福建火炬电子科技股份有限公司
公司代码：603678公司简称：火炬电子
转债代码：113582转债简称：火炬转债
第一节重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2023年度利润分配预案：以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），截至2024年2月29日，公司总股本为458,899,795股，依据上述计算方式，合计派发现金红利约68,370,815.40元。
如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因可转债转股等事项导致股本总数发生变化的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会予以审议。
第二节公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）电子元器件行业
1、行业发展现状及周期性特点
基础电子元器件及其相关材料是电子工业重要的基建部分，公司自产主要产品多层片式陶瓷电容器（MLCC）是用量最大的电子元件品种之一，根据CECA数据，2019-2022年，全球MLCC市场规模由915亿元增长至1,204亿,复合年均增长率9.58%；我国MLCC行业市场规模由438亿元增长至537亿元，复合年均增长率7.03%，处于稳步扩张阶段。竞争格局方面，2022年，全球MLCC市场中的主要制造商集中在日本、韩国、中国台湾、美国和中国大陆。其中，日本地区企业的整体市场占有率最高，达到56%，中国大陆MLCC制造商约占全球7.1%的份额。
从进出口情况来看，目前我国MLCC进口需求仍存，根据中商产业研究院数据，2022年我国MLCC进口额达到70.2亿美元，出口额为36.4亿美元，进口规模远大于出口。随着国际局势日趋复杂多变，实现关键技术国产替代是大势所趋。另一方面，终端产品升级、5G通讯的普及仍将推动电子元器件市场的快速增长；新能源汽车产量的提升及车载系统的电子化、智能化进程的推进亦极大程度促进了电子元器件行业的发展。长期看来，随着消费电子市场的回暖及新兴市场的需求推动，中国MLCC的行业需求量仍然将不断扩大。短期维度受供需关系影响，电容器行业呈现一定的周期性波动。
2、公司所处行业地位
特种电子元器件因应用环境特殊，且具备保密性及高可靠性要求，进入配套市场必须先取得相关资质认证，供应体系验证时间较长，流程相对复杂，因此，行业集中度相对较高，竞争格局较为稳定。经过三十余年的发展，公司已经成为国内陶瓷电容器行业的主要企业之一，依托技术创新和产品质量赢得了广泛的市场认可和客户信赖。报告期内，公司以28位荣登2023年中国电子元器件骨干企业榜单（原中国电子元件百强企业），至此已连续12年荣登该榜单，在技术、产品、客户等方面具备优势地位。
（二）陶瓷新材料行业
新材料作为我国新一代武器装备基础支撑，其发展多依赖于科研院所多年的技术预研攻关，跟随新型号研发后具有较高的排他性，具有较大的技术壁垒，新材料的发展对提升我国新一代武器装备基础支撑，突破产业发展瓶颈具有重大的战略意义。公司特种高性能新材料具有耐高温、密度低、优异的高温抗氧化性能等突出优势，可作为基体制造陶瓷基复合材料，其在航天、航空热端结构部件的应用遵循由低温向高温、冷端向热端部件逐步发展的态势。基于材料企业重资产投入的特性，规模效应的实现有望带动企业盈利能力提升。
（三）贸易业务
公司贸易业务主要围绕电子元器件相关领域开展，随着电子产品的普及和更新换代，电子元器件的需求量不断增加，市场规模不断扩大，特别是在5G、物联网、人工智能等新兴领域的快速发展，为电子元器件长期需求增长注入新动力。报告期内，受经济复苏动力不足，消费力减弱等影响，该业务板块竞争较为激烈，下游市场整体呈现较弱态势，下半年起稍显回暖迹象。
主要业务及经营模式
公司主要从事电子元器件、新材料及相关产品的研发、生产、销售、检测及服务业务，围绕“元器件、新材料、国际贸易”三大战略板块布局，构建泉州、广州、成都生产制造基地，上海、北京、深圳运营中心。报告期内，公司主营业务及经营模式未发生重大变化。
（一）元器件板块
公司元器件板块包含被动元器件和主动元器件两类，其中被动元器件大类主要采用批量生产及小批量定制化生产两种模式相结合，通过直销方式进行销售，如火炬电子、天极科技、福建毫米；主动元器件大类的厦门芯一代则采用Fabless经营模式，即主要对客户的定制化要求进行研发设计，而晶圆制造、封装和测试等环节均外包给专业的集成电路制造企业、封装测试企业。公司元器件产品结构呈现出多元化，具体如下：
（1）火炬电子成熟产品包括片式多层陶瓷电容器、引线式多层陶瓷电容器、多芯组陶瓷电容器、脉冲功率陶瓷电容器、钽电容器、超级电容器等多系列产品，广泛应用于航空、航天、船舶及通讯、电力、轨道交通、新能源等高端领域。
（2）天极科技从事微波无源元器件及薄膜集成产品的研发、生产及销售，并形成微波芯片电容器、薄膜电路、薄膜无源集成器件、微波介质频率器件四类产品，广泛应用于军用雷达、电子对抗、精确制导、卫星通信等国防领域以及5G通信、光通信等民用领域。
（3）福建毫米以电阻器为核心产品，开发应用频段较广的各类电阻及衍生产品，面向航天、航空、船舶及高端医疗、电子汽车、物联网等中高端领域。
（4）厦门芯一代聚焦于MOSFET、IGBT、模拟IC和第三代功率器件等半导体芯片的研发、设计和销售，下游应用覆盖消费类电子、工业以及新能源汽车等市场领域。
（二）新材料板块
新材料由立亚系公司实施，结合研发、生产、销售和服务为一体，批量生产及小批量定制化两种模式结合，以直销方式进行销售。其中，立亚新材主营产品为CASAS-300高性能特种陶瓷材料系列产品，应用于航天、航空、核工业等领域的热端结构部件；立亚化学主要产品包括固态聚碳硅烷、液态聚碳硅烷等系列，一方面能作为高性能特种陶瓷材料的先驱体，另一方面，亦可作为基体制造陶瓷基复合材料。
（三）国际贸易板块
国际贸易板块由雷度系公司负责，采取买断式销售模式。多年来，保持与国际知名品牌原厂的良好合作关系，覆盖产品主要包括大容量陶瓷电容器、钽电解电容器、金属膜电容器、铝电解电容器、电感器、双工器、滤波器、精密电阻器等，下游涉及领域广泛，主要集中于通讯产品、数码产品、汽车电子、安防、工业类电子等领域。
公司市场地位、主要业绩驱动因素
公司利润主要来源于元器件板块，经过三十余年的发展，公司已经成为国内陶瓷电容器行业的主要企业之一，依托技术创新和产品质量赢得了广泛的市场认可和客户信赖。报告期内，公司以28位荣登2023年中国电子元器件骨干企业榜单（原中国电子元件百强企业），至此已连续12年荣登该榜单，在技术、产品、客户等方面具备优势地位。且公司逐步由产品导向型公司至平台型公司转变，新增主动元器件业务，横向延伸自产元器件产品大类，提升客户粘性；
贸易板块与国内外厂商建立深度合作，已形成较为成熟的供应链管理体系。客户群体和市场渠道稳定，营销团队深入了解前沿行业动态，凸显差异化竞争优势，通过提高产品质量和客户满意度，报告期内获得客户颁发的“风采企业奖”、“战略合作伙伴奖”等荣誉称号。公司积极开拓国际市场，寻找优质标的布局全球化竞争，拓宽业务增长机会；
新材料业务具备技术、规模优势，并具备从原材料到成品较为完整的产业链生产能力，于报告期内持续加大研发经费投入，创新成果丰硕。截止报告期末，公司与专业投资机构共同设立的福建泉州华兴新材料产业投资合伙企业（有限合伙）已完成三个标的项目的投资，持续开展下游陶瓷基复合材料相关产业链标的的跟进及扶持。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用√不适用
5公司债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业总收入350,359.41万元，同比下降1.55%；实现归属于母公司股东的净利润31,838.12万元,同比下降60.27%。截止2023年末，公司总资产791,967.40万元，较期初增长5.01%；归属于母公司股东权益541,573.16万元，较期初增长2.55%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用√不适用
证券代码：603678证券简称：火炬电子公告编号：2024-017
转债代码：113582转债简称：火炬转债
福建火炬电子科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2024年3月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长蔡劲军先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过如下决议：
1、审议《公司2023年度总经理工作报告》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
2、审议《公司2023年度董事会工作报告》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《火炬电子2023年年度股东大会会议资料》。
公司独立董事将在2023年年度股东大会上报告其履职情况，内容详见《火炬电子2023年度独立董事述职报告》。
董事会依据独立董事出具的《2023年度独立董事关于独立性自查情况的报告》作出了专项评估意见，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子董事会关于独立董事2023年独立性情况的专项评估意见》。
3、审议《公司2023年度财务决算报告》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《火炬电子2023年年度股东大会会议资料》。
4、审议《公司2023年度审计报告》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2023年度审计报告》。
5、审议《公司2023年年度报告全文及摘要》；
公司2023年度财务报告已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2023年年度报告》及《火炬电子2023年年度报告摘要》。
6、审议《公司2023年度环境、社会及公司治理报告》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2023年度环境、社会及公司治理报告》。
7、审议《公司2023年度利润分配预案》；
公司2023年度利润分配预案为：以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截止2024年2月29日，公司总股本为458,899,795股，依据上述计算方式，合计派发现金红利约68,370,815.40元，剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2023年度利润分配预案的公告》。
8、审议《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》；
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2023年度内部控制评价报告》。
9、审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关鉴证报告，保荐机构东北证券股份有限公司发表了专项核查意见。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》及相关文件。
10、审议《关于2024年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于2024年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的公告》。
11、审议《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子会计师事务所选聘制度》。
12、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于续聘会计师事务所的公告》。
13、审议《关于制定公司2024年度董事薪酬的议案》；
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《火炬电子2023年年度股东大会会议资料》。
14、审议《关于制定公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》；
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
审议结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，蔡劲军先生、吴俊苗先生、张子山先生回避表决，结果为通过。
15、审议《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于召开2023年年度股东大会的通知》。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二四年三月十九日
证券代码：603678证券简称：火炬电子公告编号：2024-018
转债代码：113582转债简称：火炬转债
福建火炬电子科技股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2024年3月15日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席曾小力先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议通过如下决议：
1、审议《公司2023年度监事会工作报告》；
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《火炬电子2023年年度股东大会会议资料》。
2、审议《公司2023年度财务决算报告》；
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《火炬电子2023年年度股东大会会议资料》。
3、审议《公司2023年度审计报告》；
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2023年度审计报告》。
4、审议《公司2023年年度报告全文及摘要》；
监事会认为：公司年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。截至监事会决议出具之日，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2023年年度报告》及《火炬电子2023年年度报告摘要》。
5、审议《公司2023年度利润分配预案》；
监事会认为：公司本次利润分配方案考虑了公司实际经营情况、现阶段资金需求及股东利益等综合因素，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《公司章程》等有关规定。实施该预案有利于公司可持续发展，不存在损害公司股东利益的情形，同意将本预案提交公司股东大会审议。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2023年度利润分配预案的公告》。
6、审议《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》；
根据中国证监会、上海证券交易所有关制度及《公司内部控制评价管理制度》的有关规定，对公司内部控制有效性进行全面评价。认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，相关制度均得到了有效的执行。公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2023年度内部控制评价报告》。
7、审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
监事会认为：公司2023年募集资金的存放与使用符合《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
8、审议《关于2024年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》；
监事会认为：公司2024年度申请银行授信及提供担保的方案系基于日常经营所需，有利于降低财务成本，被担保方均为公司全资或控股子公司，能够有效防范和控制担保风险，不存在损害公司及股东利益的情形。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于2024年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的公告》。
9、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年从事证券服务业务的经验，能够独立对公司财务状况进行审计，且具备足够的投资者保护能力，本次续聘会计师事务所保持了审计工作的连续性，能够满足公司财务报告及内控审计的工作要求，聘任程序合法合规，同意将该议案提交股东大会审议。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于续聘会计师事务所的公告》。
10、审议《关于制定公司2024年度监事薪酬的议案》；
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《火炬电子2023年年度股东大会会议资料》。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司监事会
二〇二四年三月十九日
证券代码：603678证券简称：火炬电子公告编号：2024-019
转债代码：113582转债简称：火炬转债
福建火炬电子科技股份有限公司
2023年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例:每10股派发现金红利1.50元（含税）。
●本次利润分配以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券账户的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、2023年度利润分配预案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币2,225,361,624.47元。经董事会决议，公司2023年年度利润分配方案如下：
以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截止2024年2月29日，公司总股本为458,899,795股，依据上述计算方式，合计派发现金红利约68,370,815.40元，剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》第八条：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023年度，公司通过集中竞价交易方式累计使用3,049.32万元（不含交易手续费）回购公司股份，视同现金分红。因此，2023年度公司现金分红总额为98,864,015.40元，占母公司本年度实现的可分配利润的比例为33.06%，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为31.05%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因可转债转股等事项导致股本总数发生变化的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年3月15日召开第六届董事会第十二次会议，以“7票赞成，0票反对，0票弃权”通过本利润分配预案，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次利润分配方案考虑了公司实际经营情况、现阶段资金需求及股东利益等综合因素，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《公司章程》等有关规定。实施该预案有利于公司可持续发展，不存在损害公司股东利益的情形，同意将本预案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二四年三月十九日
证券代码：603678证券简称：火炬电子公告编号：2024-023
转债代码：113582转债简称：火炬转债
福建火炬电子科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2024年4月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年4月8日14点30分
召开地点：福建省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街58号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年4月8日
至2024年4月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：本次会议还将听取公司独立董事2023年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九次会议审议通过，详见2024年3月19日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：6
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9
应回避表决的关联股东名称：议案8蔡明通、蔡劲军、张子山回避表决；议案9洪丽铃回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2024年4月7日16:30时前公司收到传真或信件为准）。
3、登记时间：2024年4月7日8:30-11:30、14:00-16:30
4、登记地点：福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号董事会办公室
六、其他事项
1、会议联系方式
通信地址：福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号火炬电子董事会办公室
邮编：362000
电话：0595-22353679
传真：0595-22353679
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
2024年3月19日
附件1：授权委托书
授权委托书
福建火炬电子科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月8日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603678证券简称：火炬电子公告编号：2024-024
转债代码：113582转债简称：火炬转债
福建火炬电子科技股份有限公司
2023年度业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示:
●会议召开时间：2024年3月29日（星期五）下午15:00-16:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于2024年3月22日(星期五)至3月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investor@torch.cn进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月19日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年3月29日下午15:00-16:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年3月29日下午15:00-16:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长兼总经理：蔡劲军
董事会秘书：陈世宗
财务总监：周焕椿
独立董事：林涛
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年3月29日(星期五)下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年3月22日(星期五)至3月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱investor@torch.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：陈世宗
电话：0595-22353689、0595-22353679
邮箱：investor@torch.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二四年三月十九日
证券代码：603678证券简称：火炬电子公告编号：2024-020
转债代码：113582转债简称：火炬转债
福建火炬电子科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一公告格式》的有关规定，现将福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2020］587号”文核准，公司公开发行可转换公司债券600万张，每张面值为100元，募集资金总额为60,000万元，扣除发行费用897.25万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币59,102.75万元。
上述募集资金已于2020年6月2日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并出具“容诚验字[2020]361Z0045号”《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、报告期内使用金额及当前余额
单位：人民币万元
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二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理情况
根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等规定，公司制定《福建火炬电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司依据《管理制度》对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并于2020年6月5日与开户银行、东北证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。截至2023年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，协议履行情况良好。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币万元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内募集资金实际使用情况详见附表：2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年10月27日，公司第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,在保证公开发行可转换公司债券项目正常进行的前提下，同意使用闲置募集资金1亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年10月26日，公司已将该次实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2023年12月22日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,在保证公开发行可转换公司债券项目建设资金需求的前提下，同意使用闲置募集资金不超过1亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过9个月。
截至2023年12月31日，上述临时补充流动资金尚未转出募集资金专户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年8月25日分别召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总额不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
报告期内，公司未对闲置募集资金进行现金管理。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
不适用。
（七）节余募集资金使用情况
不适用，项目仍在建设中。
（八）募集资金投资项目延期情况
报告期内，受到国内外宏观经济环境变化等因素影响，部分定制化进口设备的购置、运输、安装及后期调试进程有所延缓，同时公司对部分设备启动国产化替代，在项目实施过程中相对谨慎，对生产布局及经营规划进行适当调整，项目实际投资进度与原计划投资进度存在差异。公司结合工程建设进度及外部整体环境考虑，本着审慎和效益最大化的原则，将募投项目完成时间延期至2024年12月。本次延期已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金按计划使用在各募投项目上，不存在变更募集资金投向的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年度，本公司已按《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所的鉴证报告的结论性意见
火炬电子2023年度《募集资金存放与实际使用情况专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了火炬电子公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构专项核查报告的结论性意见
经核查，东北证券股份有限公司认为：福建火炬电子科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与该公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二四年三月十九日
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证券代码：603678证券简称：火炬电子公告编号：2024-021
转债代码：113582转债简称：火炬转债
福建火炬电子科技股份有限公司
关于2024年度公司及所属子公司申请授信
及提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示:
●被担保人:福建火炬电子科技股份有限公司所属子公司
●本次担保金额不超过23.99亿元，其中含已实际提供的担保余额19.92亿元
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：无
●本次担保尚需提交股东大会审议
●特别风险提示：被担保方福建毫米最近一期经审计资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。
2024年3月15日，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于2024年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，并提请股东大会批准董事会授权公司总经理根据实际经营情况的需要，在下述范围内办理银行授信及因业务交易产生的担保事宜，签署授信、担保协议、资产抵押等相关法律文件。
一、2024年度银行综合授信情况
公司及所属子公司拟向银行申请不超过人民币35.80亿元的银行综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），期限自2023年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求来确定，并以公司及子公司相关资产作为该项下的抵押。上述授信额度项下的业务，包括但不限于人民币流动资金贷款、外币借款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票贴现、进口开证、进口押汇、贸易融资、融资性保函、结算融资等。具体授信业务品种及额度分配、授信期限、具体授信业务的利率、费率等条件由各家公司与授信银行协商确定。
二、2024年度担保预计情况
2024年度，公司预计为所属子公司银行综合授信提供不超过22.59亿元人民币的连带责任担保；为所属子公司与其供应商之间的业务交易提供累计不超过1.40亿元人民币的连带责任保证，具体如下：
（一）因银行授信提供担保的基本情况
■
（二）因业务交易需要提供担保的基本情况
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上述担保事项经公司股东大会表决通过后生效，有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。
三、抵押资产情况
为保障公司及子公司融资业务的顺利开展，公司（不含子公司）将位于泉州市鲤城区常泰街道新塘社区工业房地产、泉州市鲤城区火炬工业区常兴路112号工业房地产、泉州市鲤城区中骏四季阳光花园6、6-a号楼501/701/801/901/1001、北京丰台区南四环西路188号七区23号楼1-7层房产等相关资产向银行进行抵押，截止2023年12月31日，抵押资产账面价值不超过2亿元人民币，占公司最近一期经审计总资产的2.53%，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的3.69%。
四、被担保单位基本情况
（一）苏州雷度电子有限公司
1、住所：苏州工业园区苏华路1号世纪金融大厦1117-1118室
2、注册资本：人民币10,000万元
3、法定代表人：蔡劲军
4、成立日期：2003年6月4日
5、经营范围：销售电子元器件，提供技术服务。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
6、关联关系：公司持有苏州雷度100%股权
7、最近一年财务指标：截止2023年12月31日，经审计的资产总额为111,737.33万元、负债总额34,503.74万元，净资产77,233.59万元。2023年度经审计的营业收入为92,223.75万元，净利润为4,709.34万元。
（二）深圳雷度电子有限公司
1、住所：深圳市福田区福田街道福安社区福华三路168号国际商会中心2405
2、注册资本：人民币5,000万元
3、法定代表人：蔡火跃
4、成立日期：2018年4月11日
5、经营范围：从事电子元器件的技术开发、技术服务及技术咨询；电子元器件、通讯设备、电子芯片的研发和销售；供应链信息平台的技术开发；经营电子商务，国内贸易；货物及技术进出口。
6、关联关系：公司持有深圳雷度100%股权
7、最近一年财务指标：截止2023年12月31日，经审计的资产总额为18,754.16万元、负债总额8,770.68万元，净资产9,983.47万元。2023年度经审计的营业收入为21,555.56万元，净利润为581.78万元。
（三）福建立亚新材有限公司
1、住所：福建省泉州市台商投资区东园镇东纬三路
2、注册资本：人民币5,000万元
3、法定代表人：蔡劲军
4、成立日期：2015年3月30日
5、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。
6、关联关系：公司持有立亚新材100%股权
7、最近一年财务指标：截止2023年12月31日，经审计的资产总额为120,589.13万元、负债总额22,916.92万元，净资产97,672.22万元。2023年度经审计的营业收入为5,828.67万元，净利润为-1,612.65万元。
（四）福建立亚化学有限公司
1、住所：福建省泉州市泉港区南埔镇仑埔路以北与施厝路以西交叉处
2、注册资本：人民币5,000万元
3、法定代表人：蔡劲军
4、成立日期：2017年3月8日
5、经营范围：高性能陶瓷先驱体材料、溶胶凝胶、功能高分子材料、化学陶瓷、特种纤维及高功能化工产品（以上不含危险化学品）、陶瓷粉体设备的技术研发、生产、销售及技术咨询。
6、关联关系：公司持有立亚化学100%股权
7、最近一年财务指标：截止2023年12月31日，经审计的资产总额为48,777.39万元、负债总额25,199.57万元，净资产23,577.83万元。2023年度经审计的营业收入为14,590.54万元，净利润为3,836.91万元。
（五）上海火炬电子科技集团有限公司
1、住所：上海市杨浦区宁国路397号名义层16层(实际层13层)01室
2、注册资本：人民币10,000万元
3、法定代表人：蔡劲军
4、成立日期：2021年11月1日
5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件批发；电力电子元器件销售；新型陶瓷材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维销售；新材料技术推广服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；电子元器件制造【分支机构经营】；非居住房地产租赁。
6、关联关系：公司持有上海火炬集团100%股权
7、最近一年财务指标：截止2023年12月31日，经审计的资产总额为66,837.00万元、负债总额17,213.15万元，净资产49,623.85万元。2023年度经审计的营业收入为873.55万元，净利润为-3,085.41万元。
（六）广州天极电子科技股份有限公司
1、住所：广州市南沙区东涌镇昌利路六街6号
2、注册资本：人民币6,000万元
3、法定代表人：庄彤
4、成立日期：2011年7月26日
5、经营范围：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；其他电子器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。
6、关联关系：公司持有天极科技51.5795%的股权
7、最近一年财务指标：截止2023年12月31日，经审计的资产总额为48,896.03万元、负债总额16,161.21万元，净资产32,734.82万元。2023年度经审计的营业收入为17,100.26万元，净利润为2,138.32万元。
（七）福建毫米电子有限公司
1、住所：福建省泉州市鲤城区常泰街道泰新街58号1栋4楼
2、注册资本：人民币1,750万元
3、法定代表人：蔡劲军
4、成立日期：1997年5月5日
5、经营范围：研究、生产、制造、检测、销售各类型通用电子元器件、微波元器件、光电组件；生产制造咨询服务；对外贸易。
6、关联关系：公司持有福建毫米60%的股权
7、最近一年财务指标：截止2023年12月31日，经审计的资产总额为13,877.22万元、负债总额12,660.23万元，净资产1,216.99万元。2023年度经审计的营业收入为5,179.66万元，净利润为-1,059.99万元。
（八）厦门芯一代集成电路有限公司
1、住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区港中路1694号万翔国际商务中心2#南楼第7层第704、705、706单元
2、注册资本：1,190.1054万元人民币
3、法定代表人：陈利
4、成立日期：2017年6月29日
5、经营范围：集成电路设计；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；半导体分立器件制造；集成电路销售；电子元器件批发；电子元器件制造；电子元器件零售；电力电子元器件销售；集成电路芯片及产品销售；软件开发；技术进出口；货物进出口；计算机软硬件及外围设备制造；信息技术咨询服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
6、关联关系：公司全资子公司上海火炬电子科技集团有限公司持有厦门芯一代51.0094%股权
7、最近一年财务指标：截止2023年12月31日，经审计的资产总额为21,308.38万元、负债总额6,847.55万元，净资产14,460.83万元。2023年4-12月经审计的营业收入为13,031.28万元，净利润为-659.38万元。
（九）上海紫华光电子科技有限公司
1、住所：上海市杨浦区宁国路397号2层、11层（名义层12层）01室
2、注册资本：人民币10,000万元
3、法定代表人：王强
4、成立日期：2018年12月10日
5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件零售；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。
6、关联关系：公司全资子公司苏州雷度电子有限公司持有上海紫华光100%股权
7、最近一年财务指标：截止2023年12月31日，经审计的资产总额为30，795.64万元、负债总额20,568.53万元，净资产10,227.11万元。2023年度经审计的营业收入为24,706.51万元，净利润为-210.46万元。
（十）上海雷度电子有限公司
1、住所：中国（上海）自由贸易试验区马吉路2号1101室
2、注册资本：人民币2,000万元
3、法定代表人：王强
4、成立日期：2019年5月17日
5、经营范围：从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子元器件的销售，从事货物和技术的进出口业务。
6、关联关系：公司全资子公司苏州雷度电子有限公司持有上海雷度100%股权
7、最近一年财务指标：截止2023年12月31日，经审计的资产总额为13，620.52万元、负债总额9,474.94万元，净资产4,145.58万元。2023年度经审计的营业收入为20,117.20万元，净利润为1,318.93万元。
（十一）火炬国际有限公司
1、住所：香港九龙观塘敬业街55号皇廷广场19楼A及B室
2、注册资本：701万港币
3、董事：蔡劲军
4、成立日期：2001年9月17日
5、经营范围：电子元器件销售
6、关联关系：公司全资子公司火炬集团控股有限公司持有火炬国际100%股权
7、最近一年财务指标：截止2023年12月31日，经审计的资产总额为44,700.66万元、负债总额21,844.55万元，净资产22,856.11万元。2023年度经审计的营业收入为75,146.38万元，净利润为1,566.22万元。
（十二）雷度国际有限公司
1、住所：香港九龙观塘敬业街55号皇廷广场19楼A及B室
2、注册资本：13,800万港币
3、董事：蔡劲军、沈志毅
4、成立日期：2016年11月2日
5、经营范围：贸易及对外投资控股
6、关联关系：公司全资子公司火炬集团控股有限公司持有雷度国际100%股权
7、最近一年财务指标：截止2023年12月31日，经审计的资产总额为19,003.35万元、负债总额7,215.85万元，净资产11,787.50万元。2023年度经审计的营业收入为23,324.26万元，净利润为-131.27万元。
（十三）泉州紫华纤维研究院有限公司
1、住所：福建省泉州台商投资区东园镇龙苍村前院106号
2、注册资本：人民币2,000万元
3、法定代表人：张燕真
4、成立日期：2020年8月14日
5、经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；高性能纤维及复合材料制造；特种陶瓷制品制造；合成纤维制造；高性能纤维及复合材料销售；特种陶瓷制品销售；合成纤维销售；新型陶瓷材料销售。
6、关联关系：公司全资子公司福建立亚新材有限公司持有紫华纤维100%股权
7、最近一年财务指标：截止2023年12月31日，经审计的资产总额为2,050.71万元、负债总额104.94万元，净资产1,945.77万元。2023年度经审计的营业收入为0元，净利润为-16.34万元。
（十四）MaxmegaElectronicsPTELTD
1、住所：63HillviewAvenue,#10-12,LamSoonIndustrialBuilding,Singapore669569
2、注册资本：391,850美元
3、董事：沈志毅、王明发、康桂萍
4、成立日期：1996年4月13日
5、经营范围：专业从事特种无源电子元件和半导体产品的销售和分销
6、关联关系：公司全资二级子公司雷度国际有限公司持有maxmega73.91%股权
7、最近一年财务指标：截止2023年12月31日，经审计的资产总额为9,542.72万元、负债总额2,856.58万元，净资产6,686.14万元。2023年度经审计的营业收入为16,431.07万元，净利润为284.68万元。
被担保单位包括但不限于上述所列子公司，且包含公司后续设立或兼并的公司。
五、对外担保的主要内容
公司及下属子公司作为担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，担保协议的主要内容由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。
六、担保的必要性和合理性
上述担保事项是为了满足下属子公司的生产经营需要，有利于降低融资成本，保障其业务持续稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，公司对子公司具有稳定的控制权，能够充分了解其经营情况，决策及投资、融资等重大事项，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
因公司各控股子公司经营状况稳定，具备偿债能力，且公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能及时掌控其资信状况，担保风险处于可控制范围之内。基于整体利益考量，本次公司为控股子公司申请银行贷款提供的担保为全额担保，其他少数股东未提供同比例的担保。
七、董事会意见
公司第六届董事会第十二次会议以“7票赞成，0票反对，0票弃权”一致审议通过《关于2024年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，本次提请股东大会批准董事会的授权，充分考虑公司及所属子公司的融资需求，且公司及所属子公司资信和经营状况良好，具备偿债能力，担保风险可控。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为19.92亿元，均系为控股子公司提供的担保，占截止2023年12月31日经审计公司净资产的36.79%；子公司为上市公司提供的担保总额为10.20亿元，占截止2023年12月31日经审计公司净资产的18.83%，无逾期担保。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二四年三月十九日
证券代码：603678证券简称：火炬电子公告编号：2024-022
转债代码：113582转债简称：火炬转债
福建火炬电子科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）
容诚会计师事务所为福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的2023年度审计机构，并顺利完成公司2023年年度报告的审计工作。根据董事会审计委员会对年报审计事务所的总体评价和提议，公司拟继续聘请容诚会计师事务所为公司2024年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年，具体情况如下：
一、聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1,395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。
容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为260家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额超过2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）投资者起诉乐视网、贾跃亭等公司董事和高管、平安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中德证券有限责任公司、利安达会计师事务所有限责任公司和利安达会计师事务所（特殊普通合伙）、华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市金杜律师事务所对乐视网证券虚假陈述赔偿责任案作出一审判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施1次、自律处分1次。
8名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施3次。
3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人：闫钢军，2005年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2023年起为本公司提供审计服务，近三年签署过九牧王、盈建科、福建金森、日禾戎美等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师（拟）：林辉钦，2012年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过火炬电子、东亚机械、垒知集团等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师（拟）：韩经华，2016年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过3家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人（拟）：林宏华，1998年成为中国注册会计师，1995年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员诚信记录情况
项目合伙人闫钢军、签字注册会计师林辉钦及韩经华、项目质量控制复核人林宏华近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2023年度年报审计费用为111.3万元（含税），较上期审计费用增长10.53%；内控审计费用为42.4万元（含税），较上期审计费用增长14.29%。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力、诚信情况、投资者保护能力等多方面进行了审查和评价，认为容诚会计师事务所具备丰富的执业经验，在为公司提供审计服务工作中，恪守独立、客观、公正、公允的执业准则，切实履行审计机构应尽的职责，及时完成公司委托的各项审计工作，满足公司财务审计和内控审计的工作需求。鉴于双方良好的合作，同时为保证公司财务报表审计工作的连续性和稳定性，建议继续聘请容诚会计师事务所作为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。
（二）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
公司于2024年3月15日召开第六届董事会第十二次会议，以“7票同意、0票反对，0票弃权”审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘任容诚会计师事务所为公司2024年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年。
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司
董事会
二〇二四年三月十九日