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
17、审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2023-011）。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
18、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。董事会同意修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司经营层办理《公司章程》工商备案登记手续。董事会同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-012）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
19、审议通过《关于制定和修订公司相关治理制度的议案》。董事会同意制定或修订公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《投资者关系管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《累积投票实施细则》共6项治理制度，其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《累积投票实施细则》共4项治理制度将提交公司2022年年度股东大会审议，其余2项治理制度经本次董事会审议通过后生效。公司相关治理制度详见2023年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
20、审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》。《公司2023年第一季度报告》详见2023年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
21、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》
董事会同意公司于2023年5月16日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年年度股东大会。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-013）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码：603301证券简称：振德医疗公告编号：2023-002
振德医疗用品股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2023年4月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年4月14日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各监事。本次会议由公司监事会主席胡修元先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议议案后形成以下决议：
1、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》，监事会同意将本报告提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于〈公司2022年度报告全文及其摘要〉的议案》，监事会认为：公司编制的2022年年度报告公允反映了报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。
《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》详见2023年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》，监事会认为：报告期内公司建立了较为完善的内部控制体系，符合目前公司生产经营情况需要，并在日常生产经营中得到有效执行，在公司经营管理的各环节起到有效的控制与风险防范作用。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司董事会内部控制评价报告不存在异议。
《公司2022年度内部控制评价报告》详见2023年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《公司2022年度财务决算报告》，监事会同意将本报告提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案》，监事会同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本266,451,202股，扣除回购专户中的129,442股，以266,321,760股为基数计算合计拟派发现金红利199,741,320.00元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。实施权益分派股权登记日,公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配0.75元（含税）不变，相应调整分配总额。
监事会认为：本预案充分考虑了公司财务状况、长远发展规划等因素，适应公司未来经营发展的需要，也兼顾了投资者的稳定回报，符合相关法律法规、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意将本预案以方案形式提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-003）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，监事会认为：公司2022年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2023年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》，监事会确认了公司2022年度日常关联交易的执行情况，并同意了公司2023年度日常关联交易预计。监事会同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-004）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于公司2023年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的议案》，监事会同意公司及控股子公司2023年度拟向金融机构申请总额不超过人民币163,000万元的综合授信。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用；并同意公司及全资、控股子公司拟在上述授信额度内互相提供担保，支持业务拓展，满足融资需求，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为实际发生授信额度本金及利息。在年度计划总额的范围内，公司及各子公司、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用。
监事会同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于公司2023年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-006）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，监事会认为：本次会计政策变更是根据《企业会计准则》及相关规定要求进行的合理变更，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-007）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计和内部控制审计工作，聘期一年，并拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计报酬为270万元人民币（包括公司2022年度报告审计报酬230万元人民币和内部控制审计费用40万元人民币）。监事会同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据募集资金实际使用和募投项目实际实施情况，公司拟将募投项目“功能性敷料及智能物流中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金1,195.81万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-009）。
监事会认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，有利于提高募集资金使用效率，增强公司经营能力，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会同意公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行现金管理（投资安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，同意授权董事长行使该项决策并签署相关合同等法律文件，由公司财经管理部负责具体实施。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-010）。
监事会认为：在确保资金安全、保证正常生产经营不受影响并能有效控制投资风险的前提下，公司利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，增加公司收益，能进一步提升公司业绩，谋求更多的投资回报。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，监事会认为公司本次计提信用减值损失及资产减值损失事项依据合理，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司的实际情况，有助于更加真实、可靠、准确地反映公司的会计信息。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2023-011）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。监事会同意对《监事会议事规则》进行修订并提交公司2022年年度股东大会审议。《监事会议事规则》详见2023年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》，监事会认为公司编制的《2023年第一季度报告》公允反映了报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2023年第一季度报告》详见2023年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(下转B273版）