广东迪生力汽配股份有限公司
证券代码：603335证券简称：迪生力
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
公司于2023年11月29日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，并于2023年12月27日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，公司同意对合并报表范围内子公司融资、授信、履约等业务提供担保，预计额度不超过人民币65,000万元（或等值外币）（详见公司公告2023-050）。
截至本报告期末，公司为广东威玛新材料股份有限公司提供的担保余额为13,488.94万元，为广东迪生力绿色食品有限公司提供的担保余额为1,876.71万元，为汽轮智造公司提供的担保余额为17,139.00万元，为广东迪生力新材料科技有限公司提供的担保余额为0万元，合计担保余额为32,504.65万元，占公司最近一期经审计净资产的80.90%，无逾期担保情况。除上述所披露外，公司没有为股东、实际控制人以及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：广东迪生力汽配股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：赵瑞贞主管会计工作负责人：林子欣会计机构负责人：雷彩容
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：广东迪生力汽配股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：赵瑞贞主管会计工作负责人：林子欣会计机构负责人：雷彩容
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：广东迪生力汽配股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：赵瑞贞主管会计工作负责人：林子欣会计机构负责人：雷彩容
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2024年10月28日
证券代码：603335证券简称：迪生力公告编号：2024-050
广东迪生力汽配股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日在公司6楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第四届董事会第五次会议（以下简称“会议”），并以记名的方式进行了表决。会议由赵瑞贞先生主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
2、审议通过了《关于子公司签订〈建设工程施工合同〉的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：603335证券简称：迪生力公告编号：2024-051
广东迪生力汽配股份有限公司
关于子公司签订《建设工程施工合同》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容：公司控股子公司广东迪生力新材料科技有限公司（以下简称“新材料公司”）拟与广东动进建设工程有限公司（以下简称“动进建设公司”）签订《建设工程施工合同》，合同金额为39,660,000.00元人民币。
●本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
一、本次拟签订合同情况
（一）本次签订合同基本情况
为了落实公司经营计划布局，结合公司的经营生产和市场需要，加快进度推动公司控股子公司新材料公司江门古井锂离子电池回收综合利用项目基建工程建设，公司按照基建工程相关的规定及招标要求，根据投标结果，结合市场行情及研究分析，新材料公司拟与动进建设公司签订《建设工程施工合同》，合同金额为39,660,000.00元人民币。
（二）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）公司董事会审议表决情况
公司于2024年10月28日召开第四届董事会第五次会议，审议并通过了《关于子公司签订〈建设工程施工合同〉的议案》，同意新材料公司与动进建设公司签订《建设工程施工合同》，合同金额为39,660,000.00元人民币。本次交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、合同对方当事人基本情况
名称：广东动进建设工程有限公司
统一社会信用代码：91440604MACMR7603T
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：台山市台城街道办事处陈宜禧路南268号星光城广场2栋120、121室法定代表人：叶俊廷
注册资本：4,080万元
成立日期：2023年6月21日
股东情况：
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经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；建设工程设计；舞台工程施工；施工专业作业；电气安装服务；建筑劳务分包；公路管理与养护；路基路面养护作业；测绘服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；非煤矿山矿产资源开采；文物保护工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；体育场地设施工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；特种设备销售；特种设备出租；消防技术服务；防腐材料销售；环保咨询服务；工程管理服务；市政设施管理；城乡市容管理；园林绿化工程施工；水泥制品制造；金属结构制造；信息系统运行维护服务；水污染治理；水环境污染防治服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
其他关系说明：合同对方当事人与公司之间不存在关联关系。
三、合同主要内容
新材料公司拟与动进建设公司签订《建设工程施工合同》，合同主要内容如下：
（一）合同双方
发包人：广东迪生力新材料科技有限公司
承包人：广东动进建设工程有限公司
（二）工程概况
工程名称：广东迪生力新材料科技有限公司江门古井锂离子电池回收综合利用项目
工程地点：江门市新会区古井镇珠西新材料集聚区119号
工程内容：1#综合楼建筑面积3880.46平方米，2#梯次利用车间，3#设备车间建筑面积1084平方米，4#浸出车间建筑面积3600平方米，5#碳酸锂车间建筑面积2800平方米，6#拆解车间建筑面积2000平方米，7#原料仓库建筑面积2000平方米，8#甲类仓库建筑面积1498平方米，环保设备区和戊类罐区，地下消防水池及泵房建筑面积405平方米，地下应急池，初期雨水池，道路围墙，共总建筑面积17267.46平方米。
工程范围包括：土方、桩基、主体土建、门窗、室内装饰工程、钢结构、防水工程、电气工程、给排水工程、防雷工程、弱电工程、消防工程和暖通工程（详见招标图纸、工程量清单及相关资料）。按照双方确认的通过审图合格的蓝图内的所有工程项目和内容施工。
（三）合同工期
365日历天
（四）签约合同价
本工程含税总造价为：39,660,000.00元人民币
（五）合同生效
合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于当天生效。
四、合同签署对公司的影响
本次合同签署有利于加快推进新材料公司江门古井锂离子电池回收综合利用项目建设进度，有利于尽快完成打造新材料公司的发展部署，加快推进“5万吨/年废旧锂离子电池电极粉再生利用及5万吨/年高镍三元锂电前驱体(NCA/NCM)项目”落地，配合公司控股子公司广东威玛完善废旧铁锂电池回收产业链，为公司增加经营收益，为公司打造综合经营经济实体打下夯实基础，提高公司的综合竞争能力，保持公司持续经营的战略部署。
该合同的履行不会对公司主营业务和经营独立性产生影响，不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、风险提示
合同已就违约和争议等事项进行了规定，由于合同的执行存在一定周期，在实际履行过程中遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，存在可能会造成工期延误，不能按时竣工、验收等风险。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2024年10月29日