南威软件股份有限公司

　　公司代码：603636　　　　　　　　　　公司简称：南威软件

　　南威软件股份有限公司

　　第一节重要提示

　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4本半年度报告未经审计。

　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节公司基本情况

　　2.1公司简介

　　■

　　2.2主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3前10名股东持股情况表

　　单位:股

　　■

　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用√不适用

　　2.5控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用□不适用

　　1、清华大学南威软件数字治理信息技术联合研究中心研发进展

　　聚焦行业大模型技术及应用研究、数据要素操作系统关键技术及应用研究，积极推动清华大学南威联研中心的研发创新及成果转化。

　　（1）行业大模型技术及应用研究

　　针对政务行业应用场景开展需求调研，清华大学团队和南威团队通力合作，聚焦产业大脑之企业服务领域中的政策智答、政策文件解读、政策自动拆解、涉企即询即答等应用场景和模型数据增强、提示工程、微调、评价指标等技术难点开展工作，初步形成领域大模型研究框架。项目立项报告已通过专家组评审，项目正式进入研发阶段。

　　（2）数据要素操作系统关键技术及应用研究

　　结合公司在大数据领域20余年的技术积累，组织业内专家研讨，调研数据要素操作系统的客户需求和产品定位，形成数据要素操作系统的总体架构及基础工具的研发思路，进行数据要素大数据平台的开发；聚焦公共数据和政务数据，开展视频数据要素化的应用研究。

　　2、大数据研究院研发进展

　　随着数字要素市场发展，2022年国家陆续印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》、《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》等重要政策文件，公司紧跟市场发展趋势，将“联合创新中心”正式更名为“大数据研究院”，深度聚焦大数据、人工智能、数字技术等产品的研发，加快推进数字政府、智慧城市的战略布局。

　　（1）打造一体化政务大数据体系

　　基于全国一体化政务大数据体系建设要求，打造资源目录管理、数据供需对接、数据共享开放、数据问题纠错等能力，升级数据资产全生命周期管理能力，建立数字政府“以用促活”的多元化数据资产生态。

　　（2）构建完善的数据要素能力体系

　　完善自主研发的苍穹大数据系列产品：基于皓月数据资产平台，实现数据的三权分置，构建数据产权运行的能力；打造云盾数据安全平台，强化数据安全的数据治理能力，贯彻数据流通全过程，形成政府监管下数据要素治理结构；自主创新“CleanModel”数据治理方法论，打造以业务为驱动的标准化数据建模能力，降低数据获取门槛，持续加强数据共享共用。实现以维护国家数据安全、保护个人信息和商业秘密为前提，以数据产权、流通交易、收益分配、安全治理为重点，构建完善的数据要素能力体系，为数字政府现代化治理提供有力支撑。

　　（3）以大数据为核心，打造一个城市智能体，构建三大中枢的“城市大脑”

　　融合苍穹大数据平台、基石技术平台、星罗人工智能基础平台、星图视频解析平台4大产品能力，按照“132+N”总体架构，提供1个城市大数据中心和数字技术、人工智能、视频解析3大能力平台，形成了城市态势感知与城市指挥调度2大运营中心，打造出一个城市智能体，构建了视觉感知、认知决策、运行管理三大中枢的“城市大脑”，支撑了政务、城管、交通、环保、企服、海洋等N个业务领域的智慧应用场景，实现“一屏观全城、一网管全城”，进一步加快构建智慧城市建设新格局。

　　证券代码：603636证券简称：南威软件公告编号：2023-052

　　南威软件股份有限公司

　　第四届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议，于2023年8月28日在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

　　一、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为，公司2023年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公允地反应了公司的财务状况和经营成果。同时未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于为控股子公司新增银行授信提供担保的议案》

　　监事会认为，本次公司为深圳太极数智技术有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过3,000万元的综合授信敞口额度提供担保，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，担保行为有利于被担保公司的经营发展，符合公司实际情况，不存在损害公司利益的情形。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　南威软件股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月28日

　　证券代码：603636证券简称：南威软件公告编号：2023-056

　　南威软件股份有限公司关于控股股东部分股份补充质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●截至本公告日，吴志雄先生持有公司无限售条件流通股239,181,429股，占公司总股本的比例为40.48%。本次部分股份补充质押后累计被质押股份总数为144,790,000股，占其所持有公司股份总数的比例为60.54%，占公司总股本的比例为24.51%。

　　●吴志雄先生及其一致行动人徐春梅女士合计共持有公司239,191,827股，占公司总股本的40.49%（徐春梅女士持有公司10,398股，占公司总股本的0.0018%，所持公司股份不存在质押情况）。本次补充质押后，吴志雄先生及其一致行动人质押股份总数为144,790,000股，占吴志雄先生及其一致行动人合计持有公司股份总数的比例为60.53%，占公司总股本的比例为24.51%。

　　一、上市公司股份补充质押的基本情况

　　南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东吴志雄先生关于部分股份补充质押的通知，具体情况如下：

　　1、本次股份补充质押基本情况

　　■

　　本次质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。

　　2、股东及其一致行动人累计质押股份情况

　　截至公告披露日，吴志雄先生及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　■

　　二、上市公司控股股东股份质押情况

　　1、吴志雄先生未来半年到期的质押股份数量为23,500,000股，占其持有公司股份总数的9.83%，占公司总股本比例3.98%，对应融资余额10,000万元；未来一年内到期（不含半年内到期）的质押股份数量为67,440,000股，占其持有公司股份总数的28.20%，占公司总股本比例11.42%，对应融资余额37,150万元。

　　截至本公告披露日，吴志雄先生资信状况良好，具备资金偿还能力，还款来源主要包括自有资产、投资收益及上市公司股票分红收入等，质押风险在可控范围之内，目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险，吴志雄先生将采取包括但不限于补充质押、支付保证金、提前还款等措施应对。本次质押不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。

　　2、吴志雄先生不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

　　3、吴志雄先生质押事项对上市公司的影响

　　本次股份质押事项不会对上市公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。本次股份质押事项不会对公司治理产生影响，公司董事会成员不会因此产生变动，吴志雄先生与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，对公司的控制权稳定、股权结构、日常管理不产生影响。本次股权质押事项不存在影响公司履行业绩补偿义务的情况。

　　特此公告。

　　南威软件股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月28日

　　证券代码：603636证券简称：南威软件公告编号：2023-053

　　南威软件股份有限公司关于为控股

　　子公司新增银行授信提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人及本次担保金额：

　　■

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”或“公司”）拟为上述子公司向商业银行申请综合授信提供连带责任保证，本次担保敞口额度合计不超过人民币3,000万元；截至披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为1,462.15万元。

　　●本次担保是否有反担保：否。

　　●对外担保逾期的累计数量：0。

　　一、新增担保情况概述

　　（一）新增担保基本情况

　　为满足公司控股子公司的日常经营需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及相关方拟就深圳太极数智技术有限公司（简称“深圳太极数智”）向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过3,000万元的综合授信敞口额度，授信期限为3年，公司为该综合授信提供连带责任保证，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限不超过3年，无反担保。

　　上述授信主要用于向相关银行申请综合授信敞口额度，综合授信敞口额度内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。授信敞口额度不等于实际融资金额，授信起始时间及额度最终以银行实际审批情况为准，具体融资金额将在授信额度内视公司控股子公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。授信期限内，授信额度公司可循环使用，同时在银行授信额度内办理具体贷款事宜，授权公司/子公司经营管理层签署办理授信的相关文件。本次担保事项经公司董事会表决通过后生效，有效期至董事会审议通过之日起12个月内。

　　（二）授信及担保事项需履行的内部决策程序

　　本次担保总额占公司2022年度经审计净资产的比例为1.12%，公司已于2023年8月28日召开第四届董事会第三十次会议，全票审议通过了《关于为控股子公司新增银行授信提供担保的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

　　（三）本次担保预计基本情况

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：深圳太极数智技术有限公司

　　2、统一社会信用代码:91440300192195622F

　　3、注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园3栋1402

　　4、法定代表人：吴丽卿

　　5、注册资本：8,000万元

　　6、经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件的技术开发及销售，计算机系统集成，计算机技术咨询。人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、与公司关系：公司全资子公司福建南威政通科技集团有限公司持有深圳太极数智98.22%的股权。

　　深圳太极数智现有股东结构如下：

　　■

　　8、被担保人最近一年又一期的财务数据

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　鉴于担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形式以届时签订的相关合同内容为准。公司有权机构将授权公司/子公司经营管理层在不超过上述授权范围内签署本次担保的有关文件。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项系为满足子公司正常业务发展所需，有利于降低公司融资成本，有利于其稳定持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。同时被担保企业具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。深圳太极数智是公司控股子公司，公司为其提供担保时未有反担保，其他股东未按比例提供担保的原因是该股东持有深圳太极数智的股权比例仅有1.78%，且深圳太极数智由公司负责经营管理，公司对子公司的偿债能力有充分的了解，担保风险可控，该担保公平、对等。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会及独立董事意见

　　公司董事会认为，公司本次新增为子公司提供的担保主要为满足控股子公司日常经营对资金的需求，有利于降低公司财务成本，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。公司对被担保公司具有稳定的控制权，能够充分了解其经营情况，决策及投资、融资等重大事项，公司能够有效地控制和防范风险。董事会同意为子公司的综合授信提供连带责任保证担保，实际担保金额以公司与银行签订的担保合同为准。

　　公司独立董事认为，公司新增担保额度的审议及决策程序符合《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合公司及控股子公司日常经营需要，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次新增担保额度事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为96,448.00万元（不含本次董事会审议的担保事项），占公司最近一期经审计净资产的比例为35.85%。公司对控股子公司提供的担保总额为96,448.00万元（不含本次董事会审议的担保事项），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为35.85%，公司对参股子公司提供的担保总额为0元。除此以外，公司及控股子公司不存在其他对外担保，亦不存在逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　南威软件股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月28日

　　证券代码：603636证券简称：南威软件公告编号：2023-054

　　南威软件股份有限公司关于修订

　　《公司章程》及部分治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年8月28日，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十次会议全票审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为进一步完善公司内部控制制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，公司拟对《公司章程》及《对外担保制度》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

　　一、《公司章程》修订内容

　　■

　　二、《对外担保制度》修订内容

　　■

　　上述制度条款序号及原文引用的条款序号将根据上述修订顺延调整，后续条款内容所涉及遵照前述条款内容时，所遵照条款也自动顺延。除上述修订外，《公司章程》及《对外担保制度》的其他内容不变，本次修订尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　南威软件股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月28日

　　证券代码：603636证券简称：南威软件公告编号：2023-055

　　南威软件股份有限公司关于为控股

　　子公司银行授信提供担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称及是否为上市公司关联人：深圳太极数智技术有限公司（简称“深圳太极数智”）为南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”或“公司”）的控股子公司，本次担保不存在关联担保。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额6,000万元。截至本披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为1,462.15万元。本次担保事项后的累计担保金额在公司股东大会批准的担保额度范围内。

　　●本次担保是否有反担保：无。

　　●对外担保逾期的累计数量：0。

　　六、本次担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　公司于2023年8月28日与招商银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额不可撤销担保书》，公司为深圳太极数智向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行”）提供人民币3,000万元的连带责任保证；公司于2023年8月28日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额保证合同》，公司为深圳太极数智向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行”）提供人民币3,000万元的连带责任保证。

　　（二）已履行的审议程序

　　公司于2023年4月19日、2023年5月11日分别召开了第四届董事会第二十六次会议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度预计为子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司深圳太极数智向浦东银行申请不超过3,000万元的综合授信敞口额度、向招商银行申请不超过3,000万的综合授信敞口额度提供连带责任保证，担保额度有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内。独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见。

　　上述担保文件签署后，因相关业务尚未实际发生导致公司的担保义务增加，故截至目前公司对深圳太极数智的担保余额为1,462.15万元，可用担保额度为34,537.85万元。

　　本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。

　　七、被担保人基本情况

　　1、公司名称：深圳太极数智技术有限公司

　　2、统一社会信用代码:91440300192195622F

　　3、注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园3栋1402

　　4、法定代表人：吴丽卿

　　5、注册资本：8,000万元

　　6、经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件的技术开发及销售，计算机系统集成，计算机技术咨询。人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、与公司关系：公司全资子公司福建南威政通科技集团有限公司持有深圳太极数智98.22%的股权。

　　深圳太极数智现有股东结构如下：

　　■

　　8、被担保人最近一年又一期的财务数据

　　单位：人民币万元

　　■

　　9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无。

　　10、被担保人与上市公司关联关系：深圳太极数智为公司的控股子公司。

　　八、担保合同的主要内容

　　（一）公司与招商银行签署《最高额不可撤销担保书》，主要内容如下：

　　债权人：招商银行股份有限公司深圳分行

　　债务人：深圳太极数智技术有限公司

　　保证人：南威软件股份有限公司

　　保证最高本金：3,000万元

　　保证方式：连带责任保证

　　保证范围：本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）叁仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

　　保证期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

　　（二）公司与浦东银行签署《最高额保证合同》，主要内容如下：

　　债权人：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行

　　债务人：深圳太极数智技术有限公司

　　保证人：南威软件股份有限公司

　　保证最高本金：3,000万元

　　保证方式：连带责任保证

　　保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

　　保证期间：保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

　　保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。

　　本合同所称“到期”、“届满”包括债权人宣布主债权提前到期的情形。

　　宣布提前到期的主债权为债权确定期间内全部或部分债权的，以其宣布的提前到期日为全部或部分债权的到期日，债权确定期间同时到期。债权人宣布包括债权人以起诉书或申请书或其他文件向有权机构提出的任何主张。

　　债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后三年止。

　　九、担保的必要性和合理性

　　本次担保系控股子公司满足日常经营需要的必要担保，有利于其稳健经营及长远发展，该担保的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。深圳太极数智是公司控股子公司，公司为其提供担保时未有反担保，其他股东未按比例提供担保的原因是该股东持有深圳太极数智的股权比例仅有1.78%，且深圳太极数智由公司负责经营管理，公司对子公司的偿债能力有充分的了解，担保风险可控，该担保公平、对等。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　十、董事会意见

　　董事会认为上述被担保公司为公司控股子公司，经营业务正常进行，可有效控制和防范担保风险；所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。本公司未有与《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会在股东大会授权范围内审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

　　十一、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为99,448.00万元，占公司最近一期经审计的净资产的36.97%，上述担保总额全部为公司对全资或控股子公司提供的担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　南威软件股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月28日

　　证券代码：603636证券简称：南威软件公告编号：2023-051

　　南威软件股份有限公司

　　第四届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议，于2023年8月28日在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

　　一、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司经营资金需求，同意公司及子公司向相关银行申请综合授信额度，综合授信额度内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。具体情况如下：

　　单元：万元

　　■

　　授信额度不等于公司实际融资金额，授信起始时间及额度最终以金融机构实际审批情况为准，具体融资金额将在授信额度内视公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。授信期限内，授信额度公司可循环使用。

　　同时，公司董事会授权公司/子公司经营管理层在授信总额度不变的情况下签署办理授信的相关文件，授权期限自董事会审议通过之日起1年。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于为控股子公司新增银行授信提供担保的议案》

　　公司本次新增为子公司提供的担保主要为满足控股子公司日常经营对资金的需求，有利于降低公司财务成本，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。公司对被担保公司具有稳定的控制权，能够充分了解其经营情况，决策及投资、融资等重大事项，公司能够有效地控制和防范风险。董事会同意为子公司的综合授信提供连带责任保证担保，实际担保金额以公司与银行签订的担保合同为准。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2023-053。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2023-054。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　南威软件股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月28日