中创物流股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李松青、主管会计工作负责人楚旭日及会计机构负责人（会计主管人员）王琛保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：因实施2021年年度权益分派，公司以资本公积金转增80,000,010 股，根据《企业会计准则》相关规定，为保持会计指标的前后期可比性，已按调整后的股数重新计算2022年第一季度的每股收益。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:中创物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李松青 主管会计工作负责人：楚旭日 会计机构负责人：王琛
合并利润表
2023年1一3月
编制单位：中创物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：李松青 主管会计工作负责人：楚旭日 会计机构负责人：王琛
合并现金流量表
2023年1一3月
编制单位：中创物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李松青 主管会计工作负责人：楚旭日 会计机构负责人：王琛
母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:中创物流股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：李松青 主管会计工作负责人：楚旭日 会计机构负责人：王琛
母公司利润表
2023年1一3月
编制单位：中创物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：李松青 主管会计工作负责人：楚旭日 会计机构负责人：王琛
母公司现金流量表
2023年1一3月
编制单位：中创物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：李松青 主管会计工作负责人：楚旭日 会计机构负责人：王琛
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
中创物流股份有限公司董事会
2023年4月19日
证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2023-020
中创物流股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年4月19日
(二)股东大会召开的地点：山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦2层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李松青先生主持。会议采用现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司独立董事2022年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易的预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2022年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司2022年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司增加经营范围及修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案11为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权总数的2/3以上表决通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。
2、议案5相关的关联股东已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所
律师：孙志芹、刘妍妮
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中创物流股份有限公司董事会
2023年4月20日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603967 证券简称：中创物流
2023年第一季度报告