中源家居股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通 知
证券代码：603709证券简称：中源家居公告编号：2025-063
中源家居股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通 知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东会召开日期：2025年11月26日
●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月26日14 点30 分
召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月26日
至2025年11月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年11月8日披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）及指定披露媒体的相关公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。）
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡和代理人身份证。
（二）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营 业执照复印件和法人代表证明书、股东账户卡；由法定代表人委托的代理人出席会 议的，应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书（见附件）、股东账户卡和代理人身份证。
（三）异地股东可使用传真方式、信函方式或电子邮件登记。如以传真方式、信函方式或电子邮件登记，请在来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件或法人单位营业执照，信件上请注 明“中源家居2025年第二次临时股东会”字样。
（四）登记地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区2-5幢中源家居。
登记时间：传真及信函到达时间不晚于2025年11月25日15:00。
六、其他事项
1、与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
2、联系方式：中源家居董事会办公室
电话：0572-5825566
传真：0572-5528666
邮箱：zoy1@zoy-living.com
特此公告。
中源家居股份有限公司董事会
2025年11月8日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中源家居股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月26日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603709证券简称：中源家居公告编号：2025-060
中源家居股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2025年11月4日以书面及电子邮件方式发出，会议于2025年11月7日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于投资建设生产基地的议案》。
同意出资1,600万美元投资建设越南自建生产基地项目，同时授权公司董事长或其授权人员在上述投资总额范围内进行投资决策并签署相关文件。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，战略委员会认为：本次投资事项具备战略性应对价值，符合公司长期发展需求，一致同意该事项。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于投资建设生产基地的公告》（公告编号：2025-061）。
2、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
鉴于公司已于2025年10月31日完成了9.43万股限制性股票的回购注销工作，本次注销后，公司总股本由12,617.15万股变更为12,607.72万股，注册资本由12,617.15万元变更为12,607.72万元。
同意公司董事会根据限制性股票回购情况对《公司章程》作出相应修订，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理市场监督管理部门变更登记备案等相关事宜。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-062）。
3、审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-063）。
特此公告。
中源家居股份有限公司董事会
2025年11月7日
证券代码：603709证券简称：中源家居公告编号：2025-064
中源家居股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告
股东曹勇及其一致行动人安吉长江投资有限公司、安吉高盛投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
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注：权益变动前、后合计比例按照最新股本计算所得
一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息
1.身份类别
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2.信息披露义务人信息
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3.一致行动人信息
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二、权益变动触及1%刻度的基本情况
2025年11月7日，中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东曹勇先生的通知，其于2025年10月17日至2025年11月7日通过集中竞价的方式合计减持公司股份1260,700股，占公司最新总股本的1%，导致其及一致行动人合计持有公司比例由69.97%减少至68.97%，权益变动触及1%刻度。具体权益变动情况如下：
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三、其他说明
1、本次权益变动为股东履行此前披露的减持计划，不触及要约收购，本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺一致。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、本次权益变动后，信息披露义务人仍处于其减持计划实施期间，公司将继续督促其严格遵守减持相关规定，并根据后续持股变动情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
中源家居股份有限公司董事会
2025年11月7日
证券代码：603709证券简称：中源家居公告编号：2025-061
中源家居股份有限公司
关于投资建设生产基地的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）越南自建生产基地项目
●投资金额：预计总投资1,600万美元
●相关风险提示：
1、建设审批风险：本次投资事项尚需取得相关政府部门的审批，存在未获准以及最终取得批准时间不确定的风险。
2、市场风险：越南的法律、政策、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，国际贸易格局、越南外贸形势及进出口政策也可能发生变动，存在一定的市场风险。
一、对外投资概述
为应对外部环境不确定性，增强公司供应链的韧性和安全水平，满足公司业务拓展需求，公司拟出资1,600万美元投资建设越南自建生产基地项目。上述投资总额将用于公司越南自建生产基地项目产能建设、业务发展所必须的生产经营活动，包括但不限于购置土地、建造厂房及附属设施、购置机器设备等。
公司于2025年11月7日召开的第四届董事会第十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述投资事项，同时授权公司董事长或其授权人员在上述投资总额范围内进行投资决策并签署相关文件，包括但不限于制定并实施具体方案、申请投资备案登记、签署相关协议等，并办理与本项目有关的其他一切事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资事项在公司董事会审批范围内，无需提交股东会审议。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、投资标的名称：公司越南自建生产基地项目
2、投资金额：预计总投资1,600万美元
3、项目实施主体：ZOY FURNITURE(VIETNAM)COMPANY LIMITED（以下简称“中源家居越南公司”）（公司间接通过全资孙公司ZOY VIETNAM INVESTMENT(HONG KONG)LIMITED持有中源家居越南公司100%股权）
4、项目实施地：越南胡志明
5、资金来源：自有或自筹资金
6、实施进度：本项目建设包括项目立项、落实资金计划、购置土地、土建工程的勘察设计、施工和装修、设备询价及采购、设备安装调试、人员招聘及培训、试生产等过程。公司将根据市场需求、业务发展以及资金筹措等情况分阶段推进项目建设。
若后续公司拟以收购股权的方式获得土地，公司将基于实际收购情况另行履行审批程序。
7、需要履行的审批：本次投资建设越南自建生产基地项目尚需取得发改部门、商务部门、外汇管理部门及越南相关政府部门的审批，存在未获准以及最终取得批准的时间不确定的风险。
三、对外投资对公司的影响
本次投资建设越南自建生产基地项目事项，有助于增强公司供应链的韧性和安全水平，支撑公司业务的拓展，有利于提升公司市场竞争力，推动公司的持续发展。本次投资事项不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。
四、对外投资的风险分析
1、建设审批风险：本次投资事项尚需取得相关政府部门的审批，存在未获准以及最终取得批准时间不确定的风险。针对上述风险，公司将严格遵守境内外相关法律法规，与第三方专业服务机构进行合作，以保障项目顺利推进。
2、市场风险：越南的法律、政策、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，国际贸易格局、越南外贸形势及进出口政策也可能发生变动，存在一定的市场风险。公司将密切关注国际贸易格局、越南外贸形势及进出口政策变化，同时公司将根据市场需求、业务发展以及资金筹措等情况分阶段推进项目建设并制定具体实施方案，投资资金也将根据项目建设进度分批投入，切实降低和规避投资风险。
公司董事会将积极关注项目的进展情况，并及时按规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中源家居股份有限公司董事会
2025年11月7日
证券代码：603709证券简称：中源家居公告编号：2025-062
中源家居股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，于2025年8月27日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》首次授予中的2名激励对象离职，预留授予中的3名激励对象离职，已不再具备激励对象资格，同意对上述离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票9.43万股予以回购注销。
公司于2025年10月31日办理完成上述限制性股票的回购注销。本次注销后，公司总股本由12,617.15万股变更为12,607.72万股，注册资本由12,617.15万元变更为12,607.72万元。具体内容详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中源家居股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-057）。
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会根据上述限制性股票回购注销情况对《公司章程》作出相应修订，具体修订内容如下：
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上述修订内容尚需提交公司股东会审议。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理市场监督管理部门变更登记备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门登记为准。
特此公告。
中源家居股份有限公司董事会
2025年11月7日