公司代码：605009 公司简称：豪悦护理

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　1、2023年8月25日公司第二届董事会第二十次会议审议通过的公司2023年半年度利润分配预案为：公司向全体股东每10股派发现金红利8.5元（含税），共计分配利润131,515,890.45元(回购证券专用账户的股份502,372股，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一回购股份》的规定，回购专用账户的股份不享有利润分配权利，因此公司参与分配的股本总数为154,724,577股)。本次利润分配方案实施后,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

　　2、2024年4月11日公司第三届董事会第六次会议审议通过的公司2023年年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.5元（含税），共计分配利润131,515,890.45元(回购证券专用账户的股份502,372股，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一回购股份》的规定，回购专用账户的股份不享有利润分配权利，因此公司参与分配的股本总数为154,724,577股)。本次利润分配方案实施后,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

　　综上，公司2023年度共分红263,031,780.90元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率59.97% 。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　根据中国造纸协会统计，根据生活用纸专业委员会的统计，2022年我国吸收性卫生用品市场规模1,115.1亿元，比2021年下降2.4%。其中，女性卫生用品市场规模650.2亿元，较2021年增长5.2%；婴儿卫生用品市场规模344亿元，较2021年下降16.6%；成人失禁用品市场规模120.9亿元，比2021年增长7.9%。

　　1、消费需求的变化，推动市场规模提升

　　随着国际局势、市场渠道、消费者需求等发生变化，传统的生产企业也在积极应对市场的新形势，为了适应消费者需求和渠道的变化，生产商不断推出新品以刺激销售，并采用多样化营销策略吸引新生代消费群体，并积极建设布局新营销渠道，加大用户的培育与互动。

　　随着生活水平和受教育程度的提升，中国父母的育儿理念也出现新的特征，从过去传统、粗糙的育儿方式转变为现阶段科学化、精细化、个性化的育儿方式。育儿理念的更新带动母婴消费的升级，婴童父母卫生护理意识开始逐渐提升，追求健康育养，家庭对于婴儿的产品质量要求更高，优质产品促进结构升级。

　　2022年婴儿纸尿裤市场规模持续降低，但是，受益于市场渗透率提升、生活水平提高、消费结构升级、“三胎”政策及城镇化建设的快速推进等因素，且基于我国较为庞大的婴幼儿基数，对比美、日等发达国家90%以上的渗透率，国内市场渗透率仍有一定的提升空间。

　　2022年政府工作报告提出要完善三孩生育政策配套措施，全国各地区鼓励生育相关政策和配套措施的逐步完善，我国新生儿数量预计依然维持较为可观水平，未来国内婴幼儿卫生用品市场仍有较大的发展空间。

　　随着经济水平的发展、健康育儿观念的普及、使用年龄的延长，纸尿裤人均使用片数的增加，推动市场规模提升。

　　2、新兴渠道使消费更加便捷

　　随着中国零售业态的多元化，卫生用品行业的营销渠道和模式也逐渐多样化。线下零售渠道已形成母婴、医药连锁、商超卖场、杂货店和品牌专卖店等多种业态。与此同时，线下零售渠道的实体门店也上线了自有的在线电商平台。新兴渠道包括母婴专营店和专营连锁店、电商平台、垂直电商、直播短视频平台和社区内容型电商等。于疫情期间催生和快速发展起来的第三方O2O平台，在卫生用品零售方面同样具有较好的表现。

　　近年来，母婴专营店作为母婴护理用品的独特销售途径，凭其专业化、品牌化的优势在国内迅速发展；而随着互联网以及网购的流行，电商平台、垂直电商凭借其便利性逐渐成为吸收性卫生用品销售的重要渠道之一。在互联网普及、网络零售发展驱动下，母婴电商行业发展迅猛，用户规模持续增长。

　　据国家统计局发布的数据显示，2023年，我国网上零售额15.42万亿元，增长11%，连续11年成为全球第一大网络零售市场。

　　随着消费者的消费习惯、消费观念、购物方式和交流方式的转变带来了零售业态的变革，消费品零售线上线下融合趋势愈加明显。宝妈们减少出行次数，却深度培养了母婴线上消费习惯，更加依赖线上渠道购买婴儿产品。

　　3、“中国质造”改变市场品牌格局

　　近年来，消费者对于国产品牌的接纳度逐渐提升，中国婴幼儿卫生用品由“中国代工制造”向“中国品牌质造”的格局转变，国内婴儿卫生用品市场处于快速发展期。

　　近2年来，中国纸尿裤市场竞争日趋激烈，市场整体开始出现品牌集中化的发展态势。受益于中国制造业发展以及国潮风的兴起，国产纸尿裤厂商凭借强大的研发能力以及高质量产品的生产，开始迅速抢占市场。国外企业由于进入市场较早，基于在品牌、渠道等综合优势，仍占据了较高的市场份额。近年来，受“中国质造”和“新零售业态”的双轮驱动，国产吸收性卫生用品正受到越来越多消费者的认可，国内企业通过高品质、高附加值的产品和差异化的竞争策略，伴随着互联网的发展及网购的流行，电商、O2O 等新零售业态正在深刻地改变纸尿裤、卫生巾的传统销售渠道，国产品牌抓住新零售业态的发展契机，在国内的市场占有率也逐年攀升。

　　4、裤型卫生巾将成市场新增量

　　卫生巾种类繁多，按形式可分为：护垫、日用、夜用、安睡裤型四种型号，在裤型卫生巾研发成功之前，夜用卫生巾的研发集中在“安全性”与“舒适性”两大功能方向上。裤型卫生巾的出现，同时解决了“安全性”与“舒适性”的问题。相比传统卫生巾，裤型卫生巾具有更加出色的防侧漏功能，可以有效地避免女性在睡眠时出现的侧漏问题，让女性在经期中更加安心、舒适。同时，裤型卫生巾的吸收量也更大，可以更好地满足女性在经期中的需求。

　　裤型卫生巾属于必需品之一，产品具备高粘性属性，消费者卫生健康意识提高，使经期卫生用品的消费量略有增长，尤其是裤型卫生巾的消费量大幅增长，已得到广大消费者的普遍接受和青睐，随着产品的薄型化及柔软舒适性能的提升，有些消费者白天也使用，促进了裤型卫生巾的消费提升。随着消费者不断加深对裤型卫生巾的了解，未来市场将不断扩大。

　　5、婴儿卫生用品持续升级及消费周期延伸

　　根据生活用纸专委会调研，2022年婴儿纸尿裤产品市场规模为344亿元，比上年下降16.6%。市场渗透率由2021年的81.5%上升到84.2%，提高了2.7个百分点。2022年新生儿人数持续减少，使得国内婴儿纸尿裤使用人群减少、需求量下降，虽然整体市场规模减小，但婴儿纸尿裤在中国市场的消费者接受度高，应用更加普及，市场渗透率上升。按产品类型，内裤式婴儿纸尿裤相比腰贴式的销售量占比增长显著，2022年占比增长到42.2%（2021年：40.7%），内裤式产品占比逐年提高也反映出中国消费者对该类产品的接受度提高，以及产品使用习惯的改变。

　　随着中高收入人群的增加以及父母对婴儿的卫生、健康意识的提高，产品的吸收性、贴身性和舒适性更受重视，市场需求持续升级。具备超薄柔软、超薄干爽、弹性腰围等特点和功能的中高端产品不断涌现。其中，以“婴儿拉拉裤”为代表的中高端纸尿裤产品脱颖而出，得到越来越多家庭的青睐。未来，专注于产品研发和市场推广的新兴品牌市场占有率将继续提高。

　　近两年，无论从整体婴儿纸尿裤市场，还是拉拉裤市场角度来看，消费者对大码纸尿裤的需求都正在持续增长。从尿裤的消费人群年龄结构视角来看，产品的消费周期正向幼童阶段延伸。随着中国出生人口下降，幼童市场进入红利期，驱动众多品牌厂商产品开发延展用户周期。已经推出大童专属尿裤系列或将产品线拓展至3XL、4XL尺码的品牌不在少数。

　　6、人口“老龄化”趋势推动成人失禁用品市场增长

　　国家统计局数据显示，2023年末，我国60岁及以上人口29697万人，占全国人口的21.1%，其中65岁及以上人口21676万人，占全国人口的15.4%。意味着我国已全面进入中度老龄化社会。预计今后10年，每年还将有超过2000万人的新增老年人。人口老龄化程度进一步加深。人口老化的趋势推动中国成人失禁用品的需求。

　　2022年，成人失禁用品销售额呈现两位数增长，净出口额大增，国内消费量和市场规模增速放缓。

　　中国社会随着老龄化程度的加快，对成人失禁用品市场的影响愈发明显，加之国民经济水平的提升、卫生意识的增强，以及居民对此类产品的消费观念变化等因素影响，都促进了成人失禁用品的发展。

　　由于人口老龄化加剧，加之居民生活水平提高，老年人护理需求上升，随之而来的是成人失禁用品市场的快速发展。未来随着老年人自我护理需求的上升，成人纸尿裤市场也将步随卫生巾、婴儿纸尿裤的竞争态势，在产品功能性和便利性上展开竞争。

　　报告期，公司主要从事妇、幼、成人卫生护理用品的研发、制造与销售业务，产品涵盖婴儿纸尿裤、成人纸尿裤、经期裤、卫生巾、湿巾等一次性卫生用品，主要有婴儿卫生用品、成人卫生用品及其他卫生用品等产品，其中婴儿卫生用品收入19.76亿元，占公司营业收入71.66% ，成人卫生用品5.55亿元，其他产品1.48亿元。

　　公司自主品牌主要产品如下所示：

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营收275,691万元，同比减少1.62%，婴儿护理用品和成人护理用品合计收入较上年减少4.62%；实现归属母公司所有者的净利润为43,859.89万元，同比增长3.72%；归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润为42,327.60万元，同比增长7.37 %；截至2023年末，公司总资产464,674.43万元，同比增长11.57%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-008

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2024年4月11日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年4月2日通过短信的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈昶先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　(二) 审议通过《2023年度财务决算报告》

　　截至2023年末，公司实现营收275,691万元，同比减少1.62%，婴儿护理用品和成人护理用品合计收入较上年减少4.62%；实现归属母公司所有者的净利润为43,863.65万元，同比增长3.72%；归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润为42,327.60万元，同比增长7.37%；截至2023年末，公司总资产464,674.43万元，同比增长11.57%。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　(三) 审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》

　　监事会认为：

　　（1）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

　　（2）公司2023年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2023年年度财务报告真实准确、客观公正。

　　（3）年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（4）监事会保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（四）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：本次利润分配预案客观反映公司2023年度实际经营情况，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，利润分配程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。综上，监事会同意本次利润分配预案。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　(五) 审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　监事会认为：《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2023年度募集资金的使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　(六) 审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内控审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　(七) 审议通过《关于2024年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司经营发展的资金需求，同意公司及各子公司向各金融机构申请总计不超过人民币20.00亿元的综合授信额度，用于补充公司流动资金，同时提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在股东大会审议通过后12个月内（含12个月），在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件包括但不限于合同及办理具体事宜。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2024年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-011）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　(八) 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-012）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　(九) 审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要审批程序，是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展。监事会同意公司在上述有效期内对不超过20.00亿元的闲置自有资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　(十一) 审议通过《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

　　经全体监事讨论，公司监事薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按公司与其所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定报酬。

　　在本公司领取薪酬的3名监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会

　　2024年4月12日

　　证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-009

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司

　　关于2023年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，将本公司2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一)实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州豪悦护理用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1783号），本公司由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,667.00万股，发行价为每股人民币62.26元，共计募集资金166,047.42万元，坐扣承销和保荐费用7,299.82万元后的募集资金为158,747.60万元，已由主承销商平安证券股份有限公司于2020年9月3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,881.14万元后，公司本次募集资金净额为154,866.46万元。上述募集资金到位情况也经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕345号）。

　　(二)募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　[注]豪悦护理公司于2023年9月23日召开了第三届董事会第二次会议,第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止及募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2023年10月11日，豪悦护理公司召开了2023年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。截至2023年10月25日，公司已将实际节余募集资金21,549.20万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)转入公司普通账户，用于永久补充流动资金。

　　二、募集资金管理情况

　　(一)募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州豪悦护理用品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券股份有限公司于2020年9月2日与宁波银行杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2020年9月3日分别与中国银行瓶窑支行、广发银行杭州拱墅支行、南京银行杭州余杭分行、招商银行杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二)募集资金专户存储情况

　　本公司共开立8个募集资金专户，截至2023年10月25日，公司已完成全部募集资金专户的销户手续。上述专户注销后，相关银行签署的募集资金专户存储监管协议随之终止。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　1.研发运营支持中心建设项目将优化技术研发平台，加强自主创新能力，增加公司产品的技术含量和产品竞争力，并不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。

　　2.品牌建设与推广项目可以塑造公司品牌形象，提升公司产品知名度，增强公司自有品牌影响力，增强公司盈利能力，并不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。

　　3.偿还银行贷款项目可降低公司财务成本，增强公司的竞争力和盈利能力，并不直接产生效益，因此无法单独核算经济效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司

　　二〇二四年四月十一日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2023年度

　　编制单位：杭州豪悦护理用品股份有限公司 金额单位：人民币万元

　　[注1] 此前该项目部分主要设备实际采购单价低于可行性报告预算数，且公司的募集资金账户均与银行签订了协定存款协议，利息收入较多，公司利用结余资金新增购买用于该募投项目的机器设备

　　[注2] 年产12亿片吸收性卫生用品智能制造生产基地建设项目已达到预定可使用状态并结项,产能已经达到之前预定的建设目标，因部分产线产能尚在爬坡期，产能尚未完全释放

　　[注3] 研发运营支持中心建设项目的综合办公楼已投入使用，并组建了一支能够满足公司经营管理和业务开拓需要的研发队伍，配备了符合公司目前发展阶段的各类仪器和设备，上述投资项目的建设情况已经能够较好地满足公司的研发需求，公司经审慎评估，决定对“研发运营支持中心建设项目”募投项目结项。

　　[注4] 该项目进度较低主要系公司部分网络销售平台以子公司名义开设，且网销平台推广费用只能从系统扣款，无法使用公司募集资金专户支付，公司原计划的传统媒体广告投放、明星代言及冠名等推广，鉴于品牌建设与推广环境较之前发生变化，无法满足公司品牌建设与推广项目的募集资金使用要求。在充分考虑项目进展及资金需求的基础上，公司经审慎评估，终止“品牌建设与推广项目”。

　　证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-014

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司

　　关于向全资子公司追加投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的：豪悦护理（湖北）有限公司

　　● 本次投资金额：10,000万元

　　● 投资标的：杭州豪悦新材料有限公司

　　● 本次投资金额：2,500万元

　　● 本次投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项

　　一、 对外投资概述

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月11日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于向全资子公司追加投资的议案》。根据全资子公司豪悦护理（湖北）有限公司（以下简称“湖北豪悦”）及杭州豪悦新材料有限公司（以下简称“豪悦新材料”）实际经营及业务发展需要，公司拟以自有资金分别对湖北豪悦增资10,000万元、豪悦新材料增资2,500万元。增资后，公司对上述子公司持股比例仍为100%，子公司股权结构维持不变，湖北豪悦注册资本由20,000万元变为30,000万元，豪悦新材料注册资本由500万元变为3,000万元。同时，提请董事会授权董事长及其授权的指定人员全权办理本次增资具体事项。

　　本次对外投资事项属于对全资子公司进行投资，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。依据公司章程规定，本次对外投资事项无需提请公司股东大会审议。

　　二、投资标的的基本情况

　　（一）豪悦护理（湖北）有限公司

　　（二）杭州豪悦新材料有限公司

　　三、全资子公司最近一年及一期的财务状况如下：

　　（一）豪悦护理（湖北）有限公司

　　单位：元

　　（二）杭州豪悦新材料有限公司

　　单位：元

　　四、本次投资对公司的影响

　　本次追加投资符合公司的发展需要，有利于进一步扩大湖北豪悦和豪悦新材料的生产规模，符合公司长期发展规划，不会损害股东特别是中小股东的合法权益，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响。

　　五、本次投资的风险分析

　　本次追加投资可能面临运营管理、市场开拓、内部控制等方面的风险。公司将加强治理力度，完善内部控制流程体系，合理控制运营风险，以保障投资收益。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

　　2024年4月12日

　　证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-015

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利8.5元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购账户中已回购股份后的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　（一）、经天健会计师事务所审计，截至2023年12月31日，公司实现归属于母公司所有者的净利润为人民币438,598,919.71元，期末可供分配利润为人民币1,467,901,622.56元。为使股东分享公司发展的经营成果，根据公司目前的资金状况，公司董事会拟定的2023年度利润分配方案如下：

　　以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利人民币8.5元(含税)，截至本公告日，公司总股本155,226,949元，扣除回购证券专用账户的股份502,372 股，以余额154,724,577股为基数计算合计拟派发现金红利131,515,890.45元（含税），占公司2023年度合并报表归属于母公司所有者净利润的比例为29.99%。本次利润分配方案实施后,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

　　如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　（二）、2023 年半年度权益分派10股分派现金红利8.5元，合计派发现金红利131,515,890.45元（含税）。

　　综上所述，本年度拟累计现金分红263,031,780.90元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率59.97%。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月11日召开公司第三届董事会第六次会议，审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。此次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：本次利润分配预案客观反映公司2023年度实际经营情况，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，利润分配程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。综上，监事会同意本次利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配预案结合了公司实际运营情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

　　2024年4月12日

　　证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-007

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2024年4月11日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年4月2日通过短信的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志彪先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　(二) 审议通过《2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　(三) 审议通过《2023年度财务决算报告》

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议事前审议通过。

　　截至2023年末，公司实现营收275,691万元，同比减少1.62%，婴儿护理用品和成人护理用品合计收入较上年减少4.62%；实现归属母公司所有者的净利润为43,859.89万元，同比增长3.72%；归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润为42,327.60万元，同比增长7.37%；截至2023年末，公司总资产464,674.43万元，同比增长11.57%。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　(四) 审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议事前审议通过，监事会对该事项发表了书面审核意见。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　(五) 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　(六) 审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议事前审议通过。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　(七) 审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。

　　会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　(八) 审议通过《关于制定〈年度审计会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《年度审计会计师事务所选聘制度》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　(九) 审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议事前审议通过。

　　根据公司董事会审计委员会的提议，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会确定审计机构的具体报酬等具体事宜。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　(十) 审议通过《关于2024年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司经营发展的资金需求，同意公司及各子公司向各金融机构申请总计不超过人民币20.00亿元的综合授信额度，用于补充公司流动资金，同时提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在股东大会审议通过后12个月内（含12个月），在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件包括但不限于合同及办理具体事宜。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2024年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-011）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　(十一) 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-012）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十二) 审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议事前审议通过，监事会对该事项发表了书面审核意见。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十三) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　(十四) 审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》

　　根据高级管理人员岗位承担的职责及完成情况，按照公司相关薪酬管理制度确定薪酬。

　　公司薪酬与考核委员会认为：薪酬方案符合公司经营发展实际情况，符合《公司章程》及相关制度的规定。一致同意提交董事会审议。

　　经全体董事讨论，公司高级管理人员薪酬方案是在参照行业及地区的薪酬水平，结合公司岗位职责及工作业绩等因素下确定的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于调动公司高级管理人员工作积极性，有利于公司长远发展。

　　在本公司领取薪酬的3名董事回避表决。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十五) 审议通过《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》

　　公司薪酬与考核委员会认为：董事薪酬制定合理，符合《公司章程》及相关制度的规定。独立董事的年度津贴水平较为合理，充分考虑了资本市场、同行业整体平均水平。因该议案涉及全体委员薪酬，基于谨慎性原则全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

　　经全体董事讨论，公司董事薪酬方案是在参照行业及地区的薪酬水平，结合公司岗位职责及工作业绩等因素下确定的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于调动公司董事工作积极性，有利于公司长远发展。在本公司领取薪酬的7名董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

　　(十六) 审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　公司拟于2024年5月6日下午14:30在公司会议室召开公司2023年年度股东大会。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-016）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　注：公司独立董事均向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

　　(十七) 审议通过《关于向全资子公司追加投资的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于向全资子公司追加投资的公告》（公告编号：2024-014）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十八) 审议通过《关于制定〈全面预算管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《年度审计会计师事务所选聘制度》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十九) 审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　(二十) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-018）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

　　2024年4月12日