恒林家居股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-035
恒林家居股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年7月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年7月29日 14点00分
召开地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年7月29日
至2024年7月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司2024年7月12日召开的第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，相关公告于2024年7月13日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：
1、自然人股东：本人身份证原件及复印件、股东帐户卡或其他股东身份证明文件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件。
2、法人股东：法定代表人出席会议的，须提交法定代表人证明书、加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件等凭证；委托代理人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件等凭证。股东也可以通过信函、传真或电话方式进行预登记。本次股东大会授权委托书请参见本公告附件。
（二）出席回复
拟出席现场会议的股东或股东代理人请于2024年7月26日或以前将拟出席会议的回执通过专人递送、传真或邮寄等方式送达本公司董事会办公室。未能在以上截止日期前提交回执并不影响符合出席条件的股东出席会议。
（三）现场会议的登记时间
2024年7月29日13:30-14:00，14:00以后将不再办理出席现场会议的股东登记。
（四）现场会议的登记地点
中国浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼会议室
（五）联系方式
联系人：董事会办公室
联系电话：（0572）5227673
电子邮箱：hlgf@zjhenglin.com
联系地址：中国浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼5楼
邮政编码：313300
六、其他事项
会议时间不超过一个工作日，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
特此公告。
恒林家居股份有限公司董事会
2024年7月13日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
恒林家居股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月29日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-034
恒林家居股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
为和恒林家居股份有限公司（以下简称公司）董事会任期保持一致并保证公司监事会工作的正常开展，公司决定对监事会进行换届。公司第六届监事会第十七次会议于2024年7月12日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年7月8日以书面及通讯方式送达。本次会议由监事会主席李长水先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）和《恒林家居股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会提名卢小英女士、许冰先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举公司第七届监事会非职工代表监事。
特此公告。
恒林家居股份有限公司监事会
2024年7月13日
恒林家居股份有限公司
第七届监事会非职工代表监事候选人基本情况
卢小英女士：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任顾家家居股份有限公司事业部副总经理、经营部总经理，国际业务发展中心总监，国际业务营销总监。2022年加入公司，现任公司沙发事业部总经理。
许 冰先生：1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年加入公司，历任审计部专员，现任公司监事、审计部经理。
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-033
恒林家居股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会任期将于2024年11月届满，考虑公司第六届董事会换届时延期四个月，截至2024年7月，独立董事秦宝荣先生任职将满六年需变更，为与独立董事同步变更，董事会拟进行换届。公司第六届董事会第二十二次会议于2024年7月12日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年7月8日以书面及通讯方式送达。本次会议由董事长王江林先生召集和主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员全部列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）和《恒林家居股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名王江林先生、王雅琴女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。
公司第六届董事会提名委员会第三次会议已对上述非独立董事候选人任职资格进行审查并予以通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举公司第七届董事会非独立董事。
（二）审议通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名徐放女士、徐笑波先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
公司第六届董事会提名委员会第三次会议已对上述独立董事候选人任职资格进行审查并予以通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审查无异议后，方可提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举公司第七届董事会独立董事。
（三）审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
公司将于2024年7月29日在公司B区办公楼107会议室召开2024年第二次临时股东大会审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《恒林股份关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
恒林家居股份有限公司董事会
2024年7月13日
恒林家居股份有限公司
第七届董事会非独立董事候选人基本情况
王江林先生：1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，沃顿商学院WCHGMP，高级经济师。1998 年创办安吉县恒林家具有限公司（公司前身），并担任执行董事职务；担任的主要社会职务有浙江省椅业协会会长、湖州市政协委员、安吉县人大常委会委员、安吉县人大代表、浙商总会第二届理事会常务理事、湖州市工商联副主席、安吉县慈善总会副会长。现任公司董事长、总经理。
王雅琴女士：1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年加入公司，历任财务、供应链、生产负责人。现任集团公司董事、副总经理，兼供应链管理负责人。
恒林家居股份有限公司
第七届董事会独立董事候选人基本情况
徐放女士：1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究生学位，正高级会计师。曾任上海航空有限公司财务部总经理、中国东方航空股份有限公司财务部副总经理、上海航空有限公司财务总监；第十三届上海市政协委员、第七届上海市知联会理事。现任公司独立董事。截止目前，徐放女士未持有公司股份。
徐笑波先生：1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，中共党员。曾任阿联酋沙迦美国大学副教授、教授、中国事务主任，西交利物浦大学教授、博士生导师、副院长，2021年9月至今任西交利物浦大学国际商学院教授、博士生导师、智能运营管理与市场系系主任。安吉县政协委员。苏州市社科联第九次代表大会代表。截止目前，徐笑波先生未持有公司股份。