拉芳家化2025年度股东会拟审议利润分配等四项议案

中访网数据 拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）发布2025年年度股东会会议资料，会议定于2026年5月29日14:00在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

本次股东会将审议四项议案：

1. 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》；

2. 《关于公司2025年度利润分配的议案》：公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-31,154,170.30元，母公司净利润6,493,598.56元，合并报表累计未分配利润764,105,710.08元。因2025年度亏损，不满足现金分红条件，公司拟定2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。该方案已获第五届董事会第七次会议审议通过。

3. 《关于续聘公司2026年度财务审计机构的议案》：拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构，负责财务报告和内控报告审计，聘期一年，审计费用提请股东会授权管理层协商确定。华兴2025年度审计费用为212万元（财务审计152万元、内控审计60万元），同比未变动。

4. 《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》：2025年度董事、高管税前薪酬合计325.83万元，其中董事长吴桂谦74.20万元、董事郑清英43.54万元、董事兼财务总监张伟62.20万元、董事兼副总经理兼董事会秘书张晨65.69万元、副总经理曹海磊62.20万元，三位独立董事各6万元。2026年度薪酬方案中，独立董事固定津贴为6万元/年，非独立董事和高级管理人员按《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及劳动合同、岗位、绩效考核等领取薪酬。

上述议案均需股东会审议通过。