南京威尔药业集团股份有限公司

■

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2023-014

南京威尔药业集团股份有限公司

关于公司 2022 年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务为药用辅料及合成润滑基础油产品的研发、生产和销售。根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十四号－化工》等文件要求，现将公司 2022 年度主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、 主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品销售价格变动情况

单位：元/吨（不含税）

■

（二）主要原材料价格波动情况

单位：元/吨（不含税）

■

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上主要经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2023-016

南京威尔药业集团股份有限公司关于

召开2022年度暨2023年第一季度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年05月05日下午 14:00-15:00

会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2023年04月25日至05月04日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱wellyy@well-js.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月25日发布公司2022年度报告及2023年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司公司经营成果、财务状况，公司拟召开2022年度暨2023年第一季度网上业绩说明会，针对2022年度及2023年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流与沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年05月05日 下午 14:00-15:00

（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理、财务总监兼董事会秘书、独立董事等。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年05月05日 下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年04月25日至05月04日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱wellyy@well-js.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券部

电话：025-85732322

邮箱：wellyy@well-js.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2023-005

南京威尔药业集团股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称 “公司” ）第二届董事会第二十二次会议于 2023 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 4 月 11 日以书面方式发出。会议由董事长吴仁荣先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈公司 2022 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于〈公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于〈公司 2022 年度独立董事述职报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事将在公司 2022 年度股东大会上述职。

（四）审议通过了《关于〈公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于〈公司 2022 年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-007）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司续聘 2023 年年审会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年年审会计师事务所的公告》（公告编号：2023-008 ）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-009 ）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于〈公司第三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于〈公司第三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案〉的公告》（公告编号：2023-010 ）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于〈公司 2023年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-011）及《公司章程》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉等部分治理制度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-011）及相关制度全文。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，经董事会提名委员会审议通过，董事会提名吴仁荣先生、高正松先生、陈新国先生、沈九四先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-012）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，经董事会提名委员会审议通过，董事会提名管国锋先生、管亚梅女士、魏明先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-012）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-013）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《南京威尔药业集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

股票代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2023-007

南京威尔药业集团股份有限公司

关于 2022 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京威尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”) 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 9,502.87 万元，截至 2022 年 12 月 31 日,累计未分配利润为 38,251.36 万元。母公司 2022 年度实现净利润 2,776.65 万元，截至 2022 年 12 月 31 日,累计未分配利润为 33,780.11 万元。经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 135,478,432 股，以此计算合计拟派发现金红利 37,933,960.96 元（含税）。本年度公司现金分红总额占归属于上市公司股东净利润 9,502.87 万元的比例为 39.92%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2022 年度利润分配预案与公司实际经营业绩相匹配，在保证公司持续、稳健发展的前提下，综合考虑了目前总体运营情况、未来业务发展需要、保障股东合理回报等因素，议案内容及审议程序均符合法律法规及《公司章程》等相关规定，因此，我们一致同意上述利润分配预案。

（三）监事会意见

公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司总体经营状况、所处阶段、未来发展资金需求等实际情况，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合法律法规及《公司章程》等相关规定，综上，监事会同意上述利润分配预案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素综合考量，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营及长期稳定发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2023-008

南京威尔药业集团股份有限公司

关于续聘2023年年审会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称 “公司”、 “本公司”）于 2023年4 月 21 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司续聘 2023 年年审会计师事务所的议案》，同意拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “信永中和” ）担任公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构。本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为222家。

2、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：张玉虎先生，2003年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2021年度开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟担任独立复核合伙人：潘传云先生，2005年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2021年度开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师：李云祥先生，2021年获得中国注册会计师资质，2019年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。质量控制复核合伙人在执行某上市公司2018年度年报审计项目时因存在部分程序执行不够充分等问题，于2020年1月13日被广东证监局给予事务所及签字注册会计师出具警示函监督管理措施，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计费用

本期审计费用为人民币 110 万元，其中财务审计费用为人民币 90 万元，内部控制审计费用为人民币 20 万元。审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，及所需工作人员、日数和每个工作人员日收费标准确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对信永中和的专业胜任能力、投资者保护力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为信永中和具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘信永中和为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见：

信永中和具备证券相关业务审计资格，以及为上市公司提供审计服务的专业经验与能力；在公司 2022 年度审计工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，优质地完成了与公司约定的各项审计业务；此次公司续聘 2023 年度审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述：为保证公司审计工作衔接的连续性、稳健性，全体独立董事一致同意续聘信永中和担任公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司续聘 2023 年年审会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司 2023 年度的财务报告和内部控制审计机构。

（四）本次续聘 2023 年年审会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2023-010

南京威尔药业集团股份有限公司关于

公司第三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司第三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、公司董事薪酬标准

1、非独立董事

非独立董事薪酬标准根据其在公司所任除董事以外的具体职务核定，不另外领取董事职务津贴。

2、独立董事

独立董事津贴为税前 8万元/年，个人所得税由公司统一代扣代缴。

二、公司监事薪酬标准

监事薪酬标准根据其在公司所任除监事以外的具体职务核定，不另外领取监事职务津贴。

三、公司高级管理人员薪酬标准

根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度，并参照同行业、同地区的薪酬水平，公司高级管理人员根据其在公司担任具体职务、综合能力、履职情况、及责任目标完成情况等综合考评确定年度薪酬，具体由固定薪酬及浮动绩效薪酬组成，其中浮动绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。

薪酬与考核委员会具体组织管理被考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督，公司人力资源部配合具体实施。

四、其他说明

1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

五、独立董事意见

公司独立董事一致认为：《公司第三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，薪酬方案合理，符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意将董事薪酬方案提交公司年度股东大会审议，高管薪酬方案在股东大会中汇报。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2023-011

南京威尔药业集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》和《关于修订〈公司股东大会议事规则〉等部分治理制度的议案》。公司同日召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。

上述议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过，同时提请股东大会授权公司经营管理层及时办理与本次事项相关的工商变更、章程备案等事宜。现将具体情况公告如下：

一、公司章程的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体情况如下：

■

除上述内容修订及《公司章程》中条款编号作相应调整外，《公司章程》的其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理局登记备案为准。

二、公司部分治理制度的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司独立董事规则（2022 年修订）》等法律、法规，以及本次修订后的《公司章程》相应条款，公司对内部治理制度进行了梳理和修订，本次治理制度的修订情况如下：

■

本次修订的《公司章程》及上述 9 项治理制度已经公司第二届董事会第二十二次会议或第二届监事会第二十一次会议审议通过，均需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后正式生效。修订后的《公司章程》及上述治理制度全文具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相应文件。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2023-006

南京威尔药业集团股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于 2023 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 4 月 11 日以书面方式发出。会议由监事会主席吴荣文先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为：公司 2022 年度内部控制评价报告符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求，真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的实际情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于〈公司 2022 年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：（1）《公司 2022 年年度报告》及其摘要的编制及审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部治理制度等相关规定；（2）《公司 2022 年年度报告》及其摘要的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司报告期内的财务状况、经营成果及其他重要事项；（3）未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；（4）同意公司按时披露《公司 2022 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司总体经营状况、所处阶段、未来发展资金需求等实际情况，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合法律法规及《公司章程》等相关规定，综上，监事会同意上述预案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-007）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于〈公司第三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》

监事会认为：《公司第三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，薪酬方案合理，符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，监事会同意将监事薪酬方案提交公司年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于〈公司第三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案〉的公告》（公告编号：2023-010 ）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于〈公司 2023年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：（1）《公司 2023 年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部治理制度等相关规定；（2）《公司 2023 年第一季度报告》的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司报告期内的财务状况、经营成果及其他重要事项；（3）未发现参与公司季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；（4）同意公司按时披露《公司 2023年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-011）及《公司监事会议事规则》全文。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

监事会认为：鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司章程》等相关规定对监事会进行换届选举。监事会提名吴荣文先生、彭晖先生为第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李有宏先生共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人任职资格均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定要求，不存在不得担任公司监事的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-012）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《南京威尔药业集团股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2023-009

南京威尔药业集团股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 授信额度：南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟向各商业银行申请总额不超过人民币 90,000 万元的综合授信额度。

● 审议情况：公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营战略及总体发展计划，公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过人民币 90,000 万元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。上述综合授信期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一次审议通过相同事项之日止（最终授信银行、授信额度及期限以与银行实际签署的协议为准）。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以与银行实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定；授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会授权董事长及转授权人士根据实际经营情况需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2023-015

南京威尔药业集团股份有限公司

关于公司 2023 年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务为药用辅料及合成润滑基础油产品的研发、生产和销售。根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十四号－化工》等文件要求，现将公司 2023 年第一季度主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、 主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品销售价格变动情况

单位：元/吨（不含税）

■

（二）主要原材料价格波动情况

单位：元/吨（不含税）

■

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上主要经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月25 日