四川天味食品集团股份有限公司
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第四十一次会议审议通过，并于2025年4月10日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：1.01
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
2025年4月10日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件
授权委托书
四川天味食品集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月22日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-040
四川天味食品集团股份有限公司
关于2024年年度利润分配预案的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所信息披露规则的有关规定，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）对2025年3月28日披露的《2024年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-030）进行如下补充披露：
一、在“重要内容提示”补充如下内容
● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、在“公告正文”补充如下内容
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：
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后续内容依次顺延。
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
2025年4月10日
证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-041
四川天味食品集团股份有限公司
关于股权激励限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 回购注销原因：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年限制性股票激励计划中，2名首次授予激励对象与3名预留授予激励对象因个人原因已离职，共计回购注销87,500股限制性股票。
● 本次注销股份的有关情况
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
(一)公司于2025年1月22日召开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第三十七次会议，并于2025年3月20日召开2025年第一次临时股东大会审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格暨回购注销部分限制性股票的议案》，同意将2022年限制性股票激励计划中5名首次和预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的合计87,500股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于2025年1月24日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-007）。
(二)公司于2025年1月24日披露《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-008），就本次回购注销并减少注册资本事宜通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。截至申报期届满之日，公司未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销事项
(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）之“第八章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定：“（三）激励对象因辞职、退休、公司裁员而离职、合同到期不再续约，自情况发生之日，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。”，鉴于2名首次授予激励对象与3名预留授予激励对象因个人原因已离职，不再符合《激励计划（草案）》中有关激励对象的规定，董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的51,800股限制性股票、35,700股限制性股票，合计回购注销87,500股限制性股票。
(二)本次回购注销的相关人员、数量
公司将5名首次和预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的合计87,500股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，本激励计划剩余未解除限售的限制性股票为0股，本股权激励计划实施完毕。
(三)回购注销安排
公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请开立了股份回购专用账户，并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理上述5人所涉87,500股限制性股票的回购注销手续。预计本次限制性股票回购注销事项将于2025年4月14日完成，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
三、本次回购注销完成前后股本结构变化表
本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由1,065,083,794股变更为1,064,996,294股，公司股本结构变动如下：
单位：股
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四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律法规和《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司本次股权激励计划的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
国浩律师（成都）事务所认为：公司本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》的规定。
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
2025年4月10日