新华网股份有限公司

　　第一节重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为242,165,658.22元，其中母公司实现净利润195,113,515.20元，提取法定盈余公积19,511,351.52元后，加年初未分配利润924,458,651.81元，减当年已分配利润84,601,785.68元，调整其他综合收益结转未分配利润-1,935,000.00元，2022年当年实际可供股东分配利润为1,013,524,029.81元。

　　公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.87元（含税），共派发红利总额97,058,490.32元（含税），剩余未分配利润将结转入下一年度。

　　第二节公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　1、加强全媒体传播体系建设，塑造主流舆论新格局。

　　党的二十大报告明确指出：加强全媒体传播体系建设，塑造主流舆论新格局。各级主流媒体持续推进深度融合发展，传播力、引导力、影响力、公信力不断增强，不断壮大网络主流舆论，取得了令人瞩目的实践成效。在包括微博、微信、短视频平台、自有APP和其他第三方平台等各大渠道实现全覆盖的矩阵布局，持续打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体“四全媒体”，建设全媒体传播体系。报告为全媒体传播体系建设确立了实践的路径和目标：要建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，广泛践行社会主义核心价值观，提高全社会文明程度，繁荣发展文化事业和文化产业，增强中华文明传播力、影响力。报告还将全媒体传播体系与中国特色哲学社会科学学科体系、学术体系、话语体系定位为塑造主流舆论新格局的四种力量，对媒体融合发展的要求和道路指引为契机，不断塑造主流舆论新格局，掌握意识形态工作领导权，弘扬社会主义核心价值观，增强中华民族传播力和影响力的全媒体传播体系。

　　2、互联网行业环境向好，企业数字化转型持续深入,推动传统产业高质量发展。

　　《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出,迎接数字时代,激活数据要素潜能,推进网络强国建设,加快建设数字经济、数字社会、数字政府,以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。国家发展改革委等九部门联合印发《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》，明确坚持发展和规范并重，为我国平台经济健康发展提供了基础性条件。《网络安全审查办法》《互联网信息服务算法推荐管理规定》《互联网用户账号信息管理规定》《数据出境安全评估办法》《互联网弹窗信息推送服务管理规定》《反电信网络诈骗法》等政策法规陆续颁布实施，进一步完善了我国互联网法律体系，筑牢国家数字安全屏障，提升网络强国能力和水平，为数字经济快速高质量发展提供坚强保障。国家发展改革委正式发布《市场准入负面清单（2022年版）》明确，非公有资本不得从事新闻采编播发业务、不得投资设立和经营新闻机构、不得经营新闻机构的版面等六项内容。《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》中指出数据作为新型生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，已快速融入生产、分配、流通、消费和社会服务管理等各环节，深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式。

　　3、信息技术融合创新，加快实体经济数字化发展。

　　2022年12月中央经济工作会议以及2023年《政府工作报告》均指出：要大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。2023年2月，中国中央国务院印发《数字中国整体布局规划》，对未来数字中国建设的核心发展方向进行了详尽的梳理。数字经济已成为信息化发展的绝对中坚力量，并将在产业数字化、数字产业化中发挥重要作用，数字经济的认知将被持续加强。在数字化发展机遇下,互联网企业瞄准产业前沿,将信息技术能力持续向传统产业输出,加大5G网络应用、人工智能、智慧城市等新兴技术应用在在工业、交通、能源、民生、环境、城市、农业农村等方面的建设力度,加大相关领域引领性、关键性、基础性核心技术的研发,推进信息技术原创性研发和融合性创新。打造区域制造业数字化集群,推动重点区域制造业集群基础设施的数字化改造与共建共享。加强网络数据汇聚赋能,培育工业互联网模式创新,推广数字化研发、智能化制造等新模式,持续深化“5G+工业互联网”融合应用,加快实体经济数字化、网络化、智能化发展。

　　4、我国互联网基础设施建设不断加速，持续提升网民使用体验。

　　2022年，我国网民用网环境持续改善，用网体验不断提升，信息无障碍服务日趋完善，推动互联网从接入普及向高质量发展迈进。一是“双千兆”建设持续推进，为民众提供更高质量的用网环境。以千兆光网和5G为代表的“双千兆”网络构成新型基础设施的承载底座。截至12月，我国建成具备千兆网络服务能力的10GPON端口数达1,523万个，较上年末接近翻一番水平，全国有110个城市达到千兆城市建设标准；移动网络保持5G建设全球领先，累计建成并开通5G基站231.2万个。二是物联网创造更多元的接入设备和应用场景，提升用户网络使用体验。截至12月，我国移动网络的终端连接总数已达35.28亿户，万物互联基础不断夯实。海量的新设备接入网络，进一步丰富了数字终端设备和应用场景，网民使用体验不断提升。

　　5、新型基础设施建设规模部署提速，为激发科技创新动能提供强大支撑。

　　在加快建设网络强国的背景下，我国新型基础设施加快建设，网络供给能力加速提升。截至2022年12月底，我国累计建成并开通5G基站231.2万个。移动互联网流量快速增长。随着5G与行业融合越来越深，终端的类型将会越来越多，新型移动终端发展潜力巨大。在此背景下，我国互联网企业以新基建为契机，推动工业互联网加快发展，大力发展数据中心，加强大型云计算数据中心、边缘计算数据中心的统筹规划建设，推动集成深度学习、人机协同、跨域集成等功能的人工智能基础设施发展，即为新产业夯实发展基础、助力产业升级提质增效，也为激发全社会的科技创新动能提供强大支撑。

　　公司是由新华社控股的传媒文化上市公司，是新华社构建“网上通讯社”的重要组成部分和构建内外并重传播格局的重要载体，公司积极发挥网络平台优势，代表中国网络媒体在全球媒体竞争中积极争夺国际话语权。依托新华社作为国家通讯社的权威地位和作为世界性通讯社的全球信息网络，新华网拥有权威的内容资源、广泛的用户基础、优质的客户资源和强大的品牌影响力，并以此为基础开展网络广告、信息服务、移动互联网、网络技术服务和数字内容等主营业务。报告期内，公司从事的主要业务及经营模式包括以下几类：

　　1、网络广告业务：网络广告业务是本公司的重要收入来源，目前已形成全系列的广告发布形态，覆盖新华网PC端、客户端和手机新华网以及官方法人微信、微博，公司广告业务领域涉及食品、金融、汽车、科技、能源、健康、旅游、时尚等主要行业，为客户提供全方位、全媒体的优质网络广告服务。

　　2、信息服务业务：公司的信息服务包括多媒体信息服务、大数据智能分析服务，以及举办大型论坛、会议活动等。公司经常性地为政府部门及企事业单位提供多媒体信息服务。作为国内最早从事数据智能分析服务的专业机构之一，本公司推出在大数据智能分析基础上的系列服务和产品，依托权威媒体平台、先进技术手段和阵容庞大的专家队伍，搭建开放平台、整合社会资源，以网络大数据采集、智能分析和研判为基础，为客户提供智库类高端产品和服务。

　　3、移动互联网业务：公司拥有“新华网”客户端、手机新华网、新华网微博、微信和“新华视频”产品；拥有“4G入口”/“5G入口”、手机阅读、移动语音、手机视频、动漫、游戏等移动增值业务，拥有“溯源中国”（含食品溯源、医保药品鉴证核查、工业物联网）等业务，同时，公司提供教育平台技术服务、在线教育服务和党建活动服务。

　　4、网络技术服务业务：本公司凭借中央重点新闻网站的强大公信力、丰富的采编内容资源以及先进的网站建设技术，为各级政府、企事业单位提供专业的网站建设、内容管理、运行维护、技术保障等服务，建立起国内规模最大的政府网站集群之一。依托云计算基础设施，以视频云直播、内容云安全、云注册报名系统等产品为核心，提供全线覆盖的云服务解决方案和融合媒体解决方案。

　　5、数字内容业务：数字内容产业是信息技术与文化创意高度融合的创新产业形态，是数字经济的重要组成部分，公司依托专业的人才团队、先进的技术设施和丰富的内容生产经验，利用人工智能、元宇宙、数字人、虚拟现实、增强现实、混合现实、创意数字影视、创意艺术视觉、无人机服务等现代数字技术，瞄准视频化、移动化、知识化、智能化方向进行融合形态数字内容的创意、策划、设计、开发、制作和跨平台销售。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用√不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　单位:股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用√不适用

　　5公司债券情况

　　□适用√不适用

　　第三节重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　截至2022年12月31日，公司总资产51.81亿元，同比增长7.19%；归属于上市公司股东的净资产32.81亿元，同比增长3.97%；归属于上市公司股东的净利润2.42亿元，同比增长15.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.25亿元，同比增长100.49%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用√不适用

　　董事长：刘健

　　董事会批准报送日期：2023年4月26日

　　证券代码：603888证券简称：新华网公告编号：2023-014

　　新华网股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新华网股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。现将公司计提资产减值准备情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备概况

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、公允地反映公司2022年12月31日的财务状况及2022年度的经营成果，公司及下属子公司对截至2022年12月31日的各项资产进行全面的清查和信用减值测试。根据清查情况和减值测试的结果，公司及下属子公司2022年度共需计提信用减值损失2,435.94万元，资产减值损失28.52万元，具体情况如下：

　　1、信用减值损失

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，按客户的信用状况，审慎评估信用风险，采用组合计提减值准备的方法，公司及下属子公司2022年度计提应收票据、应收账款、长期应收款（含重分类至一年以内到期的非流动资产）信用减值损失2,435.94万元。其中：采用单项计提减值准备并确认信用减值损失2,113.02万元，前期已按照单项计提减值准备，因收到款项转回金额117.52万元；采用组合计提减值准备并确认信用减值损失440.44万元。

　　2、资产减值损失

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，按客户的信用状况，审慎评估信用风险，采用组合计提减值准备的方法，公司及下属子公司2022年度计提合同资产减值损失28.52万元。

　　二、本次计提资产减值准备的审批程序

　　本次计提资产减值准备已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备将减少公司2022年度合并报表利润总额2,464.46万元。

　　四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

　　董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定，计提资产减值准备后能更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，董事会审计委员会同意《关于计提资产减值准备的议案》。

　　五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

　　公司独立董事对本次计提资产减值准备发表了独立意见，认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策的相关规定，符合公司实际情况，有助于真实、合理地反映公司资产状况，未发现存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此，同意《关于计提资产减值准备的议案》。

　　六、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

　　公司董事会认为：本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》、相关会计政策规定和公司实际情况，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意《关于计提资产减值准备的议案》。

　　七、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

　　监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定进行计提资产减值准备，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，计提后有利于更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，因此，同意《关于计提资产减值准备的议案》。

　　八、备查文件

　　1、新华网股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；

　　2、新华网股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议；

　　3、新华网股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见；

　　4、新华网股份有限公司董事会审计委员会关于第四届董事会第二十二次会议相关议案的专项审核意见。

　　特此公告。

　　新华网股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603888证券简称：新华网公告编号：2023-016

　　新华网股份有限公司

　　关于公司2022年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2023年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方之间的日常关联交易是正常业务所需，遵循了公平交易的市场原则，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允，不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。公司主营业务不会因关联交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的实际情况，对本公司2023年度日常关联交易情况进行了合理的预计。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　公司于2023年4月25日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2023年度日常关联交易预计额度的议案》，公司12名董事中，关联董事叶芝回避表决，其他11名非关联董事一致同意公司上述日常关联交易事项。该议案尚需获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

　　2、独立董事事前认可意见

　　公司独立董事对公司2022年度实际发生及2023年度预计的日常关联交易情况进行了事先了解和审查，认为：公司与关联方的日常关联交易是因公司日常的业务发展需要而进行,符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，交易在平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　独立董事同意将上述议案提交公司董事会审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应当按规定予以回避表决。

　　3、独立董事意见

　　经认真审核，公司2022年度日常关联交易符合公司实际业务需要，履行了关联交易表决程序，相关审议程序合规、有效，相关关联交易以公允价格执行，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　公司2023年拟进行的关联交易是公司的日常经营活动中发生的交易，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展；相关关联交易以公允价格执行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　因此，独立董事同意《关于公司2022年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2023年度日常关联交易预计额度的议案》，同意在该议案经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。在股东大会审议该议案时，关联股东应回避表决。

　　4、董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对上述议案发表了专项意见，其中关联审计委员会委员叶芝已回避表决，认为：本次日常关联交易相关内容符合公司实际业务需要，交易价格公平、合理，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　因此，董事会审计委员会同意《关于公司2022年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2023年度日常关联交易预计额度的议案》。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避表决。

　　（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

　　2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2022年度日常关联交易预计额度的议案》。具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）主要关联方介绍

　　1、新华通讯社

　　举办单位：国务院

　　开办资金：173,808.00万元

　　法定代表人：傅华

　　住所：北京市西城区宣武门西大街57号

　　宗旨和业务范围：宣传党的路线、方针、政策，反映群众的愿望和要求，正确引导国内外舆论。文字、图片、网络、音像新闻信息采集发布与相关服务、相关报刊图书出版、国际新闻交流合作、社属单位管理。

　　关联关系：本公司的控股股东。

　　2、中国经济信息社有限公司

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：徐玉长

　　注册资本：11,000.00万元

　　住所：北京市西城区宣武门西大街57号

　　经营范围：提供经济和科技方面的信息服务、技术咨询；设计、制作、发布、代理各类广告业务；技术开发、技术转让、技术服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件服务）；计算机系统服务；出版《高管信息》（限本公司内设机构期刊编辑部出版，有效期至2023年12月31日）；出版《金融世界》（限本公司内设机构期刊编辑部出版，有效期至2023年12月31日）；互联网信息服务；广播电视节目制作；出版物零售；第二类增值电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、广播电视节目制作、出版物零售、第二类增值电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：本公司控股股东新华通讯社控制的企业。

　　3、新华通讯社新闻信息中心

　　类型：事业单位

　　法定代表人：储学军

　　开办资金：3,190.00万元

　　住所：北京市西城区宣武门西大街57号

　　经营范围：整合新闻信息资源，构建新华社新闻信息服务体系。新闻信息系统建设与维护，经济信息采集及加工处理，新闻信息发布与供稿，新闻信息产品开发利用，相关技术开发与服务，《高管信息》出版，外国通讯社新闻信息产品代理发布。

　　关联关系：本公司控股股东新华通讯社直属事业单位。

　　4、新华社印务有限责任公司

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：宗焕平

　　注册资本：3,708.80万元

　　住所：北京市西城区宣武门西大街97号

　　经营范围：印刷、排版、制版、装订、商标广告印刷，商标印制（人用药品和烟草制品商标标识除外）；普通货运；仓储服务（不含成品油）；计算机系统服务；数据处理；技术咨询、技术开发；销售机械设备、电子产品、金属制品、纸制品、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）；出租办公用房；设计、制作、代理、发布广告；软件服务；软件开发；技术转让、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：本公司控股股东新华通讯社控制的企业。

　　（二）其他关联方介绍

　　1、中国广告联合有限责任公司

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：税立

　　注册资本：1,000.00万元

　　住所：北京市西城区宣武门西大街甲97号

　　经营范围：承办、代理国内外各类广告，广告发布；承办广告公关活动；广告印刷品的设计、制作和销售；展览展销会的设计、布置和劳务服务；广告业务的市场调查和咨询服务；广告礼品、纪念品的设计、制作；户外广告材料及其制品的生产、销售；商业摄影；室内外装饰工程材料的批发、零售；商标及包装装璜设计；其他商务服务。销售文体用品、日用百货、家用电器、电子产品、通讯设备、Ⅰ类、Ⅱ类医疗器械；销售食品、第Ⅲ类医疗器械；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、销售第Ⅲ类医疗器械、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：本公司控股股东新华通讯社控制的企业。

　　（三）履约能力分析

　　上述公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，上述公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与各关联人之间发生各项关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行。关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股东的利益。上述关联交易为公司日常经营行为，有国家指导价格的，按照国家指导价格确定；没有国家指导价格的，以市场价格确定；无市场价格的，定价原则为在成本核算的基础上加成合理的利润确定价格，遵循公平、公正、公允的定价原则。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

　　五、备查文件

　　1、新华网股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；

　　2、新华网股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议；

　　3、新华网股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关议案的事前认可意见；

　　4、新华网股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见；

　　5、新华网股份有限公司董事会审计委员会关于第四届董事会第二十二次会议相关议案的专项审核意见。

　　特此公告。

　　新华网股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603888证券简称：新华网公告编号：2023-017

　　新华网股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

　　（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层

　　（5）首席合伙人：石文先

　　（6）2022年末合伙人数量203人、注册会计师数量1,265人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数720人。

　　（7）2022年经审计总收入213,165.06万元、审计业务收入181,343.80万元、证券业务收入57,267.54万元。

　　（8）上市公司年报审计情况：

　　2022年上市公司审计客户家数195家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。审计收费24,541.58万元。信息传输、软件和信息技术服务业同行业上市公司审计客户家数13家。

　　2、投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施20次。

　　（2）39名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2次，行政管理措施42次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为王丰，1997年成为中国注册会计师，1998年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，2020年起为公司提供审计复核服务。最近3年签署或复核10余家上市公司审计报告。

　　签字项目合伙人：刘国源，2001年成为中国注册会计师，2005年起开始从事上市公司审计，2020年起开始在中审众环执业，2021年起为公司提供审计服务。最近3年签署或复核2家上市公司审计报告。

　　签字会计师：潘守卫，2010年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2020年起开始在中审众环执业，2021年起为公司提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目质量控制复核合伙人、签字项目合伙人、签字会计师最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。

　　3、独立性

　　中审众环及项目质量控制复核合伙人、签字项目合伙人、签字会计师等相关人员不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计费用

　　公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，2023年财务审计费用为108万元，内控审计费用为27万元，聘期一年。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　经对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其与公司和公司关联人无关联关系，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能够满足公司2023年度财务审计和内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计。同意续聘中审众环为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　我们就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，并审核了拟续聘会计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为中审众环具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，与公司和公司关联人无关联关系，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好。

　　中审众环在为公司提供审计服务过程中，能够恪尽职守，遵循独立客观公正的职业准则，其所出具的审计报告能充分反映公司财务状况及经营成果，出具的审计结果符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　独立董事同意将上述议案提交公司董事会审议。

　　2、独立董事独立意见

　　中审众环具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，与公司和公司关联人无关联关系，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能够满足公司2023年度财务审计和内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　因此，独立董事同意公司续聘中审众环为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构，并同意在该议案经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　2023年4月25日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，以12票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘中审众环为公司2023年度财务报告审计与内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　新华网股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603888证券简称：新华网公告编号：2023-020

　　新华网股份有限公司关于修订

　　《公司章程》及相关制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2023年1月修订）》中对期货和衍生品的交易和披露要求规定，新华网股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订〈新华网股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈新华网股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈新华网股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈新华网股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈新华网股份有限公司董事会审计委员会工作制度〉的议案》、《关于修订〈新华网股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》，同意拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《董事会审计委员会工作制度》《信息披露管理制度》部分条款作如下修订。

　　一、对《公司章程》的修订内容如下：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。修改后的《公司章程》以工商管理部门核准登记的内容为准，《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　二、对《股东大会议事规则》的修订内容如下：

　　■

　　除上述条款外，《股东大会议事规则》其他内容不变。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。《股东大会议事规则》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　三、对《董事会议事规则》的修订内容如下：

　　■

　　除上述条款外，《董事会议事规则》其他内容不变。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。《董事会议事规则》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　四、对《独立董事工作制度》的修订内容如下：

　　■

　　除上述条款外，《独立董事工作制度》其他内容不变。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。《独立董事工作制度》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　公司代码：603888公司简称：新华网

　　(下转B215版）