拉芳家化股份有限公司
3、独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事会
2023年4月29日
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2023 - 009
拉芳家化股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2023年4月28日以现场方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号公司会议室召开。会议通知于2023年4月18日送达。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席林如斌先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：
二、监事会会议审议情况
1、关于公司2022年年度报告及摘要的议案
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
经审核，监事会认为：董事会审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
公司2022年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。同时公司2022年年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
《2022年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
《2022年度财务决算报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4、关于公司2022年度利润分配的方案
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
监事会认为：公司2022年度利润分配方案兼顾了股东合理回报，以及公司的实际状况和可持续发展的需要，符合有关法律、法规及《公司章程》关于利润分配等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本次利润分配方案。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
《关于公司2022年度利润分配方案的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
监事会认为：公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了2022年度公司募集资金的存放与使用情况，2022年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、会计师事务所出具《关于拉芳家化股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》及券商出具的《广发证券股份有限公司关于拉芳家化股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
6、关于公司2023年度预计日常关联交易的议案
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
经审核，公司监事会认为：公司与关联方的日常关联交易基于正常生产经营需要且定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。本次日常关联交易预计的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定。
《关于2023年度预计日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
7、关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
监事会认为：公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且续聘有利于保证公司审计业务的连续性。同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
《关于续聘2023年度财务审计机构的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
8、关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过32,000万元的闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、低风险的理财产品，不会影响公司募集资金项目的建设实施，有助于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合相关法律、法规的规定。因此，同意公司使用最高额度不超过32,000万元的闲置募集资金购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险等级低的结构性存款、大额存单等理财产品。
《关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
9、关于公司2022年度内部控制评价报告的议案
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
监事会认为：公司《2022年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合有关规则要求，真实、客观地反映了公司内部控制情况。
《2022年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
10、关于公司2023年第一季度报告的议案
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
经审核，监事会认为：董事会编制及审议《关于公司2023年第一季度报告的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2023年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
11、关于变更部分募集资金投资项目的议案
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目是基于募投项目的实际情况及公司长远发展考虑，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的战略规划，不存在损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的要求，符合公司《募集资金管理制度》的规定。因此，监事会同意本次对募投项目作出的变更。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
《关于变更部分募集资金投资项目的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
12、关于终止“营销网络建设项目”并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
监事会认为：公司本次拟终止“营销网络建设项目”并将其节余募集资金全部用于永久补充公司流动资金是基于募投项目的实际情况及公司长远发展考虑，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的战略规划，不存在损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的要求，符合公司《募集资金管理制度》的规定。因此，监事会同意终止上述募投项目，并将节余募集资金永久补充流动资金。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
第四届监事会第六次会议决议
特此公告。
拉芳家化股份有限公司监事会
2023年4月29日
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2023 - 010
拉芳家化股份有限公司关于
召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年5月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月29日 14点00分
召开地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月29日
至2023年5月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2023年4月28日召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，详情请查阅公司于2023年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊发的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记对象及方式
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
3、股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2023年5月26日下午16：00前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述（1）、（2）所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话，以便联系。
4、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。
（二）登记时间
凡2023年5月24日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2023年5月25日至5月26日（9:00-16:00）工作时间内办理。
（三）登记地点及联系方式
地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦
邮编：515041
联系人：黄小兰
联系电话：0754-89833339
传 真：0754-89833339
六、其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。
2、出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。
3、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事会
2023年4月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
拉芳家化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月29日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2023 - 011
拉芳家化股份有限公司关于
2023年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”或“拉芳家化”）2023年4月28日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》（同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票），关联董事吴桂谦先生、张晨先生及郑清英女士回避表决，其余非关联董事一致同意。
公司独立董事对本次日常关联交易预计事项发表独立意见如下：公司2023年度预计日常关联交易符合公司正常经营活动需要；交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，交易价格公允，交易方式符合市场规则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。公司董事会在审议本次关联交易事项的审议、表决程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意本议案。
本次关于日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事进行事前认可，公司董事会在审议日常关联交易预计议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会损害公司及广大股东利益。
本次日常关联交易预计金额上限为人民币472万元，未达到公司最近一期经审计净资产5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，无需提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币元
■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况介绍
1、名称：广东金洁健康产业有限公司
企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）
注册资本：5,000万元人民币
法人代表人：郑清英
成立日期：2001年8月10日
注册地址：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号A、B、C、D幢
经营范围：养老产业项目投资、策划、服务；陪护服务、营利性医疗机构；企业管理咨询、商品信息咨询；会议服务；展览展示策划；对实业的投资；物业管理；房地产经纪服务；餐饮管理服务；自有房产租赁；货运经营；仓储代理服务；商务信息咨询；销售：软件、日用百货；食品销售；动漫软件、动画作品的设计、研发；电子计算机软件设计、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子商务系统的技术开发；网页设计；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；人力资源服务；企业营销策划；市场营销策划服务；广告业务；影视策划；品牌策划；文化传播活动策划；商务礼品、工艺礼品、广告促销礼品、节庆礼品、办公礼品、针纺织用品、创意礼品的生产及批发（不设店铺，涉及专项规定管理的须经许可后方准经营）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：澳洲万达国际有限公司持有100%股权。
2、名称：上海剧星传媒股份有限公司
企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
注册资本：10,015.3746万元
法人代表人：查道存
成立日期：2011年4月12日
注册地址：上海市普陀区甘泉路40号2022室。
经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营；食品经营；食品互联网销售；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；酒类经营；出版物互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；企业形象策划；会议及展览服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；图文设计制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；日用百货销售；农副产品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；母婴用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；钟表与计时仪器销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；家具销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；宠物食品及用品零售；金银制品销售；珠宝首饰零售；化妆品零售；个人卫生用品销售；食用农产品零售；移动通信设备销售；第一类医疗器械销售；厨具卫具及日用杂品零售；票务代理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：上海剧星传媒股份有限公司系新三板挂牌公司，故无法列示其持股情况(2023年2月27日起停牌)。
3、名称：宿迁市百宝科技股份有限公司
企业类型：股份有限公司（非上市）
注册资本：500万元人民币
法人代表人：贾万兴
成立日期：2016年5月20日
注册地址：沭阳县迎宾大道软件产业园A栋907室
经营范围：计算机软件开发、技术转让、技术咨询、技术服务;广告设计、制作、代理、发布;自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）;货物仓储（危险品除外）;视频制作;组织文化艺术交流活动;展览展示服务、会议服务;动画设计、图文设计、制作;服装、鞋帽、日用品、母婴用品、玩具、食品（按许可证核定范围经营）、生鲜水产品、蔬果、农副产品、化妆品、电子产品、保健品、二类医疗器械销售;图书批发、零售;儿童教育产品推广服务;计算机信息咨询及技术服务;教育信息咨询;在线数据处理与交易处理业务（仅限经营类电子商务）;代办体检服务;留学信息咨询;科教用具、教学实验用具组装、销售及技术咨询。旅游业务;第三类医疗器械经营;第一类医疗器械零售;医用口罩零售;宠物食品及用品零售;日用口罩（非医用）销售;消毒剂销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;旅客票务代理;票务代理服务;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;财务咨询;税务服务;法律咨询（不包括律师事务所业务）;住房租赁;人力资源服务（不含职业中介活动）;国内货物运输代理;单用途商业预付卡代理销售;卫生洁具零售;通信设备零售;电子办公设备零售;物业管理;工艺品及收藏品零售;乐器零售;珠宝首饰零售;户外用品零售;体育用品及器材零售;自行车及零配件零售;润滑油零售;家用视听设备零售;五金产品零售;灯具零售;电动自行车销售;眼镜零售;钟表零售;箱包零售;个人卫生用品零售;厨具卫具零售;照相器材及望远镜零售;日用家电零售;计算机软硬件及辅助设备零售;销售代理（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：
■
4、名称：遇见善业（广州）文化传播有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：500万元人民币
法人代表人：王鹏
成立日期：2020年6月19日
注册地址：广州市番禺区钟村街福华路15号1008
经营范围：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;健康咨询服务（不含诊疗服务）;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;票务代理服务;教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）;互联网销售（除销售需要许可的商品）;服装服饰批发;服装服饰零售;文具用品零售;文具用品批发;会议及展览服务;市场营销策划;企业形象策划;体验式拓展活动及策划;咨询策划服务;项目策划与公关服务;企业管理咨询;广告制作;广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;箱包销售;化妆品零售;化妆品批发;第二类医疗器械销售;宠物食品及用品零售;日用百货销售;组织文化艺术交流活动;日用木制品销售;软木制品销售;木制容器销售;工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）;工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）;旅客票务代理;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;礼品花卉销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;家用电器销售;玩具、动漫及游艺用品销售;玩具销售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;礼仪服务;摄像及视频制作服务;初级农产品收购;食用农产品零售;食用农产品批发;文艺创作;保健食品销售;食品经营（销售预包装食品）;食品经营（销售散装食品）;食品互联网销售（销售预包装食品）;食品互联网销售;特殊医学用途配方食品销售;食品经营。
股权结构：
■
5、名称：深圳鹏程医院
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：3,600万元人民币
法人代表人：徐志军
成立日期：2011年12月15日
注册地址：深圳市罗湖区桂园街道笋岗东路3013号长虹大厦1-4楼。
经营范围：一般经营项目是:按医疗机构执业许可证（70852598-844030317A1002）所列经营范围经营（许可证有效期至2016年1月17日）,许可经营项目是:。
股权结构：深圳鹏爱医院投资管理有限公司持有100%股权。
6、名称：汕头市昊骅投资有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：2,147.48万元人民币
法人代表人：郑清英
成立日期：1997年12月23日
注册地址：汕头市潮南区国道324线新庆路段熊猫工业城。
经营范围：对实业的投资；物业管理。[经营范围中凡涉专项规定持有效专批证件方可经营]（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：汕头市多彩针纺织品有限公司持有100%股权。
（二）与公司的关联关系
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，广东金洁健康产业有限公司、上海剧星传媒股份有限公司、宿迁市百宝信息科技有限公司、遇见善业（广州）文化传播有限公司、深圳鹏程医院、汕头市昊骅投资有限公司均系公司关联法人。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
以上各关联方均依法存续且生产经营正常，经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的交易行为带来风险，本公司的独立经营不受影响。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）交易主要内容
1、根据交易双方签署的相关协议，公司及子公司向遇见善业（广州）文化传播有限公司销售产品，子公司向宿迁市百宝信息科技有限公司、深圳鹏程医院销售产品。
2、根据交易双方签署的广告代理相关合同，上海剧星传媒股份有限公司向子公司提供广告服务。
3、根据交易主体所在地房屋租赁市场行情、价格，以同等条件下的市场公允价格为依据，双方签订租赁相关合同，广东金洁健康产业有限公司、汕头市昊骅投资有限公司向公司及子公司提供租赁业务。其中广东金洁健康产业有限公司垫付公司及子公司在租赁使用过程中的水电费。
（二）定价政策
公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、交易的必要性和持续性。公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于上市公司日常经营业务持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。
2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为。
3、公司2023年度日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
五、报备文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、公司第四届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事会
2023年4月29日
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2023 -012
拉芳家化股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更系拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订的相关会计准则作出的调整，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响。
● 本次会计政策变更系按照国家统一的会计制度要求而作出，无需提交公司董事会和股东大会审议。
一、本次会计政策变更的概述
（一）会计政策变更原因
2021年12月30日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）(以下简称“准则解释第15号”)，解释了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容，自2022年1月1日起施行。
2022年11月30日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称“准则解释第16号”），规定“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容，自公布之日起施行。
本次会计政策变更系公司按照国家统一的会计制度要求而作出，无需提交公司董事会和股东大会审议。
（二）变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的准则解释第15号、准则解释第16号的相关规定。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更日期
公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事会
2023年4月29日
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2023- 013
拉芳家化股份有限公司关于使用
闲置募集资金投资理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：商业银行、证券公司等金融机构。
● 委托理财金额：不超过人民币32,000万元（资金额度在决议有效期内可滚动使用）。
● 委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。
● 履行的审议程序：公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》。
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”或“拉芳家化”）于2023年4月28日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的结构性存款、大额存单等理财产品，资金使用额度不超过人民币32,000万元，上述资金在额度内可以滚动使用。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]235号”文《关于核准拉芳家化股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，拉芳家化向社会公众公开发行人民币普通股（A股）43,600,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格18.39元，募集资金总额为人民币801,804,000.00元，扣除承销费38,246,050.80元及保荐费用3,180,000.00元后，实际募集资金到账金额为人民币760,377,949.20元。该募集资金业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2017]G14024490360号”《验资报告》。
二、本次使用闲置募集资金投资理财产品的情况
1、投资目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，并保证募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的结构性存款、大额存单等理财产品，实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。
2、资金来源
本次投资购买结构性存款、大额存单等理财产品的资金来源为闲置募集资金。
3、投资产品品种
公司使用闲置募集资金购买的理财品种为安全性高、流动性好及风险等级低的结构性存款、大额存单等理财产品，单项产品投资期限最长不超过12个月，发行机构为商业银行、证券公司等金融机构。
4、投资额度
投资金额不超过人民币32,000万元，在限定额度内，资金可以滚动使用。
5、投资期限
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
6、实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施和管理。公司购买的结构性存款、大额存单等理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
7、关联关系说明
公司本次使用部分闲置募集资金进行投资理财，不得购买关联方发行的结构性存款、大额存单等理财产品。
8、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求及时披露公司投资理财的具体情况。
三、对公司日常经营的影响
本次使用闲置募集资金投资结构性存款、大额存单等理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施，亦不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
尽管结构性存款、大额存单等理财产品属于流动性好、安全性高、风险等级低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司拟采取如下措施控制风险：
（1）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
（2）公司独立董事、监事会及保荐机构有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
五、专项意见说明
1、 独立董事意见
公司本次使用闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、低风险的理财产品，履行的相关审批程序符合相关法律、法规的规定，同时使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品有助于提高公司资金使用效率，增加投资收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。综上，我们同意公司使用不超过人民币32,000万元闲置募集资金购买理财产品。
2、 监事会意见
监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过32,000万元的闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、低风险的理财产品，不会影响公司募集资金项目的建设实施，有助于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合相关法律、法规的规定。因此，同意公司使用最高额度不超过32,000万元的闲置募集资金购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险等级低的结构性存款、大额存单等理财产品。
3、 保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的结构性存款、大额存单等理财产品事项，已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定要求。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的事项无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
4、广发证券股份有限公司关于拉芳家化股份有限公司使用闲置募集资金投资理财产品的核查意见。
特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事会
2023年4月29日
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2023 - 014
拉芳家化股份有限公司关于
续聘2023年度财务审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
2、人员信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为林宝明先生。
截至2022年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人61名、注册会计师326名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师162人。
3、业务信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度经审计的收入总额为42,044.78万元，其中审计业务收入39,595.84万元，证券业务收入21,407.04万元。2022年度为76家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额（含税）为9,085.74万元，其中本公司同行业上市公司审计客户60家。
4、投资者保护能力
截至2022年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
5、独立性和诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。
（二）项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人：陈丹燕，注册会计师，1996年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，该项目合伙人未有兼职情况。
本期签字注册会计师：王福彬，注册会计师，2012年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，该签字注册会计师未有兼职情况。
项目质量控制复核人：胡敏坚，注册会计师，2001年起从事注册会计师业务，负责审计和复核多家上市公司，具备相应的专业胜任能力。
2、独立性和诚信记录
项目合伙人陈丹燕不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
签字注册会计师王福彬不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
项目质量控制复核人胡敏坚不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
（三）审计收费
2022年度财务报告审计费用152万元，内控审计费用60万元，合计人民币212万元，系按照服务事项、工作量及业务复杂程度与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。2022 年度审计费用同比2021 年度增加12万元。
公司2023年度审计费用和内部控制审计服务的报酬，提请公司股东大会授权公司管理层依据公司2023年度的业务规模、审计具体要求、范围、复杂程度等因素与华兴协商确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况及审查意见
公司董事会审计委员会对华兴的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为华兴在公司2022年度财务报告审计及内部控制审计过程中，认真负责、能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，满足公司2022年度财务报表和内部控制审计工作的要求，切实履行了审计机构应尽的职责。我们同意将续聘华兴为公司2023年度财务报表审计和内部控制审计机构事项提交董事会审议。
（二）独立董事的事前认可及独立意见
公司独立董事对聘任华兴担任2023年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表独立意见。具体如下：
1、独立董事的事前认可意见
经核查，华兴具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，我们同意续聘华兴为公司2023年度财务审计机构，并提交至公司董事会审议。
2、独立董事独立意见
经核查，我们认为华兴具备证券从业资格，拥有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。公司本次聘请财务审计机构的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。为保证公司审计相关工作的顺利进行，我们同意继续聘华兴为公司2023年度财务审计和内控审计机构。
（三）董事会审议和表决情况
公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》，同意续聘华兴为公司2023年度财务审计机构，并将该议案提交股东大会审议。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
4、第四届董事会审计委员会第四次会议决议。
特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事会
2023年4月29日
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2023 - 015
拉芳家化股份有限公司关于
召开2022年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2023年5月23日(星期二)下午 16:00-17:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2023年5月16日（星期二）至5月22日(星期一)下午16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱：laf@vip.126.com进行提问。公司将在2022年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上就投资者普遍关注的问题进行回答。
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月29日披露了2022年年度报告及现金分红等相关事项的公告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况及现金分红情况，在上海证券交易所的支持下，公司拟于2023年5月23日下午16:00-17:00举行2022年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。现将有关事项公告如下：
一、业绩说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果、财务状况及现金分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2023年5月23日(星期二)下午 16:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长兼总经理吴桂谦先生，副总经理兼董事会秘书张晨先生，财务总监张伟先生及独立董事陈雄辞先生出席本次业绩说明会。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2023年5月23日（星期二）下午16:00-17:00通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、投资者可于2023年5月16日（星期二）至2023年5月22日（星期一）下午16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱：laf@vip.126.com向公司提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、本次说明会联系部门及联系方式
1、联系部门：证券法务部
2、联系电话：0754-89833339
3、联系邮箱：laf@vip.126.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事会
2023年4月29日
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2023 - 016
拉芳家化股份有限公司关于
公司2022年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.13元（含税），不实施送红股和资本公积金转增股本。
● 本次利润分配以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
一、公司2022年度利润分配方案内容
为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，综合考虑股东利益和公司发展因素，并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司（母公司报表口径）期末可供股东分配的利润为758,134,695.88元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次利润分配方案如下：
公司拟以当前总股本225,204,580股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），合计派发现金股利人民币29,276,595.40元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。2022年度不进行送红股和资本公积金转增股本。
公司本次拟分配的现金股利总额人民币29,276,595.40元（含税），占2022年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为49.43%。
二、公司履行的决策程序
1、董事会会议的审议和表决情况
2023年4月28日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配的方案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票），并同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。
2、独立董事发表的独立意见
公司董事会本次审议通过2022年度利润分配方案是基于公司长期稳健的经营能力，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了广大股东的即期和长远利益，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》的相关规定。因此，我们对董事会做出的利润分配方案表示同意，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。
3、监事会意见
监事会认为：公司2022年度利润分配方案兼顾了股东合理回报，以及公司的实际状况和可持续发展的需要，符合有关法律、法规及《公司章程》关于利润分配等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本次利润分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他事项
公司将于2023年5月23日在上海证券交易所“上证路演中心”网络互动方式召开业绩说明会，内容详见2023年4月29日披露的《关于召开2022年度业绩说明会的公告》。
特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事会
2023年4月29日
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2023- 017
拉芳家化股份有限公司关于
变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟终止实施“日化产品生产基地智能化改造项目”、“个护产品（花露水）生产中心建设项目”和“建设研发中心项目”，并将上述募投项目尚未使用的募集资金和原“汕头生产基地项目”变更后尚未明确投向的募集资金合计41,157.18万元及其孳息用于建设“日化产品产供研一体化产业基地建设项目”。
● 本次“日化产品产供研一体化产业基地建设项目”拟在汕头潮南区纺织印染环保综合处理中心地块实施（该地块原为实施“汕头生产基地建设项目”购置），截至本公告日，公司已累计投入6,143.80万元用于土地购置及相关的土地平整、设计规划、勘察等事项。本项目拟继续投入募集资金46,336.88万元实施，其中拟使用“日化产品生产基地智能化改造项目”尚未使用的募集资金9,990.64万元及其孳息、“个护产品（花露水）生产中心建设项目”尚未使用的募集资金9,450.95万元及其孳息、“建设研发中心项目”尚未使用的募集资金5,426.56万元及其孳息、原“汕头生产基地建设项目”变更后尚未明确投向的募集资金16,289.03万元及其孳息。
● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：“日化产品产供研一体化产业基地建设项目”建设时间3年，达产后，预计新增年均收入110,706.37万元，项目税后内部收益率16.18%。
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”或“拉芳家化”）于2023年4月28日分别召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。现将有关情况公告如下：
一、本次变更募集资金投资项目的概述
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]235号”文《关于核准拉芳家化股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，拉芳家化于2017年3月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,360.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格18.39元，募集资金总额为人民币80,180.40万元，扣除发行费用人民币5,192.01万元，实际募集资金净额为人民币74,988.39万元。上述募集资金已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2017]G14024490360号”《验资报告》。
2017年9月4日，公司第二届董事会2017年第五次临时会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换以自筹资金先行投入“营销网络建设项目”的资金169,082,684.02元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入前述募投项目情况进行了专项审核并出具了鉴证报告（广会专字[2017] G14024490371号）。
公司2018年度募集资金年度存放与使用情况详见广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会专字[2019]G18033850065号”《募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》。
2020年3月20日公司分别召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟使用总金额41,874.42万元建设“汕头生产基地建设项目”，其中拟使用募集资金投资项目“日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目”的募集资金14,551.83万元及其孳息，差额部分以“营销网络建设项目”的募集资金补足（实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）。
2022年4月27日公司分别召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟终止“汕头生产基地建设项目”的实施，并将其尚未使用的部分募集资金用于建设“日化产品生产基地智能化改造项目”和“个护产品（花露水）生产中心建设项目”，变更后剩余16,289.03万元（具体金额以转出日为准）募集资金暂不决定具体投向，暂时存放于募集资金专户。
上述相关公告详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
根据《拉芳家化股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》以及上述变更，公司首次公开发行股票募集资金拟投资项目概况如下：
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注1：截至2021年12月31日，原“汕头生产基地项目”已投入6,140.17万元用于购置生产用地及相关的土地平整、设计规划等事项；“个护产品（花露水）生产中心建设项目”拟在该地块上占用部分面积建设实施，募集资金承诺投资金额9,876.41万元已包含分摊的上述土地购置及相关费用（421.83万元）。原“汕头生产基地建设项目”剩余尚未使用的部分土地暂不确定具体用途，该部分土地购置及相关费用合计5,718.34万元。
注2：“尚未明确投向的募集资金”系将原“汕头生产基地项目”尚未使用的募集资金分别用于“日化产品生产基地智能化改造项目”和“个护产品（花露水）生产中心建设项目”建设后的剩余募集资金，还应包含孳息。
为进一步提高募集资金使用效率，适应公司战略规划和发展需要，经公司谨慎研究论证，决定终止“日化产品生产基地智能化改造项目”、“个护产品（花露水）生产中心建设项目”及“建设研发中心项目”的实施，并将上述项目尚未使用的募集资金及孳息和原“汕头生产基地项目”尚未明确投向的募集资金及孳息用于建设“日化产品产供研一体化产业基地建设项目”。
“日化产品产供研一体化产业基地建设项目”拟在汕头潮南区纺织印染环保综合处理中心地块实施（该地块原为实施“汕头生产基地建设项目”购置），截至2022年12月31日，公司已投入6,143.80万元用于购置该地块及相关的土地平整、设计规划、勘察等事项，本项目拟继续投入募集资金46,336.88万元实施，其中拟使用“日化产品生产基地智能化改造项目”尚未使用的募集资金9,990.64万元及其孳息、“个护产品（花露水）生产中心建设项目”尚未使用的募集资金9,450.95万元及其孳息、“建设研发中心项目”尚未使用的募集资金5,426.56万元及其孳息、原“汕头生产基地建设项目”变更后尚未明确投向的募集资金16,289.03万元及其孳息。
本次募集资金投资项目变更前后投资计划具体情况如下：
单位：万元
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二、本次变更部分募集资金投资项目的基本情况
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、日化产品生产基地智能化改造项目
（1）投资概算及使用计划
“日化产品生产基地智能化改造项目”实施主体为拉芳家化，项目计划投资总额为9,990.64万元，其中9,714.96万元用于建设投资，275.68万元用于铺底流动资金。建设投资具体包括建筑工程费7,812.00万元，设备购置费1,270.00万元，软件购置费350.00万元，项目预备费282.96万元。
（2）项目实施进度的计划
“日化产品生产基地智能化改造项目”规划建设期为2年。项目建设期内完成新建原材料及成品仓库，对部分成产车间进行升级改造；改造研发实验室；建设厂区配套设施等建设内容，并引入智能化、柔性化程度较高的生产设备，建设生产运营信息化系统，提升现有产线产能，并打造智能化、柔性化的生产线。
（3）项目实际投资情况
截至2022年12月31日，“日化产品生产基地智能化改造项目”尚未实际投入建设。
2、个护产品（花露水）生产中心建设项目
（1）投资概算及使用计划
“个护产品（花露水）生产中心建设项目”实施主体为拉芳家化，项目计划投资总额为9,876.41万元（包含分摊的土地购置费、设计规划、土地平整费等支出421.83万元），其中9,716.52万元用于建设投资，159.90万元用于铺底流动资金。建设投资具体包括分摊的土地购置费、设计规划及土地平整费421.83万元，建筑工程费7,186.68万元，设备购置费1,545.00万元，软件购置费280.00万元，项目预备费283.01万元。
（2）项目实施进度的计划
“个护产品（花露水）生产中心建设项目”规划建设期为2年，项目建设期内完成花露水生产中心及配套建筑建设，建设喷雾花露水产品、瓶装花露水产品生产线，购置配料、灌装、仓储等主要工艺流程相关的生产设备以及生产运营所需的数据化管理系统、网络硬件设备等。
（3）项目实际投资情况
截至2022年12月31日，“个护产品（花露水）生产中心建设项目”的累计投入金额合计425.46万元，包括分摊的土地购置费、规划设计费和场地平整费421.83万元，投入的勘察费3.63万元。
3、建设研发中心项目
（1）投资概算及使用计划
“建设研发中心项目”实施主体为拉芳家化，项目计划总投资额5,426.56万元，其中：场地购置及装修费3,240.00万元，研发仪器及实验设备购置费1,630.16万元，研发经费556.40万元。
（2）项目实施进度的计划
“建设研发中心项目”规划的项目建设期为1年，在项目建设期内完成基础理论研究实验室、应用研究实验室和功效评价实验室等三个实验室的建设。
（3）项目实际投资情况
截至2022年12月31日，“建设研发中心项目”尚未投入建设。
（二）变更部分募集资金投资项目的具体原因
1、拟终止“日化产品生产基地智能化改造项目”的原因
原“日化产品生产基地智能化改造项目”拟在公司潮南工厂实施，项目拟在厂区部分厂房之间新建仓储空间，受外部环境影响，公司基于谨慎投资、控制风险等因素考量，截至公告日披露日，项目土建工程尚未能正式开展。
在公司不断进行产品创新、品牌品类矩阵建设、营销渠道网络升级的战略推动以及日化行业企业高质量转型发展的宏观背景下，为了进一步提高募集资金使用效率，适应公司战略规划和发展需要，经公司谨慎研究论证，决定终止“日化产品生产基地智能化改造项目”的实施，并将其尚未使用的募集资金用于“日化产品产供研一体化产业基地建设项目”。
一方面，原“日化产品生产基地智能化改造项目”系公司在面对外部经济环境冲击时作出的审慎性应对，通过集约型投资，短期内可以提高公司现有日化产线产能，缓解产能瓶颈，并部分实现柔性化、自动化生产，但受限于现有厂区的既有基础，无法从根本上全面提升公司的生产技术、生产工艺及核心竞争力。
另一方面，在国内经济持续复苏，市场投资信心逐步提振，深化推进新型工业化，加快建设制造强国的宏观背景下，公司终止“日化产品生产基地建设项目”，适时推进“日化产品产供研一体化产业基地建设项目”，有利于加快推进企业数字化进程、推动智能制造方案落地，抓住重要机遇期，实现高质量发展。
2、拟终止“个护产品（花露水）生产中心建设项目”的具体原因
近年来，随着化妆品市场多细分场景消费需求的不断涌现，公司也在积极深化推进产品创新、品牌品类矩阵建设的发展战略，原项目“个护产品（花露水）生产中心建设项目”旨在进一步丰富公司的日化产品线，促进公司开拓新的增长点，增强公司在日化产品领域的竞争力。但由于“个护产品（花露水）生产中心建设项目”拟占用潮南区纺织印染环保综合处理中心部分地块实施，与公司主要的生产区域潮南厂区之间尚存在一定的物理空间，需重新配置生产、仓储物流、人力等资源，且部分资源在两个厂区之间流动无法实现及时响应、高效触达的效果。
另一方面，通过“日化产品产供研一体化产业基地建设项目”的实施，公司将在潮南区纺织印染环保综合处理中心地块上统一规划建设传统日化产品、花露水及婴童产品生产线，并建设智能化的仓储物流中心及现代化的研发实验室，从而实现不同产品产线之间的协同管理、整合、以及资源共享，提升运营效能。
为了进一步提高募集资金使用效率，适应公司深化推进产品创新、品牌品类矩阵建设的发展战略，经公司谨慎研究论证，决定终止“个护产品（花露水）生产中心建设项目”的实施，并将其尚未使用的募集资金用于“日化产品产供研一体化产业基地建设项目”。
3、拟终止建设研发中心项目的具体原因
“建设研发中心项目”最早立项于2014年，项目拟建设基础理论研究实验室、应用研究实验室和功效评价实验室三大研发实验室，开展日化相关产品的基础理论研究、产品应用性研究、功效性评价研究。近年来日化行业的技术水平和技术路线已发生一定变化，加上近年来受国内外经济状况、市场需求变动和行业竞争环境等因素影响，公司对产品工艺设计、技术开发提出更高的要求，在一定程度上对项目进度产生了影响。
为了进一步提高募集资金使用效率，适应公司战略规划和发展需要对研发创新的要求，经公司谨慎研究论证，决定终止“建设研发中心项目”的实施，并将其尚未使用的部分募集资金用于“日化产品产供研一体化产业基地建设项目”。