广州好莱客创意家居股份有限公司
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2024年半年度不进行利润分配或资本公积转增股本。
第二节公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位:股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
证券代码：603898证券简称：好莱客公告编号：2024-045
债券代码：113542债券简称：好客转债
广州好莱客创意家居股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知和材料已于2024年8月17日以书面方式发出，会议于2024年8月27日下午2:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
（一）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》。
本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。
公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》详见2024年8月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2024年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
（二）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。
同意公司及公司全资子公司、控股子公司使用最高额度不超过15亿元的闲置自有资金进行委托理财。具体内容详见2024年8月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2024-047）。
（三）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。
同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。具体内容详见2024年8月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-048）。
（四）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。
具体内容详见2024年8月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2024-049）。
（五）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意公司于2024年9月19日在广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会，授权公司董秘办办理召开2024年第一次临时股东大会的具体事宜。
具体内容详见2024年8月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-050）。
报备文件：
1、公司第五届董事会第十三次会议决议
2、董事会审计委员会会议决议
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2024年8月29日
证券代码：603898证券简称：好莱客公告编号：2024-046
债券代码：113542债券简称：好客转债
广州好莱客创意家居股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知和材料于2024年8月17日以书面方式发出，会议于2024年8月27日下午3:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席李泽丽女士主持，公司应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定，本次会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，形成如下决议：
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》。
1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；
2、公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年6月30日的财务状况以及2024年半年度的经营成果和现金流量；
3、在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。
同意公司及公司全资子公司、控股子公司使用最高额度不超过15亿元的闲置自有资金进行委托理财。具体内容详见2024年8月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2024-047）。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司监事会
2024年8月29日
报备文件：
1、公司第五届监事会第六次会议决议
证券代码：603898证券简称：好莱客公告编号：2024-047
债券代码：113542债券简称：好客转债
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于使用闲置自有资金委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●投资种类：投资期限不超过12个月的金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的投资产品以及银行等金融机构发售的不超过3年期的可转让大额存单。
●投资金额：最高额度不超过15亿元
●履行的审议程序：广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第六次会议审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。
●特别风险提示：为控制风险，公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）拟购买的理财产品为低风险理财产品，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。
一、投资情况概述
（一）投资目的
在保障正常经营和资金需求的前提下，公司及子公司拟购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，以获得一定的收益，提高闲置自有资金使用效率。
（二）投资额度和期限
公司及子公司在董事会、监事会审议通过之日起12个月内，使用最高额度不超过15亿元的闲置自有资金进行委托理财，在此期限及额度范围内滚动使用。其中单个理财产品的投资期限不超过12个月，大额存单的投资期限不超过3年。
（三）资金来源
委托理财的资金来源为闲置自有资金。
（四）投资方式
授权公司董事长及其授权人士自董事会、监事会审议通过之日起12个月内行使委托理财决策权并签署相关合同文件，由公司财务中心负责组织实施和管理。公司及子公司拟投资购买的理财产品应为投资期限不超过12个月的金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品以及银行等金融机构发售的不超过3年期的可转让大额存单，产品的年化收益率应高于同等期限的银行存款利率，具体如下：
1、银行、证券等金融机构发行的、可以有效控制市场风险的理财产品，理财产品期限可根据自有资金实施计划灵活制订，可以在满足流动资金需要的同时带来理财收益。
2、其他满足中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门要求的理财产品。
二、审议程序
本次委托理财事项已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
为控制风险，公司及子公司拟购买的理财产品为低风险理财产品，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。
（二）风控措施
1、财务中心根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务中心负责人进行审核后提交董事长或董事长授权代表审批。
2、财务中心建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部门负责对公司使用闲置自有资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
5、公司进行委托理财，如发生理财产品募集失败、未能完成备案登记、提前终止、到期不能收回，理财产品协议或者相关担保合同主要条款变更，受托方、资金使用方经营或者财务状况出现重大风险事件，以及其他可能会损害上市公司利益或者具有重要影响的情形，公司将会根据有关规定及时披露相关进展情况。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
公司将根据财政部《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量（2017年修订）》等相关规定，对委托理财本金及利息收益进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目，最终以会计师事务所确认的会计处理为准。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2024年8月29日
报备文件：
1、公司第五届董事会第十三次会议决议
2、公司第五届监事会第六次会议决议
证券代码：603898证券简称：好莱客公告编号：2024-048
债券代码：113542债券简称：好客转债
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
司农事务所成立于2020年11月25日。司农事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。
截至2023年12月31日，司农会计师事务所从业人员333人，合伙人32人，注册会计师133人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师63人。
2023年度，司农事务所收入（经审计）总额为人民币12,162.59万元，其中审计业务收入为9,349.44万元、证券业务收入为5,318.07万元。
2023年度，司农事务所上市公司审计客户家数为28家，主要行业有：制造业（17）、信息传输、软件和信息技术服务业（5）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）、交通运输、仓储和邮政业（1）、房地产业（1）、建筑业（1）、水利、环境和公共设施管理业（1）、采矿业（1），审计收费总额2,968.20万元。本公司同行业上市公司审计客户0家。
2、投资者保护能力
截至2023年12月31日，司农事务所已提取职业风险基金918.84万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币3,600万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
司农事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施15人次。上述监督管理措施和自律监管措施不涉及行政处罚，不影响司农事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：周锋，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务16年。2010年10月成为注册会计师。2008年7月开始从事上市公司审计，2021年1月开始在司农会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，现任司农会计师事务所合伙人。近三年签署了6家上市公司的年度审计报告。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师：林泽琼，注册会计师，从事证券服务业务22年。2010年4月成为注册会计师。2002年7月开始从事上市公司审计，2022年1月开始在司农会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，现任司农会计师事务所高级经理。近三年签署了4家上市公司的年度审计报告。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：黄豪威，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务12年。2014年6月成为注册会计师。2012年6月开始从事上市公司审计，2021年12月开始在司农会计师事务所执业，2022年开始担任公司年审报告的项目质量控制复核人，现任司农会计师事务所合伙人。近三年签署了3家上市公司的年度审计报告，复核了4家上市公司的年度审计报告。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人周锋近三年受到行政监管措施两次，除此之外未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。
■
拟签字注册会计师林泽琼、项目质控复核人黄豪威近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。
3、独立性
司农会计师事务所及拟签字项目合伙人周锋、拟签字注册会计师林泽琼、项目质量控制复核人黄豪威不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司2023年度财务报表年报审计服务的费用总额为90万元，内控审计服务的费用总额为30万元。2024年度财务报表年报审计服务收费及内控审计服务费用将根据拟执行审计所需具体工作量并参照市场价格协商确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
2024年8月27日，公司第五届董事会审计委员会对司农事务所的资质资格、业务规模、注册会计师执业情况、项目成员信息、投资者保护能力、诚信记录及独立性等进行了认真的审查和求证，认为司农事务所具备上市公司审计业务的执业资质与能力，同意续聘司农事务所为公司2024年度审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
2024年8月27日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘司农事务所为公司2024年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2024年8月29日
报备文件：
1、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明
2、董事会审计委员会会议决议
证券代码：603898证券简称：好莱客公告编号：2024-049
债券代码：113542债券简称：好客转债
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次“提质增效重回报”行动方案是基于广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“好莱客”或“公司”）当前情况制定，所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的承诺。未来可能受国内外市场环境、政策法规及行业发展等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，贯彻“以投资者为本”的发展理念，维护公司全体股东利益，好莱客结合自身发展战略和实际经营情况制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。
一、聚焦公司经营主业，持续提升经营质量
公司自成立以来聚焦主业，专业专注于全屋定制领域，坚持“定制家居大师”品牌定位，以“大师设计、大师品质、大师服务”作为内核和驱动力，践行“新原态+大家居”发展战略，全面布局“衣柜、橱柜、木门、护墙、成品配套”多品类齐头并进的全屋套系产品，满足消费者全品类的一站式消费需求，为消费者提供全屋原态定制整体解决方案，致力打造健康、潮流、舒适的现代家居生活方式。
2024年，公司进一步提升品牌力，将现有品牌定位中高端市场，提供高品质产品与优质服务，以满足更高级别的消费需求，提升品牌价值与市场竞争力。此外，公司全面启动品牌焕新升级，签约陈坤成为好莱客全球品牌代言人，通过品质代言人传达品牌“家是一生的作品”的态度，增强中高端消费者对好莱客品牌及产品的信任感。
2024年，面对高度不确定的外部经营环境与诸多挑战，公司坚持长期主义保持战略定力，以“为您营造舒适的家”为企业使命，持续秉承“成为受尊敬的家居行业领导者”的愿景，坚持新原态+大家居的战略，积极拓展产品品类，全渠道拓展优化，通过管理效率、制造效率及资产效率的提升，打造新成本竞争优势。
二、持续现金分红，注重股东回报
公司高度重视对投资者的合理回报，结合资金使用安排和经营发展需要，采用现金分红的利润分配方式，保持利润分配政策的连续性和稳定性，与股东共同分享生产经营成果，为股东带来长期持续的投资回报。公司自上市以来每年度现金分红金额均超当年归母净利润30%，累计现金分红金额超7.97亿元，有效平衡了公司与股东之间的利益。2023年6月实施2022年年度分红，金额约2.16亿元，分红比例超过当年归属于上市公司净利润的50%。
未来好莱客将统筹好公司可持续发展的长远利益和全体股东整体回报的动态平衡，综合考虑公司所处行业特点、经营模式、发展战略规划、盈利水平、资金需求等因素，制定稳健积极的利润分配政策，进一步加强公司现金分红的稳定性、持续性和可预期性，切实保护中小投资者的合法权益，积极回报投资者。
三、以创新驱动发展，加快发展新质生产力
好莱客高度重视产品的研发与创新，制定实施《项目管理制度》《研发标准化流程管理制度》《年度新品开发协同管理制度》，完善公司新品上市全流程的科学化管理，划分产品开发全流程的过程和阶段，明确各关键节点和参与人员的职责规范，为新品开发提供标准化依据。公司在产品开发流程设置关键决策评审，确保项目按需求顺利推进，最大程度降低项目投资失控风险。
公司每年投入超过营收3%的研发经费，沿着“大家居战略”目标稳步前行，积极拓展产品品类，形成“全屋系统+厨房系统+门墙系统+整装系统+家品”的研发矩阵，致力于为消费者提供完整的家居解决方案。公司在全品类家居共同开发的基础上挖掘产品开发内核，紧贴一体化家居发展趋势，满足消费者个性化差异化需求，做引领家居潮流的家居产品研发与创新。好莱客在十多年的发展历程中一直处于创新前沿，享有“整体衣柜领跑者”的美誉，品牌备受市场欢迎及行业认可，其中整体性产品系列荣获多项设计奖项。2023年，公司全屋系统开发系列荣获奖项共计25项。
公司构建强有力的战略型公司集采平台，通过资源整合、商务联盟、战略库存、集中采购等策略有效控制采购成本。持续通过数字化转型和精细化管理，进一步推进精益生产，优化生产布局，消除无效或低效环节，助力提升供应链运营效率。同时，公司通过引进新技术、新设备，持续推动智能化和自动化生产，提高生产效率和产品质量，打造新质生产力。
2024年，公司将继续坚持创新驱动，推进新产品开发、新技术研发，加快创新成果转化，积极通过技术突破和生产要素创新配置提升公司运营效能。
四、持续提高信息披露质量，提升上市公司透明度
公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规的规定，将真实、准确、完整、及时作为信息披露工作的基本要求，如实反映实际情况，不存在虚假记载或误导性陈述。在信息披露流程建设上，公司搭建起了《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》等制度体系，不断提升信息披露质量。
公司以投资者需求为导向，不断提升信息披露的针对性、有效性，提高定期报告和临时公告信息披露的质量和透明度。例如因好莱客2021年、2022年、2023年合并报表范围发生较大变化，合并报表范围同比口径对经营数据造成较大差异影响，公司在定期报告中主动增加公司自身同比口径的经营数据，细化到不同产品品类、渠道等经营维度，尽可能真实反映上市公司的实际经营情况，减少投资者对公司价值的误判，如实传递公司价值。
2024年，公司将严格遵守相关法律法规规定，高质量开展信息披露工作，保持信息披露的持续性和一致性，以投资者需求为导向进行充分信息披露，确保所有投资者可以平等地获取公司同一信息。
五、畅通投资者交流渠道，加强投资者关系管理
公司高度重视投资者关系管理工作，积极召开业绩说明会对定期报告进行解读，提高定期报告可读性，同时公司董事长、独立董事、董事会秘书、财务负责人等积极参加业绩说明会，进一步畅通公司与投资者的双向交互渠道。公司还不断丰富投资者沟通交流形式，通过工厂参观，接待现场调研、参加券商策略会、反路演、上证E互动平台等多种形式和投资者进行沟通交流。同时，公司还通过投资者热线电话、投资者关系邮箱、投资者关系官网等方式保持和投资者的沟通交流，接收投资者提问，并及时、有效地解答投资者的疑惑。
未来，公司将本着公开、公平、务实的态度，持续提升投资者关系管理水平，常态化召开定期报告业绩说明会，持续关注资本市场动态及投资者关切点，不断创新投资者交流互动方式，积极组织各类投资者线上线下交流活动，让投资者走得近、看得清，努力推动公司市场价值与内在价值相匹配。
六、坚持规范运作，优化公司治理
公司坚持规范运作，完善公司的治理制度体系，厘清了董事会、管理层、监事会、股东大会等治理主体的权责边界，实现各治理主体间工作的有效衔接、协同高效，充分发挥专业委员会的作用，不断提升董事会决策的专业性，以更好适应公司管理和发展的需要。公司还构建符合监管要求和公司实际的独立董事工作制度，推动独立董事权责更加匹配、监督更加有力，在保护投资者特别是中小投资者的合法权益等方面发挥积极作用，
2024年4月，公司按照最新法规对《独立董事工作制度》《关联交易决策管理制度》等制度进行修订，同时新制定了《会计师事务所选聘制度》，进一步提高了公司规范运作水平。未来，公司将继续严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，适时完善公司治理制度体系，不断提升公司治理水平，持续规范化运作，切实维护投资者的合法权益，保障公司长期稳定发展。
七、贯彻落实新发展理念，积极践行社会责任
公司秉承“坚持原态环保，构筑绿色健康人居”的理念，高度重视环境管理与保护工作，逐步建立了完善的环境管理体系，积极开展环保行动，为绿色健康人居环境贡献力量。2024年，公司主动披露《公司2023年度环境、社会和治理（ESG）报告》，报告内容充实完整，全面阐述了公司2023年在环境、社会及治理方面的务实行动及治理成果。
公司积极响应可持续发展的号召，深入开展绿色节能项目改造工作，积极布局光伏发电项目优化能源结构，实现绿色生产。2023年度，公司大力推行光伏发电，间接减少碳排放量约13,888.17吨。与此同时，公司多年来坚持有爱、有温度的理念并坚定践行该理念，主动担当起关爱儿童、挽救生命的重任。自2013年开始，公司每年携手北京新阳光慈善基金会持续对白血病儿童进行救助，以环保家具资助、患者资助、项目探访、志愿者活动等多种公益形式，打造了独属于好莱客的公益标签。此外，公司多次举办救助白血病儿童大型慈善活动，同时积极参与腾讯99公益日等社会公益活动，号召全国各地爱心人士参与白血病儿童救助行动。截至2023年底，公司全力支持新阳光在北京、上海、广州、南京等23所病房学校落成，累计服务课时55,000+，累计受益人次达210,000+，每年为3,000位白血病患儿打造健康环保学习园地。取之社会，回馈社会，好莱客用实际行动践行自身的企业社会责任，担起品牌社会责任。
2024年公司将积极履行企业环境与社会责任，不断践行新发展理念，持续改进，助力实现高质量、可持续发展的新未来。
八、强化“关键少数”责任，强化利益共担共享
为加强公司控股股东、实际控制人、董监高人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，公司制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，明确了公司董事、监事及高级管理人员薪酬与公司业绩、个人绩效相联系的机制。公司将董监高薪酬与上市公司经营效率、市值表现合理挂钩，薪酬变动上与公司经营业绩相匹配，与同行业情况相协调，以充分体现激励与约束并重的原则，使各方共同关注公司的长远发展。
公司积极组织董事、监事、高管人员等“关键少数”参加监管部门及公司内部的各类培训，加强证券市场相关法律法规学习，提升其合规意识及履职能力，定期报送市场热点、投资者核心关注点、证券法规及违规市场案例等资料，让全体董监高能第一时间学习监管会议精神，了解投资者的关注点，并将投资者及监管部门的关注核心融入公司发展战略。
2024年，公司将进一步强化“关键少数”责任，持续优化董监高薪酬与激励制度，与控股股东及公司董监高等“关键少数”人员保持更加紧密的沟通，加强最新的监管要求和法律法规培训工作，深化“关键少数”履职尽责意识。
九、其他说明及风险提示
本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺。未来可能受国内外市场环境、政策法规及行业发展等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2024年8月29日
证券代码：603898证券简称：好莱客公告编号：2024-050
债券代码：113542债券简称：好客转债
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2024年9月19日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年9月19日14点30分
召开地点：广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年9月19日
至2024年9月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，详见2024年8月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：
1、登记方式：
(1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
(2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
(4)异地股东可以传真、信函或电子邮件方式进行登记(传真和电子邮件以2024年9月18日17:30前公司收到传真或信件为准)。
2、登记时间：2024年9月18日（星期三）09:00-12:00、13:00-17:30
3、登记地点：广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心
六、其他事项
1、会议联系方式
通讯地址：广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心
邮编：510665
电话：020-89311882
传真：020-89311899
邮箱地址：ir@holike.com
联系人：庄淇
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2024年8月29日
附件1：授权委托书
报备文件：
1、公司第五届董事会第十三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广州好莱客创意家居股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月19日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603898证券简称：好莱客公告编号：2024-051
债券代码：113542债券简称：好客转债
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于2024年半年度主要经营情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十五号一一家具制造》的要求，现将公司2024年半年度主要经营情况披露如下：
一、经营情况
1、主营业务分产品情况
■
2、主营业务分渠道情况
■
二、门店变动情况
■
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2024年8月29日
证券代码：603898证券简称：好莱客公告编号：2024-052
债券代码：113542债券简称：好客转债
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2024年9月5日(星期四)15:00-16:30
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动
●投资者可于2024年8月29日(星期四)至9月4日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（ir@holike.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月29日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月5日15:00-16:30举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频录播结合网络文字互动的方式召开，公司将针对2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年9月5日15:00-16:30
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动
三、参加人员
（一）上市公司：
董事长兼总经理：沈汉标
独立董事：袁英红
财务总监：宋华军
董事会秘书：甘国强
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年9月5日15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年8月29日(星期四)至9月4日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（ir@holike.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会秘书办公室
电话：020-89311886
邮箱：ir@holike.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司
2024年8月29日
公司代码：603898公司简称：好莱客
广州好莱客创意家居股份有限公司