中科软科技股份有限公司
第一节重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第八届董事会第六次会议审议通过，2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：
以本次实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，向全体股东每10股派5.50元人民币现金红利（含税），预计共分配现金红利32,648.00万元（含税），占2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的49.87%。同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增23,744.00万股，转增后公司总股本变更为83,104.00万股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准）。
如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额，并将另行公告具体调整情况。
第二节公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
（1）报告期内公司所处行业情况
2023年，我国软件和信息技术服务业（下称“软件业”）运行稳步向好，软件业务收入高速增长，盈利能力保持稳定，软件业务出口小幅回落。行业累计完成软件业务收入123,258亿元，同比增长13.4%，实现利润总额14,591亿元，同比增长13.6%。（数据来源：工信部《2023年软件业经济运行情况》）。
当前，新一代信息技术创新空前活跃，人工智能、大数据、云计算、物联网等新兴技术不断发展，推动全球经济格局和产业形态深度变革，同时也为软件业带来新的发展机遇。随着各行业数字化、网络化、智能化的推进，相关产业IT需求将持续扩大。
①下游行业进一步发展，行业信息化建设需求持续提升
我国经济进入高质量发展的新时期，信息化成为支撑经济结构调整优化、产业升级转型和创新驱动发展的关键动力，助力加速经济持续健康发展和社会全面进步。
A、保险领域
高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的核心任务，而保险业在这一过程中扮演着至关重要的角色。近年来，政策导向不断推动着保险企业回归保障本源，逐步从事后理赔模式，向主动参与事前风险管理的方向转变，为社会的稳定和发展提供坚实保障。同时中央金融工作会议提出建设金融强国和“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”，为未来保险业发展和提升空间指明了方向。
2023年，保险行业整体的保费收入规模同比呈现增长态势。寿险方面，由于预期的利率调整，以及居民对于储蓄型保险产品需求的增长，人身险业务的保费收入有所提升。同时，国内新车销售量的增长也为财产保险业务带来了收入的增加。近年来随着经济发展、人民生活水平提高以及居民保险意识的提升，新时代保险业仍有较大的发展潜力。在过程中，各项前沿技术的融合与契合市场需求的创新开发已成为保险公司构建核心竞争力的共识。
此外，保险行业在推进新的保险合同会计准则IFRS17过程中，也带来了巨大的数字化变革，涵盖数据处理、业务流程、风险管理和决策支持等方面。在这个过程中，传统的核心业务系统群，包括业务处理系统、财务系统和精算系统等，正在经历整合和升级，这些系统之间的业务关联变得更加密切，管理会计软件系统也逐渐融入核心业务系统群，成为其中不可或缺的一部分。随着IFRS17的全面实施和数字化战略的持续推进，保险公司有望在未来进一步提升其IT投入，以支持更加复杂和精细化的数据分析需求，加强风险控制，提高运营效率，并实现客户服务体验的全面升级。
B、政务领域
近年来，政务信息化行业市场规模不断扩大，构建政府数字化治理体系、激发数据要素新动能、健全一体化政务大数据体系、全面推动行业领域数字化转型成为主要目标。信息化逐渐成为支撑各级政府改革、管理和服务的重要手段，在此过程中软件及服务企业需要不断提升技术能力和服务水平，以满足政务行业多层次、多样化的信息化需求。
自党的十九大提出实施乡村振兴战略以来，相关举措在近年的中央一号文件、“十四五”规划、二十大报告和政府工作报告中均有体现。政策的实施为乡村振兴注入了新的活力，特别是在加快乡村信息基础设施建设、发展农村数字经济和推进农业农村科技创新等方面。随着大力提升乡村网络设施水平、完善信息终端和服务供给、加快乡村基础设施数字化转型等举措的推动，预期未来乡村软件及服务市场需求将迅速增长。
C、医疗卫生领域
党的二十大报告提出“把保障人民健康放在优先发展的战略位置，完善人民健康促进政策”，充分体现了对人民健康的高度重视。在公共卫生及居民健康管理方面，行业信息化建设需求涵盖疾病监测与报告、传染病预防与控制、慢性病和非传染性疾病管理、环境卫生和食品安全等方面；在医院信息化方面，智慧医院的建设以及互联网医院产业的崛起将会提升医院对智慧医疗系统的需求。此外，中共中央办公厅、国务院办公厅2023年2月印发《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》，要求加快推进县域内医疗卫生服务信息化。完善区域全民健康信息标准化体系，推进人口信息、电子病历、电子健康档案和公共卫生信息互联互通共享，到2025年统筹建成县域卫生健康综合信息平台。因此，利用互联网、移动网、物联网、人工智能等技术手段提升基层医疗机构的信息化水平，将会释放出巨大的需求潜力。
此外，公司还涉及非保险金融、教育、文化、能源、电力、通信等基础性行业的信息化领域，致力于为各个行业提供先进的数字化解决方案。这些行业在国民经济中的地位日益凸显，信息化已成为推动其发展的关键动力。随着人工智能、云计算、大数据等颠覆性技术的蓬勃发展，这些行业预期会进一步释放IT需求。
②行业信息化鼓励政策密集出台，助力行业信息化发展
近期，一系列鼓励信息化发展的重要政策出台，这些政策不仅为新一代信息技术的融合和应用提供了政策支持，也为各行业信息化的快速发展奠定了坚实的基础，主要包括：
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③数字化转型和数字经济为行业发展注入新动力
数字化时代，人工智能已经成为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力。随着以ChatGPT等为代表的生成式人工智能（AIGC）技术不断发展和成熟，其服务实体经济、解决企业经营痛点问题的作用愈加明显。根据IDC预计，到2025年，全球2000强（G2000）企业将把40%以上的核心IT支出用于人工智能相关计划，从而使产品和流程创新的速度达到两位数的增长（IDCFutureScape：WorldwideITIndustry2024Predictions）。
在企业和政府端，利用新一代AI技术提升营销、生产、组织、管理、服务效率，创新产品及服务将成为各行业客户新的需求，为行业应用软件的发展带来重大影响。水平AIGC和垂直AIGC相集成，构成领域参考模型运行的新载体，随着AIGC技术的不断迭代，行业应用软件系统群向多模态形式升级换代，智能性将不断增强。AIGC应用的发展经历了从最初的平台建设理念提出、构建和验证的阶段，到现在更加关注应用点和重点问题处理的阶段。随着技术的不断成熟，AIGC将通过创新应用融入企业业务，构建众多新场景，并借助应用价值链的延伸，改变各行业运作模式，打破传统行业的界限，催生新的业态和商业模式。
④数据共享及跨行业的业务协同需要行业应用软件赋能
随着新一轮科技革命的到来，信息规模呈现爆发式增长，越来越多的产业逐步加快数字化转型。在此过程中，数据作为新型生产要素，发挥着至关重要的作用。随着国家对数据要素的重视，一系列政策陆续出台，鼓励和推动数据资源的开发和利用。《“数据要素×”三年行动计划（2024一2026年）》中指出，发挥数据要素的放大、叠加、倍增作用，构建以数据为关键要素的数字经济，是推动高质量发展的必然要求。
数据，作为一种具有流动性的特殊要素和资产，能够在不同行业、不同主体、不同市场之间自由流动，打破传统界限，促进跨界融合。软件作为数据处理和流转的载体，发挥着至关重要的作用。在融合过程中，不同行业应用系统之间互操作的需求大量增加，具有引领作用和规模优势的独立软件供应商在其中将发挥重要的作用。他们不仅提供技术支持，还参与推动行业标准的制定和实施，确保数据流动的顺畅和安全。
（2）报告期内公司从事的业务情况
报告期内，公司继续坚持以应用软件开发为核心，以自主开发的行业通用软件产品、网络信息安全软件产品、大型网络应用软件组合平台、中间件软件产品及应用工具为基础，为客户提供大型行业应用解决方案。报告期内，公司继续坚持行业核心业务系统发展战略，在保险、非保险金融、政务、医疗卫生等领域扩大影响力，不断积累优质客户，增强客户粘性和客户活跃度，促进存量业务的稳定增长；通过“保险+”战略和国际化战略开拓新业务、发掘新机遇。报告期内，公司客户涵盖保险、银行、证券、医疗、政务、教育、交通、农业、能源、电力、旅游、气象、邮政、航空、通信、新闻媒体、工业制造、科技创新等各领域，公司在国内保险行业新一代核心系统建设、大陆以外金融IT、银行信创、高性能计算中心建设、智慧政务、智慧农村、医疗信息化等领域重大项目开拓方面取得进一步突破。
公司主要产品及服务包括软件产品销售、软件开发及服务、系统集成及其服务，公司主要通过产品化软件销售、定制化项目开发以及云服务三种模式向客户提供产品或服务。
报告期内，公司在主要信息化领域业务开展情况如下：
①保险领域
在保险IT领域，一方面，公司继续完善“核心业务管理”、“销售渠道与客户服务”、“财务管理和风险管理”、“审计及监管报送”、“数据管理与应用支持”等保险IT解决方案产品矩阵建设，坚持“相似复用”开发理念，结合不同保险客户各自需求特点，为各类保险、再保险、互保公司提供IT咨询、系统升级换代、日常需求开发、分布式及云应用改造、运行维护等专业产品及技术服务，公司客户粘性不断增强。另一方面，公司通过挖掘客户在业务管理、营销管理、客户管理、合规管理、财务管理、风险管理等各方面的潜在需求，关注保险公司原有系统替换的机会，积极加大新客户、新业务的拓展，不断提升核心产品的市场占有率。
图：公司保险IT领域产品线
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在技术层面，线上化、数字化、智能化以及安全可控，成为行业IT建设投入的重要驱动力。保险公司核心、渠道、管理类等重要系统在技术架构、运行逻辑、作业流程等方面都需要更好地应对业务模式的变化，从而衍生了保险公司对云原生、微服务、分布式以及人工智能、大数据、区块链等新一代软件技术及架构的应用需求。针对市场需求变化，公司在已完成主要系统产品线全面技术升级的基础上，积极抓住客户数字化转型和核心系统升级换代的机会，在多家保险公司成功完成了诸如业务中台建设、分布式核心部署、基于微服务技术平台系统开发等项目。在新技术应用方面，报告期内，公司应用区块链技术赋能客户渠道建设、账务结算、再保交易等环节；应用大数据、人工智能技术帮助客户建设智能客服、智能交互、智能理赔、智能风控等系统。
在业务层面，数字化转型下，保险客户IT需求正在从传统业务管理向外延伸，利用IT手段促进保费增长，降低客户维护、出单、核保、理赔等环节的成本支出，提升服务质量，已成为保险公司IT需求的重要增长点，为此公司对原有产品线进行持续改造，推出诸如互联网保险运营平台、健康管理运营平台、全域数字化营销平台等新一代产品，助力保险客户数字化转型；探索“飞轮”发展机会，是保险行业在转型变革下的一个重要方向，保险客户在业务/财务一体化、业务/分支一体化（保险+）、开发/研发一体化、业务/投资一体化等方向存在大量数字化转型的需求，为此公司也在不断提出新的保险IT系统群升级改造的设计理念和支持客户一体化发展的产品和解决方案，并积极开拓相关IT咨询类业务。报告期内，公司保险IT咨询领域业务取得进一步拓展，相关收入超过2,000万元。
除传统保险客户外，公司抓住保险公司分支机构、保险中介、保险科技公司、其他行业客户保险IT相关需求快速增长的业务机会，以“保险+”战略为核心，拓展新业务、推广新产品。
公司在国内保险行业IT解决方案市场份额和IT服务商相关竞争力评估中连续多年均排名第一（数据来源：IDC/CCID）。
②非保险金融领域
在银行IT领域，公司继续与监管机构、国家政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、地方商业银行等机构进行广泛、深入的合作，抓住客户数字化建设和国产化替代过程中的业务机会，为客户提供协同办公管理、行政及事务管理、业务管理与运营分析、风险及合规性管理、渠道服务及保障管理、平台支撑与基础工具、数据治理和数据分析、年金受托管理等数个领域的银行应用软件产品和解决方案；抓住银行作为保险重要的代销渠道的优势，积极推进银保通等系统在银行客户的建设、部署；积极抓住银行业信创及硬件改造相关业务机会，中标了邮储银行等重要客户的大型系统集成项目。
在证券IT领域，公司抓住证券行业对厂商个性化技术服务需求增长的机会，加大客户拓展，依靠自身技术、组织优势，为证券、基金、信托等机构提供解决方案、产品和技术服务，涉及经纪业务、固定收益、PB业务、数据仓库、数据集市、商业智能、智能营销、财务管理、风险管理等多个领域；此外，公司也为金融交易所、商品交易所、登记结算机构等机构提供交易平台建设、大数据平台建设、办公运营管理等各项解决方案及服务。
在汽车金融及消费金融领域，公司产品线涵盖客户产品营销、授信审批、风险控制、财务核算、贷后管理等各个业务环节，公司已与超过15家车企下属子公司建立业务合作，并逐渐由汽车金融产品线向ERP、数据分析等产品线方向拓展。
③政务领域
在政务信息化领域，公司先后参与多个国家重点电子政务工程的建设，通过承接全国范围的大型政务信息化项目，积累了丰富的项目实施经验，报告期内，公司政务信息化业务涵盖网络安全、行政办公、纪检监察、司法公安、环境保护、交通管理、财政决策、智慧城市、外事外交、应急管理等诸多领域；客户涵盖中央及地方党政机关下属的宣传、纪检、司法、公安、外交、财政、工信、交通、发改等各类管理部门。
④医疗卫生领域
在医疗卫生信息化领域，公司继续推进在公共卫生、医疗服务、区域卫生、基层卫生、中医信息化、应急救护等六大主要产品线的客户拓展，致力于为各级卫生管理单位、疾控中心、医疗机构、基层卫生服务机构、药品监管单位等相关部门提供全面的信息化支撑服务。报告期内，公司在传染病防控、医保信息化、医院信息化、疫苗接种信息化、远程医疗、居民健康管理等领域的项目建设工作取得较大进展。
⑤其他领域
在教科文、通信、能源、电力、工业制造、交通、气象、通讯媒体等方面，公司积极把握各领域客户信息化建设的机会，依靠自身大型项目工程能力以及大数据、云计算等领域专业技术服务能力，在为客户提供全面的综合信息化技术服务的同时，积极进行“保险+”战略的业务布局及机会挖掘。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用√不适用
5、公司债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入6,502,633,214.95元，同比下降3.01%；实现归属于上市公司股东的净利润654,714,013.27元，同比增长2.59%。报告期内，公司日常经营未发生重大变化。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用√不适用
证券代码：603927证券简称：中科软公告编号：2024-007
中科软科技股份有限公司
关于计提2023年度资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开的第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于计提2023年度资产减值准备的议案》，同意公司依据实际情况计提资产减值准备。
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观反映公司2023年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对有关资产进行预期信用损失评估，同时对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试。经评估测试，2023年度公司因上述事项计提资产减值准备合计7,883.45万元。
具体情况如下：
单位：万元
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二、本次计提资产减值准备的具体情况
1、应收账款、其他应收款、应收票据和合同资产
2023年度公司计提应收账款、其他应收款、应收票据和合同资产减值准备金额7,234.21万元。具体计提减值准备依据如下：
根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，公司以预期信用损失为基础，对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。
2、存货
2023年度公司计提存货跌价准备金额649.24万元。具体计提减值准备依据如下：
根据《企业会计准则第1号一一存货》，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。
三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
2023年度，公司计提资产减值准备金额合计7,883.45万元，计入2023年度损益，减少2023年度合并报表利润总额7,883.45万元。公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2023年年度报告》及其摘要的相关数据已包含本次计提的资产减值准备。
四、本次计提资产减值准备履行的决策程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过了《关于计提2023年度资产减值准备的议案》。公司审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司实际财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。审计委员会同意本次计提资产减值准备事项，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会意见
公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于计提2023年度资产减值准备的议案》。公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备事项。
（三）监事会意见
公司第八届监事会第六次会议审议通过了《关于计提2023年度资产减值准备的议案》。公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次计提资产减值准备的相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。监事会同意本次计提资产减值准备事项。
特此公告。
中科软科技股份有限公司董事会
2024年4月11日
证券代码：603927证券简称：中科软公告编号：2024-004
中科软科技股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司于2023年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，上述议案已经公司2022年年度股东大会审议通过。
近日，公司收到致同所《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关变更情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
致同所作为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构，原指派项目合伙人闫磊先生、钱华丽女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。为更好的完成公司2023年度财务报表和内部控制审计工作，原签字注册会计师闫磊先生不再担任公司2023年度审计项目签字会计师，现指派张国静先生作为公司2023年度审计项目的签字注册会计师。公司2023年度审计项目签字注册会计师为钱华丽（合伙人）、张国静。
二、本次变更的签字注册会计师情况介绍
1、基本信息
签字注册会计师：张国静，2013年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2020年开始在致同所执业；2023年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。
2、诚信记录
签字注册会计师：张国静，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
签字注册会计师：张国静，不存在可能影响独立性的情形。
三、本次变更签字注册会计师对公司的影响
本次变更不影响相关工作安排，变更事项不会对公司年度财务报表审计工作产生不利影响。
特此公告。
中科软科技股份有限公司董事会
2024年4月11日
证券代码：603927证券简称：中科软公告编号：2024-006
中科软科技股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2024年4月11日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024年3月29日以电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由第八届监事会召集，监事会主席张正女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议并通过了以下议案：
议案一、《公司2023年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
议案二、《公司内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
议案三、《关于公司高级管理人员2023年度薪酬情况的议案》
依据相关法律法规及公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，公司高级管理人员实行“基本薪酬+绩效薪金”的体制，具体薪酬依据公司经营情况、公司及所处行业的薪酬水平、地区的物价浮动情况，以及相关人员的岗位、责任、风险等因素，经业绩考核后核定。公司高级管理人员2023年度薪酬情况详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2023年年度报告》中“第四节公司治理/四、董事、监事和高级管理人员的情况”。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
议案四、《未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
议案五、《关于计提2023年度资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于计提2023年度资产减值准备的公告》（公告编号：2024-007）。
监事会通过对《关于计提2023年度资产减值准备的议案》的审核，发表审核意见如下：
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次计提资产减值准备的相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
议案六、《公司2023年度经审计财务报告》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
议案七、《公司2023年度财务决算报告》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
议案八、《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2024-008）。
监事会通过对《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的审核，发表审核意见如下：
公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
议案九、《公司2024年度财务预算方案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
议案十、《公司2023年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。
监事会通过对公司2023年年度报告及其摘要的审核，发表审核意见如下：
1、公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、报告的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，其中包含的信息能够真实地反映公司的经营成果和财务状况；
3、提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
议案十一、《关于公司与关联方日常关联交易2023年度实施及2024年度预计情况的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公司与关联方日常关联交易2023年度实施及2024年度预计情况的公告》（公告编号：2024-009）。
监事会通过对《关于公司与关联方日常关联交易2023年度实施及2024年度预计情况的议案》的审核，发表审核意见如下：
公司与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易根据市场价格定价，定价公允，遵循了平等自愿、公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不影响公司的独立性。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
议案十二、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
中科软科技股份有限公司监事会
2024年4月11日
证券代码：603927证券简称：中科软公告编号：2024-008
中科软科技股份有限公司关于2023年
年度利润分配及资本公积金转增股本
预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配/转增比例：每股派发现金红利人民币0.55元（含税），以资本公积金转增股本，每股转增0.4股。
●本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配及资本公积金转增股本预案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表中归属于母公司股东的净利润为65,471.40万元，母公司实现归属于股东的净利润为55,493.33万元。截至2023年12月31日，公司（母公司）期末可供分配的利润为149,002.95万元。经公司第八届董事会第六次会议审议通过，2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：
以本次实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，向全体股东每10股派5.50元人民币现金红利（含税），预计共分配现金红利32,648.00万元（含税），占2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的49.87%。同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增23,744.00万股，转增后公司总股本变更为83,104.00万股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准）。
如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月11日召开的第八届董事会第六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2024年4月11日召开的第八届监事会第六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
监事会认为：公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
(一)本次利润分配及资本公积金转增股本预案的制定结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，也不会影响公司正常生产经营和长期发展。
(二)本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
中科软科技股份有限公司董事会
2024年4月11日
证券代码：603927证券简称：中科软公告编号：2024-009
中科软科技股份有限公司关于公司与
关联方日常关联交易2023年度实施及2024年度预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
●本次日常关联交易为公司日常经营性关联交易，为公司正常经营活动所需。本次关联交易不存在损害公司及全体股东的整体利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
公司于2024年4月11日召开的独立董事专门会议2024年第一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易2023年度实施及2024年度预计情况的议案》，全体独立董事一致认为公司与关联方日常关联交易2023年度的实施以及2024年度的预计主要是采购、销售商品，提供、接受劳务，为公司日常经营活动所需，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖。关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。
2、审计委员会表决情况
公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易2023年度实施及2024年度预计情况的议案》。董事会审计委员会认为公司本次与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易根据市场价格定价，定价公允，遵循了平等自愿、公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不影响公司的独立性，公司不会因该关联交易对关联方形成依赖。
3、董事会表决情况
公司于2024年4月11日召开的第八届董事会第六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易2023年度实施及2024年度预计情况的议案》，关联董事武延军先生、张瑢女士回避了表决。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
4、监事会表决情况
公司于2024年4月11日召开的第八届监事会第六次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易2023年度实施及2024年度预计情况的议案》。
监事会认为公司与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易根据市场价格定价，定价公允，遵循了平等自愿、公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不影响公司的独立性。
（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
备注：“其他-2023年度可能出现其他日常经营性关联交易的企业”2023年实际发生金额3.06万元，为公司与中科嘉速（北京）信息技术有限公司2023年发生的日常经营性关联交易，交易类别“销售商品、提供劳务”。
（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国科学院软件研究所
1、关联方的基本情况
■
2、与公司的关联关系：公司实际控制人。
3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。
（二）中科嘉速（北京）信息技术有限公司
1、关联方的基本情况
■
2、与公司的关联关系：公司控股股东持股28.85%。
3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。
（三）北京中科微澜科技有限公司
1、关联方的基本情况
■
2、与公司的关联关系：公司控股股东持股18.90%。
3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。
（四）中科方德软件有限公司
1、关联方的基本情况
■
2、与公司的关联关系：公司实际控制人持股14.17%。
3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。
（五）重庆恩菲斯软件有限公司
1、关联方的基本情况
■
2、与公司的关联关系：中科方德持股100%。
3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。
（六）国科础石（重庆）软件有限公司
1、关联方的基本情况
■
2、与公司的关联关系：公司实际控制人持股10%。
3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方的日常关联交易主要包括采购商品、提供劳务，销售商品、接受劳务等。
公司与关联方之间关联交易的定价原则是以市场价格作为定价基础，遵循市场公允原则经交易双方友好协商确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司关于2024年度日常关联交易预计的议案获得董事会和股东大会的批准后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司日常关联交易2023年度的实施、2024年度的预计以及对关联方的选择，均为基于公司实际业务发展及生产经营所需而进行。交易的定价遵循市场公允原则，结算的时间与方式合理，不影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。关联交易在公司同类交易中占比较小，不会影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
中科软科技股份有限公司董事会
2024年4月11日
证券代码：603927证券简称：中科软公告编号：2024-010
中科软科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司2024年度向银行申请综合授信额度14亿元人民币。
具体情况如下：
因公司业务拓展和规划发展需要，公司拟向下列银行申请免担保综合授信，用于补充公司流动资金：
一、向广发银行北京分行营业部申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限二年；
二、向交通银行北京西区支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限二年；
三、向中信银行中关村支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限一年；
四、向邮储银行平谷支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限一年；
五、向宁波银行北京分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限一年；
六、向招商银行北京清华园科技金融支行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，期限一年；
七、向中国工商银行海淀支行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，期限一年；
八、向中国农业银行股份有限公司北京海淀东区支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，期限一年。
上述授信银行、授信额度及期限、具体授信品种及用途将以银行最终实际审批为准，综合授信额度在期限内可循环使用。
特此公告。
中科软科技股份有限公司董事会
2024年4月11日
证券代码：603927证券简称：中科软公告编号：2024-012
中科软科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开的第八届董事会第六次会议以及第八届监事会第六次会议分别审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
历史沿革：致同所前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
截至2023年末，致同所从业人员超过6,000人，其中合伙人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同所2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元。2022年度上市公司审计客户239家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收费总额2.88亿元；2022年年审挂牌公司客户151家，审计收费3,555.70万元；公司同行业上市公司审计客户28家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职业风险基金1,089万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、独立性和诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施9次、自律监管措施3次和纪律处分1次。24名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
致同所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：赵雷励，2007年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2011年开始在致同所执业；2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告6份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。
签字注册会计师：张国静，2013年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2020年开始在致同所执业；2023年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。
项目质量控制复核人：杨凯凯，2014年成为注册会计师，系独立复核。2012年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告0份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量确定。
2023年度财务报表审计费用为165万元，内部控制审计费用为35万元，审计费用总额为200万元（不包含审计期间交通费、食宿费等），与上年审计收费相同。
2024年度财务报告审计费用及内部控制审计费用将按照市场公允、合理的定价原则确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。审计委员会从独立性、专业性及审计工作完成情况等方面对致同所进行了审查，认为致同所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2024年4月11日召开的第八届董事会第六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘致同所为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中科软科技股份有限公司董事会
2024年4月11日
证券代码：603927证券简称：中科软公告编号：2024-013
中科软科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2024年5月7日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月7日15点00分
召开地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼公司三楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月7日
至2024年5月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
除审议上述议案外，公司独立董事将向股东大会作2023年年度述职报告。详见公司于2024年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《独立董事2023年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2024年4月11日召开的第八届董事会第六次会议以及第八届监事会第六次会议审议通过，详见公司2024年4月12日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：议案6，议案11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3，议案6，议案9，议案10，议案11
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9
应回避表决的关联股东名称：北京科软创源软件技术有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间：2024年5月6日9:00-12:0013:00-17:30
（二）登记地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼，415室
（三）登记方式：
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、自然人股东：本人身份证、股东账户卡或持股凭证；
2、自然人股东授权代理人：委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
3、法人股东法定代表人：本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4、法人股东授权代理人：本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
（二）会议联系方式：
1、联系人：陈玉萍
2、联系电话：010-82522073；传真：010-82523227
3、电子信箱：sinosoftzqb@sinosoft.com.cn
4、地址：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼415室（邮编100190）
特此公告。
中科软科技股份有限公司董事会
2024年4月11日
附件1：
授权委托书
中科软科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月7日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603927证券简称：中科软公告编号：2024-005
中科软科技股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2024年4月11日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024年3月29日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际亲自出席董事8人，非独立董事武延军先生委托董事张瑢女士代为出席并行使表决权；公司全体监事列席了本次会议。本次会议由公司第八届董事会召集，董事长左春先生主持会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：
议案一、《公司2023年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
议案二、《公司2023年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
议案三、《公司内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。
议案四、《关于公司高级管理人员2023年度薪酬情况的议案》
依据相关法律法规及公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，公司高级管理人员实行“基本薪酬+绩效薪金”的体制，具体薪酬依据公司经营情况、公司及所处行业的薪酬水平、地区的物价浮动情况，以及相关人员的岗位、责任、风险等因素，经业绩考核后核定。公司高级管理人员2023年度薪酬情况详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2023年年度报告》中“第四节公司治理/四、董事、监事和高级管理人员的情况”。
关联董事左春先生、孙熙杰先生、邢立先生回避表决。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。
议案五、《公司2024年度经营计划》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会2024年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。
议案六、《未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会2024年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
议案七、《关于计提2023年度资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于计提2023年度资产减值准备的公告》（公告编号：2024-007）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。
议案八、《公司2023年度经审计财务报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
议案九、《公司2023年度财务决算报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
议案十、《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：
以本次实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，向全体股东每10股派5.50元人民币现金红利（含税），预计共分配现金红利32,648.00万元（含税），占2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的49.87%。同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增23,744.00万股，转增后公司总股本变更为83,104.00万股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准）。
如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额，并将另行公告具体调整情况。
为顺利实施公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本事项，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会委派人员办理以下事宜：
(一)公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本事项在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理审批、登记、备案、核准、结算等手续；
(二)公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案经股东大会审议通过并实施完成后，相应变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款及办理工商变更登记等事宜。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2024-008）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
议案十一、《公司2024年度财务预算方案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
议案十二、《公司2023年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
议案十三、《关于公司与关联方日常关联交易2023年度实施及2024年度预计情况的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公司与关联方日常关联交易2023年度实施及2024年度预计情况的公告》（公告编号：2024-009）。
关联董事武延军先生、张瑢女士回避表决。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已分别经公司独立董事专门会议2024年第一次会议、董事会审计委员会2024年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
议案十四、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-010）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
议案十五、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2024-011）、《公司章程（2024年4月）》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
议案十六、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2024-011）、《股东大会议事规则（2024年4月）》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
议案十七、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2024-011）、《董事会议事规则（2024年4月）》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
议案十八、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《独立董事工作制度（2024年4月）》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
议案十九、《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《独立董事年报工作制度（2024年4月）》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
议案二十、《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《独立董事专门会议议事规则（2024年4月）》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
议案二十一、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《董事会审计委员会工作细则（2024年4月）》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
议案二十二、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《董事会提名委员会工作细则（2024年4月）》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
议案二十三、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年4月）》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
议案二十四、《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《承诺管理制度（2024年4月）》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
议案二十五、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《对外担保管理制度（2024年4月）》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
议案二十六、《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会拟对第八届董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会成员进行调整。
本次调整完成后，公司第八届董事会专门委员会组成情况如下：
（一）审计委员会由何召滨、祝中山、张瑢3名董事组成，其中何召滨为召集人。
（二）提名委员会由李馨、何召滨、左春3名董事组成，其中李馨为召集人。
（三）薪酬与考核委员会由祝中山、李馨、武延军3名董事组成，其中祝中山为召集人。
（四）战略与投资委员会由左春、梁剑、李馨、孙熙杰、邢立5名董事组成，其中左春为召集人。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
议案二十七、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
议案二十八、《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-013）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
中科软科技股份有限公司董事会
2024年4月11日
证券代码：603927证券简称：中科软公告编号：2024-011
中科软科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》及《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，上述议案尚需股东大会审议通过后方可实施。
公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2023年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的相应条款进行修订并办理工商备案。
一、《公司章程》具体修订情况如下：
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二、《股东大会议事规则》具体修订情况如下：
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三、《董事会议事规则》具体修订情况如下：
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除上述修订外，《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》中其他条款保持不变。其他修订系非实质性修订，如条款编号、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）披露的相关公告。
本次修订《公司章程》及其附件事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中科软科技股份有限公司董事会
2024年4月11日
公司代码：603927公司简称：中科软
中科软科技股份有限公司