守好老百姓“钱袋子” ——湖北随州积极开展涉诈涉赌“资金链”治理工作

查股网  2023-12-18 14:25  老百姓(603883)个股分析

转自:中国金融新闻网

  今年以来,人民银行随州市分行组织协调辖内相关单位积极开展涉诈涉赌“资金链”治理工作,形成打击合力,有效遏制了涉案账户高发多发态势,推动全市涉诈涉赌“资金链”治理取得良好成效,守好老百姓的“钱袋子”。

  压实责任提升治理效能。该市成立了市委书记挂帅的反电诈工作领导小组,压实各方责任,推动涉诈涉赌“资金链”治理工作机制常态化运行。人民银行随州市分行多次联合公安机关、银行机构召开专题工作会议,研判电信网络诈骗及跨境赌博违法犯罪形势、分析存在问题、研究解决对策、精细安排部署,明确工作目标、时间安排、工作措施及工作要求。进一步建立涉案账户定期通报、核查问责等工作机制,形成“一盘棋布局、多条线推进、全区域推动”的涉诈涉赌“资金链”治理工作新格局。2023年,全市银行机构共协助公安机关冻结涉案账户3646个,冻结涉案资金1.8亿元,对严惩涉诈涉赌犯罪活动发挥了重要震慑作用。

  警银协作发挥预警劝阻作用。为提高涉诈涉赌资金堵截效果,充分发挥预警劝阻作用,人民银行随州市分行与市公安局共同建立受害人临时保护机制,配合市公安局组织辖内10家银行机构成立受害人资金保护工作专班,把做好资金预警劝阻作为守护群众“钱袋子”的关键之举。截至目前,累计保护5327人次免遭资金损失,保护资金3924.36万元,推动电信网络诈骗受害人保护关口前移。

  协同联动全力打击违法行为。人民银行随州市分行主动对接公安、法院、检察院等有关部门,落实线索通报、案件移送、联合执法等涉诈涉赌“资金链”治理工作机制,积极配合公检法等司法机关开展案件协查工作,对涉案账户资金往来进行分析排查,协调涉及案件的各银行机构全力配合公安机关开展查询、调查及取证等工作。2023年以来,共向公安机关移送可疑交易线索12笔,组织参与可疑交易线索研判10余次。

  高频宣传全力营造反诈氛围。人民银行随州市分行深入践行“支付为民”理念,积极开展常态化、多样化、精准化反诈宣传。组织开展全市“反诈拒赌 安全支付”四进四护宣传活动,通过“进学校、进社区、进商圈、进乡村”等精准宣传,进行《反电信网络诈骗法》知识普及,并结合案例向群众进行普法宣传。联合市公安局拍摄反电诈宣传微视频4部,全网播放量突破2000万。联合“随州市公安局反电信网络诈骗中心”微信公众号,编辑发布“反诈拒赌 安全支付”系列宣传25期、“反诈宣传知识”13期,在当地媒体宣传反诈成功案例,扩大了反诈宣传的影响力。进一步创新反诈宣传方式,邀请反诈专家进校园宣教、组织观看反诈电影、举办反诈音乐会,开辟反诈宣传新阵地,让反诈知识入耳、入脑、入心,使反诈宣传看得见、听得着、传得开,切实增强社会公众对电信网络诈骗的防范意识。