金石资源集团股份有限公司
证券代码：603505证券简称：金石资源
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
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注：营业收入增长但净利润未能相应增长的主要原因及说明：第一，新增营业收入主要来自于公司控股并表的金鄂博氟化工，氟化工行业毛利率普遍偏低，远低于公司自产萤石精矿；第二，公司氟化工项目当前的利润已部分体现在对包钢金石的投资收益中，金鄂博营业收入全部计入合并报告，但归属于上市公司股东的净利润按公司在包钢金石、金鄂博的股权比例即43%、51%计入。第三，包钢金石选矿项目生产的是较低品位、市场接纳度低的非标准萤石粉产品，其盈利需借助下游的金鄂博氟化工项目将其转化为标准化的无水氟化氢、氟化铝等产品后方能实现盈利，公司借助“选化一体”模式，将低品位的萤石粉转化为正常品质的无水氟化氢产品，实现了“选化一体”项目的整体盈利。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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注：截至2024年9月30日，金石资源集团股份有限公司回购专用证券账户持有4,980,210股，占公司
总股本的0.82%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
一、报告期内主要生产经营数据
1.单一萤石矿山采选项目经营情况：2024年1-9月份，公司单一矿山采选企业共生产萤石产品约28万吨，销售约25万吨，产、销量较上年同期有所下滑，主要原因是受常山金石停产影响、以及部分自有矿山在报告期内进行小规模提质增效整改和技术改造的影响，该项工作近期内基本完成。
2.包头“选化一体”资源综合利用项目：包钢金石选矿项目共生产萤石粉约40万吨，由金鄂博公司对外销售约14万吨，生产及对外销售量较上年同期有所增长；2024年1-9月份，金鄂博氟化工项目生产无水氟化氢8.5万吨，销售无水氟化氢8.25万吨；金鄂博氟化工氟化铝项目试生产成功，并取得合格产品；硫酸项目调试成功，并一次成功取得合格产品。
3.因碳酸锂市场价格波动过大，公司动态调整生产和销售计划，报告期内江西金岭生产锂云母精矿约2万吨。
二、下一步生产经营计划
目前，公司各主要矿山生产经营情况正常，金鄂博氟化工项目经过调试、试生产、不断优化工艺和设备，目前生产正常，产量将根据市场情况逐步释放。
1.预计第四季度相关产品的产、销量环比较三季度将有所提升：第四季度萤石矿山采选计划生产12万吨，生产无水氟化氢5万吨（含生产氟化铝所需的无水氟化氢），生产氟化铝1万吨。
2.2024年1-9月单一萤石矿山萤石精矿（酸级萤石精粉和高品位萤石块矿，下同）产品不含税单价为2,848元/吨，其中第三季度萤石精矿不含税单价为2,835元/吨。预计四季度酸级萤石精粉价格环比三季度将有较大幅度上升。
3.蒙古国项目边建设边进行矿山剥离，目前已完成预处理厂的建设并开始调试。
以上涉及经营计划等的前瞻性描述，系公司根据当前信息和数据作出的估计或预测，不构成对投资者的实质承诺，请注意投资风险。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：金石资源集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：王锦华主管会计工作负责人：武灵一会计机构负责人：施丽萍
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：金石资源集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：王锦华主管会计工作负责人：武灵一会计机构负责人：施丽萍
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：金石资源集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：王锦华主管会计工作负责人：武灵一会计机构负责人：施丽萍
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
金石资源集团股份有限公司董事会
2024年10月28日
证券代码：603505证券简称：金石资源公告编号：2024-055
金石资源集团股份有限公司
2024年前三季度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：A股每10股派发现金红利1.00元人民币（含税）
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
根据公司2024年前三季度财务报表（未经审计），公司2024年1-9月合并报表归属于母公司股东的净利润250,360,354.44元；截至2024年9月30日，公司合并财务报表中期末可供分配利润为1,034,881,446.25元，公司母公司报表中期末可供分配利润为452,546,387.01元。
根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司章程指引（2023年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，《公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》的有关要求，为维护公司价值及股东权益，进一步加大投资者回报力度，提高投资者获得感，结合公司实际情况，经董事会决议，公司2024年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数量）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本604,772,233股，扣除公司回购专用证券账户中的4,980,210股，即以599,792,023股为基数，以此计算合计拟派发现金红利59,979,202.3元（含税）。本次现金分红总额占公司2024年前三季度归属于上市公司股东净利润的比例为23.96%。
2024年前三季度，公司采用集中竞价的方式已实施的股份回购金额50,159,531.40元（不含交易费用），本次拟派发的现金分红和2024年前三季度回购金额合计110,138,733.70元，占公司2024年前三季度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为43.99%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。
根据公司2023年年度股东大会的授权，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年6月7日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年中期分红安排的议案》，授权公司董事会根据股东大会决议在符合中期分红的前提条件和分红上限的基础上制定、实施具体的2024年中期分红方案。
公司于2024年10月28日召开第四届董事会第二十九次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，本次利润分配方案经董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
金石资源集团股份有限公司
董事会
2024年10月29日
证券代码：603505证券简称：金石资源公告编号：2024-054
金石资源集团股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2024年10月23日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出会议通知。会议于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席王忠炎先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与公司2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；全体监事保证公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。
2.审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2024年9月30日公司总股本604,772,233股，扣除公司回购专户中的4,980,210股,以599,792,023股为基数计算，合计拟派发现金红利59,979,202.3元(含税)。
如在公司第四届董事会第二十九次会议审议通过权益分派预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。
监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2024年前三季度利润分配方案公告》（公告编号：2024-055）。
根据公司2023年年度股东大会的授权，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。
特此公告。
金石资源集团股份有限公司
监事会
2024年10月29日
证券代码：603505证券简称：金石资源公告编号：2024-053
金石资源集团股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2024年10月23日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知，会议于2024年10月28日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。
2.审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2024年9月30日公司总股本604,772,233股，扣除公司回购专户中的4,980,210股,以599,792,023股为基数计算，合计拟派发现金红利59,979,202.3元(含税)。
如在本次董事会审议通过权益分派预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2024年前三季度利润分配方案公告》（公告编号：2024-055）。
根据公司2023年年度股东大会的授权，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。
特此公告。
金石资源集团股份有限公司
董事会
2024年10月29日