三人行传媒集团股份有限公司
公司代码：605168公司简称：三人行
三人行传媒集团股份有限公司
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位:股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
证券代码：605168证券简称：三人行公告编号：2024-051
三人行传媒集团股份有限公司
关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：
一、公司注册资本变更情况
（一）2023年12月12日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销部分2022年限制性股票的议案》，并于2023年12月28日召开的2023年第二次临时股东大会批准了上述议案。根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划》等相关规定，鉴于原1名激励对象因个人原因离职，不再具备限制性股票激励对象资格，因此由公司对上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的1,258股限制性股票进行回购注销，上述股票已于2024年3月7日完成注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由14,778.5569万股变更为14,778.4311万股，公司注册资本由人民14,778.5569万元变更为14,778.4311万元。
（二）2024年4月29日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司〈2023年度利润分配及资本公积转增股本方案〉的议案》，并于2024年5月20日召开的2023年年度股东大会批准了上述议案。公司2023年度权益分派方案已于2024年6月7日实施完毕，根据公司实施的2023年年度权益分派方案，以实施权益分派股权登记日登记的股份总数14,778.4311万股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.45股，共计转增6,650.2940万股。本次分配后公司股份总数增加至21,428.7251万股，公司注册资本增加至21,428.7251万元。
（三）2024年4月29日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，并于2024年5月20日召开的2023年年度股东大会批准了上述议案。2024年8月12日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划回购数量和回购价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，公司对包括2022年限制性股票激励计划2名因个人原因离职的激励对象、除2名已离职激励对象外的47名激励对象以及2023年激励计划的43名激励对象已获授但尚未解除限售的共计1,762,316股限制性股票进行回购注销，上述股票于2024年8月29日完成注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由21,428.7251万股变更为21,252.4935万股，公司注册资本由人民21,428.7251万元变更为21,252.4935万元。
二、公司经营范围变更情况
公司因业务发展需要，拟增加“人造板销售；人造板制造；光电子器件制造；光电子器件销售；塑料制品销售；塑料制品制造；工程塑料及合成树脂销售；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维及制品制造；五金产品零售；五金产品批发；五金产品制造；办公服务；企业管理咨询”的经营范围，变更后的经营范围为：一般项目：组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；平面设计；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；市场调查；会议及展览服务；项目策划与公关服务；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；机械设备租赁；教学专用仪器销售；教学用模型及教具销售；家具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；演出经纪；建筑材料销售；人造板销售；人造板制造；光电子器件制造；光电子器件销售；塑料制品销售；塑料制品制造；工程塑料及合成树脂销售；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维及制品制造；五金产品零售；五金产品批发；五金产品制造；办公服务；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
三、《公司章程》的修订情况
根据以上公司经营范围变动情况，同时结合《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责办理本次《公司章程》修订及工商变更登记等相关事宜。《公司章程》条款的变更以工商登记机关核准登记内容为准。
特此公告。
三人行传媒集团股份有限公司董事会
2024年8月30日
证券代码：605168证券简称：三人行公告编号：2024-049
三人行传媒集团股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）三人行传媒集团股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。
（二）本次会议已于2024年8月19日以书面方式发出通知。
（三）本次会议于2024年8月29日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
（五）经全体监事一致推举，本次监事会由监事代秀菊女士召集主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致形成如下决议：
（一）审议通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》
公司《2024年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公允、全面、真实地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；在编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2024年半年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三人行：2024年半年度报告》及《三人行：2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-050）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
三人行传媒集团股份有限公司监事会
2024年8月30日
证券代码：605168证券简称：三人行公告编号：2024-052
三人行传媒集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2024年9月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年9月20日14点30分
召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年9月20日
至2024年9月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2024年8月29日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的公告及股东大会会议资料。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2024年9月13日（上午09:30-11:30，下午13:30-17:30）。
2、登记地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层董秘办。
3、登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东：个人股东亲自出席现场会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书（附件1）。
（2）符合出席条件的非自然人股东：非自然人股东的法定代表人或者执行事务合伙人亲自出席现场会议的，应持非自然人股东股票账户卡、法定代表人或者执行事务合伙人的有效身份证件、非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应出示有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书（附件1）。
（3）符合出席条件的融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为非自然人的，还应持非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书（附件1）。
（4）上述出席现场会议的投资者，在会议召开当日办理现场登记时，除现场出示上述登记材料原件外，还需另行提供复印件一份，个人股东登记材料复印件需股东本人签字，非自然人股东登记材料复印件需加盖单位公章。
（5）异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。
上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前24小时交到本公司董秘办。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司董秘办。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层
邮政编码：100191
联系人：杜雪娇
联系电话：(010)57648016
传真：(010)57648019
邮箱：investors@topsrx.com
2、本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。
特此公告。
三人行传媒集团股份有限公司董事会
2024年8月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
三人行传媒集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月20日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：605168证券简称：三人行公告编号：2024-048
三人行传媒集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。
（二）本次会议已于2024年8月19日以书面和电话方式发出通知。
（三）本次会议于2024年8月29日上午10:00在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。
（五）经全体董事一致推举，本次董事会由董事钱俊冬先生召集主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致形成如下决议：
（一）审议通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》
同意《三人行：2024年半年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三人行：2024年半年度报告》及《三人行：2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-050）。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
根据公司实施的2022年限制性股票部分回购注销结果、2023年年度权益分派方案实施结果、终止实施2022年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票结果，同时结合《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
同时，公司因业务发展需要，拟增加“人造板销售；人造板制造；光电子器件制造；光电子器件销售；塑料制品销售；塑料制品制造；工程塑料及合成树脂销售；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维及制品制造；五金产品零售；五金产品批发；五金产品制造；办公服务；企业管理咨询”的经营范围，变更后的经营范围为：一般项目：组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；平面设计；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；市场调查；会议及展览服务；项目策划与公关服务；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；机械设备租赁；教学专用仪器销售；教学用模型及教具销售；家具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；演出经纪；建筑材料销售；人造板销售；人造板制造；光电子器件制造；光电子器件销售；塑料制品销售；塑料制品制造；工程塑料及合成树脂销售；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维及制品制造；五金产品零售；五金产品批发；五金产品制造；办公服务；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三人行：关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-051）。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过《关于提议公司召开2024年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三人行：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-052）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
三人行传媒集团股份有限公司董事会
2024年8月30日
证券代码：605168证券简称：三人行公告编号：2024-053
三人行传媒集团股份有限公司
关于股东部分股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●钱俊冬持有三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份25,643,568股，占公司股份总数的11.97%；本次办理补充质押前，累计质押股份数量为8,349,974股，占其持股数量的比例为32.56%，占公司总股本的比例为3.90%。本次钱俊冬将1,300,000股股份办理了补充质押，本次办理补充质押后，累计质押股份数量为9,649,974股，占其持股数量的比例为37.63%，占公司总股本的比例为4.50%。
●崔蕾持有公司股份10,166,729股，占公司股份总数的4.74%；本次办理补充质押前，累计质押股份数量为3,500,099股，占其持股数量的比例为34.43%，占公司总股本的比例为1.63%。本次崔蕾将500,000股股份办理了补充质押，本次办理补充质押后，累计质押股份数量为4,000,099股，占其持股数量的比例为39.34%，占公司总股本的比例为1.87%。
●泰安市众行投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份26,352,110股，占公司股份总数的12.30%；本次办理补充质押前，累计质押股份数量为8,937,750股，占其持股数量的比例为33.92%，占公司总股本的比例为4.17%。本次泰安市众行投资合伙企业（有限合伙）将203,494股股份办理了补充质押，本次办理补充质押后，累计质押股份数量为9,141,244股，占其持股数量的比例为34.69%，占公司总股本的比例为4.27%。
一、上市公司股份质押
公司于2024年8月29日接到股东钱俊冬、崔蕾和泰安市众行投资合伙企业（有限合伙）的通知，获悉其将部分股份办理了补充质押，具体事项如下。
1、本次股份质押基本情况
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2、本次质押不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。
3、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
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特此公告。
三人行传媒集团股份有限公司
董事会
2024年8月30日