金诚信矿业管理股份有限公司
证券代码：603979证券简称：金诚信
转债代码：113615转债简称：金诚转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王青海、主管会计工作负责人孟竹宏及会计机构负责人（会计主管人员）咬立鹏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
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注1：本表中“期初”指2023年12月30日；“期末”指2024年9月30日。
注2：“全国社保基金四零六组合”、“中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金”、“全国社保基金一一一组合”期初普通账户、信用账户持股数量不在公司前200名股东内。
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
√适用□不适用
单位:股
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注：本表“本报告期新增/退出”为与2024年半年度报告前十大股东相比，新进前十大或退出前十大的股东情况。
（二）可转债转股情况说明
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2325号文核准，公司于2020年12月23日公开发行了100万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000.00万元。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕5号文同意，公司100,000.00万元可转换公司债券于2021年1月14日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“金诚转债”，转债代码“113615”。
截至2024年9月30日，累计共有503,815,000元“金诚转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为40,350,829股，占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的6.9164%；尚未转股的“金诚转债”金额为496,185,000元，占可转债发行总额的49.6185%。具体情况详见公司于2024年10月9日发布的《金诚信2024年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告》。
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、报告期内，公司业绩主要来自于矿山服务及矿山资源开发业务，对营业收入及毛利的贡献如下：
单位：万元币种：人民币
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注1：矿山服务包括采矿运营管理、矿山工程建设、矿山工程设计、矿山机械设备制造。
注2：矿山资源开发产品包括铜精矿、阴极铜、磷矿石。
2、公司对赞比亚Lubambe铜矿80%权益的收购于2024年7月11日办理完毕股权交割手续，自2024年7月起，Lubambe铜矿产销量纳入公司自有矿山资源项目产销量。
3、公司根据财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》的规定，将计提的保证类质量保证费用计入“营业成本”，相关要求自2024年1月1日起施行，具体情况详见公司于2024年8月27日发布的《金诚信关于会计政策变更的公告》。公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整，并将累计影响数调整财务报表列报最早期间的相关财务报表项目。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：金诚信矿业管理股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：王青海主管会计工作负责人：孟竹宏会计机构负责人：咬立鹏
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：金诚信矿业管理股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：王青海主管会计工作负责人：孟竹宏会计机构负责人：咬立鹏
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：金诚信矿业管理股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：王青海主管会计工作负责人：孟竹宏会计机构负责人：咬立鹏
（三）2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2024年10月28日
证券代码：603979证券简称：金诚信公告编号：2024-084
转债代码：113615转债简称：金诚转债
金诚信矿业管理股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过
一、监事会会议召开情况
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日以书面的形式发出了关于召开第五届监事会第十二次会议的通知及相关资料。本次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2024年第三季度报告》。
全体监事一致认为公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关要求，2024年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。在2024年第三季度报告披露前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司监事会
2024年10月28日
证券代码：603979证券简称：金诚信公告编号：2024-083
转债代码：113615转债简称：金诚转债
金诚信矿业管理股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过
一、董事会会议召开情况
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日以书面形式发出了关于召开第五届董事会第十五次会议的通知及相关资料。本次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青海先生担任会议主持人。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2024年第三季度报告》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司编制了《金诚信矿业管理股份有限公司2024年第三季度报告》。
季报全文详见与本公告同日发布的《金诚信2024年第三季度报告》。
本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2024年10月28日