南京我乐家居股份有限公司

http://ddx.gubit.cn 2023-08-26 04:59 我乐家居(603326)公司分析

　　公司代码：603326　　　　　　　　　　公司简称：我乐家居

　　第一节重要提示

　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4本半年度报告未经审计。

　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期内公司不进行利润分配及公积金转增股本

　　第二节公司基本情况

　　2.1公司简介

　　■

　　2.2主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3前10名股东持股情况表

　　单位:股

　　■

　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用√不适用

　　2.5控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用√不适用

　　董事长：NINAYANTIMIAO

　　董事会批准报送日期：2023年8月26日

　　证券代码：603326证券简称：我乐家居公告编号：2023-032

　　南京我乐家居股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2023年8月14日以邮件方式发出。会议由董事长NINAYANTIMIAO（缪妍缇）女士召集并主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》；

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　2、审议通过了《关于补充提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；

　　由于独立董事姚欣先生连续任职已满六年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，姚欣先生已申请辞去公司第三届董事会独立董事职务以及在第三届董事会专业委员会中担任的全部职务。经公司董事会提名委员会审核，独立董事发表独立意见认可，公司董事会同意提名李春先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（独立董事候选人简历详见附件）

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于调整第三届董事会专业委员会成员的议案》；

　　经董事长提名，董事会同意在提名李春先生经公司股东大会选举成为公司独立董事后，接替姚欣先生在第三届董事会专业委员会的任职，任期与第三届董事会独立董事任期相同。

　　本次调整后，第三届董事会专业委员会成员如下：

　　（1）审计委员会：成员黄奕鹏先生、李春先生、NINAYANTIMIAO（缪妍缇）女士，黄奕鹏先生为主任委员；

　　（2）提名委员会：成员李春先生、黄奕鹏先生、NINAYANTIMIAO（缪妍缇）女士，李春先生为主任委员；

　　（3）薪酬与考核委员会：成员刘家雍先生、黄奕鹏先生、NINAYANTIMIAO（缪妍缇）女士，刘家雍先生为主任委员；

　　（4）战略与发展委员会：成员刘家雍先生、NINAYANTIMIAO（缪妍缇）女士、汪春俊先生、李春先生、黄奕鹏先生、王涛先生、吕云峰先生，刘家雍先生为主任委员。

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　4、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2023年9月12日召开2023年第二次临时股东大会，具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2023-033）。

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　特此公告。

　　南京我乐家居股份有限公司董事会

　　2023年8月26日

　　李春先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年毕业于华东师范大学心理系、本科学历。历任西安杨森制药公司人事经理、美登高投资有限公司(美国)下属西安美登高食品有限公司副总经理和成都美登高食品有限公司总经理、桂格中国公司中国区人事经理、品食乐中国有限公司人力资源总监、特灵空调中国区业务部人力资源总监、好孩子国际控股有限公司（股票代码1086.HK）人力资源副总裁、上海复星医药(集团)股份有限公司（股票代码600196.SH）高级副总裁及监事会主席、百丽集团人力资源副总裁，现任上海元之问咨询管理有限公司董事长。

　　李春先生拥有三十余年在跨国公司和国内大型民营企业的高管经历，对大型集团公司的战略规划及人力资源的落地执行有丰富的经验和独到的见解。

　　李春先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。李春先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：603326证券简称：我乐家居公告编号：2023-033

　　南京我乐家居股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年9月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年9月12日14点00分

　　召开地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年9月12日至2023年9月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　2023年8月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一)法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续；

　　(二)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；

　　(三)委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　(四)异地股东可以信函或传真方式登记；

　　(五)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票；

　　(六)登记地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼

　　(七)登记时间：2023年9月6日-2023年9月7日（上午9:30-11:30；下午14:00-17:00）

　　(八)联系人：李盛春

　　联系电话：025-52718000

　　邮箱：olozq@olo-home.com

　　六、其他事项

　　1、本次会议会期半天，出席会议者一切费用自理；

　　2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场；

　　3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。

　　特此公告。

　　南京我乐家居股份有限公司董事会

　　2023年8月26日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　南京我乐家居股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月12日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603326证券简称：我乐家居公告编号：2023-034

　　南京我乐家居股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年8月14日以邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张磊先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事以记名投票表决方式，审议通过了《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　特此公告。

　　南京我乐家居股份有限公司

　　2023年8月26日

　　证券代码：603326证券简称：我乐家居公告编号：2023-035

　　南京我乐家居股份有限公司

　　关于2023年半年度主要经营数据的公告

　　南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十七号——家具制造》的要求，现将公司2023年半年度主要经营情况披露如下：

　　一、报告期经营情况

　　(一)主营业务分产品情况

　　单位：万元

　　■

　　(二)主营业务分渠道情况

　　单位：万元

　　■

　　二、报告期门店变动情况

　　单位：家

　　■

　　以上经营数据信息来源于公司内部统计，未经审计。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　南京我乐家居股份有限公司董事会

　　2023年8月26日

　　证券代码：603326证券简称：我乐家居公告编号：2023-036

　　南京我乐家居股份有限公司关于获得政府

　　补助的公告

　　一、获取补助的基本情况

　　南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司自2023年1月1日至2023年6月30日累计获得与收益相关的政府补助1,557.85万元（未经审计），具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，上述补助均属于与收益相关的政府补助，影响2023年半年度损益的金额为1,557.85万元，具体影响金额以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　南京我乐家居股份有限公司董事会

　　2023年8月26日

　　证券代码：603326证券简称：我乐家居公告编号：2023-037

　　南京我乐家居股份有限公司

　　关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年09月19日(星期二)下午13:00-14:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2023年09月12日(星期二)至09月18日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱olozq@olo-home.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月26日披露了公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年09月19日下午13:00-14:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2023年09月19日下午13:00-14:00

　　会议召开地点：上证路演中心

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长NINAYANTIMIAO女士、副董事长兼总经理汪春俊先生、副总经理兼董事会秘书徐涛先生、财务总监黄宁泉女士、独立董事黄奕鹏先生将参加本次说明会。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2023年09月19日下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2023年09月12日(星期二)至09月18日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱olozq@olo-home.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：025-52718000

　　联系邮箱：olozq@olo-home.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　南京我乐家居股份有限公司董事会

　　2023年8月26日