重庆再升科技股份有限公司
8、2024年4月24日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。本次注销事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见，监事会对此次注销部分股票期权进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
9、2024年8月13日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。依据公司2022年股票期权激励计划的相关规定及股东大会授权，董事会同意将首次授予的股票期权行权价格由5.45元/股调整为5.42元/股。
10、2025年4月23日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，本次注销事项已经董事会薪酬和考核委员会审议并取得了明确同意的意见，监事会对此次注销部分股票期权进行了核实并发表了同意的意见。
11、2025年4月23日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年度中期分红后调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。本次调整事项已经董事会薪酬和考核委员会审议并取得了明确同意的意见，监事会对本次调整事项进行了核实并发表了同意的意见，董事会同意将首次授予的股票期权行权价格由5.42元/股调整为5.36元/股。
12、2025年8月20日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。本次调整事项已经董事会薪酬和考核委员会审议并取得了明确同意的意见，董事会同意将首次授予的股票期权行权价格由5.36元/股调整为5.35元/股。
13、2026年4月22日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的议案》，本次注销事项已经董事会薪酬和考核委员会审议并取得了明确同意的意见。
二、股票期权注销原因和数量
（一）关于注销不再符合激励对象条件的激励对象所持有的已获授但尚未行权的股票期权
鉴于首次授予的激励对象中有17人因离职而不再具备激励对象资格，根据《激励计划》的相关规定，公司拟注销上述激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权共计334,936份。
（二）关于2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权
根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）“第八章 股票期权的授予与行权条件”之“二、股票期权的行权条件”之“（三）公司业绩达到考核指标”的规定，本次股权激励计划授予的股票期权的行权考核年度为2023-2025年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以公司达到业绩考核指标作为激励对象在各行权期的行权条件之一。公司未满足业绩考核指标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，均由公司注销。公司首次授予的股票期权行权的公司业绩条件如下表所示：
■
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2023]19347号”《重庆再升科技股份有限公司审计报告》，公司2022年归属于上市公司股东的净利润为150,979,568.48元（2023年政策追溯调整前）。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2026CQAA2B0066号”《重庆再升科技股份有限公司审计报告》，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为56,117,780.78元，未达到本次股权激励计划设定的第三个行权期公司业绩条件，行权条件未成就，按照《激励计划》，对剩余所有激励对象（不包括离职人员）首次授予的股票期权第三个行权期（行权比例34%）所对应的3,531,421份股票期权予以注销。
综上所述，公司拟注销上述已授予但未行权的股票期权合计3,866,357份。本次注销完成后，已无剩余授予未行权的股票期权，本次股权激励计划实施完毕。
三、本次股票期权注销对公司业绩的影响
本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽心尽力为股东创造价值。
四、法律意见书的结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，再升科技本次注销股票期权已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；本次股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件未成就，本次注销股票期权符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；再升科技尚需根据相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务，并就本次注销股票期权办理相应的注销登记等事项。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十三次会议决议；
2、第五届董事会薪酬和考核委员会2026年第一次会议决议；
3、《国浩律师（重庆）事务所关于重庆再升科技股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权之法律意见书》。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
董 事 会
2026年4月23日
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2026-043
重庆再升科技股份有限公司
关于续聘2026年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
● 重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本情况
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。同行业上市公司审计客户家数为255家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。 信永中和近三年有下列三项因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。
3.诚信记录
信永中和截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1. 基本信息
项目合伙人、项目签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
■
2.诚信记录
项目合伙人、项目签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4.审计收费
信永中和拟为公司提供2026年度财务报告审计费用为52万元，内部控制审计费用18万元，合计70万元。本期审计费用较上一期审计费用无变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于2026年4月17日召开第五届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会已对信永中和的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分了解和审查，认为信永中和具备相关审计资格，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司对于审计机构的要求。同意续聘信永中和为公司2026年度财务及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于2026年4月22日召开第五届董事会第三十三次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘信永中和为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东会进行审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
董 事 会
2026年4月23日
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2026-044
重庆再升科技股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》
部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：
一、公司注册资本变更情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1687号文核准，公司于2022年9月29日公开发行了510万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额51,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]293号文同意，公司5.10亿元可转换公司债券已于2022年10月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“再22转债”，债券代码“113657”。再22转债存续期6年，自2022年9月29日至2028年9月28日，转股起止日期自2023年4月12日至2028年9月28日。
2025年12月8日至2025年12月26日，公司股票连续15个交易日内有15个交易日收盘价格不低于“再22转债”当期转股价格的130％，触发“再22转债”有条件赎回条款。公司于2025年12月26日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提前赎回“再22转债”的议案》，决定行使“再22转债”的提前赎回权。2026年1月21日，公司完成“再22转债”赎回款的支付，“再22转债”于当日摘牌。
再22转债自2023年4月12日进入转股期，自2025年3月31日至2026年1月21日，累计有509,505,000元再22转债转换为公司普通股股票，累计转股数120,689,385股。综上，截至2026年1月21日，公司股本由102,165.1586万股变更为114,234.0971万股，注册资本由人民币102,165.1586万元增至人民币114,234.0971万元。
二、公司本次修改章程的具体内容
由于公司注册资本发生变化，且相关法律法规及指引更新，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。
公司章程具体修订内容对照如下：
■■
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
本次公司章程的修订尚需提交股东会审议批准，并提请股东会授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记手续等相关具体事宜，上述章程条款的修订以市场监督管理部门最终核准结果为准。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
董 事 会
2026年4月23日
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关于董事、高级管理人员
2025年度薪酬确认
及2026年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善激励约束机制，持续提升公司治理效能，推动公司长期高质量可持续发展，现依据《上市公司治理准则》等规定，结合公司实际，确认2025年董事及高级管理人员薪酬情况，制定2026年董事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、2025年度董事、高级管理人员薪酬情况
2025年度公司董事、高级管理人员从公司领取薪酬（津贴）情况如下：
■
备注：以上离任人员自离任之日起，仍在公司任职但未再担任公司董事的，后续薪酬未计入以上统计；在本年度新任的董事，薪酬自任期开始计算，本报告期内未任职月份的薪酬未计入上表。
二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平，制定2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案如下：
（一）适用对象
在公司领取薪酬或津贴的董事；在公司领取薪酬的高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日，如适用期限内有新的薪酬方案通过的，则本薪酬方案自动失效。
（三）薪酬标准
1、内部董事
内部董事：指与公司之间签订聘任合同、劳动合同或劳务合同的公司员工或公司管理人员、职工代表担任的董事，其薪酬根据其本人在公司担任的具体职务情况，按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》中高级管理人员薪酬管理规定及与公司签订的年度目标考核任务执行情况确定，不再单独核定其董事职务薪酬，不再领取董事职务津贴。
2、外部董事与独立董事
（1）外部董事：指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，公司对外部董事发放津贴为每人每年100,000元（人民币元，税前）；股东推荐委任的董事，如其任职单位对外派董事在本单位外领取津贴另有规定的，按其规定执行；
（2）独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事，公司对独立董事发放津贴为每人每年150,000-240,000元（人民币元，税前），具体金额由薪酬和考核委员会根据市场情况、公司业绩、独立董事工作量等因素确定。
3、高级管理人员
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据
（1）基本薪酬
基本薪酬根据承担的战略责任、经营规模、经营难度、岗位职责、市场薪资行情、公司职工工资水平及其他参考因素确定，按月发放。
（2）绩效薪酬
绩效薪酬根据公司整体经营情况、个人岗位绩效考核情况、个人与公司签订的年度目标考核任务完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。公司确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
（3）中长期激励
中长期激励收入包括但不限于股权激励、员工持股计划、专项奖励等。中长期激励的确定和支付以绩效评价为重要依据。
（四）其他说明
1、内部董事及高级管理人员，其薪酬发放方式按照公司内部薪酬发放制度执行；外部董事和独立董事的津贴原则上按月发放。
2、公司发放董事、高级管理人员薪酬均为税前金额，其中涉及的个人所得税由公司按照国家和公司的相关规定统一代扣代缴。
3、独立董事、外部董事（如有）津贴于股东会通过其任职决议之日起的次月开始发放；公司内部董事及高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期、实际绩效表现等情况计算薪酬并予以发放。独立董事、外部董事（如有）不再担任董事职务，或董事自愿放弃享受或领取津贴的，自次月起停止向其发放董事相关津贴。
三、审议程序
公司先后于2026年4月17日召开了第五届董事会薪酬和考核委员会2026年第一次会议，于2026年4月22日召开了第五届董事会第三十三次会议，分别审议通过了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》和《关于确认公司未兼任董事的高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事在审议各自的薪酬情况时均回避表决，在审议2026年度董事薪酬方案时全体董事回避表决。《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
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2026年4月23日
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关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第六届董事会由8名董事组成，其中包括非独立董事4名、独立董事3名，上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于2026年4月22日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》，公司第五届董事会同意提名郭思含女士、周凌娅女士、张南夷先生、冯杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名龙勇先生、盛学军先生、呙中喜先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中呙中喜先生为会计专业人士。本次提名的独立董事不存在在公司担任独立董事连续任期超过六年的情形。上述候选人简历详见附件。
截至本公告披露之日，龙勇先生、盛学军先生均已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，呙中喜先生承诺在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得相关培训证明材料。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。独立董事候选人声明、提名人声明详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
二、其他说明
公司第五届董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，认为上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》等法律法规规定不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形。此外，独立董事候选人具备独立董事履职所需的专业知识、工作经验和能力，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系、关联关系及其他可能影响其独立性的情形，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职资格和独立性要求。
为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，在公司2025年年度股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第五届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对第五届董事会全体成员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
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董 事 会
2026年4月23日
附件
第六届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
郭思含女士：1995年生，中国国籍，无境外永久居留权，市场营销专业本科学历。2017年加入公司，从车间工艺翻译，技术员起步，推动新材料航空棉产业化项目落地；2019年7月任总裁助理，在智能制造、系统升级等方面作出成绩；2020年4月至今任公司董事会董事；2023年5月至2024年1月任公司副总经理；2024年2月至2024年12月任公司轮值总经理；2024年12月至今任公司副总经理。
郭思含女士任职期间深度开展顶层设计，统筹技术引进、信息工程与财务、人事等核心职能，极具前瞻性地主导了智慧工厂建设及AI数智化体系构建，推动公司向智能制造转型，大幅优化了流程结构，提升公司运营效率。通过优化资源配置与组织效能，郭思含女士为公司高质量可持续发展注入强劲内生动力，是一位锐意进取，勇于担当的兼具国际化视野与数字化领导力的复合型管理人才。
周凌娅女士：1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年至2010年任外贸部部长，负责搭建海外销售体系；2010年至2015年任总经理助理，协助经营管理并聚焦海外销售全流程管控；2011年3月至2015年5月兼任公司监事、监事会主席职务；2015年至今担任公司副总经理，直管外贸部。
周凌娅女士自重庆纤维研究院成立以来，一直担任副院长职务，深耕工厂基层管理，从事技术引进、技术创新等工作，对空气滤材的研究、应用有独创见解。其综合素质出众，全面统筹海外市场战略，通过精准的市场布局与新品开发策略，有力推动高附加值产品海外规模化销售，实现了技术价值向商业价值的高效转化，运营成绩显著，显著提升了公司“干净空气”与“高效节能”科技成果的国际知名度，是公司海外市场拓展与品牌国际化的领军人物。
张南夷先生：1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，材料科学与工程专业硕士研究生毕业，现为重庆大学材料与化工专业在读博士。自2015年7月应届毕业加入公司以来，受公司着力培养，扎根一线，历任宣汉正原微玻纤有限公司工艺员、总经理助理、副总经理，并于2016年3月、7月先后担任一工厂厂长、总经理助理兼办公室主任职务。2020年9月起全面掌舵宣汉正原微玻纤有限公司，出任总经理职务，同时兼任四川省微玻纤新材料工程技术研究中心技术委员会主任。
张南夷先生深耕玻璃纤维领域十余载，参与多项重大科研项目，攻克多项行业技术壁垒，已获4项发明专利。荣获重庆市科技进步一等奖、达州市科技进步二等奖，获评四川省科学技术成果完成者、达州市科技创新工作突出个人。其参与研发的高端材料成功应用于大飞机、航天器等高端领域。张南夷先生德才兼备、能力卓越，是新时代科技型企业管理者的青年代表。
冯杰先生：1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2021年1月至2024年11月任重庆造纸工业研究设计院有限责任公司常务副院长；2023年8月至2025年10月任广东美沃布朗科技有限公司总经理；2025年10月至今任公司职工代表董事。
二、独立董事候选人简历
龙勇先生：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2000年毕业于重庆大学，获管理学博士学位。1989年至今在重庆大学任教，其中，2003年至今任重庆大学经管学院教授(期间于2011年晋升二级教授)、博导，教育部新世纪优秀人才，重庆市教学名师，重庆大学工商管理专业教学团队首席教授。兼任国家自然科学基金二种管理学重要期刊编委，中国企业管理研究会、中国城市经济学会常务理事，中国技术经济学会创新创业分会副理事长，是国际供应链与运营管理学会创始副会长。
盛学军先生：1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任西南政法大学教授、博士生导师，兼任重庆市人大常委会咨询专家，深圳中级人民法院、重庆第五中级人民法院咨询专家。
呙中喜先生：1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任重庆五联会计师事务所有限公司所长、主任会计师职位。拥有正高级经济师、高级会计师专业技术职称，以及注册会计师、法律职业资格、税务师、资产评估师、房地产估价师、造价工程师等多项执业/职业资格，获重庆市会计领军人才证书。
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2026-047
重庆再升科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月14日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月14日 14点00分
召开地点：重庆市两江新区回兴街道婵衣路1号重庆再升科技股份有限公司五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月14日
至2026年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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除上述各项议案外，公司独立董事将在本次会议上作2025年度述职报告，公司将就未兼任董事的高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案进行说明。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2026年4月22日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过，详见2026年4月23日公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的相关公告。本次股东会的会议资料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：议案7
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案8、议案9
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5
应回避表决的关联股东名称：郭茂、刘秀琴、郭思含、冯杰、谢佳
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务(即“一键通”)，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(六)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(七)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）自然人股东：亲自出席本次会议的，应持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理人出席本次会议的，应持代理人有效身份证件、委托人有效身份证件、委托人出具的授权委托书（附件1）。
（二）法人股东：法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书。
（三）股东可以通过传真或者邮件的方式进行预登记，并于会议召开前持有效证件到现场进行正式登记。
（四）预登记时间：2026年5月12日-2026年5月13日（9:00-11：30，13:30-16:30）。
（五）预登记地点：重庆市两江新区回兴街道婵衣路1号公司法务证券部。
六、其他事项
（一）会务联系方式：
联系人：法务证券部
联系电话：023-88651610
邮箱：zskjzqb@cqzskj.com
联系地址：重庆市两江新区回兴街道婵衣路1号
（二）会期预计半天，出席会议者的食宿、交通等费用自理。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会
2026年4月23日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆再升科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月14日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2026-048
重庆再升科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月22日
(二)股东会召开的地点：重庆市两江新区婵衣路1号重庆再升科技股份有限公司五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长郭茂先生主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定。本次出席股东会的人员资格和会议召集人的资格合法有效，本次股东会会议表决程序和表决结果合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席7人，其中独立董事龙勇先生、盛学军先生通过线上方式参加本次股东会，独立董事刘斌先生因工作原因未能出席本次股东会。
2、董事会秘书韩旭鹏先生出席了会议；公司除董事外的高级管理人员刘正琪女士、易伟先生、雷伟先生、杨金明先生列席了本次会议，高级管理人员周凌娅女士、秦大江先生因工作原因未能列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于修订部分管理制度的议案》
2.01议案名称：《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1属于关联股东需回避表决的议案，关联股东郭茂先生、刘秀琴女士、郭思含女士、冯杰先生、谢佳女士、易伟先生、雷伟先生、刘正琪女士、杨金明先生已回避表决该议案。
2、关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2026年4月7日公告的《重庆再升科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》及2026年4月10日在上海证券交易所网站公布的会议资料。本次股东会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。
3、出席本次股东会的股东未对议案投票表决的，视为弃权处理。
4、若议案中存在同意、反对、弃权表决结果比例之和不等于100%的，为计算单项比例时四舍五入产生的尾差所致，不影响表决结果。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（重庆）事务所
律师：雷美玲、蒋婷婷
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会
2026年4月23日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
证券代码：603601 证券简称：再升科技
重庆再升科技股份有限公司
2025年度环境、社会和公司治理报告摘要
第一节重要提示
1、本摘要来自于《重庆再升科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文。
2、本《公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》经公司董事会审议通过。
第二节报告基本情况
1、基本信息
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2、可持续发展治理体系
（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：□是，该治理机构名称为____ √否
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：□是，报告方式及频率为____ √否
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：□是 ，相关制度或措施为____ √否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：□是 □否
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4、双重重要性评估结果
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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的，已按照《14号指引》第七条规定，结合公司实际情况在报告中进行解释说明。
乡村振兴、社会贡献议题对公司影响不显著，基于自愿披露原则已在报告中披露相关内容；生态系统和生物多样性保护、科技伦理、平等对待中小企业议题对公司不具有重要性，已在报告中解释说明。