青岛康普顿科技股份有限公司 关于召开2024年第一次 临时股东大会的通知
证券代码：603798证券简称：康普顿公告编号：2024-050
青岛康普顿科技股份有限公司
关于召开2024年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2024年9月30日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年9月30日14点00分
召开地点：青岛市崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年9月30日
至2024年9月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，内容详见公司2024年9月14日披露的公告；公司2024年第一次临时股东大会会议资料已于2024年9月14日披露。上述公告及披露信息指定披露媒体为上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。
2、特别决议议案：1、2、3、4。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.登记手续：出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2.登记时间：2024年9月27日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30
3.登记地点：青岛市崂山区深圳路18号青岛康普顿科技股份有限公司办公楼309室
4.联系人：陈正晨
5.联系电话：0532-58818668联系传真：0532-58818668
六、其他事项
与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2024年9月14日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
青岛康普顿科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月30日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603798证券简称：康普顿公告编号：2024-048
青岛康普顿科技股份有限公司
关于修订《青岛康普顿科技股份有限
公司累积投票制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）于2024年9月13日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《修订〈青岛康普顿科技股份有限公司累积投票制度〉的议案》。现将有关情况公告如下：
根据2024年7月1日生效的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，拟对《青岛康普顿科技股份有限公司累积投票制度》作出如下修订：
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注：根据最新修订实施的《公司法》要求，本次修订将所有“股东大会”“大会”称谓修订为“股东会”。
除上述条款外，《青岛康普顿科技股份有限公司累积投票制度》其他内容不变。
此次修订《青岛康普顿科技股份有限公司累积投票制度》事项尚须提交股东大会审议。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2024年9月14日
证券代码：603798证券简称：康普顿公告编号：2024-049
青岛康普顿科技股份有限公司
关于修订《青岛康普顿科技股份有限
公司募集资金管理制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）于2024年9月13日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《修订〈青岛康普顿科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。现将有关情况公告如下：
根据2024年7月1日生效的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，拟对《青岛康普顿科技股份有限公司募集资金管理制度》作出如下修订：
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注：根据最新修订实施的《公司法》要求，本次修订将所有“股东大会”“大会”称谓修订为“股东会”。
除上述条款外，《青岛康普顿科技股份有限公司募集资金管理制度》其他内容不变。
此次修订《青岛康普顿科技股份有限公司募集资金管理制度》事项尚须提交股东大会审议。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2024年9月14日
证券代码：603798证券简称：康普顿公告编号：2024-047
青岛康普顿科技股份有限公司
关于修订《青岛康普顿科技股份有限
公司关联交易决策制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）于2024年9月13日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《修订〈青岛康普顿科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》。现将有关情况公告如下：
根据2024年7月1日生效的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，拟对《青岛康普顿科技股份有限公司关联交易决策制度》作出如下修订：
■
注：根据最新修订实施的《公司法》要求，本次修订将所有“股东大会”“大会”称谓修订为“股东会”。
除上述条款外，《青岛康普顿科技股份有限公司关联交易决策制度》其他内容不变。
此次修订《青岛康普顿科技股份有限公司关联交易决策制度》事项尚须提交股东大会审议。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2024年9月14日
证券代码：603798证券简称：康普顿公告编号：2024-045
青岛康普顿科技股份有限公司
关于修订《青岛康普顿科技股份有限
公司对外担保管理制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）于2024年9月13日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《修订〈青岛康普顿科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。现将有关情况公告如下：
根据2024年7月1日生效的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，拟对《青岛康普顿科技股份有限公司对外担保管理制度》作出如下修订：
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注：根据最新修订实施的《公司法》要求，本次修订将所有“股东大会”“大会”称谓修订为“股东会”。
除上述条款外，《青岛康普顿科技股份有限公司对外担保管理制度》其他内容不变。
此次修订《青岛康普顿科技股份有限公司对外担保管理制度》事项尚须提交股东大会审议。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2024年9月14日
证券代码：603798证券简称：康普顿公告编号：2024-044
青岛康普顿科技股份有限公司
关于修订《青岛康普顿科技股份有限
公司独立董事工作制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）于2024年9月13日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《修订〈青岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。现将有关情况公告如下：
根据2024年7月1日生效的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，拟对《青岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度》作出如下修订：
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注：根据最新修订实施的《公司法》要求，本次修订将所有“股东大会”“大会”称谓修订为“股东会”。
除上述条款外，《青岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度》其他内容不变。
此次修订《青岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度》事项尚须提交股东大会审议。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2024年9月14日
证券代码：603798证券简称：康普顿公告编号：2024-043
青岛康普顿科技股份有限公司
关于修订《青岛康普顿科技股份有限
公司监事会议事规则》的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）于2024年9月13日召开的第五届监事会第七次会议审议通过了《修订〈青岛康普顿科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。现将有关情况公告如下：
根据2024年7月1日生效的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，拟对《青岛康普顿科技股份有限公司监事会议事规则》作出如下修订：
■
注：根据最新修订实施的《公司法》要求，本次修订将所有“股东大会”“大会”称谓修订为“股东会”。
除上述条款外，《青岛康普顿科技股份有限公司监事会议事规则》其他内容不变。
此次修订《青岛康普顿科技股份有限公司监事会议事规则》事项尚须提交股东大会审议。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司监事会
2024年9月14日
证券代码：603798证券简称：康普顿公告编号：2024-042
青岛康普顿科技股份有限公司
关于修订《青岛康普顿科技股份有限
公司董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）于2024年9月13日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《修订〈青岛康普顿科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。现将有关情况公告如下：
根据2024年7月1日生效的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，拟对《青岛康普顿科技股份有限公司董事会议事规则》作出如下修订：
■
注：根据最新修订实施的《公司法》要求，本次修订将所有“股东大会”“大会”称谓修订为“股东会”。
除上述条款外，《青岛康普顿科技股份有限公司董事会议事规则》其他内容不变。
此次修订《青岛康普顿科技股份有限公司董事会议事规则》事项尚须提交股东大会审议。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2024年9月14日