江苏苏博特新材料股份有限公司
公司代码：603916 公司简称：苏博特
江苏苏博特新材料股份有限公司
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位:股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
证券代码：603916证券简称：苏博特公告编号：2023-039
转债代码：113650转债简称：博22转债
江苏苏博特新材料股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引规定，本公司将截至2023年6月30日止募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020年发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]2987号文核准，公司于2020年3月12日公开发行了696.80万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额69,680.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]83号文同意，公司发行的69,680.00万元可转换公司债券于2020年4月1日在上海证券交易所挂牌交易。上述募集资金到位情况已由北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“京永验字[2020]第210004号”验资报告。
2023年上半年募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
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（二）2022年发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]1141号文核准，公司于2022年7月2日公开发行了800.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]196号文同意，公司发行的80,000.00万元可转换公司债券于2020年7月28日在上海证券交易所挂牌交易。上述募集资金到位情况已由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“永证验字[2022]第210023号”验资报告。
2023年上半年募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
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二、募集资金的存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏苏博特新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
（一）2020年发行可转换公司债券募集资金的管理情况
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司于2020年4月23日与华泰联合证券有限责任公司及上海浦东发展银行股份有限公司城西支行、中信银行股份有限公司南京分行、中国银行南京江宁支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》以及《募集资金专户存储四方监管协议》。公司严格按《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的要求来管理、使用募集资金。
截至2023年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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（二）2022年发行可转换公司债券募集资金的管理情况
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司于2022年7月14日与华泰联合证券有限责任公司及中国银行股份有限公司南京江宁支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行、招商银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行、交通银行股份有限公司江苏省分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》以及《募集资金专户存储四方监管协议》。公司严格按《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的要求来管理、使用募集资金。
截至2023年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
■
三、2023年1-6月募集资金的使用情况
（一）募集资金实际使用情况
本报告期募集资金实际使用情况详见本报告附件《2023年1-6月募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期不存在用募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
本报告期不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
不适用
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规情况。
附表：2023年1-6月募集资金使用情况对照表
江苏苏博特新材料股份有限公司
董事会
2023年08月26日
2023年1-6月募集资金使用情况对照表
2020公开发行可转换公司债券
编制单位：江苏苏博特新材料股份有限公司
金额单位：人民币万元
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2023年1-6月募集资金使用情况对照表
2022公开发行可转换公司债券
编制单位：江苏苏博特新材料股份有限公司
金额单位：人民币万元
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注1：业绩承诺期至2021年度结束，故2023年度不适用。
注2：苏博特高性能土木工程新材料建设项目（一期）投产初期，产能尚未完全释放，效益还没开始体现，因此尚未达到预计效益。
证券代码：603916证券简称：苏博特公告编号：2023-041
转债代码：113650转债简称：博22转债
江苏苏博特新材料股份有限公司
关于2023年半年度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》的要求，现将公司2023年半年度主要经营数据披露如下：
一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况
2023年1-6月公司主营业务收入和产销情况如下：
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二、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品销售价格变动情况
高性能减水剂平均销售价格较上年同期下降5.21%，高效减水剂平均销售价格较上年同期上涨9.07%，功能性产品平均销售价格较上年同期上涨3.46%。
（二）主要原材料价格变动情况
环氧乙烷平均采购价格较上年同期下降18.11%，甲醛平均采购价格较上年同期下降10.73%，丙烯酸平均采购价格较上年同期下降55.57%。
三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上主要经营数据未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2023年8月26日
证券代码：603916证券简称：苏博特公告编号：2023-042
转债代码：113650转债简称：博22转债
江苏苏博特新材料股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2023年09月13日(星期三)上午09:00-10:00
●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于2023年09月06日(星期三)至09月12日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@sobute.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度报告及摘要已经刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2023年09月13日上午09:00-10:00
会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：网络互动
三、参加人员
出席本次业绩说明会的人员为公司董事长、总经理、董事会秘书等高级管理人员。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2023年09月13日上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年09月06日(星期三)至09月12日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@sobute.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：许亮、田璐
联系电话：025-52837688
联系邮箱：ir@sobute.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2023年8月26日
证券代码：603916证券简称：苏博特公告编号：2023-036
转债代码：113650转债简称：博22转债
江苏苏博特新材料股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日以现场及通讯方式召开了第六届董事会第二十次会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由毛良喜先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议2023年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见公司刊登于指定披露媒体及上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《2023年半年度报告》。
（二）审议通过《关于审议募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见公司刊登于指定披露媒体及上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见公司刊登于指定披露媒体及上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《关于公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2023年8月26日
●报备文件
董事会决议
证券代码：603916证券简称：苏博特公告编号：2023-037
转债代码：113650转债简称：博22转债
江苏苏博特新材料股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日以现场方式召开了第六届监事会第十六次会议。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席张月星主持，董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议2023年半年度报告及其摘要的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于审议募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司本次使用募投项目结余的募集资金永久补充流动资金，内容及程序符合有关法律、法规和公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合募集资金的实际使用情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，监事会一致同意公司将结余的募集资金永久补充流动资金。
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司监事会
2023年8月26日
●报备文件
（一）监事会决议
证券代码：603916证券简称：苏博特公告编号：2023-040
转债代码：113650转债简称：博22转债
江苏苏博特新材料股份有限公司关于公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次结项的募集资金投资项目：收购检测中心58%股权、年产62万吨高性能混凝土外加剂建设项目、补充流动资金。
●项目结项后结余募集资金用途：拟将募集资金投资项目结项后的结余募集资金482.79万元永久补充流动资金。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]2987号文核准，公司于2020年3月12日公开发行了696.80万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额69,680.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]83号文同意，公司发行的69,680.00万元可转换公司债券于2020年4月1日在上海证券交易所挂牌交易。上述募集资金到位情况已由北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“京永验字[2020]第210004号验资报告。
二、募集资金的管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏苏博特新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司与华泰联合证券有限责任公司及上海浦东发展银行股份有限公司城西支行、中信银行股份有限公司南京分行、中国银行南京江宁支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》以及《募集资金专户存储四方监管协议》。公司严格按《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的要求来管理、使用募集资金。
三、募集资金的使用与结余情况
截至2023年7月31日，上述募集资金项目已累计使用募集资金合计68,695.72万元，具体情况如下：
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募集资金结余金额为482.79万元。
四、募集资金结余的主要原因
结余资金主要系募集资金存放期间的利息收入。
五、结余募集资金使用计划
鉴于上述募集资金投资项目均已建成，本次募集资金投资项目予以结项。为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金482.79万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
结余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。
六、相关审批程序及专项意见说明
（一）董事会会议的召开、审议情况
公司于2023年8月25日召开第六届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将结余募集资金永久补充流动资金。
（二）独立董事意见
公司本次使用募投项目结余的募集资金永久补充流动资金，内容及程序符合有关法律、法规和公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合募集资金的实际使用情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司将结余的募集资金永久补充流动资金。
（三）监事会意见
公司本次使用募投项目结余的募集资金永久补充流动资金，内容及程序符合有关法律、法规和公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合募集资金的实际使用情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，监事会一致同意公司将结余的募集资金永久补充流动资金。
（四）保荐机构意见
本次募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定的要求。本次募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金是根据公司的客观需要做出的，有利于公司提高募集资金使用效率、提高募集资金收益，符合提升公司整体利益的目的，不存在损害股东利益的情形。
综上，本机构对公司本次募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金无异议。
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2023年8月26日