厦门力鼎光电股份有限公司
证券代码：605118 证券简称：力鼎光电
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:厦门力鼎光电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：吴富宝 主管会计工作负责人：陈亚聪 会计机构负责人：陈亚聪
合并利润表
2023年1一3月
编制单位：厦门力鼎光电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：吴富宝 主管会计工作负责人：陈亚聪 会计机构负责人：陈亚聪
合并现金流量表
2023年1一3月
编制单位：厦门力鼎光电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：吴富宝 主管会计工作负责人：陈亚聪 会计机构负责人：陈亚聪
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
厦门力鼎光电股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2023-022
厦门力鼎光电股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2023年4月28日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知于2023年4月25日以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长吴富宝先生主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
（一）审议通过《公司2023年第一季度报告》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力鼎光电2023年第一季度报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》
同意公司注册资本由40,733.05万元减少至40,732.09万元，并同步修订《公司章程》对应条款。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《力鼎光电关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的公告》。
董事会对本议案的审议权限在公司2021年第一次临时股东大会的授权范围内，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
厦门力鼎光电股份有限公司董事会
2023年4月29日
证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2023-023
厦门力鼎光电股份有限公司
关于变更注册资本
及修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月28日召开了第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，具体内容如下：
一、注册资本变更
公司于2023年2月27日召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予的5名原激励对象因个人原因离职，已不再符合激励条件，董事会按照公司2021年第一次临时股东大会的授权，决定回购该5名离职激励对象已获授但不具备解锁条件的限制性股票9,600股。因本次回购注销完成后，将导致公司注册资本及总股本减少，公司根据法律规定就本次回购注销事项同步向债权人发布了减资通知公告。具体情况详见公司于2023年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力鼎光电关于回购注销部分限制性股票的公告》和《力鼎光电关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。
自前述通知债权人公告披露之日起45日内，公司未收到任何债权人有关提前清偿债务或者提供担保的要求，债权人对本次减资事项无异议，因此，公司于前述债权人通知公告公示期届满45日后向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）申请办理了本次回购注销手续，具体内容详见公司于2023年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力鼎光电关于关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》。
中登上海分公司于2023年4月25日向本公司出具了证券变更登记证明，本次回购注销事项已办理完毕，公司总股本已由40,733.05万股减少至40,732.09万股，注册资本由40,733.05万元减少至40,732.09万元。
二、公司章程修订
鉴于上述变更，公司对《公司章程》中对应条款进行修订，修订条款如下：
■
除以上条款外，《公司章程》中其他条款不变。
三、履行的审批程序
公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》，为保证本次激励计划的顺利实施，股东大会授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理登记、备案等手续、修改《公司章程》、办理注册资本的变更登记等事项。因此，本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项经第二届董事会第二十次会议审议通过后，将直接向辖区市场监督管理部门办理相关变更登记手续。
特此公告。
厦门力鼎光电股份有限公司董事会
2023年4月29日
证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2023-024
厦门力鼎光电股份有限公司
关于参加厦门辖区上市公司2023年投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023年厦门辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参与本次互动交流，活动时间为2023年5月12日（周五）14:30-16:15。届时公司高管将在信息披露允许的范围内及保护中小投资者利益的原则下，在线就公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
厦门力鼎光电股份有限公司董事会
2023年4月29日