日出东方控股股份有限公司
证券代码：603366证券简称：日出东方
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
■
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:日出东方控股股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：徐新建主管会计工作负责人：徐忠会计机构负责人：李翠芳
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：日出东方控股股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：徐新建主管会计工作负责人：徐忠会计机构负责人：李翠芳
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：日出东方控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：徐新建主管会计工作负责人：徐忠会计机构负责人：李翠芳
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
日出东方控股股份有限公司
董事会
2023年10月26日
股票代码：603366股票简称：日出东方公告编号：2023-030
日出东方控股股份有限公司
关于控股股东向公司提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东一一太阳雨控股集团有限公司（以下简称“太阳雨控股”）拟向公司提供总额不超过人民币5亿元的无息财务资助，期限不超过一年，经双方协商可续期。本次财务资助无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保。
●本次财务资助相关的议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
公司分别于2017年11月13日召开的2017年第三次临时股东大会、2020年11月18日召开的2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于控股股东向上市公司提供财务资助的议案》。为支持公司及下属各子公司业务开展、满足公司资金需求，太阳雨控股拟向公司提供总额不超过人民币5亿元的无息财务资助，期限分别为不超过三年，经双方协商可续期。
上述财务资助即将到期，经公司与太阳雨控股协商，太阳雨控股同意继续向公司提供总额不超过人民币5亿元的无息财务资助，期限为不超过一年，并经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过。公司董事会授权经营管理层具体执行该事项协议签署等相关工作。现将相关情况报告如下：
一、财务资助方的基本情况
1.企业名称：太阳雨控股集团有限公司
2.企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
3.企业地址：连云港市海州区朝阳中路29号假日大厦105室
4.法定代表人：徐新建
5.注册资本：5,000万人民币
6.成立时间：2006年5月25日
7.经营范围：新能源实业投资、技术开发与服务；展览展示策划、会务会议服务、搪瓷制品、电子器件制造；生物质新能源技术研发及相关设备、配件生产。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次财务资助的主要内容
公司控股股东太阳雨控股拟继续向公司提供总额不超过人民币5亿元的无息财务资助，期限为不超过一年，由公司根据资金使用计划在借款额度内申请借款。上述借款期限不超过一年，经双方协商可续期。该借款主要用于公司及子公司开展业务、补充流动资金归还银行贷款或其他太阳雨控股认可的用途。本次财务资助太阳雨控股无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保。
三、本次财务资助的目的及对上市公司影响
太阳雨控股为公司及下属子公司提供无息财务资助，主要是为了满足公司及下属子公司发展及资金需求，且无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保，体现了控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，有利于公司业务发展。该笔财务资助不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
特此公告。
日出东方控股股份有限公司
董事会
二○二三年十月二十七日
证券代码：603366证券简称：日出东方公告编号：2023-031
日出东方控股股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2023年11月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年11月16日14点00分
召开地点：连云港海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年11月16日
至2023年11月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第七会议审议通过，具体情况参见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：太阳雨控股集团有限公司、徐新建
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
(二)登记时间：2023年11月14日（9:00一11:00、14:00一16:00）。
(三)登记地点：连云港海宁工贸园瀛洲南路199号。
六、其他事项
（一）联系方式：
联系部门：董事会办公室
联系电话：0518-85959992
联系传真：0518-85807993
联系地址：连云港海宁工贸园瀛洲南路199号邮编：222243
（二）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
日出东方控股股份有限公司董事会
2023年10月27日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
日出东方控股股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月16日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：603366股票简称：日出东方公告编号：2023-032
日出东方控股股份有限公司
关于南京同兴赢典贰号创业投资中心（有限合伙）延长经营期限的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到了南京同兴赢典投资管理有限公司（以下简称“管理人”）发来的通知，公司参与设立的南京同兴赢典贰号创业投资中心（有限合伙）（以下简称“同兴赢典贰号”或“合伙企业”）对经营期限进行了变更。具体情况公告如下：
一、南京同兴赢典贰号创业投资中心（有限合伙）情况综述
1.合伙企业设立情况
公司于2016年11月签署了参与设立南京同兴赢典贰号创业投资中心（有限合伙）的合伙协议，协议约定公司分两期共出资3000万元。2016年12月15日公司按协议约定完成了第一期出资1500万元，后分红326万元转为投资款。具体内容详见公司于2016年12月19日披露的《关于公司全资孙公司出资参与设立南京同兴赢典贰号投资管理中心（有限合伙）的公告》（公告编号：2016-076）。合伙企业的情况如下：
1.1基本情况：同兴赢典贰号是一家依照中国法律拟设立的有限合伙企业，于2016年12月2日完成设立，主要经营场所位于南京市鼓楼区石头城路6号石榴财智中心16幢B1－1室。
1.2基金规模：基金设立时拟募集资金人民币10,000万元人民币，实际募集资金8,241万元。
1.3主要投资标的：优你造科技（北京）有限公司、ONKURE,INC、杭州畅溪医疗器械有限公司、北京安华金和科技有限公司、深圳市得一微电子有限责任公司。
1.4经营期限：5年，根据合伙企业的经营需要，可延长经营期限。该基金已延期2年，具体详见公司分别于2021年6月24日披露的《关于公司参与设立的有限合伙企业延长经营期限的公告》（公告编号：2021-031）、2022年11月30日披露的《关于南京同兴赢典贰号创业投资中心（有限合伙）延长经营期限等事项的公告》（公告编号：2022-071）。
1.5基金的管理模式：南京同兴赢典投资管理有限公司作为唯一普通合伙人对基金进行管理，并担任基金执行事务合伙人。
2.本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次延长经营期限的具体情况
鉴于同兴赢典贰号尚有已投项目优你造科技（北京）有限公司、Onkure,Inc.、杭州畅溪医疗器械有限公司、北京安华金和科技有限公司、深圳市得一微电子有限责任公司等未退出，经与全体合伙人协商一致，决定经营期限再延长2年。根据《同兴赢典贰号合伙协议》条款约定，全体合伙人授权普通合伙人办理了此次延期相关手续。
变更前：经营期限：2016年12月02日-2023年12月01日
变更后：经营期限：2016年12月02日-2025年12月01日
本次变更不涉及《同兴赢典贰号合伙协议》其他相关条款。
三、风险提示
1.退出情况
根据《合伙协议》约定，管理人应选择使有限合伙、投资者利益最大化的方式退出投资，包括但不限于被投资企业公开上市、回购、通过产权交易市场进行转让、协议转让、公开拍卖、资产证券化以及其他金融创新工具。
目前管理人正积极寻求被投资企业公开上市、回购、协议转让等多种途径，争取早日退出，但退出时间尚存在一定的不确定性。
2.减值风险
根据管理人提供的关于同兴赢典贰号所投项目的运行情况分析，本投资暂无减值迹象。公司将密切关注所投项目的运行情况，全面进行风险识别、诊断及综合评价，及时发现潜在的减值风险，并进行信息披露。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
日出东方控股股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十七日
股票代码：603366股票简称：日出东方公告编号：2023-028
日出东方控股股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2023年10月21日以电子邮件和微信通知方式发出。本次会议应到董事9人，实际参与表决董事9人。监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《公司2023年第三季度报告》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
二、审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事徐新建先生自行回避表决，由其他非关联董事进行表决。
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
三、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
四、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对董事会审计委员会部分成员进行调整，董事兼总经理万旭昶先生不再担任董事会审计委员会委员职务。同时，补选徐国栋先生为审计委员会委员，与独立董事穆培林（召集人）、张小松共同组成董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
五、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
上述议案二、议案三尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
日出东方控股股份有限公司董事会
二○二三年十月二十七日
股票代码：603366股票简称：日出东方公告编号：2023-029
日出东方控股股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场会议形式召开。本次监事会会议通知已于2023年10月21日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张盛举先生召集并主持。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《公司2023年第三季度报告》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
经审阅《2023年第三季度报告》，公司监事会认为：2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2023年前三季度的经营管理和财务状况。我们没有发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
二、审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
上述议案二尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
日出东方控股股份有限公司监事会
二○二三年十月二十七日