普莱柯生物工程股份有限公司

　　第一节重要提示

　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4本半年度报告未经审计。

　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以利润分配方案实施股权登记日总股本扣除回购专户已回购股份数之后的股本为基数进行现金分红，向全体股东每10股派送现金红利人民币3元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。以截至2023年6月30日的总股本扣除回购专户股份数后的股本为基数进行分配，预计派发现金红利103,818,681.90元（含税）。

　　第二节公司基本情况

　　2.1公司简介

　　■

　　2.2主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3前10名股东持股情况表

　　单位:股

　　■

　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用√不适用

　　2.5控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用√不适用

　　证券代码：603566证券简称：普莱柯公告编号：2023-035

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　关于2023年半年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

　　●每股分配比例：2023年半年度每股派发现金红利人民币0.3元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户股份数后的股本为基础，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前，若公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　一、利润分配方案内容

　　普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润117,497,714.61元，母公司实现净利润107,144,843.85元，截至2023年6月30日母公司累计可供股东分配的利润为842,437,253.95元。以上财务数据未经审计。

　　在符合公司利润分配政策，保障公司日常经营和长远发展的前提下，为进一步回馈投资者，经第五届董事会第四次会议决议，公司2023年半年度拟进行利润分配，具体方案如下：拟以利润分配方案实施股权登记日总股本扣除回购专户股份数后的股本为基数进行现金分红，向全体股东每10股派送现金红利人民币3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。以截至2023年6月30日的总股本352,916,573股扣除回购专户股份6,854,300股后的股本346,062,273股为基数进行分配，预计派发现金红利103,818,681.90元（含税）。

　　若在本次利润分配方案披露后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年8月29日召开第五届董事会第四次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程和已披露的股东回报规划。

　　（二）独立董事意见

　　本次利润分配方案，综合考虑了股东回报、公司盈利水平、资金需求等多方面因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的长远健康发展；符合相关法律、法规及公司章程和已披露的公司股东回报规划，相关审议程序合法、合规。因此，我们同意2023年半年度利润分配方案并提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2023年8月29日召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程和已披露的股东回报规划。监事会认为，公司2023年半年度利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，与已披露的公司股东回报规划一致，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：603566证券简称：普莱柯公告编号：2023-036

　　普莱柯生物工程股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年9月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年9月14日14点30分

　　召开地点：河南省洛阳市洛龙区政和路15号公司二楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年9月14日

　　至2023年9月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司2023年8月29日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，相关内容详见2023年8月30日公司在指定披露媒体上披露的信息及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、凡符合上述资格的股东，请持持股证明、本人身份证办理登记，委托出席者还需持授权委托书（格式见附件）、受托人身份证，法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书、受托人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式登记（传真号码：0379-63282386；电子邮箱：ir@pulike.com.cn）。

　　2、登记时间：2023年9月11日（09:30—15:00）。

　　3、登记地点：河南省洛阳市洛龙区政和路15号公司12楼证券事务部。

　　六、其他事项

　　1、公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

　　2、与会股东食宿及交通费自理。

　　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

　　4、出席现场会议的所有股东凭身份证和股票账户卡（或券商出具的持股证明）参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。

　　5、联系方式

　　联系地址：河南省洛阳市洛龙区政和路15号公司12楼证券事务部

　　邮政编码：471000

　　传真：0379－63282386

　　电话：0379－63282386

　　联系人：赵锐

　　收件人：证券事务部（请注明“股东大会登记”字样）

　　特此公告

　　普莱柯生物工程股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　普莱柯生物工程股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月14日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603566证券简称：普莱柯公告编号：2023-039

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况

　　普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2023年8月19日以当面送达方式发出会议通知，并于2023年8月29日在洛阳市洛龙区政和路15号公司会议室召开。公司监事3名，实到3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议，本次监事会表决通过以下事项：

　　1、《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

　　公司2023年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和交易所的规定，能客观公正、真实地反映公司经营成果和财务状况；2023年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时未发现参与公司2023年半年度报告编制工作人员和其他人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序，是在保障募集资金投资项目建设、募集资金安全的情况下实施的，不会影响公司的正常业务发展。因此同意公司使用不超过3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》

　　公司2023年半年度利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，与已披露的公司股东回报规划一致，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：603566证券简称：普莱柯公告编号：2023-034

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

　　●投资种类：安全性高、流动性好、保本型理财产品或结构性存款。

　　●投资金额：普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内可以滚动使用。

　　●履行的审议程序：公司于2023年8月29日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

　　●特别风险提示：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资风险可控，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　一、使用闲置募集资金进行现金管理基本情况

　　（一）募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准普莱柯生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1251号）核准，公司非公开发行31,420,573股的人民币普通股（A股），发行价格为28.58元/股，募集资金总额为897,999,976.34元，扣除发行费用后募集资金净额为885,820,523.22元。上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《普莱柯生物工程股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2022〕第ZA15752号）。

　　公司对募集资金进行专户管理，并与保荐机构、募集资金专户存储银行签署了募集资金专户存储多方监管协议，严格按照规定使用募集资金。根据募集资金的使用计划及目前投资项目使用募集资金的情形，部分募集资金在一段时间内处于闲置状态。

　　2023年1-6月，公司募集资金使用金额204,284,019.74元。截至2023年6月30日，公司募集资金余额为405,709,175.19元。

　　（二）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　1、投资目的

　　为提高公司暂时闲置募集资金使用效率，在确保募集资金投资项目建设正常开展、募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行安全性高、流动性好、保本型短期理财产品投资，以增加公司投资收益。

　　2、投资额度

　　公司拟对额度不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。

　　3、资金来源

　　资金来源为公司部分暂时闲置的募集资金。

　　4、投资品种

　　公司按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资产品仅限于购买安全性高、流动性好、保本型短期理财产品及结构性存款且不影响募集资金投资项目的正常实施。

　　5、投资期限

　　对不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期限为自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　6、投资决策及实施

　　根据公司《投资、担保、借贷制度》规定，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项尚需提交股东大会审议通过。为提高实施效率，在上述投资额度范围内，拟授权公司法定代表人或其授权人员行使具体投资决策并签署相关合同文件。

　　二、投资风险及其控制措施

　　（一）投资风险

　　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，投资风险可控；但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　为确保资金安全，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立、健全相关事宜的审批和执行程序，确保该事项有效开展和规范运行，采取的具体措施如下：

　　1、公司根据募投项目进度安排和资金投入计划选择相适应的现金管理方式，确保不影响募集资金投资项目和生产经营正常进行。

　　2、公司财务部需事前进行现金管理方案筹划与评估风险，事中建立台账对短期理财产品进行管理，事后及时跟踪资金投向并做好资金使用账务核算工作。

　　3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将依据相关规定，及时做好信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内使用闲置资金进行现金管理的具体情况。

　　三、对公司的影响

　　1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项目建设的正常开展。

　　2、公司通过适度的短期现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　四、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

　　（一）决策程序

　　公司于2023年8月29日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；同意自股东大会审议通过之日起12个月内，在保证募集资金投资项目正常建设的情况下，为提高资金利用效率，公司拟使用不超过人民币3亿元暂时闲置募集资金购买理财产品，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并授权由公司法定代表人或其授权人员行使投资决策和具体实施。

　　（二）监事会意见

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序，是在保障募集资金投资项目建设、募集资金安全的情况下实施的，不会影响公司的正常业务发展。监事会同意公司使用不超过3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）独立董事意见

　　公司对部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金安全和正常生产经营的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。因此，公司独立董事同意公司使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，并同意将其提交公司股东大会审议。

　　五、保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

　　保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，独立董事亦发表了同意的独立意见，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定。在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金安全和正常生产经营的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。我们对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　特此公告

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：603566证券简称：普莱柯公告编号：2023-037

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年9月14日（星期四）上午10:00-11:00

　　●会议召开地点：东方财富路演中心（网址：http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4335096）

　　●会议召开方式：网络互动形式

　　●投资者可于2023年9月14日（星期四）10:00前登录东方财富路演中心（网址：http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4335096）或通过公司邮箱ir@pulike.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月30日披露公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月14日上午10:00-11:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流，并广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2023年9月14日上午10:00-11:00

　　2、会议召开地点：东方财富路演中心（网址：http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4335096）

　　3、会议召开方式：网络互动形式

　　三、参加人员

　　董事长张许科先生，董事、总经理胡伟先生，独立董事张宪胜先生，董事、董事会秘书赵锐先生，董事、财务总监裴莲凤女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　2、投资者可于2023年9月14日（星期四）10:00前登录东方财富路演中心（网址：http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4335096）或通过公司邮箱ir@pulike.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券事务部

　　联系电话：0379-63282386

　　传真：0379-63282386

　　联系邮箱：ir@pulike.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过东方财富路演中心（网址：http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4335096）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：603566证券简称：普莱柯公告编号：2023-038

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况

　　普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2023年8月19日以邮件、当面通知等形式发出会议通知，并于2023年8月29日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见：公司对部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金安全和正常生产经营的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，并同意将其提交公司股东大会审议。

　　该事项尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见：公司2023年半年度采用现金分红方式、每10股分配现金红利3元（含税）的利润分配方案，综合考虑了股东回报、公司盈利水平、资金需求等多方面因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的长远健康发展；符合相关法律、法规及公司章程和已披露的公司股东回报规划，相关审议程序合法、合规。因此，我们同意2023年半年度利润分配方案并提交股东大会审议。

　　该事项尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月29日

　　公司代码：603566　　　　　　　　　　公司简称：普莱柯