明新旭腾新材料股份有限公司
证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-087
转债代码：111004 转债简称：明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分管理制度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）于2023年10月27日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司ESG管控架构建设的议案》、《关于修订并制定公司部分治理制度的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。《公司章程》及《明新旭腾独立董事津贴制度》尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、关于修订《公司章程》部分条款的情况
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易所修订发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等自律监管规则及相关规定，结合公司实际情况及公司ESG管控架构的建设，公司拟同步修订现行的《公司章程》相应条款，具体修订内容如下：
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除上述修订的条款外，其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过方可实施，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修改最终以浙江省市场监督管理局的核准结果为准。
二、关于公司部分治理制度修订及制定的情况
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易所修订发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等自律监管规则及相关规定，结合公司实际情况及公司ESG管控架构的建设，公司修订了《明新旭腾独立董事工作制度》、《明新旭腾董事会审计委员会工作细则》、《明新旭腾董事会提名委员会工作细则》、《明新旭腾董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《明新旭腾董事会战略与ESG委员会工作细则》、《明新旭腾独立董事津贴制度》、《明新旭腾独立董事年报工作制度》，并制定了《独立董事专门会议工作制度》，其中《明新旭腾独立董事津贴制度》尚需提交股东大会审议。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司
董 事 会
2023年10月31日
证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-085
转债代码：111004 转债简称：明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）第三届董事会第十七次会议于2023年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2023年10月24日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2023年第三季度报告》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾2023年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于公司ESG管控架构建设的议案》
为适应公司战略发展需要，进一步完善公司治理结构，提升公司ESG管理水平，搭建公司ESG管控架构，董事会同意将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，并在原有职责基础上增加相应 ESG 管理职责等内容，同步修订相关规则。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾董事会战略与ESG委员会工作细则》。
（三）审议通过《关于修订并制定公司部分治理制度的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司的实际情况，现对相关公司治理制度进行修改。
1、修订《独立董事工作制度》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、修订《董事会审计委员会工作细则》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、修订《董事会提名委员会工作细则》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
4、修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
5、修订《独立董事津贴制度》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
本制度尚需提交公司股东大会审议。
6、修订《独立董事年报工作制度》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
7、制定《独立董事专门会议工作制度》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾独立董事工作制度》、《明新旭腾董事会审计委员会工作细则》、《明新旭腾董事会提名委员会工作细则》、《明新旭腾董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《明新旭腾独立董事津贴制度》、《明新旭腾独立董事年报工作制度》、《明新旭腾独立董事专门会议工作制度》。
（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2023-087）和《明新旭腾新材料股份有限公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于补选第三届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2023-088）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
2023年10月31日
证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-088
转债代码：111004 转债简称：明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司
关于补选第三届非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司章程》，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会共由七名董事组成，现公司第三届董事会非独立董事席位空缺1名，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会推荐，董事会提名委员会资格审核，公司于2023年10月27日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名宁继鑫先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
本次补选第三届董事会非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
2023年10月31日
宁继鑫先生简历：
宁继鑫，男，1987年出生，中共党员，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2015年7月至2017年5月，任浙江传化股份有限公司研发工程师；2017年5月至2020年7月，任山东天庆科技发展有限公司水性树脂实验室主任；2020年10月加入明新集团，先后在江苏巴特新材料有限公司、明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司任研发经理，现任明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司高级研发经理。