天津七一二通信广播股份有限公司
公司代码：603712公司简称：七一二
天津七一二通信广播股份有限公司
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位:股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
证券代码：603712证券简称：七一二公告编号：临2024-038
天津七一二通信广播股份有限公司
关于参加2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2024年9月3日（周二）13:30-16:40。
届时公司董事长庞辉先生，董事、财务负责人、总会计师沈诚先生，董事会秘书、副总经理马海永先生，独立董事李姝女士、王旻先生、吴乃苓女士、郁向军先生及公司董事会办公室相关工作人员（如有特殊情况，参与人员会有调整）将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
天津七一二通信广播股份有限公司董事会
2024年8月28日
证券代码：603712证券简称：七一二公告编号：临2024-037
天津七一二通信广播股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2024年8月26日上午10:30以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年8月16日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事11名，实到董事11名。本次会议由董事长庞辉先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：
（一）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2024年半年度报告及摘要〉的议案》。
本议案已经公司第三届董事会审计与风险控制委员会2024年第三次会议审议通过。全体委员认为：公司2024年半年度报告编制合理，客观地反映了公司的生产经营情况及财务状况，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司2024年半年度报告》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）通过《关于调整公司部分董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于近期公司部分董事成员发生变动，为保证公司董事会下属各专门委员会的正常运作，根据《公司章程》及公司董事会下属各专门委员会工作细则相关规定，公司董事会拟对下属部分专门委员会成员进行调整，具体如下：
1、董事会战略与发展委员会调整后的委员名单：庞辉先生、张金波先生、沈诚先生、王旻先生、郁向军先生，其中庞辉先生担任主任委员。
2、董事会提名委员会调整后的委员名单：王旻先生、张金波先生、吴乃苓女士，其中王旻先生担任主任委员。
3、董事会薪酬与考核委员会调整后的委员名单：李姝女士、董刚先生、郁向军先生，其中李姝女士担任主任委员。
董事会审计与风险控制委员会不涉及调整。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）通过《关于修订〈天津七一二通信广播股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对原《天津七一二通信广播股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订，修订后的制度内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天津七一二通信广播股份有限公司董事会
2024年8月28日