四方科技集团股份有限公司
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定或调整募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期或终止实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
特此公告。
四方科技集团股份有限公司董事会
2025年4月17日
证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-010
四方科技集团股份有限公司
关于2025年度申请银行授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度申请银行授信额度的议案》。现将有关事项公告如下：
根据公司经营发展需要,2025年公司及控股子公司拟向银行申请不超过10亿元人民币的授信额度，具体授信内容以银行审批为准，授信额度可循环使用，授信期限最长不超过五年。授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商业承兑汇票保贴、内保外贷、土地物业抵押（或股权、存单质押）贷款等。
授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额、期限、业务品种等视公司运营资金的实际需求来合理确定，以公司及控股子公司与银行实际发生的融资金额为准。
为了提高工作效率，提请股东大会授权总经理在以上额度范围审批具体融资使用事项及融资金额，并签署相关授信的法律文书,办理有关手续，授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
特此公告。
四方科技集团股份有限公司董事会
2025年4月17日
证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-011
四方科技集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，包括但不限于固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益类证券产品（国债逆回购）。
● 投资金额：公司及控股子公司在同一时点投资低风险理财产品的总额度不超过10亿元人民币，在此额度内资金可以滚动使用。
● 履行的审议程序：公司于2025年4月15日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
● 特别风险提示: 公司拟投资的上述理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。提醒广大投资者注意投资风险。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的基础上，公司拟对闲置自有资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资金额
公司及控股子公司在同一时点投资低风险理财产品的总额度不超过10亿元人民币，在此额度内资金可以滚动使用。
（三）投资期限
理财期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
（四）资金来源
公司用于低风险、流动性强的短期理财产品投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。
二、履行的审议程序
公司于2025年4月15日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
公司财务部根据市场情况和公司短期资金盈余状况编制短期投资计划，短期投资计划按公司审批权限履行审批程序后实施。
公司拟投资的上述理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
公司财务部门建立台账对投资理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。公司审计部门负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
四、对公司的影响
公司利用阶段性闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，提高了公司自有资金使用效率，增加了公司现金管理收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
特此公告。
四方科技集团股份有限公司董事会
2025年4月17日
证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-005
四方科技集团股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年3月31日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。
本次会议于2025年4月15日上午10:00在公司会议室以现场形式召开，会议应出席董事9人，实际到会董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》和《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议：
(一) 审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(二) 审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(三) 审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(四) 审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(五) 审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(六) 审议通过《关于〈2024年年度报告〉及〈2024年年度报告摘要〉的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该事项已经第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(七) 审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该事项已经第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。
(八) 审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
公司2024年度利润分配预案：以未来实施分配时股权登记日的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.36元（含税），截至本次董事会召开前一交易日（即2025年4月14日），公司总股本为309,441,175股，公司回购账户中股份总数6,756,756股，以此计算合计拟派发现金红利71,433,522.88元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前，如公司可参与分配账户股数发生其他变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(九) 审议通过《关于2025年度董事薪酬津贴方案的议案》
2025年度，公司独立董事的工作津贴每人8万元/年（税前）。
在公司任职的非独立董事不因其担任董事职务本身而领取津贴或报酬，其同时担任具体职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬。
未在公司任董事以外其他职务的非独立董事的工作津贴每人12万元/年（税前）。
该事项已经第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。
全体董事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。
(十) 审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬津贴方案的议案》
2025年度公司高级管理人员薪酬由基本薪酬（包括工资、津贴、补贴和职工福利）、绩效奖金与年终奖金组成，其中基本薪酬根据其工作岗位确定，绩效奖金根据个人考核结果确定，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。上述职工福利、绩效奖金、年终奖金参照公司人力资源等相关制度执行。
该议案关联董事黄杰先生、黄鑫颖女士、楼晓华先生回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该事项已经第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。
(十一) 审议通过《关于续聘审计机构的议案》
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年度的审计工作中，独立、客观、公正、及时的完成了与公司约定的各项审计业务，董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为66万元，其中财务报告审计费用51万元，内部控制审计费用15万元。若2025年审计范围或内容发生变化的，提请股东大会授权公司管理层根据审计工作的业务量决定2025年度审计费用。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该事项已经第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(十二) 审议通过《关于2025年度申请银行授信额度的议案》
根据公司经营发展需要,2025年公司及控股子公司拟向银行申请不超过10亿元人民币的授信额度，具体授信内容以银行审批为准。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(十三) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司闲置资金的使用效率，提升公司整体盈利能力，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过10亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，具体操作授权公司管理层办理。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(十四) 审议通过《关于2024年度日常关联交易的执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》
2024年公司与南通强生输送设备厂和南通剑桥输送设备有限公司的关联交易，总额2,285.94万元人民币，未超过2023年年度股东大会的预授额度3,000万元人民币；预计2025年与南通剑桥输送设备有限公司的关联交易总金额不超过3,000万元人民币。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案关联董事黄杰先生回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该事项已经第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，并提交董事会审议。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(十五) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，根据公司及子公司实际业务情况，同意公司及子公司使用额度不超过1.8亿美元或等值人民币的外汇套期保值业务，本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开日止，在上述额度内可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理实施。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(十六) 审议通过《关于2025年度对下属子公司提供担保计划的议案》
公司拟在2025年度对相关全资子公司提供总额不超过人民币5亿元的担保（包含正在履行中的担保），在此额度内发生的具体担保事项，具体授权总经理负责签订相关担保协议以及就与提供担保有关及实行提供担保的一切具体事项作出安排。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(十七) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
全体独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，同意对此出具《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(十八) 审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(十九) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(二十) 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
董事会同意召开2024年年度股东大会，会议召开时间另行通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四方科技集团股份有限公司董事会
2025年4月17日
证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-006
四方科技集团股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年3月31日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知。
本次会议于2025年4月15日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席陈晓东先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经认真审议研究，与会监事审议通过了以下决议
（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
监事会认为：公司2024年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及〈2024年年度报告摘要〉的议案》
监事会认为：根据相关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，公司编制了2024年年度报告及其摘要，年报编制和审核程序符合法律、法规的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。监事会认为上述报告及其摘要如实反映了公司2024年度整体经营运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司对内部控制情况进行了自我评价，2024年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，内控管理体系得到有效执行，能够保证公司运营合法合规，有效推进公司发展战略的稳步实现。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
监事会认为：经认真审核，本次2024年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司发展需求，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于2025年度监事薪酬津贴方案的议案》
2025年度公司监事将根据其在公司担任的具体经营管理职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬及津贴。
全体监事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘审计机构的议案》
监事会认为：公司续聘的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，项目组成员具备专业能力和职业素养，且具有多年为上市公司提供审计服务的能力和经验，能够客观、独立、公正地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，能够满足公司对审计工作的要求。2025年度审计费用为人民币66万元，其中年度财务报表审计费用51万元，内控审计费用15万元，聘任决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于2025年度申请银行授信额度的议案》
监事会认为：该议案有利于公司建立稳定的银行贷款渠道及方式，获取生产经营必须的经营资金，有利于公司发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：该议案有利于提高公司闲置资金的使用效率，提升公司整体盈利能力，且保证了公司日常经营资金需求和安全，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：报告期内，公司严格按照监管机构及公司相关制度要求，履行关联交易的审批手续。关联交易定价遵循市场价格原则，按照与关联方交易类型的具体情况确定定价方法，以不优于对非关联方同类交易的条件，按照一般商业条款和正常业务程序开展，不存在损害其他股东合法权益的情形，具备合法性与公允性。公司2025年度预计的日常关联交易，均为公司正常经营中必要的、合理的行为，有利于公司相关主营业务的发展。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是公司为规避汇率波动风险，降低结售汇成本而采取的措施，有利于确保公司年度经营目标的实现，符合公司未来经营发展需要，风险可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于2025年度对下属子公司提供担保计划的议案》
监事会认为：公司在2025年度对下属子公司提供总额不超过人民币5亿元的担保，是基于其日常经营的实际需要。担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》等有关规定相违背的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
监事会认为：本次授权事宜合理且有利于提高公司股权融资决策效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
四方科技集团股份有限公司监事会
2025年4月17日