有友食品股份有限公司
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
6、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于修订〈公司章程〉的公告》及《有友食品公司章程》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
7、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
修订后的全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品股东会议事规则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
8、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
修订后的全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品董事会议事规则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
9、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
修订后的全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品董事会秘书工作细则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
修订后的全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品董事会审计委员会工作细则》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东会的议案》
修订后的全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于召开2024年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2024年8月20日
证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-044
有友食品股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2024年9月4日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年9月4日 14 点
召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号有友食品重庆制造有限公司4楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年9月4日
至2024年9月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案内容公司于2024年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。
3、股东可采用信函方式登记。在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“有友食品2024年第一次临时股东会”字样。信函登记以收到邮戳为准。上述登记资料，需于2024年8月30日16：00前送达公司董事会办公室。
（二）登记时间
2024年8月30日 上午9：00一11：00，下午14：00一17：00
（三）登记地址
重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号
联系电话：023-41770971
六、其他事项
1、 与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。
2、 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、 联系方式
联系地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号
联系电话：023-41770971
电子邮箱：yysecurity@youyoufood.com
联系人：谢雅玲
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2024年8月20日
附件1：授权委托书
授权委托书
有友食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月4日召开的贵公司2024年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-043
有友食品股份有限公司
2024年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2024年半年度主要经营数据
1、主营业务收入按产品类别分类情况
单位：万元
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注：本公告表格中如存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。
2、主营业务收入按销售地区分类情况
单位：万元
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3、主营业务收入按销售渠道分类情况
单位：万元
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二、2024年半年度经销商变动情况
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特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2024年8月20日