芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（一）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
■
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、主要产品的收入及销量情况
2024年1-9月份，公司主营业务收入为637,820.65万元，同比增长29.43%。其中智能电控产品销量3,343,406套，同比增长32.53%；盘式制动器销量2,271,470套，同比增长13.70%；轻量化制动零部件销量9,660,997件，同比增长58.99%。机械转向产品销量2,058,980套，同比增长19.86%。
2、市场开拓情况
公司在稳固现有客户的基础上，加大国内外市场开拓力度，积极开发新客户，进一步优化客户结构。报告期内，新增定点项目数及在研项目数均大幅增长，在研项目总数为432项，较去年同期增长12%；新增量产项目总数为235项，较去年同期增长19%；新增定点项目总数为301项，较去年同期增长65%，具体新项目情况如下：
盘式制动器：
在研项目89项，其中新能源车型46项；
新增量产项目38项，其中新能源车型19项；
新增定点项目58项，其中新能源车型30项。
轻量化产品：
在研项目48项，其中新能源车型29项；
新增量产项目43项，其中新能源车型28项；
新增定点项目30项，其中新能源车型20项。
电子电控产品：
①电子驻车制动系统：
在研项目169项，其中新能源车型75项；
新增量产项目98项，其中新能源车型37项；
新增定点项目116项，其中新能源车型54项。
②线控制动系统（WCBS）：
在研项目69项，其中新能源车型55项；
新增量产项目24项，其中新能源车型17项；
新增定点项目50项，其中新能源车型41项。
③电动助力转向系统(EPS):
在研项目15项，其中新能源车型12项；
新增量产项目9项，其中新能源车型5项；
新增定点项目15项，其中新能源车型11项。
智能驾驶产品：
高级驾驶辅助系统（ADAS）：
在研项目19项，其中新能源车型7项；
新增量产项目8项，其中新能源车型4项；
新增定点项目11项，其中新能源车型6项。
机械转向系统产品：
①机械转向器(MSG):
在研项目10项，其中新能源车型6项；
新增量产项目7项，其中新能源车型3项；
新增定点项目6项，其中新能源车型5项。
②机械转向管柱：
在研项目13项，其中新能源车型6项；
新增量产项目8项，其中新能源车型5项；
新增定点项目15项，其中新能源车型7项。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：袁永彬主管会计工作负责人：王孝杰会计机构负责人：王孝杰
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：袁永彬主管会计工作负责人：王孝杰会计机构负责人：王孝杰
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：袁永彬主管会计工作负责人：王孝杰会计机构负责人：王孝杰
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：603596证券简称：伯特利公告编号：2024-090
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2024年11月08日(星期五)上午10:00-11:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于2024年11月01日(星期五)至11月07日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investor@btl-auto.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月30日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月08日上午10:00-11:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年11月08日上午10:00-11:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长、总经理：袁永彬先生
董事会秘书：陈忠喜先生
财务总监：王孝杰女士
独立董事：马黎珺女士
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年11月08日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年11月01日(星期五)至11月07日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱investor@btl-auto.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：张女士
电话：0553-5669308
邮箱：investor@btl-auto.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
2024年10月30日
证券代码：603596证券简称：伯特利公告编号：2024-085
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（临时）于2024年10月29日上午10:00在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年10月24日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2024年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利2024年第三季度报告》。
本议案中的财务信息在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。
（二）审议通过《关于调整预计公司2024年度日常关联交易的议案》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；其中，关联董事李中兵回避表决。
由于奇瑞汽车及其关联方对2024年后续业务结算方式进行调整，导致公司基于2024年度与奇瑞汽车及其关联方业务开展以及发生的交易结算方式要进行调整，因此，公司调整预计2024年度日常关联交易的相关额度。
具体内容详见公司2024年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于调整预计公司2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-088）。
上述议案在提交董事会审议前已经公司2024年第六次独立董事专门会议审议通过。
（三）审议通过《关于2021年第一期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司2021年第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）持有的股份总数量为1,064,985股，因公司于2024年5月20日实施了2023年度权益分派及资本公积转增股本，转增后本员工持股计划共计持有股份总数为1,490,979股。经公司董事会审查，本员工持股计划第一个锁定期届满，并且解锁条件已成就。本次解锁的股份数为本员工持股计划所持标的股票总数的30%，即447,294股，占公司目前总股本的0.0737%。
具体内容详见公司2024年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于2021年第一期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2024-089）。
公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为持有人的绩效考核结果均满足解锁条件，公司2021年第一期员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就。本次解锁的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2021年第一期员工持股计划（修订稿）》等相关规定。
三、备查文件
第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董事会
2024年10月30日
证券代码：603596证券简称：伯特利公告编号：2024-086
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2024年10月29日下午14:00在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年10月24日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监事会主席张昊先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2024年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利2024年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于调整预计公司2024年度日常关联交易的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
由于奇瑞汽车及其关联方对2024年后续业务结算方式进行调整，导致公司基于2024年度与奇瑞汽车及其关联方业务开展以及发生的交易结算方式要进行调整，因此，公司调整预计2024年度日常关联交易的相关额度。
具体内容详见公司2024年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于调整预计公司2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-088）。
（三）审议通过《关于2021年第一期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司2021年第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）持有的股份总数量为1,064,985股，因公司于2024年5月20日实施了2023年度权益分派及资本公积转增股本，转增后本员工持股计划共计持有股份总数为1,490,979股。经审查，本员工持股计划第一个锁定期届满，并且解锁条件已成就。本次解锁的股份数为本员工持股计划所持标的股票总数的30%，即447,294股，占公司目前总股本的0.0737%。
具体内容详见公司2024年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于2021年第一期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2024-089）。
三、备查文件
第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
监事会
2024年10月30日
证券代码：603596证券简称：伯特利公告编号：2024-088
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于调整预计公司2024年度
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●该事项不需要提交股东大会审议。
●日常关联交易对上市公司的影响：交易遵循了公开、公平、公正的原则，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第四届董事会第三次会议于2024年10月29日审议通过了《关于调整预计公司2024年度日常关联交易的议案》。关联董事李中兵先生回避表决，其他董事均发表了同意意见。本事项已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，本议案为关联方相关额度进行调整，不涉及关联交易额度增加，经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
（二）公司2024年度日常关联交易额度调整情况
公司于2024年4月17日、2024年9月19日分别召开了公司2023年度股东大会及2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及增加预计公司2024年度日常关联交易的议案》及《关于增加预计公司2024年度日常关联交易的议案》，对公司2024年度与奇瑞汽车股份有限公司（以下简称“奇瑞汽车”）及其关联方在销售商品方面可能发生的持续性关联交易进行了预计，增加预计后2024年度公司向奇瑞汽车及其关联方采购商品、接受劳务的关联交易和销售产品、商品、提供劳务的关联交易金额分别为1,800万元和461,000万元。
由于奇瑞汽车及其关联方对2024年后续业务结算方式进行调整，导致公司基于2024年度与奇瑞汽车及其关联方业务开展以及发生的交易结算方式要进行调整，因此，公司调整预计2024年度日常关联交易的相关额度，具体如下：
单位：万元币种：人民币
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）奇瑞汽车
奇瑞汽车股份有限公司（简称“奇瑞汽车”）成立于1997年1月8日，注册资本54.70亿元，注册地为安徽省芜湖经济技术开发区长春路8号，经营范围：生产、销售汽车产品，生产、销售发动机；经营本企业自产产品的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的进口业务；技术服务及技术交易；汽车及机械设备租赁；实业投资，金融投资，增值电信业务经营。（上述经营范围涉及许可的，凭许可资质经营）。
最近一期的主要财务数据：2022年9月30日总资产11,566,614.26万元、2022年9月30日净资产2,893,028.76万元、2022年1-9月营业收入6,069,445.00万元、2022年1-9月净利润231,518.85万元。
奇瑞汽车是公司股东芜湖奇瑞科技有限公司的股东，持有芜湖奇瑞科技有限公司100%的股权。
（二）奇瑞新能源
奇瑞新能源汽车股份有限公司（简称“奇瑞新能源”）成立于2010年4月22日，注册资本103,368.98万元，注册地为安徽省芜湖市高新技术产业开发区花津南路226号，经营范围：新能源汽车的研发、生产、销售，新能源汽车零部件的研发、生产、销售和投资；新能源供电系统和新能源路灯（含LED灯具）相关产品的研发、生产、销售和工程安装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（凭对外贸易经营者备案登记表经营），机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一期的主要财务数据：2022年9月30日总资产1,384,040.87万元、2022年9月30日净资产180,309.20万元、2022年1-9月营业收入1,109,737.80万元、2022年1-9月净利润-17,591.21万元（财务数据未经审计）。奇瑞新能源是奇瑞汽车的控股子公司。
（三）奇瑞河南
奇瑞汽车河南有限公司（简称“奇瑞河南”）成立于2010年3月11日，注册资本238,512.77万元，注册地址为河南省开封市宋城路99号，经营范围为：专用车的研发、改装销售和汽车零部件的研发、制造销售；经营本公司自产产品的出口业务，经营本公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的进口业务；技术服务咨询及技术交易；农用机械、工程机械设备租赁；实业投资及投资项目管理；低速电动车的研发、制造和销售（以上范围国家禁止经营的不得经营，国家有专项规定的从其规定，须经许可的凭有效许可证经营）；旅游观光电瓶车的研发、制造和销售。
最近一期的主要财务数据：2022年9月30日总资产1,219,795.72万元、2022年9月30日净资产215,310.66万元、2022年1-9月营业收入980,499.93万元、2022年1-9月净利润29,840.94万元（财务数据未经审计）。
奇瑞河南的控股股东为奇瑞商用车（安徽）有限公司，奇瑞商用车的持股比例为84.0679%。奇瑞商用车是奇瑞控股集团有限公司（以下简称“奇瑞控股”）的全资子公司，因此奇瑞河南为奇瑞控股控制的公司。奇瑞科技持有公司15.31%的股权；奇瑞汽车持有奇瑞科技100%股权，奇瑞控股为奇瑞汽车的股东之一。
（四）奇瑞汽车零部件
芜湖奇瑞汽车零部件采购有限公司（简称“奇瑞汽车零部件”）成立于2005年9月29日，注册资本500万元，注册地为安徽省芜湖市经济技术开发区长春路8号，经营范围：自营和代理汽车生产所需的零部件、原材料、辅助材料、仪器仪表、机械设备。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一期的主要财务数据：2022年9月30日总资产441,123.05万元、2022年9月30日净资产-3,259.10万元、2022年1-9月营业收入932,923.84万元、2022年1-9月净利润487.97万元（财务数据未经审计）。
奇瑞汽车零部件是奇瑞汽车直接及间接持有100%权益的子公司。
（五）奇瑞商用车
奇瑞商用车（安徽）有限公司（简称“奇瑞商用车”）成立于2001年5月24日，注册资本200,900万元，注册地为芜湖市弋江区中山南路717号科技产业园8号楼，经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车新车销售；机动车改装服务；集装箱制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；创业空间服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；二手车经销（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路机动车辆生产；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一期的主要财务数据：2022年9月30日总资产2,635,509.91万元、2022年9月30日净资产193,029.90万元、2022年1-9月营业收入1,661,049.12万元、2022年1-9月净利润39,019.79万元（财务数据未经审计）。
奇瑞商用车是奇瑞控股集团有限公司直接及间接持有100%权益的子公司。
（六）奇瑞科技
芜湖奇瑞科技有限公司（简称“奇瑞科技”）成立于2001年11月21日，注册资本189,255万元，注册地为安徽省芜湖市经济技术开发区鞍山路，经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；国内贸易代理；技术进出口；进出口代理；软件开发；软件销售；软件外包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
最近一期的主要财务数据：2022年9月30日总资产707,723.05万元、2022年9月30日净资产471,023.99万元、2022年1-9月营业收入156,320.84万元、2022年1-9月净利润4,501.73万元（财务数据未经审计）。
奇瑞科技是奇瑞汽车的全资子公司。
（七）芜湖达奥
达奥（芜湖）汽车制品有限公司（简称“芜湖达奥”）成立于2002年12月20日，注册资本为21,554.61万元人民币，注册地址为安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖南路6号，经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；金属结构制造；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；工程和技术研究和试验发展；土地使用权租赁；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
芜湖达奥最近一个会计年度的主要财务数据：2022年总资产49,900.17万元、净资产6,523.91万元、营业收入71,185.41万元、净利润1,106.10万元（财务数据未经审计）。
芜湖达奥为奇瑞科技的控股子公司。
（八）东南汽车
东南（福建）汽车工业股份有限公司（简称“东南汽车”）成立于1992年05月21日，注册资本为278,366.9988万元人民币，注册地址为福建省福州市闽侯县青口镇东南大道66号，经营范围：许可项目：道路机动车辆生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；机动车修理和维护；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动）。
东南汽车为奇瑞汽车的控股子公司。
（九）大卓科技
大卓智能科技有限公司（简称“大卓科技”）成立于2023年02月01日，注册资本为62,500万元人民币，注册地址为安徽省芜湖市鸠江区官陡街道皖江财富广场B1座10层，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能硬件销售；地理遥感信息服务；人工智能行业应用系统集成服务；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；电子产品销售；机械设备研发；机械设备销售；集成电路芯片及产品销售；信息技术咨询服务；物联网技术研发；物联网技术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
大卓科技截至2024年6月30日的主要财务数据：总资产28,877.88万元、净资产12,721.03万元、营业收入2,464.89万元、净利润-9,915.49万元（财务数据未经审计）。
大卓科技为奇瑞汽车的控股子公司。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
公司预计增加与奇瑞汽车及其关联方发生的关联交易主要系公司与奇瑞汽车及其关联方所涉及的关联交易业务持续增长所致。
（二）定价政策与定价依据
定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。
（三）关联交易协议签署情况
关联交易协议将由公司与奇瑞汽车及其关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
本着股东利益最大化原则，公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。公司2024年预计发生的日常关联交易将严格遵循市场公允价进行结算，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董事会
2024年10月30日
证券代码：603596证券简称：伯特利公告编号：2024-089
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于2021年第一期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于2021年第一期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司2021年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个锁定期于2024年10月21日届满，现将有关事项说明如下：
一、2021年第一期员工持股计划实施进展
1、2021年6月24日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，2021年7月12日，公司召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2021年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2021年第一期员工持股计划管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司2021年第一期员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，同意公司实施2021年第一期员工持股计划。北京市竞天公诚律师事务所为相关事项出具了法律意见书。
2、2021年10月22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的1,064,985股已于2021年10月21日以非交易过户的方式过户至公司2021年第一期员工持股计划专用证券账户中。本次员工持股计划持有人受让公司回购股票的价格为15.15元/股。
3、公司进行了2023年度权益分派，以实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份的总股本为基数，以资本公积金向全体股东10股转增4股，转赠后，本次员工持股计划授予的股份总数量为1,490,979股。
4、2024年9月24日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订〈芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2021年第一期员工持股计划（草案）及摘要〉的议案》和《关于修订〈芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2021年第一期员工持股计划管理办法〉的议案》，同意对公司2021年第一期员工持股计划及相关文件进行修订。公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议已就上述议案内容向董事会提出建议。根据公司股东大会的授权，本次修订无需提交公司股东大会审议。
5、2024年10月29日，公司召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2021年第一期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司第四届董事会薪酬与考核委员会已就上述议案内容向董事会提出建议。本员工持股计划锁定期已届满，解锁条件已成就，解锁比例为本员工持股计划持有股票总数的30%。根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，相关事项无需再提交股东大会审议。
二、2021年第一期员工持股计划锁定期届满及解锁条件成就情况
（一）锁定期届满情况
根据《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2021年第一期员工持股计划（修订稿）》的相关规定，本员工持股计划的存续期不超过72个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算；锁定期最长60个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起36个月后开始分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满36个月、48个月、60个月，每期解锁的标的股票比例分别为30%、20%、50%。在锁定期内，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时，本员工持股计划因持有公司股票而新取得的股票一并锁定，该等股票的解锁期与相对应股票相同。
2021年10月21日，公司以非交易过户的方式将股票过户至公司2021年第一期员工持股计划专用证券账户中。根据上述锁定期及解锁安排，本员工持股计划的第一个锁定期将于2024年10月21日届满。
（二）解锁条件成就情况
根据《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2021年第一期员工持股计划（修订稿）》的相关规定，员工持股计划的业绩考核如下：
持有人的标的股票权益将自本员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日时起的36个月后依据各年度持有人业绩考核结果分配至持有人。
公司依据员工的工作业绩、工作能力和工作态度达标情况做出绩效考核。员工个人考核评价结果分为A、B、C、D、E五个等级，分别对应解锁标的股票系数如下：
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个人解锁标的股票权益数量=目标解锁数量*解锁系数
若持有人绩效考核不合格，则该持有人持有的本员工持股计划份额应解锁部分不得解锁，由管理委员会收回，择机出售后以该持有人出资金额加上资金利息（按照中国人民银行同期活期存款利率计息）与售出金额孰低值返还个人，剩余部分（如有）上缴公司并归属于公司。
经公司审查，本员工持股计划持有人2023年度个人绩效考核评分等级均为“A”和“B”，解锁系数为100%。
综上，公司2021年第一期员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，本次解锁标的股票的比例为30%，对应解锁的标的股票数量为447,294股，占目前公司总股本的0.0737%。
三、员工持股计划锁定期届满的后续安排
根据《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2021年第一期员工持股计划（修订稿）》的相关规定：锁定期满后，存续期内，管理委员会有权根据员工持股计划的安排和当时市场的情况，自行出售所购买的标的股票或将标的股票过户至当期员工持股计划份额持有人。
四、本员工持股计划的存续、变更和终止
（一）员工持股计划的存续期限
1、本员工持股计划的存续期不超过72个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日时起计算；
2、本员工持股计划的锁定期满后，在员工持股计划资产均为货币性资产或过户完毕时，本员工持股计划可提前终止；
3、本员工持股计划的存续期上限届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长；
4、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现或过户完毕时，经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
（二）员工持股计划的变更
本员工持股计划设立后的变更，包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据及名单等事项，应当经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意，并提交公司董事会审议通过。
（三）员工持股计划的终止
1、本员工持股计划存续期满后，持有人会议未作出有效的延长存续期的决议的，则本员工持股计划自行终止；
2、本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持资产均为货币性资金且完成全部权益归属时，本员工持股计划可提前终止；
3、除前述自动终止、提前终止外，存续期内，本员工持股计划的终止应当经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并提交公司董事会审议通过，并及时披露相关决议。
五、董事会薪酬与考核委员会意见
公司董事会薪酬与考核委员会对2021年第一期员工持股计划解锁条件是否成就进行了核查，持有人的绩效考核结果均满足解锁条件，公司2021年第一期员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就。本次解锁的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2021年第一期员工持股计划（修订稿）》等相关规定。
六、其他相关说明
公司将持续关注本次员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：603596证券简称：伯特利