尚纬股份有限公司
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2未出席董事情况
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1.3本半年度报告未经审计。
1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位:股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
证券代码：603333证券简称：尚纬股份公告编号：临2024-046
尚纬股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日在公司会议室，以通讯会议的方式召开了第五届董事会第三十一次会议。会议通知已于2024年8月13日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司代行董事长黄金喜召集和主持，本次会议应到董事7名，实到6名，董事长李广胜因个人原因缺席本次董事会。公司全体监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：
（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。
公司2024年半年度报告及其摘要详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
根据《证券法》和上海证券交易所的相关规定，监事会谨慎审查了尚纬股份有限公司《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》，现就此议案发表意见如下：
一、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；
二、公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司该季度的经营管理和财务状况等事项；
三、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。
《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的专项公告。
特此公告。
尚纬股份有限公司董事会
二○二四年八月二十四日
证券代码：603333证券简称：尚纬股份公告编号：临2024-047
尚纬股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日在公司会议室，以通讯会议的方式召开了第五届监事会第二十次会议。会议通知已于2024年8月13日通过专人送达和邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永秀召集和主持，本次会议应到监事3名，实到3名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：
（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。
公司2024年半年度报告及其摘要详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
根据《证券法》和上海证券交易所的相关规定，监事会谨慎审查了尚纬股份有限公司《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》，现就此议案发表意见如下：
一、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；
二、公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司该季度的经营管理和财务状况等事项；
三、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。
《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的专项公告。
特此公告。
尚纬股份有限公司监事会
二○二四年八月二十四日
公司代码：603333公司简称：尚纬股份