青岛鼎信通讯股份有限公司

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

16.审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

青岛鼎信通讯股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2023-010

青岛鼎信通讯股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2023年4月15日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2023年4月25日以现场表决的方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席高峰先生主持。

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权监事逐项审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1.审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2.审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

3.审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于2022年度利润分配预案公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

4.审议通过《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

5.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

监事会对公司2022年年度报告及其摘要的审核意见如下：

（1）公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

（2）公司2022年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实公允地反映出公司2022年度的财务状况和经营管理等事项；经注册会计师审计的公司2022年度财务报告真实准确、客观公正。

（3）参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

（4）监事会保证公司2022年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司2022年年度报告》及《青岛鼎信通讯股份有限公司2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

6.审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

7.审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

8.审议通过《关于〈未来三年（2023-2025年）股东回报规划〉的议案》

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

9.审议通过《关于续聘审计机构的议案》

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于续聘审计机构的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、备查文件

青岛鼎信通讯股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司监事会

2023年4月25日

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2023-011

青岛鼎信通讯股份有限公司

关于续聘审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，拟聘任安永华明为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2022年末拥有合伙人229人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2022年末拥有执业注册会计师1818人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。安永华明2021年度业务总收入人民币54.9亿元，其中，审计业务收入人民币52.82亿元（含证券业务收入人民币22.7亿元）。2021年度A股上市公司年报审计客户共计116家，收费总额人民币7.63亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户7家。

2、投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。曾一次收到深圳证券交易所对本所的两名从业人员出具书面警示的自律监管措施，亦不涉及处罚。根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人/签字注册会计师为李辉华女士，于2006年开始在安永华明执业、2010年成为注册会计师、2012年开始从事上市公司审计、2015年开始为本公司提供审计服务；近三年签署5家上市公司年报及内控审计，涉及的行业包括软件和信息技术服务业、医药制造业、高端制造业等。

签字注册会计师为于鲁克先生，于2014年开始在安永华明执业、2019年成为注册会计师、2016年开始从事上市公司审计、2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署2家上市公司年报及内控审计，涉及的行业包括软件和信息技术服务业、医药制造业。

项目质量控制复核人为赵宁女士，于2000年开始在安永华明执业、2001年成为注册会计师、2006年开始从事上市公司审计、2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核6家上市公司审计报告，涉及的行业包括其他运输设备制造业、水上运输业、批发业等。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

2022年度公司审计费用为106万元（包含内部控制审计费32万元）。2023年度，公司董事会将提请股东大会授权经营管理层按照市场一般情况，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定来确定2023年度审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会已对安永华明的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验。在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，具有足够的投资者保护能力，上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和交易所自律监管措施的情况。公司拟续聘安永华明的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

（二）公司独立董事发表事前认可意见和独立意见情况

公司独立董事就续聘安永华明进行了事前认可，独立董事认真审议了董事会提供的《关于续聘审计机构的议案》，认为安永华明具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，独立董事一致同意将该议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。

同时独立董事发表了独立意见：安永华明具有证券从业资格，在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。独立董事一致同意继续聘请安永华明为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构，并同意提请股东大会授权经营管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平等确定其年度审计费用。

（三）公司董事会和监事会审议情况

2023年4月25日，公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意公司续聘安永华明为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构。

（四）本次续聘安永华明为公司2023年度审计机构的事项尚需提请公司2022年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2023-012

青岛鼎信通讯股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年6月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年6月20日 14点 00分

召开地点：青岛市高新区华贯路858号鼎信产业园4号楼B座1层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年6月20日

至2023年6月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次年度股东大会还将听取《2022年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，详见2023年4月26日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、8、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2023年6月16日(星期五)9:00－11:30和14:00-16:00。

2、登记办法：法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司证券事务办公室办理登记手续。

3、登记方式：股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可信函、邮件、传真方式登记。

4、现场登记地址/书面回复地址：青岛市高新区华贯路858号鼎信产业园4号楼B座12层证券事务办公室。邮政编码：266109；来函请在信封注明“股东大会”字样。

5、联系人：王小艳。 联系电话： 0532-55523102

传真：0532-55523168 邮箱：zhqb@topscomm.com

六、其他事项

本次股东大会会期半天，出席者交通和食宿自理。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

青岛鼎信通讯股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月20日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2023-013

青岛鼎信通讯股份有限公司关于

2022年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次计提减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为了真实、准确地反映青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及经营成果，基于审慎性原则，公司对截至2022年12月31日的各类资产进行减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值损失。

公司本次计提信用减值损失14,643,460.23元，计提资产减值损失79,231,760.49元，具体如下表：

单位：元

■

二、计提减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司以预期信用损失为基础，按照原实际利率折现的、根据合同应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额，对应收账款、其他应收款、长期应收款、合同资产、其他流动资产、一年内到期的非流动资产以及其他非流动资产中以摊余成本计量的金融资产进行减值会计处理并确认损失准备。经测试，本期计提信用减值损失金额共计14,643,460.23元。

（二）资产减值损失

存货跌价准备计提原则：根据《企业会计准则第 1 号一一存货》， 于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备，计入当期损益。

公司对2022年12月31日的存货项目进行减值测试，并计提存货跌价准备79,231,760.49元。其中公司V1.0芯片的存货跌价准备金额较大，主要系受国网公司近年来技术要求更新迭代的影响，电网采购需求从高速载波通信升级成高速双模通信，高速电力载波双模通信已成为国家电网采购中的主要需求。而南方电网也已开始双模通信技术的试点工作，未来宽带双模技术应用将成为主流。基于以上政策及市场招标方面的变化分析，未来适合V1.0芯片的应用场景将只能在一些边缘的电能量采集中得到应用。目前主要的应用方式，调整为发挥V1.0芯片通信功能以外的通用MCU功能，在公司其它的智能化设备中实现MCU的替代，同时探索在光伏控制类产品中应用V1.0芯片。但具体使用规模和数量不能满足完全消化V1.0芯片的要求。

三、本次计提存货跌价准备对公司的影响

本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司 2022年度合并利润总额影响93,875,220.72元。

四、本次计提存货跌价准备的审议程序

公司第四届董事会审计委员会2023年第一次会议审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和 公司相关会计政策的规定，并能更加公允地反映公司目前的资产状况。同意提交董事会审议。

公司第四届董事会第八次会议和公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

独立董事经审阅相关材料认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，本次计提资产减值准备是基于谨慎性会计原则，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司利益和股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2023-014

青岛鼎信通讯股份有限公司

2022年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.55元（含税）。本年度不进行转赠，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

一、利润分配预案的主要内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币118,680,630.51元，母公司期末可供分配利润为人民币1,652,414,382.10元。经董事会决议，本次利润分配预案如下：

上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.055元（含税）。截至2023年4月25日，公司总股本为652,190,511股，以此计算合计拟派发现金红利35,870,478.11元（含税），占 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.22%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，则维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月25日召开的第四届董事会第八次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事发表了明确同意的意见，并一致认为公司2022年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、未来业务发展及资金需求的具体情况，符合相关法律法规、《公司章程》及《公司未来三年（2020-2022年度）股东回报规划》中利润分配政策的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司2022年度利润分配方案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年4月25日召开的第四届监事会第八次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2023年4月25日