能科科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-054
能科科技股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年7月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年7月26日 14点30分
召开地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年7月26日
至2024年7月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.登记时间：2024 年 7 月 25 日 10:00-17:00
2.登记地址：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司证券事务部
3.登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议 的，应持委托人身份证原件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东 帐户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件 （加盖公章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业 执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章 或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函、电子邮件（nancalir@nancal.com）或传真方式 （010-58741906）登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不晚于本次股东大会登 记时间。以该方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本 公司查验，并经公司确认后有效。
六、其他事项
1.与会股东的交通、食宿费用自理。
2.会议联系人：证券事务部电话：010-58741905 传真：010-58741906
特此公告。
能科科技股份有限公司董事会
2024年7月11日
附件1：授权委托书
授权委托书
能科科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月26日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-051
能科科技股份有限公司
关于2024年第二次临时股东大会取消临时提案暨通知更正的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2024年第二次临时股东大会
2、股东大会召开日期： 2024年7月17日
3、股东大会股权登记日：
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二、取消议案的情况说明
1、取消议案名称
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2、取消议案原因
公司于2024年7月10日发布的《关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案暨延期召开的通知公告》中拟将2024年第二次临时股东大会延期至2024年7月22日，拟将股权登记日由2024年7月10日变更为2024年7月15日。
根据《上市公司股东大会规则》第十八条规定：“股东大会通知中应当列明会议时间、地点，并确定股权登记日。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。”上述延期后股东大会召开日间隔原股权登记日2024年7月10日已超过七个工作日。基于上述法律规则，本次临时提案无法提交2024年第二次临时股东大会审议，因此，公司于昨日晚间紧急召开了第五届董事会第十二次会议审议通过了该临时提案并提请2024年第三次临时股东大会审议。
上述情况是证券事务工作人员对股东大会股权登记日的法律规则理解有误，
对于给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，将在日后的工作中进一步加强管理，以避免类似情况再次发生。
三、除了上述取消议案外，于2024年7月2日公告的原股东大会通知事项不变。
四、取消议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2024年7月17日 14点30分
召开地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室
2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年7月17日
至2024年7月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变，仍为2024年7月10日。
4、股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见 公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
能科科技股份有限公司董事会
2024年7月11日
附件1：授权委托书
授权委托书
能科科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月17日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-052
能科科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年7月9日以现场结合通讯方式举行。会议应出席的董事人数9人，实际参加审议并进行表决的董事人数9人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于将公司控股股东临时提案提交临时股东大会审议的议案》
公司于2024年7月9日收到了控股股东祖军先生提交的《关于提议能科科技股份有限公司变更2022年已回购部分股份用途为注销的函》，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，结合目前资本市场及公司股价变化情况，为维护资本市场稳定，切实保护全体股东的利益，增强投资者对公司的信心，提高公司长期投资价值，祖军先生作为持有公司总股本15.15%股份的股东，提议将公司2022年已回购剩余股份中的675,000股变更用途为注销，占总股本的245,828,301股的比例为0.27%，建议公司召开2024年第三次临时股东大会审议《关于变更2022年已回购部分股份用途为注销并减少注册资本的议案》，经董事会审议同意该提议并提请股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）、审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》
公司将于2024年7月26日召开公司2024年第三次临时股东大会，审议《关于变更2022年已回购部分股份用途为注销并减少注册资本的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开公司 2024 年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-054）。
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2024年7月11日