苏州西典新能源电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：苏州西典新能源电气股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：盛建华主管会计工作负责人：李玉红会计机构负责人：赵国静
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：苏州西典新能源电气股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：盛建华主管会计工作负责人：李玉红会计机构负责人：赵国静
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：苏州西典新能源电气股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：盛建华主管会计工作负责人：李玉红会计机构负责人：赵国静
母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：苏州西典新能源电气股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：盛建华主管会计工作负责人：李玉红会计机构负责人：赵国静
母公司利润表
2024年1一9月
编制单位：苏州西典新能源电气股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：盛建华主管会计工作负责人：李玉红会计机构负责人：赵国静
母公司现金流量表
2024年1一9月
编制单位：苏州西典新能源电气股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：盛建华主管会计工作负责人：李玉红会计机构负责人：赵国静
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
苏州西典新能源电气股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：603312证券简称：西典新能公告编号：2024-067
苏州西典新能源电气股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，公司于2024年10月25日召开公司职工代表大会，审议通过了《关于公司职工代表监事换届选举的议案》，同意选举郭亮先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历附后）。
郭亮先生将与公司2024年第四次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会任期一致。
特此公告。
苏州西典新能源电气股份有限公司
董事会
2024年10月29日
职工代表监事简历：
郭亮先生，1987年8月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任公司质量工程师、质量经理，苏州西顿家用自动化有限公司质量主管、首席质量官。现任公司质量经理、监事会主席。
截至本公告披露日，郭亮先生通过苏州新典志成企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.12%的股份，为持股5%以上股东苏州新典志成企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。与公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：603312证券简称：西典新能公告编号：2024-063
苏州西典新能源电气股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2024年10月28日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年10月18日以电子邮件方式发出。会议由董事长盛建华先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈公司2024年第三季度报告〉的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》
公司第二届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3人，独立董事2人，经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名盛建华先生、潘淑新女士、高宝国先生为第二届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-066）。
2.1、提名盛建华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2.2、提名潘淑新女士为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2.3、提名高宝国先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第一届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名张开鹏先生、刘雪峰先生为第二届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-066）。
3.1、提名张开鹏先生为公司第二届董事会独立董事候选人
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3.2、提名刘雪峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第一届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-065）。
（五）审议通过《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于2024年11月18日召开2024年第四次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-068）。
三、备查文件
经与会董事签字确认的第一届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
苏州西典新能源电气股份有限公司
董事会
2024年10月29日
证券代码：603312证券简称：西典新能公告编号：2024-064
苏州西典新能源电气股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2024年10月28日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年10月18日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席郭亮先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈公司2024年第三季度报告〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：1、公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；
2、公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映了公司2024年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与公司2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》
公司第二届监事会由3名监事组成，其中股东监事2人，职工监事1人。经公司股东推荐，提名程丽女士、陈洁女士为公司第二届监事会股东监事候选人。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-066）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.1提名程丽女士为公司第二届监事会股东监事候选人
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
2.2提名陈洁女士为公司第二届监事会股东监事候选人
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
（三）审议通过《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为：在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意使用部分闲置自有资金进行现金管理的总额度由人民币0.5亿元（含本数）增加至人民币3亿元（含本数）。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-065）。
三、备查文件
苏州西典新能源电气股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
苏州西典新能源电气股份有限公司
监事会
2024年10月29日
证券代码：603312证券简称：西典新能公告编号：2024-065
苏州西典新能源电气股份有限公司
关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●现金管理受托方：商业银行等金融机构。
●现金管理额度及期限：苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）使用部分闲置自有资金进行现金管理的总额度由人民币0.5亿元（含本数）增加至人民币3亿元（含本数）。有效期自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日前有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
●现金管理产品：本公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等。
●履行的审议程序：公司于2024年10月28日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提请公司2024年第四次临时股东大会审议。
●特别风险提示：公司拟购买的理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
一、本次增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理额度及期限
使用部分闲置自有资金进行现金管理的总额度由人民币0.5亿元（含本数）增加至人民币3亿元（含本数），有效期自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开日前有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
（二）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等。投资风险可控，该等产品不得用于质押，不得用于证券投资为目的的投资行为。
（四）实施方式
公司董事会授权董事长在上述现金管理额度范围内，根据实际情况具体办理实施相关事项并签署相关文件。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
（七）审议程序
公司于2024年10月28日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理的总额度由人民币0.5亿元（含本数）增加至人民币3亿元（含本数），有效期自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日前有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
二、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管公司拟购买的理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保现金管理资金安全。
2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制现金管理风险。
4、公司使用自有资金进行现金管理的投资品种不得用于股票及其衍生产品，上述投资产品不得用于质押。
5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司增加使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东获得更多的回报。
四、专项意见说明
（一）监事会意见
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意使用部分闲置自有资金进行现金管理的总额度由人民币0.5亿元（含本数）增加至人民币3亿元（含本数）。
特此公告。
苏州西典新能源电气股份有限公司
董事会
2024年10月29日
证券代码：603312证券简称：西典新能公告编号：2024-066
苏州西典新能源电气股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《苏州西典新能源电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：
一、董事会换届情况
公司于2024年10月28日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名盛建华先生、潘淑新女士、高宝国先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名张开鹏先生、刘雪峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中刘雪峰先生为会计专业人士。（候选人简历详见附件）
独立董事候选人张开鹏先生、刘雪峰先生均已取得独立董事资格证书。
根据相关规定，公司独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2024年第四次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、监事会换届选举情况
公司于2024年10月28日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会同意提名程丽女士、陈洁女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件），并提交公司2024年第四次临时股东大会审议，非职工代表监事将采取累积投票制选举产生。
上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。
三、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职资格要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作细则》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第一届董事会董事、第一届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。
公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
苏州西典新能源电气股份有限公司
董事会
2024年10月29日
盛建华先生，1968年12月出生，加拿大国籍，硕士学历，拥有中国境内永久居留权，加拿大注册工程师。2007年创办本公司，曾任公司总经理、研发总监。现任苏州西顿家用自动化有限公司监事，公司董事长、总经理。
截至本公告披露日，盛建华先生直接持有公司54,540,000股，占公司总股本的33.75%，为公司控股股东、实际控制人之一。除与苏州新典志成企业管理合伙企业（有限合伙）保持一致行动关系且与潘淑新女士共同为公司实际控制人之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
潘淑新女士，1969年12月出生，加拿大国籍，硕士学历，拥有中国境内永久居留权。2007年创办本公司，曾任副总经理、销售总监，董事、副总经理、董事会秘书。现任苏州西顿家用自动化有限公司执行董事，苏州新典志成企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，苏州新典志明企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，潘淑新女士直接持有公司43,632,000股，占公司总股本的27%，通过苏州新典志成企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司4.41%的股份。为公司实际控制人之一，为持股5%以上股东苏州新典志成企业管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人。除与盛建华先生共同为公司实际控制人之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
高宝国先生，1978年10月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任公司工艺工程师、工艺经理。现任公司工艺经理、董事。
截至本公告披露日，高宝国生通过苏州新典志成企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.15%的股份，为持股5%以上股东苏州新典志成企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。与公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
公司第二届董事会独立董事候选人简历
张开鹏先生，1964年12月出生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权。曾任施耐德电气（中国）有限公司全球供应链中国区副总裁。现任施耐德电气（中国）有限公司全球供应链中国区高级副总裁，公司独立董事。
截至本公告披露日，张开鹏先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
刘雪峰先生，1976年1月出生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权，高级会计师，注册会计师，税务师，美国注册会计师，全球特许管理会计师（CGMA）。曾任常熟风范电力设备股份有限公司财务总监，苏州创元和赢资本管理有限公司财务总监。现任苏州创元投资发展（集团）有限公司财务部门负责人、财务管理部副部长，苏州众捷汽车零部件股份有限公司独立董事，苏州恒创供应链服务有限公司董事，公司独立董事。
截至本公告披露日，刘雪峰先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
公司第二届监事会非职工代表监事候选人简历
程丽女士，1986年12月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任公司系统软件工程师、信息技术部门主管。现任公司IT部经理、监事。
截至本公告披露日，程丽女士通过苏州新典志成企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.09%的股份，为持股5%以上股东苏州新典志成企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。与公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
陈洁女士，1984年6月出生，中国国籍，专科学历，无境外永久居留权。曾任公司客服专员、客服主管。现任公司销售客服部主管、监事。
截至本公告披露日，陈洁女士通过苏州新典志成企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.02%的股份，为持股5%以上股东苏州新典志成企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。与公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：603312证券简称：西典新能公告编号：2024-068
苏州西典新能源电气股份有限公司
关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2024年11月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年11月18日14点30分
召开地点：苏州市高新区金枫路357号西典新能总部206会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月18日
至2024年11月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2024年10月28日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2024年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户办理登记手续；
（二）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；
（三）委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东的法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（四）异地股东可以信函或邮件方式登记；
（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票；
（六）登记地点：苏州市高新区金枫路357号西典新能证券部;
（七）登记时间：2024年11月15日9:30-11:30，14:00-17:00
（八）会议联系方式
联系人：李冬
联系电话：0521-66165979
传真：0521-66165979
邮箱：IR@wdint.com
六、其他事项
1、本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场。
特此公告。
苏州西典新能源电气股份有限公司董事会
2024年10月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件：第一届董事第二十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州西典新能源电气股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月18日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603312证券简称：西典新能