浙江晨丰科技股份有限公司
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证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-066
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年9月12日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东大会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月12日 14点00分
召开地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月12日
至2025年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1.各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已分别经公司2025年8月27日召开的第四届董事会2025年第五次临时会议及第四届监事会2025年第四次临时会议审议通过；议案2-13已经第四届董事会2025年第五次临时会议审议通过，相关公告于2025年8月28日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn.）
2.特别决议议案：1
3.对中小投资者单独计票的议案：1
4.涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3.股东为非法人的其他组织，应由授权代表人出席会议。授权代表人出席会议的，应出示本人身份证、股东单位的授权委托书。
（二）登记时间：2025年9月8日上午9：00一11:30，下午13:00-16:30。登记地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司证券部。
六、其他事项
1.本次会议出席者交通及食宿费用自理。
2.联系部门：公司证券部
电话：0573-87618171
传真：0573-87619008
邮箱：cf_info@cnlampholder.com
3.联系地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路10号浙江晨丰科技股份有限公司
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2025年8月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江晨丰科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月12日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-062
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司
第四届董事会2025年第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2025年8月27日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会2025年第五次临时会议。有关会议的通知，公司已于2025年8月22日以现场及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为8人）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
该议案事前已经公司董事会审计委员会3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司2025年半年度报告》《浙江晨丰科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-064），供投资者查阅。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。
2.《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司取消监事会并对《公司章程》中部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时公司《监事会议事规则》相应废止。同意提请公司股东会授权董事会及董事会委派的人士办理相应的市场主体变更登记手续。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分制度的公告》（公告编号：2025-065）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。
3.《关于修订公司部分制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司根据此次《公司章程》修订情况，并结合公司实际情况，拟对公司以下制度进行修订：
3.01《股东会议事规则》
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。
3.02《董事会议事规则》
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。
3.03《董事会审计委员会实施细则》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。
3.04《董事会提名委员会实施细则》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。
3.05《董事会战略委员会实施细则》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。
3.06《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。
3.07《独立董事工作制度》
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。
3.08《关联交易决策制度》
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。
3.09《对外担保管理制度》
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。
3.10《募集资金管理办法》
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。
3.11《授权管理制度》
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。
3.12《会计师事务所选聘制度》
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。
3.13《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。
3.14《内部审计制度》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。
3.15《投资者关系管理制度》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。
3.16《累积投票制度》
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。
3.17《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。
3.18《对外投资管理制度》
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。
3.19《总经理工作细则》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。
3.20《董事会秘书工作规则》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。
3.21《信息披露事务管理制度》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。
3.22《控股子公司管理制度》
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。
3.23《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的制度全文及《浙江晨丰科技股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分制度的公告》（公告编号：2025-065），相关制度须在《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》经过股东大会审议通过后，方可生效。
4.《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》
为进一步细化独立董事专门会议的工作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《独立董事专门会议制度》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司独立董事专门会议制度》，供投资者查阅。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。
5.《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司、投资者特别是中小投资者及其他利益相关方的合法权益，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等相关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《市值管理制度》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司市值管理制度》，供投资者查阅。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。
6.《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司的品牌形象、商业信誉、股价及正常生产经营活动造成的影响，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据相关法律法规和规范性文件的规定及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司舆情管理制度》，供投资者查阅。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。
7.《关于制定〈董事、高级管理人员所持公司股份变动管理制度〉的议案》
为规范公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员所持公司股份变动管理制度》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份变动管理制度》，供投资者查阅。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。
8.《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
为规范公司董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》，供投资者查阅。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。
9.《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-066）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2025年8月28日
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-063
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司
第四届监事会2025年第四次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2025年8月27日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届监事会2025年第四次临时会议。有关会议的通知，公司已于2025年8月22日以现场及邮件方式送达。本次会议由监事会主席马德明先生召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为2人）。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1.《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
与会监事认为，公司半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映出公司本半年度的经营管理和财务状况事项；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司2025年半年度报告》《浙江晨丰科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-064），供投资者查阅。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。
2.《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时免去马德明先生监事及监事会主席职务，免去齐海余先生监事职务，公司《监事会议事规则》随之废止。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分制度的公告》（公告编号：2025-065）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司监事会
2025年8月28日