嘉友国际物流股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）回购股份
经公司第二届董事会第五十三次会议、第三届董事会第四次会议分别审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案》等相关议案，同意公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于员工持股计划或者股权激励，回购资金总额为不低于人民币7,500万元且不超过人民币15,000万元，回购期限为2022年6月23日至2023年6月22日。
截至2023年3月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份4,198,666股，占公司总股本的比例为0.84%，购买的最高价为22.96元/股、最低价为18.95元/股，已支付的总金额为84,990,881.16元（不含交易费用）。
（二）员工持股计划
经公司2023年第一次临时股东大会审议通过《2022年员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案，同意公司实施2022年员工持股计划。根据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，公司2022年员工持股计划实际参与认购41人，缴纳的认购资金总额为3,668万元，股份来源为公司回购专用证券账户回购的股份。
2023年3月23日，公司回购专用证券账户所持有的350万股公司股票非交易过户至公司2022年员工持股计划证券账户，过户价格为10.48元/股。
2023年3月28日，公司2022年员工持股计划第一次持有人会议选举唐世伦女士、李滔先生、杨晓峰先生为公司2022年员工持股计划管理委员会委员，任期为本计划的存续期。
（三）与关联人共同对外投资
经公司2023年第二次临时股东大会审议通过《关于与关联方共同投资坎布鲁鲁至迪洛洛道路与迪洛洛陆港现代化改造项目的议案》，同意公司全资子公司中非国际物流投资有限公司（简称“中非国际”）与公司持股5%以上股东紫金矿业集团股份有限公司（简称“紫金矿业”）全资子公司金山（香港）国际矿业有限公司（简称“金山香港”）组成联合体和刚果民主共和国（简称“刚果（金）”）基础设施与公共工程部签署《卢阿拉巴省第39号国家公路坎布鲁鲁至迪洛洛段（219.4公里）和迪洛洛陆港的设计、融资、建设及运营特许权合同》，约定由中非国际与金山香港联合体共同投资、建设、运营坎布鲁鲁至迪洛洛道路与迪洛洛陆港现代化改造项目。
刚果（金）基础设施与公共工程部授予中非国际与金山香港联合体特许项目的特许权，特许权期限为30年。金山香港为公司持股5%以上股东紫金矿业的下属企业，本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。本项目投资总额362,767,538.66美元。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:嘉友国际物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：韩景华 主管会计工作负责人：周立军 会计机构负责人：周立军
合并利润表
2023年1一3月
编制单位：嘉友国际物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：韩景华 主管会计工作负责人：周立军 会计机构负责人：周立军
合并现金流量表
2023年1一3月
编制单位：嘉友国际物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：韩景华 主管会计工作负责人：周立军 会计机构负责人：周立军
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-032
嘉友国际物流股份有限公司
关于调整回购股份价格上限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次回购价格上限由不超过人民币23元/股调整为不超过人民币30元/股，调整后的回购价格不高于董事会决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。除上述调整外，回购方案的其他内容不变。
嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）于2023年4月26日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意公司将回购价格上限由不超过人民币23元/股调整为不超过人民币30元/股。现将有关事项公告如下：
一、回购股份的基本情况及实施进展
2022年6月23日，公司第二届董事会第五十三次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案》，并于2022年7月4日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》；2022年11月1日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，并于2022年11月2日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修订稿）》，同意公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于员工持股计划或者股权激励，回购价格不超过人民币23元/股，回购资金总额为不低于人民币7,500万元且不超过人民币15,000万元，回购期限为2022年6月23日至2023年6月22日。
2022年9月28日，公司首次实施回购股份，并于2022年9月29日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》。截至2023年3月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份4,198,666股，占公司总股本的比例为0.84%，购买的最高价为22.96元/股、最低价为18.95元/股，已支付的总金额为84,990,881.16元（不含交易费用）。上述回购进展符合公司既定的回购方案。
二、本次调整回购股份方案的原因及具体内容
近期受市场行情影响，公司股票价格变化较大。鉴于公司股票价格已超出回购方案披露的回购价格上限，为保障本次回购方案的顺利实施，公司将本次回购价格上限由不超过人民币23元/股调整为不超过人民币30元/股，除上述调整外，回购方案的其他内容不变。
按照回购资金下限7,500万元和上限15,000万元，以及回购价格上限30元/股测算，回购股份数量为2,500,000股-5,000,000股，占公司总股本的比例为0.50%-1.00%。具体回购股份数量及资金总额以后续实施情况为准。
三、本次调整回购股份方案的合理性、必要性、可行性分析
自公司审议通过回购方案以来，公司经营状况持续向好，盈利水平不断提升。近期受市场行情影响，公司股票价格已超出回购方案披露的回购价格上限23元/股。基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可，为继续推进本次回购股份事项，保障本次回购方案的顺利实施，维护公司和股东的合法权益，公司将本次回购价格上限调整为不超过人民币30元/股，调整后的回购价格不高于董事会决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。除上述调整外，回购方案的其他内容不变。
本次调整回购股份方案是根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，结合公司实际情况所进行的调整，有利于保障公司回购股份方案的顺利实施，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、本次调整回购股份方案对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明
本次调整回购股份方案不会对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会影响公司的上市地位，亦不会导致公司控制权发生变化，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、本次调整回购股份方案所履行的决策程序
2023年4月26日，公司第三届董事会第九次会议审议并一致通过《关于调整回购股份价格上限的议案》，独立董事对上述事项发表了同意的意见。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》及《公司章程》的相关规定，本次调整回购股份方案无需提交股东大会审议。
公司将根据相关法律法规的规定及回购股份事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-031
嘉友国际物流股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2023年4月21日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于2023年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、《2023年第一季度报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见《2023年第一季度报告》。
2、关于注销嘉泓泰达国际物流（青岛）有限公司的议案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
根据经营发展需要，公司决定注销全资子公司嘉泓泰达国际物流（青岛）有限公司（简称“嘉泓泰达”）。嘉泓泰达注册资本为人民币1,000万元，公司持有其100%股权。本次注销嘉泓泰达旨在优化公司资源配置，提高运营管理效率，维护公司及股东合法权益。
本次注销全资子公司嘉泓泰达将使公司合并报表范围发生变化，不会对公司业务发展和生产经营产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
3、关于调整回购股份价格上限的议案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见《关于调整回购股份价格上限的公告》。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：603871 证券简称：嘉友国际
2023年第一季度报告