亚士创能(603378.SH)：延长发行A股股票有效期及授权有效期

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）证券代码：603378，证券简称：亚士创能，根据股东大会决议，延长了公司向特定对象发行A股股票的有效期和授权有效期。具体讨论和决议事项如下：

一、延长发行A股股票有效期的概述

公司已经在2021年至2023年的各次临时股东大会上审议通过了向特定对象发行A股股票相关事项，并决定将有效期设定为自股东大会通过之日起12个月。

公司于2023年9月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的批复，同意公司向特定对象发行股票的注册申请，并将批复有效期设定为同意注册之日起12个月。详细内容请参阅公司在上交所网站（www.sse.com.cn）和指定信息媒体披露的公告。

目前为止，公司尚未向特定对象发行股票。为确保公司向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，以确保顺利推进，公司召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了延长发行A股股票有效期的决议，将股东大会决议的有效期和授权有效期延长至中国证监会批复的有效期届满之日（即2024年9月14日）。除了延长有效期外，本次向特定对象发行A股股票的其他内容保持不变，此延长事项还需提交公司股东大会审议。

二、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司延长向特定对象发行A股股票的有效期和授权有效期，有利于推动该事项的进行，没有损害公司和全体股东利益的情况。决议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，决策程序有效合法。独立董事同意并建议将此事项提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、监事会意见

经审核，监事会认为：公司延长向特定对象发行A股股票的有效期和授权有效期，有利于推动该事项的进行，没有损害公司和全体股东利益的情况。监事会一致同意公司延长发行A股股票有效期及授权有效期的决议。