新疆洪通燃气股份有限公司
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《新疆洪通燃气股份有限公司2022年度财务决算报告》。
（十）审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《新疆洪通燃气股份有限公司2023年度财务预算报告》。
（十一）审议通过《关于公司及子公司2023年度担保额度预计的议案》
被担保方均为公司控股子公司，公司及子公司为其提供担保的银行贷款为各公司项目建设及日常经营所需，符合公司整体发展战略需要，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。经董事会审核，同意《关于公司及子公司2023年度担保额度预计的议案》，公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权的代理人在2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日期限内办理上述担保事宜并签署有关合同及文件。
此事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。
独立董事认为：公司本次提供担保的对象均为公司的控股子公司，本次担保事项安排主要是为了满足该等公司正常的生产经营及项目投资的需要，不存在损害公司和股东权益的情形。上述担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效；同意为上述公司提供担保，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆洪通燃气股份有限公司关于公司及子公司2023年度担保额度预计的公告》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票
（十二）审议通过《关于公司2023年度投资计划的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十三）审议了《关于公司董事、监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
独立董事认为：公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬的核算及发放程序符合有关法律、法规、公司章程及相关薪酬制度的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形，一致同意该薪酬方案。
本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会进行审议。
（十四）审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
表决结果：非关联董事同意3票，弃权0票，反对0票；关联董事刘洪兵、谭素清、姜述安、秦明、王京、谭秀连回避表决。
（十五）审议通过《关于确认及预计在关联银行存贷款的日常关联交易的议案》
表决结果：非关联董事同意6票，弃权0票，反对0票；关联董事刘洪兵、谭素清、谭秀连回避表决。
独立董事事前认可意见：公司在关联银行存贷款业务系在银行业金融机构正常的资金存贷行为，利率由银行以国家相关规定确定，关联交易定价公允，不存在损害公司利益及股东利益的情形，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事独立意见：公司在该等关联银行办理存款、贷款业务，属于正常的日常经营行为。本次关联交易定价遵循国家规定，关联董事回避表决，审议程序符合规定，未损害上市公司及中小股东的利益，符合公开、公平、公正原则。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆洪通燃气股份有限公司关于确认及预计在关联银行存贷款的日常关联交易公告》。
（十六）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
公司拟在四川省成都市设立全资子公司，拟设公司名称暂定为四川洪通能源科技有限公司（最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准），注册资本人民币5,000万元，主要业务为西南地区包括天然气在内的清洁能源项目的投资、建设及运营。本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。授权公司董事长或其授权人士全权办理本次对外投资设立公司相关事宜及签署相关文件。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票
本议案无需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆洪通燃气股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》。
（十八）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
公司拟定于2023年5月5日（星期五）召开2022年年度股东大会。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆洪通燃气股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。
特此公告。
新疆洪通燃气股份有限公司董事会
2023年4月11日
证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2023-011
新疆洪通燃气股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2023年3月31日以电子邮件形式发出，并通过电话确认；会议于2023年4月11日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席裴林英女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆洪通燃气股份有限公司2022年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司＜2022年年度报告＞及其摘要的议案》
监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《新疆洪通燃气股份有限公司2022年年度报告》、《新疆洪通燃气股份有限公司2022年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于批准报出2022年度＜审计报告＞的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
（四）审议通过《2022年年度利润分配方案》
监事会认为：公司2022年年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等有关规定，严格执行公司现金分红政策，综合考虑公司业务发展、经营现金流、经营业绩、资金需求等实际情况，能够有效保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。监事会同意该项利润分配方案。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《新疆洪通燃气股份有限公司2022年年度利润分配方案的公告》。
（五）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《新疆洪通燃气股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（六）审议通过《2022年度内部控制评价报告》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《新疆洪通燃气股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
监事会认为：公司2022年度财务决算报告真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》
经审核，监事会认为编制的2023年度财务预算报告符合公司目前的财务状况、经营能力及未来业绩增长潜力，充分考虑了公司在2023年度的经营计划和目标，具有合理性。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于2023年度投资计划的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交2022年度股东大会审议。
（十）审议了《关于董事、监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会进行审议。
（十一）审议通过《关于高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
（十二）审议通过《关于确认及预计在关联银行存贷款的日常关联交易的议案》
监事会认为，公司及子公司在关联银行开展存贷款业务属于正常资金管理行为，符合公司日常资金管理需要和生产经营资金需求。本次关联交易事项履行了相应的审议程序，并在关联方回避的情况下表决通过，相关交易不会影响公司的独立性，不会形成依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意2票，弃权0票，反对0票。因监事会主席裴林英女士在相关关联银行担任董事，故监事裴林英女士回避表决。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《新疆洪通燃气股份有限公司关于确认及预计在关联银行存贷款的日常关联交易公告》。
（十三）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2023年度财务审计以及内部控制审计工作要求。基于以上并从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆洪通燃气股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》。
特此公告。
新疆洪通燃气股份有限公司监事会
2023年4月11日
证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2023-013
新疆洪通燃气股份有限公司
关于公司及子公司2023年度担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：五家渠路丰能源有限公司（以下简称“五家渠路丰能源”）、哈密交投洪通能源有限公司（以下简称“哈密交投洪通”）、精河交投洪通能源有限公司（以下简称“精河交投洪通”）、新疆尉犁洪通燃气有限公司（以下简称“尉犁洪通”）、新疆和硕洪通燃气有限公司（以下简称“和硕洪通”）、哈密洪通能源有限公司（以下简称“哈密能源”）、新疆塔里木洪通燃气有限公司（以下简称“塔里木洪通”）、新疆交投洪通能源有限公司（以下简称“交投洪通”）、新疆巴州洪通燃气有限公司（以下简称“巴州洪通”）、铁门关市洪通燃气有限公司（以下简称“铁门关洪通”）、轮台县交投洪通能源有限公司（以下简称“轮台交投洪通”）、沙湾交投洪通能源有限公司（以下简称“沙湾交投洪通”）、五家渠交投洪通能源有限公司（以下简称“五家渠交投洪通”）、巴州若羌洪通燃气有限公司（以下简称“若羌洪通”）、巴州且末洪通燃气有限公司（以下简称“且末洪通”）。上述公司为公司并表范围内的直接控股子公司或间接控股子公司（以下简称“控股子公司”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次预计担保总额不超过人民币80,000万元；截止本公告披露日，已实际为巴州洪通、哈密交投洪通和巴州洪通能源有限公司提供的担保余额合计为人民币50,660.00万元，未实际为
五家渠路丰能源、精河交投洪通、尉犁洪通、和硕洪通、哈密能源、塔里木洪通、交投洪通、铁门关洪通、轮台交投洪通、沙湾交投洪通、五家渠交投洪通、若羌洪通、且末洪通提供担保。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：截止本公告披露日，无逾期对外担保。
●特别风险提示：本次担保预计包含对资产负债率超过70%的单位提供担保，提醒投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
根据公司控股子公司融资需求，公司及控股子公司在2023年度预计拟为控股子公司提供不超过人民币80,000万元的担保，担保期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日止。公司及控股子公司在上述期限内拟为控股子公司担保明细如下：
单位：万元
■
1、上述担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押、反担保等。
2、担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常经营发生的各项履约类担保，上述“金融机构”包括银行金融机构和非银行金融机构（含融资租赁公司、保理公司等）。
3、预计担保额度的授权有效期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止，具体担保期限以实际发生时签署的担保协议约定为准。
4、为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权的代理人在授权有效期限内办理具体担保事宜并签署有关合同及文件。
5、在年度预计额度内，各控股子公司（包括但不限于已经列示的被担保方,含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的控股子公司、孙公司）的担保额度可按照实际情况内部调剂使用。但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
6、在本次董事会审议的担保额度及担保人与被担保人范围内，属于任何下列情形的，亦包含在本次担保额度范围之内：（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；（2）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（3）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30％的任何担保；（4）公司及其控股子公司的对外担保总额,达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；（5）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保。
7、本次担保额度预计事项在董事会审议通过后需提交公司股东大会审议批准。
2023年4月11日，第二届董事会第二十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司2023年度担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
本次担保的对象均为公司合并报表范围内控股子公司，财务风险处于公司可控的范围之内。担保对象情况如下：
（一）五家渠路丰能源
1、企业名称：五家渠路丰能源有限公司
2、注册资本：100万人民币
3、成立日期：2021年06月28日
4、住所：新疆五家渠红旗农场光明路社区友谊南路59号楼一楼108号办公室
5、法定代表人：王海龙
6、经营范围：燃气经营；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；气体、液体分离及纯净设备销售；发电、输电、供电业务；智能输配电及控制设备销售；环境保护专用设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；石油、天然气管道储运；五金产品批发；日用品批发；电气设备销售；管道运输设备销售；办公设备销售；仪器仪表销售；轨道交通工程机械及部件销售；日用品销售；合成材料销售；气体压缩机械销售；配电开关控制设备销售；金属结构销售；电子专用设备销售；电子专用材料销售；厨具卫具及日用杂品批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、被担保人与公司的关系
被担保人五家渠路丰能源为公司的控股子公司交投洪通的控股子公司路丰能源的全资子公司。
五家渠路丰能源的股权结构：路丰能源持股100%；其中路丰能源的股权结构：交投洪通持股80%，王增录持股20%；交投洪通的股权结构：公司持股51%，新疆交通投资（集团）有限责任公司持股49%。
8、五家渠路丰能源不是失信被执行人。
(二)哈密交投洪通
1、企业名称：哈密交投洪通能源有限公司
2、注册资本：1,000万人民币
3、成立日期：2020年04月30日
4、住所：新疆哈密市伊州区建国北路21号
5、法定代表人：杨春生
6、经营范围：天然气加气站、高速公路服务区项目的投资、运营；电力生产、供应；电动汽车充电桩项目的投资及服务；天然气管网和天然气压缩站的投资、开发、建设；天然气器具及配件、化工产品、机械设备、电子产品、五金交电、有色金属材料、日用百货、炊事用具、农畜产品、石油制品的销售；天然气器具的维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、被担保人与公司的关系
被担保人哈密交投洪通为公司的控股子公司交投洪通的控股子公司。
哈密交投洪通的股权结构为：交投洪通持股80%，哈密市天星交通投资有限责任公司持股20%；其中公司持有交投洪通51%的股权，新疆交通投资（集团）有限责任公司持股49%。
8、哈密交投洪通不是失信被执行人。
（三）精河交投洪通
1、企业名称：精河交投洪通能源有限公司
2、注册资本：100万人民币
3、成立日期：2020年04月17日
4、住所：新疆博尔塔拉蒙古自治州精河县城镇伊犁路7号1栋1单元401室
5、法定代表人：刘长江
6、经营范围：石油制品、化工产品的批发、零售；天然气零售，天然气加气站项目的投资、运营；电力生产、供应；电动汽车充电桩项目投资及服务；天然气管网和天然气压缩站的投资开发、建设；天然气器具及配件销售，天然气器具维修；汽车租赁；批发零售：其他化工产品、其他机械设备及电子产品、五金交电、有色金属材料、其他日用品、炊事用具、其他农畜产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、被担保人与公司的关系
被担保人精河交投能源为公司的控股子公司交投洪通的全资子公司。
精河交投洪通的股权结构：交投洪通持股100%；其中交投洪通的股权结构：公司持股51%，新疆交通投资（集团）有限责任公司持股49%。
8、精河交投洪通不是失信被执行人。
（四）尉犁洪通
1、企业名称：新疆尉犁洪通燃气有限公司
2、注册资本：500万人民币
3、成立日期：2006年05月12日
4、住所：新疆巴州尉犁县幸福社区团结路安居幸福花园AG2-105号
5、法定代表人：肖建新
6、经营范围：许可项目：燃气经营；餐饮服务；烟草制品零售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用百货销售；日用品销售；日用杂品销售；劳动保护用品销售；鞋帽零售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；文具用品零售；农副产品销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用口罩（非医用）销售；消防器材销售；有色金属合金销售；五金产品零售；润滑油销售；食品销售（仅销售预包装食品）；新鲜水果零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；未经加工的坚果、干果销售；洗车服务；站用加氢及储氢设施销售；充电桩销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
7、被担保人与公司的关系
被担保人尉犁洪通为公司的全资子公司。
尉犁洪通的股权结构为：公司持股100%。
8、尉犁洪通不是失信被执行人。
（五）和硕洪通
1、企业名称：新疆和硕洪通燃气有限公司
2、注册资本：500万人民币
3、成立日期：2008年05月28日
4、住所：新疆巴州和硕县石材大道西侧（花园东路123号）
5、法定代表人：张剑
6、经营范围：许可项目：燃气经营；燃气汽车加气经营；餐饮服务；烟草制品零售；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：有色金属合金销售；五金产品零售；润滑油销售；新鲜水果零售；日用百货销售；日用品销售；劳动保护用品销售；鞋帽零售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；文具用品零售；农副产品销售；厨具卫具及日用杂品零售；消防器材销售；未经加工的坚果、干果销售；机动车修理和维护；洗车服务；电动汽车充电基础设施运营；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；站用加氢及储氢设施销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、被担保人与公司的关系
被担保人和硕洪通为公司的全资子公司。
和硕洪通的股权结构为：公司持股100%。
8、和硕洪通不是失信被执行人。
（六）哈密能源
1、企业名称：哈密洪通能源有限公司
2、注册资本：2000万人民币
3、成立日期：2018年10月25日
4、住所：新疆哈密市第十三师二道湖工业园区
5、法定代表人：马伟
6、经营范围：天然气管道运输服务；机械设备及电子产品、五金交电，化工产品、有色金属材料、日用品、炊事用品、农畜产品的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、被担保人与公司的关系
被担保人哈密能源为公司的全资子公司。
哈密能源的股权结构为：公司持股100%。
8、哈密能源不是失信被执行人。
（七）塔里木洪通
1、企业名称：新疆塔里木洪通燃气有限公司
2、注册资本：500万人民币
3、成立日期：2023年03月31日
4、住所：新疆铁门关市三十三团镇建设西街德馨东苑承德社区办公室1-106室
5、法定代表人：赛龙刚
6、经营范围：燃气经营；燃气汽车加气经营；建设工程设计；建设工程施工；烟草制品零售；酒类经营；餐饮服务；食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；高速公路服务区燃气汽车加气站经营；燃气器具生产；燃气燃烧器具安装、维修；站用加氢及储氢设施销售；电动汽车充电基础设施运营；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械设备租赁；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；汽车销售；非电力家用器具销售；机动车修理和维护；机动车充电销售；集中式快速充电站；润滑油销售；五金产品零售；轮胎销售；洗车服务；洗车设备销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用百货销售；日用品销售；未经加工的坚果、干果销售；水产品零售；农副产品销售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；食用农产品零售；保健食品（预包装）销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；鞋帽零售；文具用品零售；办公用品销售；纸制品销售；日用口罩（非医用）销售；消防器材销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、被担保人与公司的关系
被担保人塔里木洪通为公司的全资子公司尉犁洪通的全资子公司。
塔里木洪通的股权结构为：尉犁洪通持股100%，其中尉犁洪通的股权结构：公司持股100%。
8、塔里木洪通不是失信被执行人。
（八）交投洪通
1、企业名称：新疆交投洪通能源有限公司
2、注册资本：2,000万人民币
3、成立日期：2019年09月19日
4、住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区伊宁路318号七季城商住小区1栋7层办公1
5、法定代表人：刘长江
6、经营范围：许可项目：燃气经营；酒类经营；烟草制品零售；石油、天然气管道储运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；石油天然气技术服务；机动车充电销售；充电桩销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；合成材料销售；机械电气设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；产业用纺织制成品销售；非电力家用器具销售；日用品销售；日用品出租；汽车装饰用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；充电控制设备租赁；美发饰品销售；母婴用品销售；日用化学产品销售；日用杂品销售；劳动保护用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；单用途商业预付卡代理销售；农副产品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；家用电器销售；服装服饰零售；鞋帽零售；仪器仪表销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；机械设备租赁；未经加工的坚果、干果销售；食品销售（仅销售预包装食品）；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；集装箱租赁服务；小微型客车租赁经营服务；建筑工程机械与设备租赁；办公设备租赁服务；食品进出口；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、被担保人与公司的关系
被担保人交投洪通为公司的控股子公司。
交投洪通的股权结构：公司持股51%，新疆交通投资（集团）有限责任公司持股49%。
8、交投洪通不是失信被执行人。
（九）巴州洪通
1、企业名称：新疆巴州洪通燃气有限公司
2、注册资本：1,000万人民币
3、成立日期：2009年05月26日
4、住所：新疆巴州库尔勒经济技术开发区康盛路西侧、南苑路北侧
5、法定代表人：卢成宝
6、经营范围：对天然气加气站、天然气压缩站的投资，液化天然气的生产和销售，天然气器具维修、管道输送。批发零售：天然气、天然气器具及配件、石油钻采专用设备及配件、石油助剂、其他机械设备及电子产品、其他化工产品、建材、钢材、有色金属材料、五金交电、润滑油、其他日用品（管控要素除外）；日用百货销售；日用品销售；日用杂品销售；烟草制品零售；食品经营（销售预包装食品）；劳动保护用品销售；鞋帽零售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；轮胎销售；文具用品零售；农副产品销售；厨具卫具及日用杂品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用口罩（非医用）销售；消防器材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、被担保人与公司的关系
被担保人巴州洪通为公司的控股子公司。
巴州洪通的股权结构为：公司持股85.5%，公司的全资子公司尉犁洪通持股4.5%，新疆科达建设集团有限公司持股10%。
8、巴州洪通不是失信被执行人。
（十）铁门关洪通
1、企业名称：铁门关市洪通燃气有限公司
2、注册资本：500万人民币
3、成立日期：2019年07月05日
4、住所：新疆铁门关市库西工业园纬五路1号河北创业服务大厦465号
5、法定代表人：陈波
6、经营范围：对天然气管道及其配套设施项目的投资；燃气经营；燃气汽车加气经营；对天然气加气站的投资；对天然气压缩站的投资；其他道路运输辅助活动；批发、零售：润滑油、其他化工产品（危化品除外）、其他机械设备及电子产品、五金（管控要素除外）；非电力家用器具销售；餐饮服务；烟草制品零售；酒类经营；日用百货销售；日用品销售；日用杂品销售；劳动保护用品销售；鞋帽零售；特种劳动防护用品销售；汽车零配件零售；轮胎销售；汽车装饰用品销售；文具用品零售；办公用品销售；纸制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农副产品销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用口罩（非医用）销售；消防器材销售；特种设备销售；有色金属合金销售；五金产品零售；润滑油销售；食品销售（仅销售预包装食品）；新鲜水果零售；食用农产品零售；未经加工的坚果、干果销售；洗车服务；站用加氢及储氢设施销售；充电桩销售；机动车充电销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、被担保人与公司的关系
被担保人铁门关洪通为公司的控股子公司巴州洪通的全资子公司。
铁门关洪通的股权结构为：巴州洪通持股100%，其中巴州洪通股权结构：公司持股85.5%，公司的全资子公司尉犁洪通持股4.5%，新疆科达建设集团有限公司持股10%。
8、铁门关洪通不是失信被执行人。
(十一)轮台交投洪通
1、企业名称：轮台县交投洪通能源有限公司
2、注册资本：500万人民币
3、成立日期：2021年03月23日
4、住所：新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县红桥开发区314国道A3-G6-4号商铺
5、法定代表人：杨政睿
6、经营范围：石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；燃气经营；燃气汽车加气经营；发电、输电、供电业务；电动汽车充电基础设施运营；各类工程建设活动；石油天然气技术服务；金属工具销售；塑料制品销售；合成材料销售；五金产品零售；电子元器件零售；机械零件、零部件销售；金属制品销售；有色金属合金销售；金属包装容器及材料销售；燃气燃烧器具安装、维修；金属制品修理；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；汽车租赁；橡胶制品销售；油墨销售（不含危险化学品）；润滑油销售；机械设备销售；电气机械设备销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；电子元器件批发；电子专用设备销售；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；电子产品销售；五金产品批发；电线、电缆经营；电力设施器材销售；日用品销售；日用品批发；日用百货销售；日用杂品销售；电器辅件销售；日用电器修理；家用电器安装服务；家用电器零配件销售；家用电器销售；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用家电零售；厨具卫具及日用杂品批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、被担保人与公司的关系
被担保人轮台交投洪通为公司的控股子公司交投洪通的全资子公司。
轮台交投洪通的股权结构：交投洪通持股100%；交投洪通的股权结构：公司持股51%，新疆交通投资（集团）有限责任公司持股49%。
8、轮台交投洪通不是失信被执行人。
(十二)沙湾交投洪通
1、企业名称：沙湾交投洪通能源有限公司
2、注册资本：100万人民币
3、成立日期：2020年11月27日
4、住所：新疆塔城地区沙湾市乌鲁木齐东路73-1号（盖瑞乳业西北侧500米处一层101室）
5、法定代表人：张旭
6、经营范围：许可项目：燃气汽车加气经营；燃气经营；餐饮服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；电动汽车充电基础设施运营；石油天然气技术服务；石油制品销售（不含危险化学品）；充电控制设备租赁；机动车充电销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；合成材料销售；非金属矿及制品销售；建筑防水卷材产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；互联网设备销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；农副产品销售；单用途商业预付卡代理销售；金属工具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；日用化学产品销售；美发饰品销售；母婴用品销售；包装服务；塑料制品销售；宠物食品及用品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；汽车装饰用品销售；建筑材料销售；洗车服务；汽车零配件零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、被担保人与公司的关系
被担保人沙湾交投洪通为公司的控股子公司交投洪通的全资子公司。
沙湾交投洪通的股权结构：交投洪通持股100%；交投洪通的股权结构：公司持股51%，新疆交通投资（集团）有限责任公司持股49%。
8、沙湾交投洪通不是失信被执行人。
（十三）五家渠交投洪通
1、企业名称：五家渠交投洪通能源有限公司
2、注册资本：100万人民币
3、成立日期：2020年06月29日
4、住所：新疆五家渠市学苑北路1478-1号
5、法定代表人：刘长江
6、经营范围：石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；燃气经营；气体、液体分离及纯净设备销售；发电、输电、供电业务；智能输配电及控制设备销售；环境保护专用设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；石油、天然气管道储运；五金产品批发；日用品批发；电气设备销售；管道运输设备销售；办公设备销售；仪器仪表销售；轨道交通工程机械及部件销售；日用品销售；合成材料销售；气体压缩机械销售；配电开关控制设备销售；金属结构销售；电子专用设备销售；电子专用材料销售；厨具卫具及日用杂品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、被担保人与公司的关系
被担保人五家渠交投洪通为公司的控股子公司交投洪通的全资子公司。
五家渠交投洪通的股权结构：交投洪通持股100%；其中交投洪通的股权结构：公司持股51%，新疆交通投资（集团）有限责任公司持股49%。
8、五家渠交投洪通不是失信被执行人。
（十四）若羌洪通
1、企业名称：巴州若羌洪通燃气有限公司
2、注册资本：500万人民币
3、成立日期：2011年04月29日
4、住所：新疆巴州若羌县若羌镇信用矿业综合楼6层07室
5、法定代表人：林菲菲
6、经营范围：许可项目：燃气汽车加气经营；燃气经营；建设工程设计；烟草制品零售；酒类经营；餐饮服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：站用加氢及储氢设施销售；电动汽车充电基础设施运营；机械设备租赁；汽车零配件零售；非电力家用器具销售；机动车修理和维护；汽车装饰用品销售；润滑油销售；轮胎销售；五金产品零售；洗车服务；厨具卫具及日用杂品零售；未经加工的坚果、干果销售；新鲜水果零售；日用百货销售；保健食品（预包装）销售；劳动保护用品销售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；鞋帽零售；文具用品零售；日用口罩（非医用）销售；消防器材销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、被担保人与公司的关系
被担保人若羌洪通为公司的全资子公司。
若羌洪通的股权结构为：公司持股100%。
8、若羌洪通不是失信被执行人。
（十五）且末洪通
1、企业名称：巴州且末洪通燃气有限公司
2、注册资本：100万人民币
3、成立日期：2011年05月11日
4、住所：新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县巴格艾日克乡境内，G315国道1830公里处
5、法定代表人：林菲菲
6、经营范围：许可项目：燃气汽车加气经营；燃气经营；建设工程设计；石油、天然气管道储运；烟草制品零售；酒类经营；餐饮服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：站用加氢及储氢设施销售；电动汽车充电基础设施运营；机械设备租赁；汽车零配件零售；非电力家用器具销售；机动车修理和维护；汽车装饰用品销售；润滑油销售；轮胎销售；五金产品零售；洗车服务；厨具卫具及日用杂品零售；未经加工的坚果、干果销售；新鲜水果零售；日用百货销售；劳动保护用品销售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保健食品（预包装）销售；鞋帽零售；文具用品零售；日用口罩（非医用）销售；消防器材销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、被担保人与公司的关系
被担保人且末洪通为公司的全资子公司。
且末洪通的股权结构为：公司持股100%。
8、且末洪通不是失信被执行人。
（十六）被担保对象2022年度主要财务数据（单位：万元）
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三、担保协议的主要内容
相关控股子公司目前尚未签订具体的担保协议，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准，每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。
四、担保的必要性和合理性
公司本次为被担保方提供担保，是为满足其经营和业务发展需求，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。被担保方为公司合并报表范围内的控股子公司，资信状况良好，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，董事会已审慎判断其偿还债务的能力，担保风险可控。
五、董事会意见
上述被担保方为公司控股子公司，公司为其提供担保的银行贷款为其项目建设及日常经营所需，符合公司整体发展战略需要，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。本次担保符合相关规定。
独立董事认为：公司本次提供担保的对象为公司的控股子公司，主要是为了满足该公司正常的生产经营及项目投资的需要，不存在损害公司和股东权益的情形。上述担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意为上述公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额129,460万元（含本次担保金额）、公司对控股子公司提供的担保总额126,570万元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为74.74%、73.07%，公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
新疆洪通燃气股份有限公司董事会
2023年4月11日
证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2023-015
新疆洪通燃气股份有限公司
关于续聘2023年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络；目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家网络成员所。拥有北京市财政局颁发的会计师事务所执业证书（证书编号：11010141），首批获得H股企业审计资格，具有近30年的证券业务从业经验。
大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至2022年12月31日，大信从业人员总数4026人，其中合伙人166人，注册会计师941人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
大信2021年度业务收入18.63亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入16.36亿元、证券业务收入6.35亿元。2021年上市公司年报审计客户197家（含H股），平均资产额258.71亿元，收费总额2.48亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。其中电力热力燃气行业上市公司审计客户8家。
2、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
3、诚信记录
大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施23人次和自律监管措施2人次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人：李赟莘
拥有注册会计师执业资质。2008 年开始在大信工作，2010年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，具有丰富的IPO及上市公司审计经验；近三年签署上市公司审计报告主要有索通发展、海峡创新等。未在其他单位兼职。
（2）拟签字注册会计师：于倩
拥有注册会计师执业资质。2018年开始在大信工作，2022年7月成为注册会计师，具有多年上市公司和挂牌公司审计工作经验。未在其他单位兼职。
（3）拟安排项目质量控制复核人员：郝学花
拥有注册会计师执业资质。2009 年开始在大信工作，2011年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核。近三年复核的上市公司和挂牌公司审计报告有钱江摩托、安硕信息、洪通燃气、海峡创新等多家公司。未在其他单位兼职。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4、审计收费情况
2023年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等与大信友好协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对大信进行了审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供独立、客观、公正的审计服务，切实履行审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘大信为公司2023年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可和独立意见
公司独立董事对公司聘请2023年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司年度财务决算审计和内部控制审计工作，符合相关法律、法规的规定。我们对公司继续聘任其担任公司2023年度的审计机构没有异议，同意将该议案提交公司第二届董事会第二十六次会议审议。
独立董事对该事项发表的独立意见如下：经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务执业资格，能够满足2023年度财务审计和内部控制审计工作需求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其股东的利益。同时，该所为本公司审计业务签字的注册会计师符合《中国注册会计师职业道德守则》的文件要求。根据中国证监会对上市公司规范运作有关规定，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
（三）董事会的审议和表决情况
公司第二届董事会第二十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘大信为公司2023年度审计机构。本次聘请2023年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
新疆洪通燃气股份有限公司董事会
2023年4月11日