山东金麒麟股份有限公司
公司代码：603586 公司简称：金麒麟
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。
第二节公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位:股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
证券代码：603586证券简称：金麒麟公告编号：2023-032
山东金麒麟股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2023年第三次会议于2023年8月25日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年8月15日以专人送达、电子邮件、传真、电话等形式向全体董事发出。会议由董事长孙鹏先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，孙静女士、魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生以通讯方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
(一)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2023年半年度报告全文及摘要》
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司2023年半年度报告》及《山东金麒麟股份有限公司2023年半年度报告摘要》。
(二)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2023年8月26日
证券代码：603586证券简称：金麒麟公告编号：2023-033
山东金麒麟股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2023年第二次会议于2023年8月15日以书面、电话和电子邮件等方式通知全体监事，并于2023年8月25日在公司监事会会议室以现场方式召开。会议由监事会主席刘书旺先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
(一)《山东金麒麟股份有限公司2023年半年度报告全文及摘要》
监事会认为：公司2023年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定，公司2023年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项：未发现参与公司2023年半年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司2023年半年度报告》及《山东金麒麟股份有限公司2023年半年度报告摘要》。
(二)《山东金麒麟股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告能够真实、准确、完整地反应公司2023年半年度募集资金的情况，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司监事会
2023年8月26日
证券代码：603586证券简称：金麒麟公告编号：2023-034
山东金麒麟股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）将2023年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]343号《关于核准山东金麒麟股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，本公司公开发行5,250.00万股人民币普通股股票。实际发行5,250.00万股，募集资金总额为人民币112,192.50万元，扣除已从募集资金中直接扣减的证券承销费及保荐费合计7,422.46万元，汇入公司募集资金专用户的资金净额104,770.04万元，扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用（含税）人民币786.04万元，实际募集的资金人民币103,984.00万元，加上发行费用可抵扣的增值税进项税464.05万元，实际募集资金为人民币104,448.05万元。2017年3月30日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZC10268号验资报告验证。
（二）截至2023年6月30日募集资金使用情况及余额
金额单位：人民币万元
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《山东金麒麟股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2017年3月29日与兴业银行股份有限公司济南分行、中国工商银行股份有限公司乐陵支行、中国银行股份有限公司济阳支行、招商银行股份有限公司济南高新支行、中国银行股份有限公司德州分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2017年6月2日与全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司、中国银行股份有限公司济阳支行及国金证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本、四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户储存情况
截至2023年6月30日，本公司及全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司共有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
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三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本公司2023年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期内公司不存在募集资金进行现金管理，用于投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本报告期内公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本报告期内公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
本报告期内不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变动的情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本报告期内不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本报告期内不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
（一）公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
（二）公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2023年8月26日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2023年半年度
编制单位：山东金麒麟股份有限公司单位：人民币万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
2023年半年度
编制单位：山东金麒麟股份有限公司 单位：人民币万元
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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：603586证券简称：金麒麟公告编号：2023-035
山东金麒麟股份有限公司
2023年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第六号——汽车制造》、《关于做好上市公司2023年半年度报告披露工作的通知》要求，现将公司2023年半年度主要经营数据披露如下：
一、主营业务分行业情况
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二、主营业务分产品情况
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三、主营业务分地区情况
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2023年8月26日