关于百合花集团股份有限公司
十三、审议通过了《关于〈独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《百合花集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
独立董事谢建秋先生、王利民先生、朱欣先生为关联独立董事，回避表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《关于公司2025年度环境、社会和公司治理报告的议案》
通过公司编辑的《百合花集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
十五、审议通过了《关于公司2026年闲置自有资金用于委托理财的议案》
为提高资金使用效率，公司拟于2026年使用不超过5亿元闲置自有资金，开展安全性高、流动性好的委托理财，额度内资金可滚动使用，单笔期限不超12个月。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
十六、审议通过了《关于全资子公司经营范围变更的议案》
为优化业务布局，公司拟将子公司杭州百合环境科技有限公司经营范围从工业固废处置、工业固废综合利用变更为工业固废处置、工业固废综合利用；经销：化工产品及原料、化工助剂(除化学危险品及易制毒化学品)；其他无需审批的合法项目**。具体变更内容以工商行政管理部门最终核准为准。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
十七、审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》
公司拟与高茂桃先生共同投资设立一家控股子公司，公司名称为杭州百合伊乐科技有限公司(以市场监管部门最终核准的名称为准，以下简称“新公司”)，进行特种高性能颜料产品销售。具体情况如下：
公司名称：杭州百合伊乐科技有限公司
注册资本：1000万人民币
经营地址：杭州市钱塘区，具体以双方协商确定注册地址为准。
股本结构：百合花出资700万元，持股比例70%；高茂桃先生出资300万元，持股比例30%。
经营范围：化工产品及原料、化工助剂(除化学危险品及易制毒化学品)；其他无需审批的合法项目**。
上述登记事项最终以市场监管部门最终核准的名称为准，存在未获批准而无法成立的风险。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
十八、审议通过了《关于注销子公司的议案》
同意注销控股子公司杭州百合沅泽企业管理有限公司，后续公司将依法成立清算组，开展清算工作，办理税务注销、工商注销等相关手续。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
十九、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》
同意公司召开2025年年度股东会，审议相关议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2026-013
关于百合花集团股份有限公司
2026年闲置自有资金用于委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 基本情况
■
● 已履行及拟履行的审议程序
公司于2026年4月22日召开公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2026年闲置自有资金用于委托理财的议案》。本事项无需提交公司股东会审议。
● 特别风险提示
公司及子公司拟购入安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受到宏观经济的影响，不排除该项投资可能会受到市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保正常经营资金需求及资金安全的前提下，合理利用阶段性闲置资金获取稳健收益，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财。
（二）投资金额
公司及并表范围内的子公司拟使用合计不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可循环滚动使用，但任一时点的投资余额不得超过上述总额度。
（三）资金来源
公司及子公司的闲置自有资金，不涉及募集资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，谨慎考察、确定委托对象及理财产品范围，选择银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于结构性存款、固定收益类产品等。提请董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限内行使投资决策权并签署相关合同文件。具体事项由公司财务部门负责实施。
（五）投资期限
自公司第五届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内。
二、审议程序
公司于2026年4月22日召开公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2026年闲置自有资金用于委托理财的议案》。本事项无需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司将选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但理财产品依旧存在风险。金融市场受宏观经济的影响较大，市场波动可能导致理财产品的投资收益未达到预期。
（二）风控措施
公司将按照相关规定严格控制风险，谨慎考察、确定委托对象及理财产品范围，选择银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。提请董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限内行使投资决策权并签署相关合同文件；公司审计委员会、独立董事等有权对理财资金的使用和保管情况进行监督与检查；公司财务部门会建立台账，及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展及净值变动情况。
四、投资对公司的影响
1、将暂时闲置的资金用于理财，将提高公司资金使用效率，增加投资收益。
2、选择安全性高、流动性好、低风险的理财产，对公司主营业务、财务状况及经营成果不会造成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2026年 4 月 23 日
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2026-009
百合花集团股份有限公司
关于2025年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要内容提示：
●利润分配比例：每10股派发现金红利1.30元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。
●本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派前，若公司总股本发生变动，拟维持每股利润分配、转增比例不变，相应调整分配总额。
一、2025年度利润分配预案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,330,517,710.68元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税，现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为32.42%），截至2025年12月31日公司总股本为416,367,704股，以此计算合计拟派发现金红利54,127,801.52元。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的，应当披露以下指标并说明公司是否可能触及其他风险警示情形：
■
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2026年4月22日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
（二）审计委员会意见
公司2025年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了相应决策程序。公司2025年度权益分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及股东的期望。因此审计委员会同意本次利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施，存在被股东会否决的风险。此外，本次利润分配预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2026-010
百合花集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要内容提示：
公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度会计师事务所，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业制造业上市公司审计客户家数为255家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1. 基本信息
拟签字项目合伙人：张岩先生，2001年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司1家。
拟担任项目质量复核合伙人：陈瑜女士，1997年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司5家。
拟签字注册会计师：陈韩琪先生，2020年获得中国注册会计师资质，2019年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本期审计费用121.90万元，其中年报审计费用95.40万元（含税）、内控审计费用26.50万元（含税），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对信永中和执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为信永中和具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，已购买职业保险，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，相关审计意见独立、客观、公正。综上所述，董事会审计委员会认为，信永中和能够满足公司审计工作的需求，建议并同意续聘信永中和为公司2026年度财务及内部控制审计机构，同意将续聘相关事项提交公司董事会及股东会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2026年4月22日召开的第五届董事会第九次会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制的审计机构，负责公司2026年度财务审计报告与内部控制审计工作。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2026年4月23日