公司代码：603606 公司简称：东方电缆
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第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023年度，宁波东方电缆股份公司（母公司）（以下简称“公司”）实现净利润967,819,822.21元，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可不再提取，公司（母公司）当年实现的可供股东分配的利润为967,819,822.21元，累计可供股东分配的利润为3,774,243,644.09元。截至2023年12月31日，公司资本公积余额为1,306,803,336.89元。
根据证监会发布的《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及公司《未来三年股东回报规划（2022-2024 年）》《公司章程》等相关的规定, 为进一步提高投资者回报水平，同时，综合考虑海外投资、产业基地建设等未来业务发展需要，经公司控股股东提议，公司2023年度利润分配预案为：
公司拟以2023年12月31日总股本687,715,368股为基数，将公司（母公司）截至2023年12月31日可供分配的利润3,774,243,644.09元，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），共计派发现金红利309,471,915.60元。公司本次现金分红比例较前两期有一定提升。
本次利润分配后，留存未分配利润3,464,771,728.49元。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介
公司是国内陆地电缆、海底电缆系统核心供应商，报告期内，荣膺2023（第十届）中国线缆产业最具竞争力企业 10 强。公司主营业务为海底电缆、陆地电缆等一系列产品的设计研发、生产制造、安装敷设及运维服务。按照 CSRC(中国证券监督管理委员会)行业分类属于电气机械和器材制造业（C38）。按照国民经济行业分类（2019修改版）属于电线、电缆制造（3831）。
电线电缆行业
电线电缆是用来输送电能、传递信息和制造各种电机、仪器、仪表，实现电磁能量转换所不可或缺的一大类电工产品，是电气化、信息化社会中重要的基础性配套产业，被称为国民经济的“血管”与“神经”，与国民经济发展密切相关。具有用途广泛、品种繁多、门类齐全等特点。其产品广泛的应用于电力、轨道交通、新能源、建筑工程、海洋工程、通信、石油、化工、汽车、船舶及航空航天等各个领域。
近年来，中国电力、石油、化工、城市轨道交通、汽车以及造船等行业快速发展和规模的不断扩大，特别是电网改造加快、特高压工程相继投入建设，以及全球电线电缆产品向以中国为主的亚太地区转移，中国电线电缆行业市场规模迅速壮大，电线电缆制造业已经成为电工电器行业二十余个细分行业中规模最大的行业，占据四分之一的比重。根据APC产业协会和线缆信息研究院2022年12月发布的全球电线电缆制造商排名显示，全球电线电缆制造商10强中，中国企业占到5家，表明中国企业的国际竞争力和综合实力已然得到提升。
欧洲、美国、日本等发达国家电线电缆行业已经经过了上百年的发展历史，随着全球经济一体化的发展，其电线电缆巨头依靠资金、技术、人才方面的优势已经实现了跨国、跨地区的规模化和专业化生产，产业集中度比较高，其中美国前十名电线电缆企业占其国内市场份额达70%以上，日本前七名电线电缆企业占其国内市场份额达65%以上，法国前5名电线电缆企业占其国内市场份额达90%以上。全球电线电缆行业已经进入几大巨头垄断竞争阶段，我国电线电缆企业数量较多，普遍规模较小，行业集中度低，截止到报告期末，我国电线电缆生产企业数量有 10000 余家，其中规模以上（年产值 2000 万元以上）企业数量有 4000 余家，行业内75%以上的企业为中小企业，没有一家企业具有绝对的龙头优势。但是，行业内头部企业依托自主创新与技术进步，在部分领域已经达到世界先进水平，国际竞争力和综合实力已经跃居世界前列。
“十四五”时期，是我国由全面建设小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期、全面开启社会主义现代化强国建设新征程的重要机遇期。在国家层面，国家给予“新基建”等重点战略的政策以及资金扶持。在“十四五”纲要中，提到了优化国内能源结构，提高新能源的比重，建设智慧电网和超远距离电力输送网。“十四五”期间，国家电网和南方电网计划总投资三万亿元，其中南方电网计划投资6700亿元，以加快数字电网和现代化电网建设进程；国家电网计划投入2.23万亿元，推进智能电网转型升级。
展望“十四五”，在新一轮科技革命和产业变革深入发展的大背景下，国家坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，力争投入强度高于“十三五”时期，要求打好关键核心技术攻坚战、提升企业技术创新能力、发展战略性新兴产业以及坚持产业链供应链自主可控、安全高效、补齐短板。“十四五”期间，我国将继续推进优化城镇化布局、加快新型城市建设、加快城市群和中小城镇建设、推进城乡一体化发展。随着国家“双碳”战略推进、新能源市场爆发式增长、新基建投资的兴起，给新能源装备电缆、节能环保电缆和特种电缆等产品带来了极大的市场机遇。
（一）主要业务情况说明
公司现拥有陆缆系统、海缆系统、海洋工程三大产品领域。拥有500kV及以下交流海缆、陆缆，±535kV及以下直流海缆、陆缆的系统研发生产能力，并涉及海底光电复合缆、海底光缆、智能电网用光复电缆、核电缆、轨道交通用电缆、防火电缆、通信电缆、控制电缆、综合布线、架空导线等一系列产品的设计研发、生产制造、安装敷设及运维服务能力，提供深远海脐带缆和动态缆系统、超高压电缆和海缆系统、智能配网电缆和工程线缆系统、海陆工程服务和运维系统四大解决方案。产品广泛应用于电力、建筑、通信、石化、轨道交通、风力发电、核能、海洋油气勘采、海洋军事等领域。公司通过了ISO三大体系认证，拥有挪威船级社DNV认证证书。
（二）公司主要业务经营模式
公司海缆系统采用“研发设计、生产制造、安装服务”的模式为客户提供定制化的产品，通过提供 EPC 总包服务打造系统解决方案，为客户提供“交钥匙”工程服务。公司陆缆系统采用“研发、生产、销售”，通过直销招投标和经销商的双渠道销售模式，为客户提供标准化及差异化的产品。基于两个产业体系不同的技术特点和生产组织模式，公司目前对海缆系统实行项目制生产方案，陆缆系统实行批量化生产方案，以提升产品的核心竞争力。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2023年度公司实现营业收入73.10亿元，同比增长4.30%，其中海缆系统及海洋工程营业收入合计34.76亿元，同比增长14.78%，实现陆缆系统的营业收入38.27亿元，同比下降3.77%；经营活动产生的现金流量净额为11.9亿元。
截止2024年3月15日，公司在手订单78.60亿元，其中海缆系统31.60亿元，陆缆系统37.50亿元，海洋工程9.50亿元。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-010
宁波东方电缆股份有限公司
第六届董事会第12次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第12次会议于2024年3月19日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于2024年3月8日以通讯方式送达各位董事，会议由董事长夏崇耀先生主持。本次董事会应参加表决的董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。公司全体监事与高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过35项议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2023年年度总经理工作报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《2023年度董事会工作报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2023年度董事会工作报告》。
（三）审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
（四）审议通过了《2023年度财务决算报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了《2024年度财务预算报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过了《2023年度利润分配预案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023年度，公司（母公司）实现净利润967,819,822.21元，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可不再提取，公司（母公司）当年实现的可供股东分配的利润为967,819,822.21元，累计可供股东分配的利润为3,774,243,644.09元。截至2023年12月31日，公司资本公积余额为1,306,803,336.89元。
根据证监会发布的《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及公司《未来三年股东回报规划（2022-2024 年）》《公司章程》等相关规定, 为进一步提高投资者回报水平，同时，综合考虑海外投资、产业基地建设等未来业务发展需要，经公司控股股东提议，公司2023年度利润分配预案为：
公司拟以2023年12月31日总股本687,715,368股为基数，将公司（母公司）截至2023年12月31日可供分配的利润3,774,243,644.09元，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），共计派发现金红利309,471,915.60元。
本次利润分配后，留存未分配利润3,464,771,728.49元。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于2023年度利润分配方案的公告》，公告编号：2024-012。
（七）审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2024年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告》，公告编号：2023-013。
（八）审议通过了《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》；
（九）审议通过了《独立董事2023年度述职报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《独立董事2023年度述职报告》；
（十）审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2023年度内部控制评价报告》。
（十一）审议通过了《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，董事夏峰先生、乐君杰先生、柯军先生、潘矗直先生回避表决。
（十二）审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十三）审议通过了《关于开展2024年度原材料期货套期保值业务的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于开展2024年度原材料期货套期保值业务的公告》，公告编号：2024-014。
（十四）审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十五）审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》；
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，独立董事阎孟昆先生、刘艳森女士、周静尧先生回避表决。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于调整公司独立董事薪酬的公告》，公告编号：2024-015。
（十六）审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于注销全资子公司的公告》，公告编号：2024-016。
（十七）审议通过了《董事会关于对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（十八）审议通过了《关于对天健会计师事务所履职情况评估报告的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公司《关于对天健会计师事务所履职情况评估报告》。
（十九）审议通过了《2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
（二十）审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：其中与上海福缆海洋工程有限公司的关联交易，关联董事夏善忠回避表决，8票同意、0票反对、0票弃权；与宁波广缆智慧能源有限公司的关联交易，9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2024-017。
（二十一）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2024年3月修订）》。
（二十二）审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2024年3月修订）》。
（二十三）审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2024年3月修订）》。
（二十四）审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2024年3月修订）》。
（二十五）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司董事会议事规则（2024年3月修订）》。
（二十六）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司股东大会议事规则（2024年3月修订）》。
（二十七）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司独立董事工作制度（2024年3月修订）》。
（二十八）审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司内部控制制度（2024年3月修订）》。
（二十九）审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司内部审计制度（2024年3月修订）》。
（三十）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于修订〈公司章程〉及制定、修订相关公司治理制度的公告》，公告编号：2024-018。
（三十一）审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。
（三十二）审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
（三十三）审议通过了《关于制定〈合规管理制度〉的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司合规管理制度》。
（三十四）审议通过了《关于制定〈对外捐赠、赞助管理办法〉的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司对外捐赠、赞助管理办法》。
（三十五）审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开2023年年度股东大会的通知》，公告编号：2024-019。
上述第二、三、四、五、六、七、九、十三、十五、二十五、二十六、二十七、三十、三十二项议案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司董事会
二Ｏ二四年三月二十一日
证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-018
宁波东方电缆股份有限公司关于修订
《公司章程》及制定、修订相关公司
治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月19日召开第六届董事会第12次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及制定、修订相关公司治理制度的议案，具体情况如下：
一、制定、修订原因
为进一步完善公司治理，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，公司结合实际情况，制定了相关制度，并对部分制度进行了修订。
二、本次具体制定、修订制度
上述管理制度的制定及修订经董事会审议通过后，1-5项制度尚需提交2023年年度股东大会审议通过，具体内容详见2024年3月21日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关制度文件。
三、《公司章程》具体修订情况
注：由于条款、章节的新增和删减，公司章程的条款序号、交叉引用的条款序号及目录等相应调整。
本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门核准的结果为准。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相应的工商备案登记手续。
除上述内容外，原《公司章程》其他条款不变，本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司董事会
二Ｏ二四年三月二十一日
证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-019
宁波东方电缆股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年4月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年4月11日 13点 30分
召开地点：宁波东方电缆股份有限公司会议室（宁波市中山东路 1800号国华金融中心 49-50F）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年4月11日
至2024年4月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。