江苏今世缘酒业股份有限公司
公司代码：603369 公司简称：今世缘
2022年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
拟以2022年12月31日公司总股本1,254,500,000股扣减不参与利润分配的7,699,963股回购专户股票，即1,246,800,037股为基数，每10股派发现金红利7.3元(含税)，共计分配利润91,016.40万元。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
根据中国证监会上市公司行业分类结果，本公司属于“C15酒、饮料和精制茶制造业”。
白酒是中国传统蒸馏酒，在我国历史悠久，是中国传统文化的重要组成部分，是人们生活的重要饮品。当前，我国经济长期向好的格局没有改变，居民人均可支配收入持续增长，消费需求的持续升级，庞大中等收入群体对美好生活的不断追求，都将助推消费对经济增长的贡献，为白酒产业成长提供更加广阔的空间。伴随着消费对经济发展的基础性作用的增强，人们对包括白酒在内的消费品的需求将保持持续性增长。同时，白酒行业马太效应愈加突出，行业集中度继续提升，产销量基本呈现缓慢下降趋势，市场份额向品牌力、产品力、渠道力优势企业集中的趋势加快，并将最终回到“品牌+品质”这一白酒竞争的本质。
白酒企业应以实际的行动把握消费升级机遇，注重营销方式变革，强化文化引领，塑造提升自身独特的品牌文化优势和品牌影响，打造健全的渠道网络。注重产品品质的创新与提升，以适应未来人们对身心健康愉悦的需求，同时要做好新生代白酒品牌的培育工作，以创新的方式适应社会变化，创造消费，实现高质量发展。
公司主营业务为白酒的生产和销售。公司现有“国缘”“今世缘”和“高沟”三大白酒品牌，其中，“国缘”“今世缘”是“中国驰名商标”，“高沟”是“中华老字号”。国缘品牌以“成大事必有缘，高端宴请喝国缘”为核心消费场景诉求，定位“中国新一代高端白酒”，其中公司独创的国缘V9清雅酱香型白酒定位“酱香新经典”。今世缘品牌以“缘聚时刻今世缘”为传播主张，走“大众情人”路线，弘扬“今世有缘，相伴永远”品牌理念。高沟品牌秉持“人生起伏，挥洒自如”品牌主张，以新品标样系列开启复兴新征程。报告期内，公司主营业务未发生变化。
公司经营模式为“研发+采购+生产+销售型经营模式”。公司根据战略、年度计划及市场需求，做好新产品、新酒体、新工艺研发，并结合库存情况采购原材料；生产按照制曲、酿酒、勾储、灌装的生产计划流程组织实施；销售模式分为经销模式和直销模式，经销模式针对的渠道为经销商，直销模式针对的渠道为团购、商超、酒店以及零售等。
根据19家白酒上市公司2022年三季报数据，公司2022年前三季度营收、净利润分别位列第八、第七位。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入78.84亿元，较去年同期增加14.78亿元，增幅23.09%；实现归属于上市公司股东的净利润25.03亿元，较去年同期增加4.74亿元，增幅23.34%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24.97亿元，较去年同期增加4.64亿元，同比增加22.83%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2023-009
江苏今世缘酒业股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2023年4月28日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2023年4月18日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。
本次会议由董事长顾祥悦先生主持，与会董事形成决议如下：
一、审议通过了《2022年度总经理工作报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《2022年度董事会工作报告》，并将提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《公司2022年年度报告全文及摘要》，并将提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2022年年度报告》与《江苏今世缘酒业股份有限公司2022年年度报告摘要》
四、审议通过了《公司2022年环境、社会及治理报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2022年环境、社会及治理报告》。
五、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
六、审议通过了《2022年度财务决算与2023年度财务预算报告（草案）》，并将提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《2022年度利润分配预案》，并将提交公司股东大会审议。
公司拟以2022年12月31日总股本125,450万股扣减回购专户股份7,699,963股后的1,246,800,037股为基数，拟用未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利7.3元（含税）, 共计分配利润91,016.40万元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余部分结转以后年度分配。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》。
八、审议通过了《公司高管团队2022年度薪酬考核草案》。
本议案涉及兼任公司高管的董事利益，董事顾祥悦先生、吴建峰先生、王卫东先生回避表决，其他6名董事参与表决。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过了《关于确认公司2022年度日常关联交易情况的议案》。
本议案涉及关联交易，关联董事均已回避表决。表决结果如下：
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具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确认公司2022年度日常关联交易情况的公告》。
十、审议通过了《2022年度独立董事述职报告》，独立董事将在股东大会上进行述职。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
十一、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，并将提交公司股东大会审议。
拟将公司独立董事津贴从原来的每人每年税前5.76万元调整为每人每年税前10万元，按季度发放。
本议案涉及兼任公司独立董事利益，独立董事张卫平先生、刘加荣先生、颜云霞女士回避表决，其他6名董事参与表决。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告》。
十二、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计业务承办机构的议案》，并将提交公司股东大会审议。
拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构及2023年度内部控制审计机构。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于续聘公司2023年度审计业务承办机构的公告》。
十三、审议通过了《关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，并将提交公司股东大会审议。
为充分运用公司闲置自有资金，提高公司收益，拟授权公司高管团队使用不超过最近一期经审计净资产的30%的自有资金购买保本型理财产品，授权期限自相关股东大会审议通过之日起后12个月。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》。
十四、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）的议案》，并将提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》。
十五、审议通过了《公司2023年第一季度报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2023年第一季度报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十六、审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，并将提交公司股东大会审议。
根据提名有效期内收到的股东提名函，董事会审议后，同意提名顾祥悦先生、吴建峰先生、鲁正波先生、周亚东先生、王卫东先生、禹成余先生、徐亚盛先生等七人为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。候选人简历附后。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十七、审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，并将提交公司股东大会审议。
根据提名有效期内收到的股东提名函，董事会审议后，同意提名张卫平先生、刘加荣先生、颜云霞女士、王济干先生等四人为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。候选人简历附后。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十八、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。
董事会决定于2023年5月22日召开公司2022年年度股东大会，具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○二三年四月二十九日
顾祥悦先生简历
基本情况：
顾祥悦，男，汉族，1968年6月出生，江苏省涟水县人，硕士研究生学历，1993年5月加入中国共产党，第十四届全国人大代表。
教育背景：
1986年9月至1990年8月 就读于南京农业大学植保专业
2007年6月 取得南京农业大学农业推广专业硕士学位
工作经历：
1990年08月至1995年10月 江苏省涟水县农业局办事员，生产股副股长
1995年10月至2000年07月 江苏省涟水县委组织部干事、组织科副科长、电教科副科长、组织科科长
2000年07月至2001年07月 共青团江苏省涟水县委 书记、党组书记
2001年07月至2007年12月 江苏省涟水县五港镇党委副书记、镇长，五港镇党委书记、镇长，五港镇党委书记，高沟镇党委书记；
2007年12月至2011年06月 江苏省涟水县委常委、高沟镇党委书记，涟水县委常委、红窑镇党委书记
2011年06月至2014年03月 江苏省淮安市洪泽县委常委、县委组织部部长
2014年03月至2015年08月 江苏省淮安市洪泽县委常委、常务副县长、党组副书记
2015年08月至2016年07月 江苏省淮安市洪泽县委副书记
2016年07月至2019年01月 淮安市白马湖规划建设管理办公室党组书记、主任
2019年01月至2020年10月 涟水县政协主席、党组书记
2020年11月至2022年02月 江苏今世缘酒业股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理
2022年02月至2022年04月 江苏今世缘酒业股份有限公司党委书记、副董事长、总经理
2022年04月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司党委书记、董事长、总经理
吴建峰先生简历
基本情况：
吴建峰，男，汉族，1966年生，江苏如皋人，工学博士，研究员级高工，高级酿酒师，中国白酒大师，国务院特贴专家。
教育背景：
1988年7月 毕业于无锡轻工业学院发酵工程专业，本科
2003年5月 毕业于江南大学发酵工程专业，工程硕士
2014年1月 毕业于江南大学发酵工程专业，工学博士
工作经历：
1988年8月至1996年6月 江苏高沟酒厂技术员、研究所所长
1996年7月至1997年12月 江苏高沟酒厂 副厂长
1997年12月至2010年12月 江苏今世缘酒业有限公司 副总经理
2011年1月至2014年3月 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事、副总经理
2014年3月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司 副董事长、副总经理
兼职情况：涟水县人大副主任、淮安市科协副主席、中国酒业协会白酒分会技术委员会委员专家、中国食品工业协会白酒专家组专家、中轻食品工业管理中心技术专家委员会委员、中国酒业协会全国白酒行业职业技能教师、中国食品科学技术学会传统酿造食品分会常务理事、江苏大学产业教授、全国白酒标准化技术委员会酱香型白酒分技术委员会委员。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:江苏今世缘酒业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：顾祥悦 主管会计工作负责人：王卫东 会计机构负责人：张霞
合并利润表
2023年1一3月
编制单位：江苏今世缘酒业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：顾祥悦 主管会计工作负责人：王卫东 会计机构负责人：张霞
合并现金流量表
2023年1一3月
编制单位：江苏今世缘酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：顾祥悦 主管会计工作负责人：王卫东 会计机构负责人：张霞
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：603369 证券简称：今世缘
2023年第一季度报告