广东好太太科技集团股份有限公司 监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见 及公示情况说明

　　证券代码：603848证券简称：好太太公告编号：2023-030

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月26日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第七次会议、以现场方式召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规及《广东好太太科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司对2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象的名单在内部进行了公示，监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

　　一、公示情况及核查方式

　　（一）公司于2023年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》等公告；随后披露了《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单》（以下简称“《激励对象名单》”）。

　　（二）公司对激励对象的内部公示情况

　　1、公示内容：本次激励计划拟授予激励对象的姓名及职务。

　　2、公示时间：2023年9月27日至2023年10月6日，共计10天。

　　3、公示方式：公司OA系统公示。

　　4、反馈方式：以书面或邮件等方式收集反馈，并对相关反馈进行记录。

　　5、公式结果：现公示期已满，在公示期间，公司监事会未接到任何人对公司本次拟激励对象名单提出的异议。

　　（三）公司监事会对拟激励对象的核查方式

　　公司监事会核查了本次激励计划拟授予激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司（含子公司）担任的职务等。

　　二、监事会核查意见

　　根据《管理办法》《公司章程》及公司对激励对象名单及职务的公示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：

　　1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的任职资格。

　　2、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：

　　（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　（6）中国证监会认定的其他情形。

　　3、本次激励计划的激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

　　4、列入本次激励计划激励对象名单的人员基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。

　　综上，公司监事会认为，列入公司本次《激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划的激励对象合法、有效。

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月10日