浙江诚意药业股份有限公司
浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体内容如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（以下简称《准则解释第18号》），明确了关于保证类质保费用的列报规定，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。公司自 2024 年12月6日开始执行上述会计政策的变更。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第18号》的相关规定执行。除上述政策外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更日期
根据财政部上述通知规定，公司自2024年12月6日起执行《准则解释第18号》。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。
三、监事会审议情况
公司于2025年4月28日召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定和要求进行的合理变更，不会对公司当前的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
四、审计委员会审议情况
公司于2025年4月18日召开第四届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会审计委员会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的变更，符合相关法律法规要求，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，变更后的会计政策更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。公司董事会审计委员会一致同意将本次会计政策变更事项提交公司董事会审议。
特此公告。
浙江诚意药业股份有限公司董事会
2025年4月28日
证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2025-017
浙江诚意药业股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司于2025年4月28日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，并提请公司 2024年年度股东大会审议。公司第五届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名（含职工代表董事一名），独立董事三名，现将本次董事会换届选举情况说明如下：
一、董事会换届选举情况
经董事会提名委员会审核通过，董事会提名颜贻意先生、赵春建先生、柯泽慧女士、张志宏先生、张高桥先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年年度股东大会选举通过之日起三年。候选人简历详见附件。
经董事会提名委员会审核通过，董事会提名黄明先生、李闻先生和周春萍女士为公司第五届董事会独立董事候选人（其中黄明先生为会计专业人士），任期自公司2024年年度股东大会选举通过之日起三年。候选人简历详见附件。
公司拟于2025年5月20日召开职工代表大会，选举公司第五届董事会职工代表董事一名，任期自职工代表大会选举通过之日起三年。该董事将与公司2024年年度股东大会选举产生的非独立董事和独立董事共同组成公司第五届董事会。
二、其他情况说明
经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述候选人具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
特此公告。
浙江诚意药业股份有限公司董事会
2025年4月28日
一、非独立董事候选人简历
颜贻意，男，1949年2月出生，中共党员，大专学历，工程师，高级经营师。历任铜山制药厂厂长，温州市第三制药厂厂长、总经理，浙江省第十届人大代表，政协洞头县第四、五届副主席，洞头县工商联第五、六届主席、洞头县企业家协会第一、二届会长，温州三药进出口有限公司执行董事、总经理，温州市利祥动物实验研究所董事长，浙江诚意药业有限公司董事长、总经理、江苏诚意药业有限公司执行董事。现任浙江诚意药业股份有限公司董事长、党委书记，温州市洞头区诚意小额贷款股份有限公司董事长，温州市冠辉企业管理有限公司执行董事、法定代表人。
赵春建，男，1977年8月出生，中共党员，大学本科学历，制药工程学士、助理经济师、电子中级技师。历任洞头县府办纪检组成员、秘书科副科长、县渔农村发展研究中心主任，温州市府办综合二处副处长，市政府研究室（内设机构）主任，温州市府办综合二处处长、综合城建处处长，浙江诚意药业股份有限公司制剂车间主任、董事长助理、副董事长。现任浙江诚意药业股份有限公司董事、总经理、法定代表人、党委书记、温州市利祥动物实验研究所董事，兼中国保健协会理事，浙江省医药行业协会副会长、浙江省健康产品化妆品行业协会常务理事，温州市医药行业协会副会长、温州市药学会副理事长，温州市工商联常委、市总商会副会长，洞头区第十五届人大常委、洞头区工商联第二届主席（总商会会长）。
柯泽慧，女，1986年5月出生，中共党员，本科学历，经济学、理学双学位，助理工程师、经济师、高级经营师。历任浙江诚意药业有限公司车间主任、市场部经理、总经理助理，温州市洞头区第十四届人大常委。现任浙江诚意药业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、证券事务中心总经理、党委委员，温州市第十四届人大代表，温州市青年企业家协会副会长。
张志宏，男，1969年1月出生，中共党员，药物制剂本科学历，正高级工程师。历任洞头县化工厂厂长助理，浙江诚意药业有限公司车间主任、总经理助理，洞头区第十三届人大代表。现任浙江诚意药业股份有限公司副总经理、洞头制造部总经理。
张高桥，男，1974年7月出生，中共党员，药学大学学历，高级工程师。历任浙江诚意药业有限公司车间主任、工程部经理、总经理助理，江苏诚意药业有限公司副总经理；浙江诚意药业有限公司监事；现任浙江诚意药业股份有限公司工程部经理、总经理助理。
二、独立董事候选人简历
李闻，男，中国国籍，无境外永久居留证，1974 年4 月出生，中共党员，复旦大学生命科学学院生理学及生物物理学大学本科。历任中国医药工业公司生化药品销售部，北京中欣医药公司（工业公司子公司）商务部经理，中国医药工业公司北京销售分公司商务部经理、总经理助理、总经理，昆吾九鼎投资管理有限公司医药基金董事、总经理，中钰资本管理（北京）有限公司合伙人，中钰医疗控股有限公司监事会主席。
黄明，男，中国国籍，无境外永久居留证，1980 年 4 月出生，中共党员，浙江财经大学会计系大学本科学历。历任浙江华明会计师事务所有限公司审计业务助理，浙江华明会计师事务所有限公司项目经理，中汇会计师事务所有限公司温州分所项目经理、部门副经理，浙江华明会计师事务所有限公司业务三部部门经理，浙江华明会计师事务所有限公司管理合伙人；现任浙江华明会计师事务所有限公司总经理助理（副主任会计师）；浙江华明会计师事务所有限公司管理合伙人，质量管理委员会主任。
周春萍，女，中国国籍，无境外永久居留证，1976年2月出生，无党派人士；中国政法大学法学学士；温州市十佳律师；历任浙江东瓯律师事务所专职律师，浙江瓯盟律师事务所专职律师，浙江时代商务律师事务所副主任；现任北京盈科（温州）律师事务所管委会主任，北京盈科（温州）律师事务所首席合伙人。
证券代码： 603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-018
浙江诚意药业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：高峰
2、人员信息
截至2024年12月31日，中汇会计师事务所合伙人数量116人，注册会计师人数694人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数289人。
3、业务规模
中汇会计师事务所2024年度经审计的业务收入为101,434万元，其中审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元。
2023年共承办180家上市公司年报审计，客户主要行业涵盖：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-专用设备制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度(2023年年报)上市公司审计收费总额15,494万元
上年度(2023年年报)本公司同行业上市公司审计客户家数：15家
4、投资者保护能力
中汇会所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为30,000万元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
5、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
■
2.诚信记录
中汇会所前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中汇会所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2024年度中汇会计师事务所对公司的审计费用为110万元。其中年报审计收费100万元，内控审计收费10万元。
2025年度中汇会计师事务所对公司的审计费用为 100 万元(年报审计收费90万元、内控审计收费10万元)。
本期审计费用系根据公司规模，业务复杂程度，预计投入审计的时间成本等因素确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为中汇会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，并对其2024年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意向董事会提议续聘其为2025年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司已于2025年4月28日召开第四届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，决定续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度的财务及内控审计机构，聘期一年。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
浙江诚意药业股份有限公司董事会
2025年4月28日
证券代码： 603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-021
浙江诚意药业股份有限公司关于获得化学
原料药上市申请批准通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近日，浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的关于原料药盐酸多巴酚丁胺《化学原料药上市申请批准通知书》，现将情况公告如下：
一、化学原料药基本情况
化学原料药名称：盐酸多巴酚丁胺
化学原料药注册标准编号：YBY63892025
通知书编号：2025YS00345
包装规格：20kg/桶
申请事项：境内生产化学原料药上市申请
生产企业：浙江诚意药业股份有限公司
生产地址：浙江省温州市洞头区化工路118号
通知书有效期：至2030年4月27日
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册。质量标准、标签及生产工艺照所附执行。
建议参考FDA、EMA等药品监管机构发布的亚硝胺杂质相关技术要求及相关亚硝胺杂质清单，对本品原料药和原料药杂质可能形成的亚硝胺杂质（NDSRI）进行风险评估和研究，采用高灵敏的分析方法（如MS-MS）进行研究和确认，制定合理的控制策略，按补充申请申报。
二、药品的其他相关情况
盐酸多巴酚丁胺是一种常用于心血管疾病治疗的药物原料，属于β受体激动剂。这种原料通过刺激心脏β1受体，增强心肌收缩力，同时扩张周围血管，降低心脏负荷，在治疗心力衰竭、心肌梗死等疾病中起到关键作用。临床用于治疗器质性心脏病心肌收缩力下降引起的心力衰竭、心肌梗塞所致的心源性休克及术后低血压。包括心脏直视手术后所致的低排血量综合征，作为短期支持治疗。
目前国内生产厂商有浙江瑞新药业股份有限公司、上海紫源制药有限公司等。
公司未能从公开渠道获得该产品的销售情况。截至目前，公司在盐酸多巴酚丁胺原料药研发项目上累计研发投入约人民币519.82万元（未经审计）。
公司于2023年12月25日向国家药品监督管理局提交盐酸多巴酚丁胺原料药技术审评申请，于2025年4月28日取得国家药品监督管理局下发的《化学原料药上市申请批准通知书》。该原料药在国家药品监督管理局药品审评中心原辅包登记信息平台上显示状态为“A”。
三、对上市公司的影响及风险提示
此次公司获得盐酸多巴酚丁胺《化学原料药上市申请批准通知书》，表明该原料药符合国家相关药品审批技术标准，可以在国内市场进行生产销售，将进一步丰富公司的产品线，有助于拓展公司的业务领域。上述事项不会对公司当期经营业绩产生重大影响。
因药品销售易受到国家政策、市场环境等因素影响，存在不确定性。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江诚意药业股份有限公司董事会
2025年4月28日
证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-009
浙江诚意药业股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025年4月28日在洞头制造部研发大楼会议室（温州市洞头区化工路118号）以现场方式召开。
2、本次会议通知和材料于2025年4月18日以电话及邮件等方式发送全体董事、监事和高级管理人员。
3、本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。
4、本次会议由董事长颜贻意主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、董秘助理、审计部经理、投资部经理列席了本次会议。
5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2024年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《2024年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定和要求进行的合理变更，不会对公司当前的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2025-013)。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
4、审议通过《关于计提减值准备的议案》
公司按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，计提减值准备能够真实、准确地反映公司2024年度财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于2024年度计提减值准备的公告》（公告编号：2025-019）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
5、审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《2024年度利润分配预案》
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告一一中汇会审[2025]2946号，截止2024年12月31日母公司报表中期末未分配利润为 751,305,084.94 元。
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），其中库存股不参与分红。
截止2025年4月28日公司扣除库存股后的总股本为31,768.5524万股，以此计算派发现金红利79,421,381.0元（含税），如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本和库存股发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额；最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为39.57%。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《2024年年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司2024年年度报告》及《浙江诚意药业股份有限公司2024年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于申请办理综合授信业务并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-015）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、向股东大会提交《关于审议公司董事、监事2024年度薪酬的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议，认为公司非独立董事薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。
本议案在董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会讨论，该议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
10、审议通过《关于审议公司非董事高级管理人员2024年度薪酬的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案在董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。该议案审议内容为公司非董事的高级管理人员2024年度薪酬情况，全体董事无需回避。
11、审议通过《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
12、审议通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
13、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
14、审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
15、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
16、审议通过《浙江诚意药业股份有限公司2025年第一季度报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司2025年第一季度报告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
17、审议通过《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-014）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
18、审议通过《关于审议〈独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
19、审议通过《关于修订＜浙江诚意药业股份有限公司经营管理层人员薪酬管理办法＞的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案关联董事颜贻意、赵春建、任秉钧、厉市生、柯泽慧、邱克荣回避表决。
本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
20、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
同意选举颜贻意、赵春建、张志宏、柯泽慧、张高桥为公司第五届董事会非独立董事。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-017）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案在董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
21、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
同意选举黄明、李闻、周春萍为公司第五届董事会独立董事。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-017）
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案在董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
22、审议通过《关于确定公司第五届董事、高级管理人员薪酬标准的议案》
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
本议案关联董事颜贻意、赵春建、柯泽慧回避表决。
本议案在董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
23、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
公司决定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议本次董事会通过和监事会通过需提交股东大会审议的事项。
会议具体召开时间、地点、议题等内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
浙江诚意药业股份有限公司董事会
2025年04月28日
证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-011
浙江诚意药业股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金股利0.25元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。公司因股份回购产生的库存股不参与本次利润分配。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或库存股发生变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告一一中汇会审[2025] 2946号，截至2024年12月31日母公司报表期末未分配利润为751,305,084.94元。
经公司第四届董事会第十三次会议决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减库存股的股数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），其中库存股9,618,796股不参与分红。截止2025年4月28日公司扣除库存股后的总股本为31,768.5524万股，以此计算派发现金红利79,421,381.0元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额67,263,133.8元，现金分红和回购金额合计146,684,514.9元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例73.09%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计79,421,381.0元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例39.57%。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本和库存股发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额；最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算，剩余未分配利润结转以后年度分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如因可转债转股、回购股份、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额，并将另行公告具体调整情况。
（二）不触及其他风险警示情形
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二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月28日召开第四届董事会第十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准后方可实施。
敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
浙江诚意药业股份有限公司董事会
2025年4月28日
证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-012
浙江诚意药业股份有限公司
2024年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第六号一一医药制造》的要求，现将浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度主要经营数据披露如下：
一、报告期内，公司主营业务分行业、分产品经营情况：
单位：元 币种：人民币
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二、报告期内，公司主营业务按治疗领域划分的经营情况：
单位：元币种：人民币
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三、报告期内，公司主营业务分地区经营情况：
单位：元 币种：人民币
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特此公告。
浙江诚意药业股份有限公司董事会
2025年4月28日
证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-014
浙江诚意药业股份有限公司
关于公司取消监事会并修订《公司章程》
及相关议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025年4月28日召开，会议审议通过了《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》的规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，以及同步调整《股东会议事规则》《董事会议事规则》制度。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。
一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江诚意药业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。
二、《公司章程》及相关议事规则的修订情况
根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》具体修订内容如下：
（一）公司章程修订情况
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