广州白云电器设备股份有限公司
证券代码：603861证券简称：白云电器
转债代码：113549转债简称：白电转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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注：公司前十名股东中存在回购专户。2023年12月26日，公司召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用不低于2,000万元（含）且不高于3,000万元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并拟在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划及/或股权激励。截至2024年9月30日，公司回购专用证券账户合计持有公司2,067,538股，占公司总股本的0.47%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：广州白云电器设备股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：胡德兆主管会计工作负责人：温中华会计机构负责人：温中华
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：广州白云电器设备股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：胡德兆主管会计工作负责人：温中华会计机构负责人：温中华
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：广州白云电器设备股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：胡德兆主管会计工作负责人：温中华会计机构负责人：温中华
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码:603861证券简称:白云电器公告编号:2024-073
转债代码:113549转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2024年11月5日（星期二）16:00-17:00
●会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）
●会议召开方式：网络文字互动
●投资者可在2024年11月4日（星期一）18:00前通过电子邮件方式将所关注的问题发送至公司投资者关系邮箱（Baiyun_electric@bydq.com.cn）或登录“业绩说明会问题征集专题”栏目（https://ir.p5w.net/zj/）进行提问，公司将于业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露公司《2024年第三季度报告》。为了便于广大投资者更加全面深入地了解公司2024年第三季度业绩和经营情况，公司拟于2024年11月5日（星期二）16:00-17:00召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年11月5日（星期二）16:00-17:00
（二）会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）
（三）会议召开方式：网络文字互动
三、参加人员
公司董事长胡德兆先生、董事兼总经理胡明聪先生、董事兼副总经理王卫彬先生、独立董事吴俊勇先生、董事会秘书程轶颖女士、副总经理兼财务负责人温中华女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年11月5日（星期二）16:00-17:00，通过登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net），在线参与本次业绩说明会，公司将通过该平台及时回答投资者的提问。
（二）投资者可在2024年11月4日（星期一）18:00前通过电子邮件方式将所关注的问题发送至公司投资者关系邮箱（Baiyun_electric@bydq.com.cn）或登录“业绩说明会问题征集专题”栏目（https://ir.p5w.net/zj/）进行提问，公司将于业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
电话：020-86060164
传真：020-86608442
电子邮箱：Baiyun_electric@bydq.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码:603861证券简称:白云电器公告编号:2024-072
转债代码:113549转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日以通讯表决的方式召开第七届监事会第十二次会议。本次会议通知已于2024年10月24日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议由监事会主席邝焯杜先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》；
监事会认为：
（1）公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
（2）公司2024年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，2024年第三季度报告公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项。
（3）2024年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司2024年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2024年第三季度报告》。
二、审议通过《关于收购合资公司50%股权的议案》。
公司与外资股东东芝基础设施系统株式会社（以下简称“东芝株式会社”）及东芝（中国）有限公司（以下简称“东芝（中国）”）于2004年3月8日合资设立广州东芝白云自动化系统有限公司（以下简称“合资公司”或“标的公司”），营业期限将于2024年12月31日届满。
为妥善解决外资股东提出的“合资公司营业期限届满后不打算延长期限”等事宜，保障标的公司持续稳定经营，经与外资股东讨论协商，公司拟以自有资金50万元（人民币，下同）收购外资股东合计持有的标的公司50%股权（其中，东芝株式会社转让40%股权，东芝（中国）转让10%股权），本次收购完成后，标的公司成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司监事会
2024年10月30日
证券代码:603861证券简称:白云电器公告编号:2024-071
转债代码:113549转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日以通讯表决的方式召开第七届董事会第十四次会议。本次会议通知已于2024年10月24日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2024年第三季度报告》。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过，并提交董事会审议通过。
二、审议通过《关于收购合资公司50%股权的议案》。
公司与外资股东东芝基础设施系统株式会社（以下简称“东芝株式会社”）及东芝（中国）有限公司（以下简称“东芝（中国）”）于2004年3月8日合资设立广州东芝白云自动化系统有限公司（以下简称“合资公司”或“标的公司”），营业期限将于2024年12月31日届满。
为妥善解决外资股东提出的“合资公司营业期限届满后不打算延长期限”等事宜，保障标的公司持续稳定经营，经与外资股东讨论协商，公司拟以自有资金50万元（人民币，下同）收购外资股东合计持有的标的公司50%股权（其中，东芝株式会社转让40%股权，东芝（中国）转让10%股权），本次收购完成后，标的公司成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2024年10月30日